Решение № 117 от 11.04.2022, Окръжен съд - Русе

РЕШЕНИЕ

№ 117 гр. Русе, 11.04.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ в публично заседание на четиринадесети март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Галина Магардичиян при участието на секретаря Вероника Якимова като разгледа докладваното от Галина Магардичиян Гражданско дело № 20214500100322 по описа за 2021 година

Производството е обраЗ.но по иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, предявен по чл.153 Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. / ЗПКОНПИ/

Комисията противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/КПКОНПИ/ е предявила иск срещу Г. ИЛ. К. и К. ЗЛ.

М. за отнемане в полза да Държавата на имущество на стойност 13 706.48лв/ след изменение на иска чрез увеличението му от 13 525.23лв на 13 706.48лв/, както следва :

-от Г. ИЛ. К.:

- лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А6“ с рег № ****** на стойност към настоящия момент според заключението на вещото лице в размер на 2842.14лв/ след изменение на иска чрез намалението му от 3 100лв на 2 842.14лв/ ;

- парична сума в общ размер на 1433.12лв , от които 115лв,представляваща изпратени парични преводи чрез системите за бързи разплащания; 835.87лв, представляваща получени парични преводи без основание чрез системите за бързи разплащания и по банков път;

482.25лв,представляващи средства от престъпна дейност -от К. ЗЛ. М.:

-лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 180“ с рег № ***** на стойност към настоящия момент според заключението на вещото лице 2 283.80лв / след изменение на иска чрез намалението му от 2 800лв на 2 283.80лв/

-лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „ 210-250Д“ с рег № ****** на стойност към настоящия момент според заключението на вещото лице 2 612.50лв/ след изменение на иска чрез увеличението му от 1 000лв на 1

2 612.50лв/

-сумата от 4 534.92лв/ след изменение на иска чрез намалението му от 5 192.11лв на 4 534.92лв/, от които 792.11лв, представляващи получени парични преводи без основание и 3 742.81лв/ след изменение на иска чрез намалението му от 4 400лв на 3 742.81лв/, представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил марка „Пежо“, модел „Боксер“ с рег № *****.

Ответницата Г. ИЛ. К. в писмен отговор по реда и в срока по чл.131 ГПК счита иска за допустим, но неоснователен. Относно исковата претенция за сумата от 3 100лв, представляваща стойност на л.а“Ауди А6“ на празници, на които по традиция се събират много близки, роднини и приятели се събирали пари и се дарявали на домакините. Средствата за този лек автомобил събирали с втория ответник около 2 години преди покупката. По отношение на сумата от 115лв, представляваща изпратени парични преводи не си спомня нищо за нея. По отношение на сумата от 835.87лв,представляваща получени парични преводи-парите са взети на заем от близки и познати. Относно сумата от 482.25лв, представляваща предмета на престъплението по ДП № 2202/19 по описа на РОС са собственост на лицето Е. С.а К. и изцяло са възстановени от ответницата, като парите за възстановяването на сумата и дал свекъра й З.. Заявява, че е безработна и няма доходи. Занимава се с домакинството и гледа децата. Двамата ответници и децата живеят в общинско жилище.

Ответникът К. ЗЛ. М. в писмен отговор по реда и в срока по чл.131 ГПК счита иска за допустим, но неоснователен. Твърди,че парите за двата леки автомобили „Мерцедес“ парите са събирани с другата ответница от събирани парични средства по празници, на които по традиция се събират много близки, роднини и приятели се събирали пари и се дарявали на домакините.

