Решение № 246 от 15.10.2024, Окръжен съд - Монтана

РЕШЕНИЕ

№ 246 гр. Монтана, 15.10.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА в публично заседание на деветнадесети септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Аделина Тушева при участието на секретаря СИЛВИЯ Л. Г. като разгледа докладваното от Аделина Тушева Гражданско дело № 20231600100090 по описа за 2023 година

Производството е с правно основание чл. 153 и сл. от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество / ЗОНПИ/.

Ищецът Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество , наричана подолу Комисията , твърди в исковата си молба, подадена на 29.03.2023г. , че с Решение № 3290/12.12.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в КПКОНПИ уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВКПКОНПИ-626/02.04.2021 г., че Й.

А. М., ЕГН ********** е привлечен в качеството си на обвиняем по досъдебно производство № 110/2019 г. по описа на ГД БОП – МВР, пр. пр. № 899/2019 г. по описа на Специализирана прокуратура, за това, че:

За времето от неустановена дата в началото на 2017 г. до 26.03.2021 г. на територията на Република България ръководил с К Т Д с ЕГН ********** организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК – структурирано, трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече три години, действаща на територията на страната, като същата е била създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 209 от НК (измама) и сл. и чл. 253 от НК (пране на пари) с участници – М С. Г ЕГН **********, С Д а Ц ЕГН **********, Ивайло Т А ЕГН ********** и Ф Г Н , ЕГН **********.

Престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2. т. 1, вр. ал. 1 от НК. В хода на досъдебното производство, видно от писмо вх. № 9469/09.07.2021 г. на Специализирана прокуратура , на 23.06.2021 г. Й. А. М. е привлечен към наказателна отговорност и за вторична престъпна 1 дейност за това, че:

1. За времето от неустановена дата в началото на 2017 г. до 26.03.2021 г. на територията на Република България ръководил с К Т Д ЕГН ********** организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 НК – структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, действаща на територията на страната, като същата е била създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 209 от НК (измама) и сл. и чл.253 от НК (пране на пари) с участници – М С. Г с ЕГН **********, С а Д Ц с ЕГН **********, И Т А с ЕГН ********** и Ф Г Н с ЕГН **********.

Престъпление по чл.321, ал.3, пр.2. т.1, вр. ал.1 от НК.

2. На 15.11.2017 г. в гр.С , в съучастие като извършител с К Т Д –извършител, с цел да набави за себе си и за другиго – за К То Д и за дружеството „хххх“ АД, „Прогресива трейдинг“ ООД и „ххххх“ ЕООД, имотна облага, е възбудил и поддържал до 10.01.2018 г. заблуждение у К И. Д , ЕГН **********, посредством лицата А В в Н и Б а В а М действащи без умисъл, които му разяснили възможности да инвестира средства в търговия с финансови инструменти чрез дружествата хххх“ АД и ИП ххх ООД, които дружества щели да закупят за негова сметка финансови инструменти и да реализира печалба и с това му причинил имотна вреда в особено големи размери, както следва: на 15.11.2017 г. вреда в размер на 10 000 лв.; на 27.11.2017 г. – 48 000 лв.; на 08.01.2018 г. – 58 000 лв.; на 09.01.2018 г. – 32 000 лв.; на 10.01.2018 г. – 15 400 лв., или общо имотна вреда в размер на 163 400 лева, като деянието представлява особено тежък случай.

Престъпление по чл. 211 вр. чл. 209, ал. 1, вр чл. 20, ал. 2 вр ал. 1 от НК.

3. На 23.01.2019 г. в гр. София в съучастие като извършител с К Т Д - извършител, с цел да набави за себе си и за другиго – за К То Д и за дружеството „хххх“ ЕООД, „х файненшалх БГ“ ЕООД, х, х ЕхООД, „х LTD, хх EOOD, “х” LTD, “ххLTD, имотна облага, е възбудил и поддържал до 11.12.2020 г. заблуждение у Г И в Ми ЕГН **********, посредством неустановени лица – служители в посочените дружества, които му разяснили възможности да инвестира средства в търговия с финансови инструменти, чрез дружествата „хххх“ ЕООД, което дружество щяло да закупи за негова сметка финансови инструменти и да реализира печалба и с това му причинил имотна вреда в особено големи размери общо в размер на 1 480 645 лв. и 33 333,33 евро, като деянието представлява особено тежък случай.

