Решение № 1264 от 05.11.2025, Апелативен съд - София

РЕШЕНИЕ

№ 1264 гр. София, 05.11.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 14-ТИ ГРАЖДАНСКИ, в публично заседание на четиринадесети октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Ася Събева

Членове:

Елена Тахчиева

Кристина Филипова при участието на секретаря Таня Ж. Петрова Вълчева като разгледа докладваното от Кристина Филипова Въззивно гражданско дело № 20241000500143 по описа за 2024 година

С решение № 50109 от 10.01.2024 г. по гр. д. № 3932/2021 г., ВКС, отменя решение № 748 от 29.06.2021 г. по гр.д. № 3068/20 г., САС, 7 с-в, потвърждаващо решение № 180 от 13.07.2020 г. по гр.д. № 670/2018 г., Врачански ОС, и връща делото на САС за ново разглеждане от друг състав, с указания за събиране на доказателства.

Пред САС производството е образувано по въззивна жалба на К. М. К. срещу решение № 180/13.07.2020 г., по гр.д. № 670/2018 г. по описа на Врачански окръжен съд.

С обжалваното решение на окръжния съд са ОТНЕТИ в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т .1, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от К. М. К.,

1/ поземлен имот, представляващ нива от 5 дка, земя четвърта категория, намираща се в местността „Крушовски дол”, имот № 017036, парцел №36 от масив № 17, с граници на имота/ № 000163, № 017037, №017039, 017034 и №017033, придобит с НА № 57, том II, рег. № 2130, дело № 226/7.05.2009г, с пазарна стойност 5 000лв.

1

2/ лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „С 220 D”, рег. № ********, дата на първа регистрация 15.04.1994г, придобит с договор от 8.07.2014г за сумата от 1 950лв., рама № WDB2021211F083273, двигател № 60491012002603, с пазарна стойност 1500лв.,

3/ лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „ S 500 4 Матик”, с рег. № ********, дата на първа регистрация 18.12.2006г, придобит с договор от 26.09.2014г. за сумата от 9 900лв., рама № WDD2211861A116155, двигател № 27396830117203, с пазарна стойност 20 500лв.,

4/ сума в размер на 18 382.80 лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка IBAN BG ********, открита на 2.01.2007г в „ЦКБ” АД с титуляр К. М. К.,

5/ сума в размер на 5 950лв., представляваща вноска по депозит по банкова сметка IBAN BG ********, открита на 2.01.2007г в „ЦКБ” АД, с титуляр К. М. К.,

6/ сума в размер на 27 830лв., представляваща вноски по сметка /спестовна/ IBAN BG ********, в периода 29.11.2008г-2012г, открита в „ЦКБ” АД, с титуляр К. М. К.,

7/ сума в размер общо на 24 800, представляваща вноски от трети лица по сметка /спестовна/ IBAN BG ********,

8/ сума в размер на 5 000лв., представляваща продажна цена на дружествен капитал на ЕООД „Крис-строй 87”, булстат 200841044, 9/ сума в размер на 15 440.06лв., представляваща върната сума от лизингодател „Софам лизинг” ООД по договор за лизинг № 82033/31.07.2014г. за лек автомобил марка „Мерзцедес”, модел „С 500”, с рама WDD2211711A059641.

На основание чл. 72 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

10/ сума в размер на 1 600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на поземлен имот, представляващ нива от 8.800 дка в землището на с. ***, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с идентификатор 071018, 11/ сума в размер на 700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на поземлен имот - нива от 4. 573 дка в землището на с. ***, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с идентификатор 154016.

2

12/ сума в размер на 2 200лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на поземлен имот-нива от 13.847дка по плана за земеразделяне на с. ***, общ.Борован, обл. Враца, с идентификатор 025014, 13/ сума в размер на 1050лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на поземлен имот - нива от 5 000дка, в землището на с. ***, общ.Бяла Слатина, обл. Враца, с идентификатор 017038 14/ сума в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Ауди”, модел „А 6”, с рег.

№ ********,

15/ сума в размер на 120 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Ауди”, модел „А8”, рег. № ********,

16/ сума в размер на 1 594 лв., представляваща заплатената сума за лизингов автомобил с марка „БМВ”, модел „ 730Д”, рег. № ******** 17/ сума в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, рег. № ********.

Във въззивната жалба на К. М. К. се излагат оплаквания, че оценката на имуществото е извършена по пазарни стойности, но не е конкретизиран релевантния момент, за да се прецени дали е спазена нормата на чл. 63, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.). Счита, че е изтекла 10-годишна давност за иска, към 17.12.2018 г. Сочи, че презумпцията, че имуществото е придобито от престъпна дейност е оборена, тъй като Специализиран съд София по НОХД № 52/2017 г. е оправдал К. за повдигнатите му обвинения. Сочи, че е била възпрепятствана възможността му да доведе свидетели (негови кредитори), които да представят оригинали на документи за установяване на фактите по записи на заповед за доказване на негови задължения. Изтъква, че неправилно не са разпитани свидетели относно дарените на сватбата му суми. Счита, че нетния доход е бил неправилно отразен, тъй като не са взети предвид помощите за раждане и месечните помощи за отглеждане на деца.

Ответникът по жалбата КПКОНПИ оспорва същата. Подчертава, че експертизата е изготвена за действителната стойност на процесното имущество към датата на неговото придобиване, към датата на отчуждаването му, както и към датата на предявяване на иска 11.12.2018 г. Оспорва 3 твърденията за изтекла погасителна давност. Счита, че въпреки оправдателната присъда спрямо жалбоподателя това не може да се отрази на основателността на иска.

При първоначално проведеното въззивно производство с решение № 748 от 29.06.2021 г. по гр.д. № 3068/20 г., САС, VІІ с-в, е потвърдил решението на ОС Враца.

С решение на 50109/23 г. от 10.01.2024 г., гр.д. № 3932/21 г., ВКС, ІІІ ГО, е отменено решението на САС и делото е върнато за ново разглеждане.

Върховните съдии са счели, че по-голяма част от отнетите имущества са неналични, за които липсват доказателства да са трансформирани в други.

ВКС е дал указания, че следва да бъде назначена нова СИЕ, която да даде заключение за съотношението между законния доход на ответника и придобитото от него имущество през целия проверяван период, при съобразяване със задължителните разрешения на ТР № 4 от 18.05.2023 г. по т.д. № 4/21 г., ОСГК, според които при изчисляване на значителното несъответствие се вземат предвид само наличните имущества в края на проверявания период или трансформираните такива в други налични имущества.

След връщане на делото в САС, настоящият въззивен състав, е съобразил актуалните разрешения в националната практика и тази на ЕС и с оглед съблюдаване на принципа за пропорционалност на мярката по ЗПКОНПИ (отм.), установен в практиката на ЕСПЧ в дела като „Т. и други срещу България“ - жалба № 50705/11 и 6 други, е дал указания (разпореждане № 348 от 25.01.2024 г.) на Комисията изрично да уточни исковата си молба, в писмена молба с препис за въззивния жалбоподател, като посочи и предостави на съда данни относно престъпленията или административните нарушения, от които твърди, че произхожда имуществото, чието отнемане се иска, както и да конкретизира от кои доказателства се установява по обоснован начин, че може да има връзка между тези нарушения и въпросното имущество.

Постъпила е молба вх. № 13171 от 16.05.2024 г. от КОНПИ, в която са надлежно описани всички данни, с които Комисията се е снабдила относно образувани срещу ответника наказателни производства и постановени осъдителни присъди, респ. споразумения в наказателното производство.

Приложени са справки за съдимост, писмо от СГП, писмо от НСлС за водени 4 срещу К. К. наказателни производства, справка за регистрация в централния полицейски регистър. Комисията акцентира върху факта, че макар и оправдан по конкретното обвинение, във връзка с което е образувана преписката пред КОНПИ, ответникът има трайно обективирано престъпно поведение в годините, вкл. се е признавал за виновен пред наказателния съд. Твърди се, че може да се направи основателно предположение, че от тази трайна престъпна дейност лицето е генерирало имущество, което подлежи на отнемане.

Ответникът К. М. К. в становище № 14934 от 3.06.2024 г. оспорва молбата на Комисията и счита същата за бланкетна.

В изпълнение на указанията на съда от разпореждане № 2274 от 5.06.2024 г. страните са депозирали молби, съответно от 5.07.2024 г. и 7.08.2024 г. с формулирани задачи за СИЕ, която следва да бъде назначена по указания в отменителното решение.

Въззивната жалба е подадена в срок, срещу валидно и допустимо (в частта, посочена от ВКС) съдебно решение, преценено като такова в съответствие с чл. 269 ГПК.

Софийски апелативен съд при преценка на доводите на страните и доказателствата по делото намира следното от фактическа и правна страна:

Ищецът КОНПИ твърди, че на 5.09.2017 г. е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу ответника К. М. К. за това, че в периода от началото на 2013 г. до 26.05.2016 г. участвал в организирана престъпна група с цел извършване съгласувано в страната на престъпления по чл. 252, ал. 1 НК, по чл. 213а НК и чл. 214 НК, ръководена от Ц. К. Ч., като престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 23 ЗОПДНПИ /отм./ Твърди се, че К. придобил недвижими имоти и пътни превозни средства, за които не е установен законен източник на средства, но имущество е на значителна стойност. Претендирано е отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 153 546.86 лв., както следва:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.): от К. М. К.

1 / поземлен имот, представляващ нива от 5 дка, земя четвърта категория, намираща се в местността „Крушовски дол”, имот № 017036, парцел №36 от масив № 17, с граници на имота/ № 000163, № 017037, №017039, 017034 и №017033, придобит с НА № 57, том II, рег. № 2130, дело 5

№ 226/7.05.2009г, с пазарна стойност 5 000лв.

2/ лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „С 220 D”, рег. № ********, дата на първа регистрация 15.04.1994г, придобит с договор от 8.07.2014г за сумата от 1 950лв., рама № WDB2021211F083273, двигател № 60491012002603, с пазарна стойност 1500лв.,

3/лек автомобил, марка „Мерцедес”, модел „ S 500 4 Матик”, с рег. № ********, дата на първа регистрация 18.12.2006г, придобит с договор от 26.09.2014г. за сумата от 9 900лв., рама № WDD2211861A116155, двигател № 27396830117203, с пазарна стойност 20 500лв.,

4/сума в размер на 18 382.80лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка IBAN BG ********, открита на 2.01.2007г в „ЦКБ” АД с титуляр К. М. К.,

5/ сума в размер на 5 950лв., представляваща вноска по депозит по банкова сметка 5 IBAN BG ********, открита на 2.01.2007г в „ЦКБ” АД, с титуляр К. М. К.,

6/ сума в размер на 27 830лв., представляваща вноски по сметка /спестовна/ IBAN BG ********, в периода 29.11.2008г-2012г, открита в „ЦКБ” АД, с титуляр К. М. К.,

7/ сума в размер общо на 24 800, представляваща вноски от трети лица по сметка /спестовна/ IBAN BG ********,

8/ сума в размер на 5 000лв., представляваща продажна цена на дружествен капитал на ЕООД „Крис-строй 87”, булстат 200841044, 9/ сума в размер на 15 440.06лв., представляваща върната сума от лизингодател „Софам лизинг” ООД по договор за лизинг № 82033/31.07.2014г. за лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С 500”, с рама WDD2211711A059641.

На основание чл. 72 във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

10/ сума в размер на 1 600лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на поземлен имот, представляващ нива от 8.800дка в землището на с.***, общ.Бяла Слатина, обл. Враца, с идентификатор 071018, 11/ сума в размер на 700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на поземлен имот-нива от 4. 573дка в землището на 6 с.***, общ.Бяла Слатина, обл. Враца, с идентификатор 154016, 12/ сума в размер на 2 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на поземлен имот-нива от 13.847дка по плана за земеразделяне на с.***, общ.Борован, обл.Враца, с идентификатор 025014, 13/ сума в размер на 1050 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на поземлен имот-нива от 5 000дка, в землището на с.***, общ.Бяла Слатина, обл.Враца, с идентификатор 017038 14/ сума в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Ауди”, модел „А 6”, с рег.