Решение № 260117 от 15.04.2022, Окръжен съд - Бургас

Личните данни в текста са заличени.

Р Е

Ш Е Н

И Е № 260117 гр. Бургас, 15.04.2022 г.

В ИМЕТО НА

НАРОДА

Бургаският окръжен съд, в открито съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Иво Добрев при секретаря Тодорка Стоянова като разгледа докладваното от съдията Добрев гражданско дело № 1082 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод предявена искова молба от Комисията противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.”Филип Кутев”, № 26А, ет.3 за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от лицата С.Ж.У., ЕГН**********,*** и настоящ адрес *** и Ц.Д.У., ЕГН ********** с постоянен адрес *** на стойност 1 040 028.36 лева, както следва:

От С.Ж.У. на основание чл. 142 ал. 2 т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 250 974.57 лв.:

- сумата в размер на 3 500 лв., представляваща равностойността на 350 дружествени дяла от капитала на „Смарт Системс - Бургас“ ООД, ЕИК *********.

- сумата в размер на 500 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла от капитала на „Чики - Рики“ ЕООД, ЕИК *********.

- сумата в размер на 1 339 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка - кредитна карта с IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр С.Ж.У..

- сумата в размер на 47 729,55 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка - кредитна карта с IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр С.Ж.У..

-сумата в размер на 6 345,79 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка с IB AN *** в „Първа инвестиционна банка“

АД с титуляр С.Ж.У..

- сумата в размер на 124

916,47 лв., представляваща вноски на каса от трети лица по разплащателна сметка с IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр С.Ж.У..

- сумата в размер на 169,72 лв., представляваща получени плащания на ПОС по разплащателна сметка с IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр С.Ж.У..

- сумата в размер на 14,91 лв., представляваща изплатени лихви по разплащателна сметка с IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр С.Ж.У..

- сумата в размер на 1,07 евро с левова равностойност 2,09 лв., представляваща изплатени лихви по разплащателна сметка с IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр С.Ж.У..

- сумата в размер на 48 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN *** „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр „МАРЕ - С.У.“ ЕТ.

- сумата в размер на 10,19 евро с левова равностойност 19,93 лв., представляваща изплатени лихви по спестовен влог с IBAN *** „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с титуляр С.Ж.У..

- сумата в размер на 11 238 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка с IBAN ***

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с титуляр С.Ж.У..

- сумата в размер на 40,92 лв., представляваща вноски на каса по кредитна карта с № *** в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с титуляр С.Ж.У..

-сумата в размер на 56,25 евро с левова равностойност 110,19 лв., представляваща вноска на каса по едномесечен депозит с IBAN *** „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр С.Ж.У..

- сумата в размер на 55 000 лв., представляваща върнат заем от Д Д К.

От С.Ж.У. и Ц.Д.У. на основание чл. 142 ал.2 т. 2 във вр. с чл. 141 ЗПКОНПИ с цена на иска 36 900 лв.:

-недвижим имот- дворно място, находящо се в село Есен, община Сунгурларе, област Бургас с площ от 1 555 кв.м., съставляващо УПИ № IV - 126, в квартал 31, ведно с построените в гореописаното дворно място: МАСИВНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ - 126 кв. м. и ЛЯТНА КУХНЯ, със застроена площ от 10 кв.м.

- недвижим имот - поземлен имот с идентификатор ***, находящ се в местността „Праматаря“, град Ахелой, общ. Поморие, обл. Бургас с площ на имота 5 036 кв. м., с трайно предназначение на територията- земеделска, с начин на трайно ползване- нива.

- недвижим имот- поземлен имот с идентификатор ***, находящ се в местността

„Герена“, град Ахелой, общ. Поморие, обл. Бургас с площ на имота 3 405 кв. м., с трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - нива.

- лек автомобил марка - „Шкода“, модел - „Супърб“, регистрационен номер - А8909КР, № на рама - ***, № на двигателя - ***, цвят - тъмносин металик.

От С.Ж.У. и Ц.Д.У. на основание чл. 151 във вр. с чл.