Престъпление по чл.211 вр. чл.209, ал.1, вр чл.20, ал.2 вр ал.1 от НК.

4. На 15.06.2017 г. в гр. С в съучастие като извършител с К Т Д - извършител, с цел да набави за себе си и за другиго – за К Т Д и за дружеството „ххххЕООД, „хххс“ ЕООД, „FP ххх“ LLC, имотна облага, е възбудил и поддържал до 11.12.2017 г. заблуждение у В Н НхЕГН **********, посредством лицата А Вх Нхи Бх Вх Мх действащи без умисъл, които му разяснили възможности да инвестира средства в търговия с финансови инструменти чрез дружествата „х АД и „Фх ххх Их“ АД, които дхружества щели да закупят за негова сметка 2 финансови инструменти и да реализира печалба и с това му причинил имотна вреда в особено големи размери в размер на 242 000 лева, като деянието представлява особено тежък случай.

Престъпление по чл.211 вр. чл.209, ал.1, вр чл.20, ал.2 вр ал.1 от НК.

5. На 12.03.2020 г. в гр. С в съучастие като извършител с К Тх Дх- извършител, с цел да набави за себе си и за другиго – за Ких ТхДх и за др ужеството „хххх“ ЕООД, хххх income“ LTD, имотна облага, е възбудил и поддържал до 21.04.2020 г. заблуждение у О КхИ., ЕГН **********, посредством неустановени лица – служители от дружеството „Фхххх“ АД, които му разяснили възможности да инвестира средства в търговия с финансови инструменти чрез дружествата хххД и „х“ LTD, които дружествхха щели да закупят за негова сметка финансови инструменти и да реализира печалба и с това му причинил имотна вреда в особено големи размери в размер на 388 500 лева, като деянието представлява особено тежък случай.

Престъпление по чл.211 вр. чл.209, ал.1, вр чл.20, ал.2 вр ал.1 от НК.

По досъдебно производство №110/2019 г. по описа на ГДБОП, пр.пр. № 899/2019 г. по описа на Специализирана прокуратура срещу лицето Й. А. М. е внесен обвинителен акт, като според справка от ЕИСПП към 14.10.2022г. проверяваното лице е привлечено в качеството си на подсъдим по образувано НОХД №3085/2022 г. по описа на Софийски градски съд.

Въз основа на данните за извършени престъпления от Й. М. в обхвата на чл. 108 ЗОНПИ с Протокол от 16.04.2021г. е образувана проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество на лицето Й. М. с проверяван период от 16.04..2011г. до 16.04.2021г. , като предмет на проверката е и имуществото на съпругата му Е. М.а, с която на 16.04.2016г. е сключил граждански брак. При проверката е установено несъответствие в размер на 4 750 593.09 лева - над 150 000 лева - за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице и свързаното с него лице съпруга Е. М.а по смисъла на чл.107,ал.2 от ЗОНПИ вр.§1,т.3 от ДР на ЗОНПИ. При така установеното значително несъответствие се твърди, че са налице основанията, визирани в чл.153,ал.1 вр. чл.141, вр.чл.142,ал.2,т.1,т.2 и чл.151 от ЗОНПИ за отнемане на индивидуализираните в исковата молба недвижими имоти, лек автомобил и плавателен съд, налични в патримониума на ответниците в края на проверката и към дата на исковата молба, по отношение на които е допуснато обезпечение чрез налагане на възбрани и запор с определение на МОС по ч.гр.д. № С-444/2022г. по описа му . В исковата молба и уточняващата молба от 17.10.2023г. от фактическа страна са изложени обстоятелства за членовете на семейството на проверяваното лице, за участие на ответниците в търговски дружества, за придобитите недвижими имоти и МПС, плавателен съд , установените от събраната данъчна, осигурителна и банкова информация доходи и разходи , наличните банкови сметки и движенията по тях, като е извършен анализ на приходи , разходи и придобито имущество по години и общо за периода с твърдения, че установените за целия период доходи, приходи и източници на финансиране сума е в размер на 625 145.43 лева, обичайните и извънредни разходи са в размер на 4 168 175.64 лева, като 3 установения недостиг на средства е 3 543 030.21 , а стойността на придобитото имущество по пазарни стойности към датата на придобиване е в размер на 1 207 562.88 лева, от което се прави извод за установено несъответствие от 4 750 593.09 лева. В исковата молба подробно при анализа на установените приходи на ответниците от събраната информация се сочи кои доходи не са включени като такива и не са взети предвид от Комисията с твърдения за незаконност и в резултат от престъпна дейност.