Сумата от 792.11лв, представляваща получени парични преводи са взети назаем от близки и познати. Сумата от 4 400лв, представляваща пазарна стойност на л.а „Пежо“ с рег № ***** заявява, че не е действителен собственик на този автомобил. През 2013г случайно се запознал с лице, което му казал, че не иска да закупи лек автомобил, но не иска да е на негово име, защото имал задължения към физически лица. За услугата му дал 100лв и бил вписан като купувач. След около две години същото лице му казал, че иска да продаде лекият автомобил и отново бил вписан като продавач. Твърди, че не е давал пари за покупката и не е получавал пари за продажбата му. Няма връзка с това лице и дори не му помни името.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следното:

С Решение № 94/20.01.2021 г. на КПКОНПИ е обраЗ.но производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило уведомление от Окръжна прокуратура – Русе по ДП № пр.2202/2019 г., (ПД №34/2019 г.), регистрирано с вх.№ УВКПКОНПИ1296/15.10.2019 г., с което ни уведомяват, че прокуратурата е привлякла лицето Г. ИЛ. К. с ЕГН **********, в качеството на обвиняем за това,че: в периода 24.05 - 25.05.2019 г. в гр. Русе, е отнела чужди движими вещи – дамско портмоне, лична карта и дебитна карта, издадена от „ДСК –Банка“ АД, всичко на стойност 2 лв., от владение на Е. С.а К.. в периода 24.05.- 25.05.2019 г. в гр. Русе, в условията на продължавано 2 престъпление – на шестнадесет пъти, използвала чужд платежен инструмент – дебитна карта, издадена от „ДСК Банка“ АД, на името на Е. С.а К., собственост на Е. К. - престъпление по чл. 197, ал. 1, вр.чл. 194, ал. 1 от НК, както и за престъпление по чл. 249, ал. 1 вр. с чл.26 ал.1 от НК.

От престъплението са причинени имуществени вреди на обща стойност 484,25 лв. Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 17 от ЗПКОНПИ.

Видно от представеното споразумение за прекратяване на посоченото досъдебно производство поради сключване на споразумение между прокуратурата и обвиняемата, същото е внесено в съда и одобрено със Споразумение № 40 от 02.10.2019 по НОХД № 624/19 по описа на РОС за извършването на горните обвинения от Г.К.. Влязлото в сила споразумение има силата на влязла в сила присъда.

С Протокол рег. № ТД07ЛО/УВ-9372/23.10.2019 г. е обраЗ.на проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Г.

ИЛ. К.. Проверката е започнала на 23.10.2019 г. Периодът на проверка e от 23.10.2009 г. до 23.10.2019 г.

В хода на проверката е установено, от писмо вх.№ТД07ЛО/УВ10494/15.11.2019 г., ОД МВР – Русе, Второ районно управление – Русе, че лицето Г. ИЛ. К. живее на семейни начала с К. ЗЛ. М. и имат три деца- Е. К.

З., Т.К. З.в и А.К. З.в.

Към началото на проверката е установено, че Г.К. и мъжът, който съжителства нямат налични недвижими имоти, нямат МПС, има две разплащателни сметки в лева с IBAN ******* открита на 06.01.2006 г., с начално салдо - 0,00 лв. и разплащателна сметка в лева с IBAN ************* открита на 06.06.2008г. с начално салдо - 3,27 лв. През периода на проверка проверяваните лица не участват в собствеността и управлението на търговски дружества и ЕТ.

От справката, извършена в АИС „КАТ“, обективирана в Протокол рег.

№ ТД07ЛО/УВ-11070/27.11.2019г., се установява, че през проверявания период има придобити и отчуждени МПС относно проверяваните лица както следва:

1. Г. ИЛ. К.: Лек автомобил, марка „Ауди”, модел „А6“ с рег.№ ******, рама № WAUZZZ 4B82N022490, двигател № AKE082466, цвят: тъмно син, първоначална регистрация 01.08.2001 г., придобит с договор на 30.07.2018 г. за сума в размер на 500 лв.

2. К. ЗЛ. М. : 2.1. Лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „Ц180“ с рег.

№ *****, рама № WDB 2020181A083005, двигател №1192010049058 цвят: черен, първоначална регистрация 24.02.1994 г., придобит с договор на 19.12.2011 г. за сума в размер на 430,28 лв.

2.2. Лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „210-250Д“ с рег.№ ******, рама № WDB2100151А570541, двигател № 60596210003253, цвят: черен, първоначална регистрация 18.02.1998 г., придобит с договор на 13.05.2013 г. за сума в размер на 1 400 лв.

2.3. Товарен автомобил, марка „Пежо”, модел „Боксер“ с рег.№ *****, рама № VF3231V**********, двигател № 0309241, цвят: бял, първоначална регистрация 28.09.1999 г., придобит с договор на 23.09.2013 г. за сума в размер на 300 лв., отчужден с договор на 09.11.2015 г. за сума в размер на 3 000 лв.

3

Според заключението по приетата по делото и неоспорена от страните автотехническа експертиза пазарната стойност на л.а“Ауди А 6“ с рег № ****** към датата на придобиването му – 30.07.2018г е 3448.18лв с ДДС, към датата на завеждане на иска-13.05.2021г е в размер на 2842.14лв с ДДС.

Пазарната стойност на л.а“Мерцедес Ц 180“ с рег № ***** към датата на придобиването-19.12.2011г е 3 893-51лв с ДДС, а към датата на завеждане на иска-13.05.2021г- 2283.80лв с ДДС. Пазарната стойност на л.а“Мерцедес 210250Д“ с рег № Р 47 29 ВК към датата на придобиването-13.05.2013 е в размер на 4 046.81лв с ДДС, а към датата на завеждане на иска-13.05.2021г2 612.50лв с ДДС. Пазарната стойност на товарен автомобил „Пежо Боксер“ с рег № ***** към датата на придобиването-23.09.2013 е 3963.34лв с ДДС,а към датата на отчуждаването му-09.11.2015г е 3 742.81лв с ДДС.

В същото време е установено, от писмо вх. № ТД07ЛО/УВ11787/12.12.2019г. от ТД на НАП Варна, офис – Русе се установява, че за проверяваните лица има следната информация:

За Г. ИЛ. К.:

1. Няма подадени декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за периода 23.10.2009 г. - 23.10.2019 г.

2. Съгласно „Справка по чл. 57 от ЗОДФЛ и чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени суми от фирми“ са получени следните доходи:

- за 2015 г.: 37,50 лв. от „Кондор Илиеви“ с ЕИК 201287103;

- за 2018 г.: 90,38 лв. от „Кондор Илиеви“ с ЕИК 201287103;

Получените суми са с основание - Движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване, или обезвреждане на отпадъците по Закона за управление на отпадъците. Същите са отразени в приходната част на анализа за съответните години.

3. Няма подадени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ за периода на проверката.

4. Липсват данни за осигуряване на лицето.

5. Извършени ревизии – няма.

6. Извършени прихващания и възстановявания – няма.

7. Няма извършени плащания на данъци, задължителни осигурителни вноски и други неданъчни задължения.

За К. ЗЛ. М.

1. Няма подадени декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за периода 23.10.2009 г. - 23.10.2019 г.

2. Съгласно „Справка по чл. 57 от ЗОДФЛ и чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени суми от фирми“ са получени следните доходи:

- за 2009 г.: 75,96 лв. , за 2010 г.: 382,50 лв. , за 2011 г.: 10,50 лв. , за 2012 г.: 21,90 лв.,всички от „Никтранс“ с ЕИК 117620537;

- за 2013 г.: 20,35 лв. от „Кондор Илиеви“ с ЕИК 201287103 и 57,30 лв. от „Унитрейд –БГ-М“ с ЕИК 117687525;

- за 2014 г.: 361,60 лв., за 2016 г.: 29,70 лв., за 2017 г.: 24 лв, всички от „Никтранс“ с ЕИК 117620537;

- за 2018 г.: 74,15 лв. от „Никтранс“ с ЕИК 117620537 и 52 лв., от „Бон 4

Фер“ с ЕИК 117629301;

Получените суми са с основание - Движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване, или обезвреждане на отпадъците по Закона за управление на отпадъците. Същите са отразени в приходната част на анализа за съответните години.

3. Няма подадени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ за периода на проверката.