142. ал. 2. т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 634 653.79 лв.:

- сумата в размер на 209 600 лв., представляваща непреобразуваният остатък от паричната равностойност към момента на продажбата на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ1-7, целият с площ 1165 кв. м., намиращ се в местност: Кабата, масив: 21 по регулационния план на кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ведно с ВИЛНА СГРАДА № 1, с РЗП: 191,20 кв. м., заедно с прилежащото МАЗЕ с площ по документ: 131,60 кв. м., построени в североизточната част на УПИ 1-7 - сумата в размер на 392 753,79 лв., представляваща непреобразуваният остатък от паричната равностойност към момента на продажбата на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № ***, находящ се в гр. Созопол, ***, ведно с построената в имота еднофамилна жилищна сграда с идентификатор № ***, застроена на площ 64,25 кв.м., с РЗП 180 кв. м.

-сумата в размер на 3 100 лв., представляваща паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек автомобил марка - „ОПЕЛ“, модел - „ТИГРА“, регистрационен номер - А8150КК - сумата в размер на 12 500 лв., представляваща паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек автомобил марка - „НИСАН“, модел - „МИКРА“, регистрационен номер - А7327КК.

- сумата в размер на 11 700 лв., представляваща паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек автомобил марка - „МЕРЦЕДЕС“, модел - „ЦЛК 270 ЦДИ“, регистрационен номер - А0370МВ - сумата в размер на 5 000 лв., представляваща паричната равностойност към момента на отчуждаване на лек автомобил марка - „ПЕЖО“, модел - „307 ЦЦ“, регистрационен номер - А0318МК От Ц.Д.У. на основание чл. 144. във вр. с чл. 141 ЗПКОНПИ, с цена на иска 117 500 лв.:

-недвижим имот - МАГАЗИН № 1 на

1-во ниво, в сутерена на сградата с административен адрес в гр. Бургас, ул.

„Възраждане” № 29, със застроена площ от 60 кв.м.

Ищецът

КПКОНПИ твърди в искането, че проверката за установяване на незаконно придобито имущество е започнала на 27.10.2017г. по реда на ЗОПДНПИ/отм/ след постъпило уведомление от Окръжна прокуратура-Бургас от 25.10.2017г. От последния документ ставало ясно, че С.Ж.У. е привлечен в качеството на обвиняем за извършено през периода 01.05.2011г.- 27.04.2012г., продължавано престъпление, изразяващо се в избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери-14 224лева, представляващи дължим данък по ЗДДФЛ за два данъчни периода, като не подал пред ТД на НАП Бургас годишна данъчна декларация по чл.50 ал.1 ЗДДФЛ и потвърдил неистина в подадена такава декларация. Така описаната деятелност осъществявала състава на престъплението по чл.255 ал.3 вр. ал.1 вр. чл.26 НК и попадала в обхвата на чл.22 ал.1 т.18 ЗОПДНП/отм/.

В хода на проверката, която обхващала периода 27.10.2007г.-27.10.2017г. били извършени множество справки и запитвания, като в тази връзка са установени търговските дружества, в които ответниците имали участие, размерите на дружествените им дялове, недвижимите имоти, придобити и прехвърляни от Узунови през проверявания период, моторните превозни средства, закупени и регистрирани от ответниците, подадените в качеството им на физически лица годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и отразените в тях доходи за периода, размерите на внесените осигурителни вноски от ответниците за изследвания период, наличността на парични средства в посочените в исковата молба кредитни институции и осъществените задгранични пътувания на двамата за проверявания период. Установени са също така платените публичноправни задължения за данъци, такси и глоби. Изследвана е включително дейността на „Смарт Системс-Бургас“ООД, ЕИК 20073883 и на „Чики Рики“ЕООД, ЕИК *********.

Твърди се в искането, че на основание решение № 616/17.04.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производство срещу ответниците и внесено искане за обезпечение на бъдещ иск в Окръжен съд – гр.

Бургас, като с определение № 742 от 19.04.2019 г. по ч.гр.д.

№ 586/2019 г. такова е допуснато и определен тримесечен срок за предявяване на бъдещия иск от налагане на обезпечителните мерки. В хода на образуваното изпълнително дело № 20192120400398 били наложени обезпечителните мерки, последната от които на 30.04.2019 г.