При тези твърдения се иска от съда да постанови решение , с което да отнеме в полза на държавата имущество на обща стойност 2 104 020.74 лева :

- от Й. А. М. недвижим имот в гр. С надлежно индивидуализиран в исковата молба с пазарна стойност 880000 лева и плавателен съд с посочени в молбата данни с пазарна стойност 20 0000 лева ;

-от Й. А. М. и съпругата му Е. И. М. един недвижим имот в гр. Л , един недвижим имот в село Б два недвижими имоти в село З , 12 недвижими имоти в село Рх както и МПС Сузуки В , всички надлежно индивидуализирани в исковата молба с посочени пазарни стойност:

- от Е. И. М. сумата 9020.74 лева налични средства по банкова сметка ВG94UNCR70004523187724 с титуляр Е. И. М. към края на проверявания период.

Първоначално с исковата молба е поискано отнемане на парични суми в общ размер 91 962.04 лева, по отношение на които с молба от 17.10.2023г. ищецът е заявил отказ от иска и с влязло в сила определение № 512/20.10.2023г. производството по делото в тази част е прекратено.

С отговора на исковата молба по съществото на спора ответниците, чрез пълномощник адвокат Д. П. оспорват да е налице влязла в сила присъда, установяваща изключените от анализа на Комисията доходи да са в резултат на престъпна дейност с позоваване на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги, придобити от престъпна дейност в ЕС.

Оспорва се началната дата на проверката с твърдения, че следва да се счита образувана на 02.04.2021г. – датата на постъпване уведомлението от Специализираната прокуратура, а не датата на съставяне на акт за започването й. Оспорени са всички фактически твърдения в исковата молба с доводи, че констатациите и изводите на Комисията не се основават на установени факти. Оспорен е извършения от Комисията икономически анализ като основан на методика според собствените й представи за законност на имущество и доходи, кое е разход и докъде се простира приложното поле на закона . Изрично са оспорени твърденията за значително несъответствие в имуществото им, твърдените разходи , че приходите им са придобити от престъпна дейност и са незаконни , съответно исковите претенции се оспорват изцяло като неоснователни . Твърди се, че неправилно са изключени от анализа получените по банков път от ответниците парични средства от трети лица при презюмирана незаконност на същите. Изложени са съображения, че нетният доход не може да се определи като отрицателна величина . Твърди се, че в проверявания период ответникът Й. М. е реализирал значително по- високи приходи от посочените в исковата молба. По отношение 4 недвижимият имот в гр. С , собственост на Й. М., чието отнемане се претендира, се твърди, че продажбата му прикрива извършено от баба му и дядо му дарение , съответно е придобит безвъзмездно и следва да се изключи от раздел стойност на имущество. Оспорена е сочената от Комисията стойност на разходите за задгранични пътувания с доводи, че се основават на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина, каквито не са били пътуванията на ответниците.Иска е отхвърляне на исковете като неоснователни, ведно с присъждане на разноски.

Доказателствата по делото са писмени , като за приети заключения по съдебнооценъчни и икономическа експертизи , след чиято преценка в тяхната взаимна връзка и логическо единство, във връзка с твърденията на страните и въз основа на закона, съдът приема за установено следното: