Решение № 260085 от 28.02.2025, Софийски градски съд

Р Е Ш Е Н И Е гр. София, 28.02.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГК, І г.о., 8 с-в в открито заседание на двадесет и осми ноември, през две хиляди и двадесет и четвърта година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕФАН КЮРКЧИЕВ при участието на секретаря Цветелина Д., като разгледа докладваното от съдията Стефан Кюркчиев гр. д. № 859 по описа за 2021г., за да се произнесе взе предвид следното:

Съдът е сезиран с искане с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ /отм./, вр. с чл.151, вр. с чл. 142, ал.2, т.1 и чл. 147 вр. с чл. 142, ал.2, т.1 от ЗПКОНПИ /отм./ за отнемане в полза на Държавата на имуществени активи от ответника К.Б.Т..

Ищецът Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/ поддържа твърдение, че с Решение № 1959/14.10.2020 г. на КПКОНПИ е било образувано производството за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило в ТД Велико Търново уведомление от Районна прокуратура – Червен бряг вх. № УВКПКОНПИ-1679/21.12.2018 г., от което се установява, че по ДП № ЗМ 504/2018 г. по описа на РУ – Червен бряг, пр.пр.

№ 309/2018 г. по описа на РП – Червен бряг в качеството на обвиняем е привлечен Б.Ц.В., ЕГН ********** за престъпления по чл. 354а, ал. 3 и чл. 354в, ал. 1 от НК. Престъплението по чл.

354в, ал. 1 от НК попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ. Видно от протокол № 67 от 18.11.2019 г. по НОХД № 213/2019 г. по описа на Районен съд - Червен бряг е одобрено, на основание чл. 382, ал. 7, вр. с чл.

381, ал. 5 от НПК постигнатото между Районна прокуратура - Червен бряг и подсъдимия споразумение за решаване на делото в съдебна фаза, като Б.Ц.В. се признава за виновен по повдигнатото му обвинение.

С Протокол рег. № ТД05ВТ/УВ-637/21.01.2019г. била образувана проверка за установяване на незаконно придобито имущество от Б.Ц.В..

Съгласно чл.147 от ЗПКОНПИ до доказване на противното, за движими вещи и парични средства на проверяваното лице се смятат и тези, намерени у него, в жилището му или в други собствени или наети от него помещения, превозни средства, каси или сейфове.

Извършената проверка установила фактическо съжителство на съпружески начала на Б.Ц.В. и Й.Б.Г. и има една дъщеря Ц.Б.Ц., родена на *** г.

В рамките на проверката били установени следните данни, относими към иму,щественото състояние на ответника:

Ответникът бил регистриран като търговец ЕТ “Б.В.“ с ЕИК *********, като притежавал и също и дружеството „Б.Аутосервиз“ ЕООД с ЕИК *********. Според твърденията на ищеца, дружеството „Б.Аутосервиз“ ЕООД, ЕИК ********* било контролирано юридическо лице по смисъла на § 1, т.6, б.“а“ от ДР на ЗПКОНПИ за периода от 18.02.2014 г. до 21.01.2019 г. При извършения анализ на събраната в хода на проверката информация било установено, че за придобиването на дружествените дялове от капитала на „Б.Аутосервиз“ ЕООД не са установени законни източници на средства. Така се налагал изводът, че 100 броя дружествени дяла, всеки един с номинал от 50 лв. на обща стойност 5 000 лв., представляващи 100 % от капитала на „Б.Аутосервиз“

ЕООД, ЕИК ********* подлежат на отнемане в полза на държавата от Б.Ц.В., на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

С договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите, рег.№ 121 от 12.01.2017 г. на нотариус с рег. № 022 на НК Ц.В.Т.продал на ответника Б.Ц.В. собствените си 2 дружествени дяла, съответстващи на 2 дяла, всеки един с номинал от 25 лв. от капитала на „Бор-Миц“ ЕООД за сумата в размер на 50 лв. Дружеството „Бор-Миц“ЕООД, ЕИК ********* било контролирано юридическо лице по смисъла на § 1, т. 6, б.“а“ от ДР на ЗПКОНПИ за периода от 10.08.2015 г. до 21.01.2019 г. При извършения анализ на събраната в хода на проверката информация било установено, установява, че за придобиването на дружествените дялове от капитала на „Бор - Миц“

ЕООД не са установени законни източници на средства. Поради това, 2 броя дружествени дяла, всеки един с номинал от 25 лв. на обща стойност 50 лева, представляващи 100 % от капитала на „БОР - МИЦ“ЕООД, ЕИК ********* според ищеца подлежат на отнемане в полза на държавата от Б.Ц.В., на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

Капиталът на дружеството „ТБ

Агроинвест“ ООД е в размер на 500 лв., разделен на 2 дяла от по 250 лева, всеки един (внесен изцяло), разпределен по равно между двама учредители и съдружници - Л.И.Ц. и ответника

Б.Ц.В.. „ТБ Агроинвест“ ЕООД,

ЕИК ********* не е контролирано юридическо лице по смисъла на § 1, т. 6, б.“а“ от ДР на ЗПКОНПИ, но при извършения анализ на събраната в хода на проверката информация се установява, че за придобиването на дружествените дялове от капитала на „ТБ Агроинвест“ООД не са установени законни източници на средства.

Ето защо, според ищеца, дружествен дял на стойност 250 лева, представляващ 50 % от капитала на „ТБ Агроинвест“ЕООД, ЕИК ********* подлежи на отнемане в полза на държавата от ответника Б.Ц.В., на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Лекият автомобил

„Фолксваген Голф“, Рег.№ СА****ТН, рама № WVWZZZ1JZ1B210508, двигател № AJM477810, е бил придобит от ответника с Договор от 03.05.2011 г. за сумата от 5 250 лв., платена по фактура № 1279/03.05.2011г. Според ищеца, действителната стойност на МПС по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиването- 03.05.2011 г. е в размер на 10 500 лв. При извършения анализ на събраната в хода на проверката информация се установява, че за придобиването на автомобила през 2011 г. не са установени законни източници на средства. Според ищеца, лекият автомобил подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.Ц.В. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Лекият автомобил „БМВ 320 Д“, Рег.№ СА****РК, рама № WBAAL71070KE70615, двигател № D6BA1A63616 е бил придобит от ответника Б.В. с договор за покупко-продажба на МПС с нотариална заверка на подписите с рег.№ 8962 от 30.07.2010 г. на нотариус, рег. № 595 на НК за сумата от 3 000 лева.

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ според ищеца е пазарната му стойност, която към датата на придобиването- 30.07.2010 г. е в размер на 12 000 лв. При извършения анализ на събраната в хода на проверката информация се установява, че за придобиването на автомобила през 2010 г. не са с установени законни източници на средства.

Същият лек автомобил бил отчужден на 20.10.2011 г. с договор за покупко-продажба на МПС с нотариална заверка на подписите, рег.№ 28715/20.10.2011 г. на нотариус с рег.№ 316 на НК за сумата от 500 лева, купувач- Й.И. Р.. Посочената в договора за покупко-продажба цена не следвало да бъде приемана като действително уговорената между страните, тъй като била очевидно е занижена, което е в отклонение с реалните пазарни условия.

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ била пазарната му стойност, която към датата на отчуждаването - 20.10.2011 г. е в размер на 11 500 лв. Според ищеца, тази сума подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.Ц.В. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Лекият автомобил „Форд Мондео“, с рег. № СВ****АХ, рама