Изтъква се, че до проверяваните лица са изпратени покани и декларации по чл. 136 ЗПКОНПИ. Последните били уведомени чрез процесуалния им представител адвокат К. от БАК за законните им права, задължения, процедурите и сроковете по закона, дадена им е възможност да се запознаят с всички материали, събрани по преписката, като на 17.06.2019г. ответниците депозирали възражения ведно с доказателства. Ищецът излага подробни съображения за неоснователност на направените от ответниците възражения.

По данни на комисията, след извършения анализ е установено значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица за проверявания период 2007-2017г. по смисъла на чл.21 ал.2 ЗОПДНПИ /отм./.

Във връзка с горното се претендира да бъде отнето в полза на държавата имущество на обща стойност 1 040 028.36 лева. Подробно изброени са сумите, недвижимите имоти и движими вещи, които според КОНПИ подлежат на отнемане. Направено е искане за допускане на съдебно-оценъчна експертиза на недвижими имоти и МПС и съдебно-икономическа експертиза. Комисията претендира и съдебно-деловодните разноски, извършени в съдебното производство. Представени са множество писмени доказателства под опис.

Ответниците по делото, на които съдът е изпратил препис от исковата молба и доказателствата към нея са депозирали писмен отговор, с който са изразили становище по така предявената искова претенция, като считат същата за недопустима и неоснователна. Представят и ангажират доказателства.

Исковата молба, според ответниците е недопустима поради прекратяване на наказателното производство срещу първия ответник и неспазване на сроковете за приключване на проверката, като по тези наведени доводи и аргументи съдът вече е взел отношение. Заявява се също така, че искането за отнемане на незаконно придобито имущество от ответниците е по съществото си неоснователно. По време на извършената проверка не било направено необходимото съобразяване на преобразуване на имуществото и конкретно такова придобито от родственици по повод делба на наследство, покупко-продажба на различни имоти с парите от продажбата, на които били закупени други имоти. Произволно и без опора в нормативната уредба по едни от случаите експертите от КПКОНПИ увеличавали размера на сумите, като приемали, че посочените в договорите и нотариалните актове стойности не били пазарни и прилагали свои пазарни цени. По този начин сумите, установени от проверката достигали милион лева и се завишавали от комисията -ищец, без каквато и да е реална и разумна обосновка. Дадени са конкретни примери във връзка с некоректно оценени, според ответниците имоти- магазин в к-с „Възраждане“ №28 в гр.Бургас, нива в кв.“Ветрен“, поземлен имот в с.Есен и имот в гр.Ахелой. Същото се отнасяло и за моторните превозни средства, където експертите на КПКОНПИ определяли цени по свое усмотрение. Според ответниците методологията на подобни изчисления била сериозно обременена и не почивала на правилата на нормалната или формалната логика и като последица водила до формиране на изводи и изчисляване на размери в тяхна вреда.

С протоколно определение от 30.06.2021г. е допуснато изменение на искането и производството прекратено в частта му по заявената претенция от ищеца срещу ответниците на стойност 163 330 лева. С протоколно определение от 16.03.2022г. и след постъпила изрична молба от ищеца, в която е формулиран частичен отказ от иска производството е прекратено в частта му по заявената претенция за отнемане на имущество от Ц.Д.У. на основание чл.144, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 60710 лв., а именно: МАГАЗИН № 1 на 1-во ниво, в сутерена на сградата, находяща се в гр.Бургас, *** – с площ 60 кв.м., със сервизно помещение, при граници: изток- магазин на „Билдиикс“ ЕООД, стълбище и изба № 9, запад- калкан с УПИ ХІV-1537, 1533, север- улица, юг- вътрешен двор, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, върху което е построена сградата, цялото с площ от 217 кв.м., представляващо УПИ ХІ-1538, с кв.74, което е бивш парцел VІІІ, в бивш кв. 67-68 по плана на града, при граници: УПИ ІІІ-1532, УПИ ХІV-1537, 1522, ул. „Възраждане“, УПИ ХVІ-1538, УПИ ІІ-1542, 1540.