Решение № 4367 от 25.06.2026, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 4367 гр. София, 25.06.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО I-16 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Елена Маврова при участието на секретаря Антоанета Н. Стефанова като разгледа докладваното от Елена Маврова Гражданско дело № 20241100106275 по описа за 2024 година

Производството е образувано въз основа на искова молба вх. № 62674 от 31.05.2024 г. по реда на чл. 153, ал. 2 ЗОНПИ, депозирана от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Г. Б., за отнемане на незаконно придобито имущество на стойност 204 810 евро, с левова равностойност 400 573.54 лв. Тази сума е намерена в товарен автомобил марка „MERCEDES-BENZ“ с регистрационен номер на влекач 33YL061 и регистрационен номер на полуремарке 33YL984, управляван от G.В. (Г. Б.), съответно иззета съгласно решение № 32-685547/04.01.2024 г. на директора на ТД Митница, гр. Бургас, представляващи предмет на престъплението по чл. 251, ал. 1 от НК, които подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 147, във вр. връзка с чл. 142. ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването им.

В исковата молба се поддържа, че с решение № 464/29.05.2024 г. на КОНПИ е постановено да се внесе искова молба за отнемане на незаконно придобито имущество на G.В. (Г. Б.), роден на ******** г. в гр. Бафра, Република Турция.

Поддържа се, че с решение № 212/26.02.2024 г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу ответника. Производството е образувано след извършена проверка по чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ, започната въз основа на получено уведомление с вх. № 5385/23 от 07.12.2023 г. на Териториален отдел - гр. Свиленград при РП - Хасково за образувано досъдебно производство № 123/2023 г. по описа на ТД - Митница, гр. Бургас, пр. пр. № 5358/2023 г. по 1 описа на Териториален отдел – гр. Свиленград при РП – Хасково срещу ответника.

Производството е за това, че на 06.12.2023 г. при излизане от Република България за Република Турция, не е изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено във валутна митническа декларация парични средства – сумата от 204 810 евро, с обща левова равностойност в размер на 400 573,54 лв., пренасяни през границата на страната, като е нарушил разпоредбите на валутния закон, с което е извършил престъпление по чл. 251, ал.1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17 от ЗОНПИ.

Поддържа се, че периодът на проверката е от 13.12.2013 г. до 13.12.2023 г. ,катто е констатирано, че ответникът няма имущество или доходи на територията на страната.

Ответникът Г. Б. оспорва исковата молба в депозирания отговор, като излага съображения, че не са налице предпоставките, предвидени в ЗОНПИ. Поддържа се, че неправилно Комисията без да извърши необподимите справки, като отправи официално запитване до властите в Република Турция, е приел, че са налице признаци, че пренасяните прарични средства са свързани с престъпна дейност.

Съдът, след като взе предвид доводите на страните и след оценка на събраните по делото доказателства, при спазване на разпоредбите на чл. 235 ГПК, намира следното от фактическа и правна страна:

По делото е представено решение № 464/29.05.2024 г. на КОНПИ, както и решение № 212/26.02.2024 г. на КОНПИ, протокол за възлагане на проверка, уведомление от 07.12.2023 г. и електронни справки и писмена кореспонденция.

Съгласно чл. 107, ал. 1 от ЗОНПИ, комисията образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество, когато може да се направи обосновано предположение (такова е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице), че дадено имущество е незаконно придобито.

Съгласно чл. 141 от ЗОНПИ, по реда на този закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество. По смисъла на § 1 т. 3 от ДР на ЗОНПИ, „значително несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период

В тежест на ищеца е да установи вида и стойността на придобитото през проверявания период имущество, както и наличието на останалите предпоставки, сочени в исковата молба, съответно че имуществото, сочено в искането е незаконно придобито.

В настоящето производство, няма никакви данни, за извършена проверка, съответно анализ на имуществото на проверяваното лице, което обуславя отхвърляне на исковатата претенция. Изводът, че същото няма доходи на територията на Република България е ирелевантен, доколкото видно от твърденията на самия ищец, лицето пребивава в друга държава и е гражданин на Република Турция.

Отделно от това, съгласно Тълкувателно решение № 7/2013 г. от 30.06.2014 г. на ОСГК на ВКС, необходимо е да има връзка (пряка или косвена) между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и придобиването на имуществото. В този смисъл решение 2

Nikolaev and Others v. Bulgaria app. Nos 48806/11 and 11138/12 на ЕСПЧ.

За пълнота, следва да бъде отбелязано, че съдът съобрази и определение от 30.01.2019 г. на СЕС, осми състав, по съединени дела C‑335/18 и C‑336/18, в което е прието е прието член 4, параграф 2 и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26.10.2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като разглежданата в главните производства, която като санкция за неизпълнение на предвиденото в член 3 от този регламент задължение за деклариране, освен лишаване от свобода до пет години или глоба в размер на една пета от недекларираната парична сума в брой, предвижда и отнемане в полза на държавата на тази недекларирана сума.

Следователно, предявеният иск за отнемане в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност, на основание чл. 153, ал. 2 ЗОНПИ, с цена на иска 400 573.54 лв., срещу Г. Б. е недоказан, като следва да бъдат отхвърлен.

В полза на СГС следва да бъде присъдена дължимата държавна такса в размер на сумата от 8 192,40 евро, на основание чл. 157, ал. 2 от ЗОНПИ.

Мотивиран от горното, Софийски градски съд

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявения иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от Закона за отнемане на незаконно придобито имущество о т Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 6, с адрес за призоваване гр. Пловдив, бул.

„********, срещу Г. Б. (G.В.), роден на ******** г. в гр. Бафра, Република Турция, с турски персонален № ******** и международен паспорт № U********, издаден на 15.12.2021 г. в Република Турция, с адрес гр. Бафра, ул. „********, Република Турция, за отнемане на незаконно придобито имущество на стойност 400 573,54 лв., представляващи парични средства в размер на 204 810 евро, намерени в товарен автомобил марка „MERCEDESBENZ“ с регистрационен номер на влекач 33YL061 и регистрационен номер на полуремарке 33YL984, управляван от G.В. (Г. Б.), съответно иззети съгласно решение № 32685547/04.01.2024 г. на директора на ТД Митница, гр. Бургас.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 6 на основание чл. 157, ал. 1 от ЗОНПИ, да заплати по сметка на СГС, сумата от 8 192,40 евро, представляваща държавна такса.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдия при Софийски градски съд: _______________________

3