№ WF04XXGBB41A63616, двигател № D6BA1A63616, е бил придобит от Б.В. от „Еко Грийн Рент“ЕООД с договор за покупко-продажба на МПС с нотариална заверка на подписите, рег.№ 21448 от 09.12.2015 г. на нотариус, рег.№ 276 на НК за сумата от 500 лева. Според ответника, посочената цена в договора за покупко-продажба на гореописаното МПС не следвало да бъде приемана като действително уговорената между страните, тъй като същата е занижена, което е в отклонение с реалните пазарни условия. Според ответника, действителната стойност на автомобила по чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиването- 09.12.2015 г. е в размер на 4 800 лв. При извършения анализ на събраната в хода на проверката информация се установява, че за придобиването на автомобила през 2015 г. не са с установени законни източници на средства. Същият лек автомобил бил отчужден на 31.10.2016 г. с договор за покупко-продажба на МПС с нотариална заверка на подписите, рег.№ 17528/31.10.2016 г. на нотариус, рег.№ 273 на НК за сумата от 800 лева, купувач- С.Р.С.. Посочената в договора за покупко-продажба цена не следва да бъде приемана като действително уговорената между страните, тъй като същата е занижена, което е в отклонение с реалните пазарни условия.

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на отчуждаването му- 31.10.2016 г. била в размер на 4 000 лв.

Лекият автомобил „Джип Гранд Чероки“, Рег.№ СВ****ВХ, рама

№ 1J4GZB8S8SY500797, бил придобит от Б.Ц.В. с договор на чужд език от 18.10.2016 г. без посочена цена. Ищецът твърди, че автомобила е регистриран на името на лицето в СДВР „Пътна полиция“ на 07.12.2016г. Действителната стойност на МПС по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиването- 18.10.2016 г. е в размер на 8 200 лв. Същият лек автомобил бил отчужден на 20.06.2017 г. с договор за покупко-продажба на МПС с нотариална заверка на подписите, рег.№ 7432/20.06.2017 г. на нотариус с рег.№ 296 на НК за сумата от 300 лева, купувач - В.И.Н..

Според ищеца, посочената в договора за покупко-продажба цена не следва да бъде приемана като действително уговорената между страните, тъй като същата е занижена, което е в отклонение с реалните пазарни условия.Действителната стойност на МПС по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на отчуждаването- 20.06.2017 г. е в размер на 7 800 лв. Тъй като за придобиването на автомобила не е установен законен източник на средства, но на основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е установено преобразуване на имущество по смисъла на § 1, т. 12 от ДР на ЗПКОНПИ – доколкото на 12.07.2017 г. ответника е придобил лек автомобил „БМВ 530 ХД“, Рег.№ СВ **** КР – ищецът счита, че сумата от извършената на 20.06.2017 г. продажба на л.а. „Джип Гранд Чероки“, Рег.№ СВ****ВХ е послужила за придобиване на л.а.„БМВ 530 ХД“. Съгласно чл. 149 от ЗПКОНПИ, когато незаконно придобитото имущество е било частично или изцяло преобразувано в друго имущество, на отнемане подлежи преобразуваното имущество.

Лекият автомобил „БМВ 530

ХД“, Рег.№ СВ****КР, рама № WBAPY71000CU14616, двигател- без номер, според ищеца е бил придобит от ответника с договор за покупко-продажба на МПС с нотариална заверка на подписите, рег.№ 4658 от 12.07.2017 г. на нотариус с рег.№ 032 на НК за сумата от 2 000 лв. Действителната стойност на МПС, по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиването- 12.07.2017 г. според ищеца е в размер на 17 800 лв. При извършения анализ на събраната в хода на проверката информация се установява, че за придобиването на автомобила през 2017 г. не са установени законни източници на средства. Гореописаният лек автомобил е бил в последствие продаден на „Моника Комерс- 2“ ЕООД, ЕИК ********* с договор за покупко-продажба на МПС с нотариална заверка на подписите с рег.№ 4289 от 13.07.2017 г. на нотариус, рег.№ 539 на НК за сумата от 17 889, 69 лв., която се приема от ответника за действителната стойност на сделката. Според ищеца, сумата в размер на 17 889,69 лв., получена от продажбата на л.а. „БМВ 530 ХД“, Рег. № СВ****КР, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б.Ц.В., на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.