Определение № 3869 от 20.10.2026, Софийски градски съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 3869 гр. София, 20.10.2026 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НО 17 СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети октомври през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Петър В.. Сантиров като разгледа докладваното от Петър В.. Сантиров Частно наказателно дело № 20261100207015 по описа за 2026 година

Производството е по реда на чл.243, ал.5 от НПК.

Образувано е по жалба от Д. П. С. чрез защитника му- адв. Г. Г., срещу постановление от 08.06.2026г., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 397/22г., по описа на СО-СГП, пр.пр. 17099/22г. по описа на СГП.

С депозираната жалба се излагат доводи, че СГП е направила прецизен и подробен прочит на доказателствата, но е достигнала до грешни правни изводи. Защитата твърди, че в случая прекратителното основание е друго, а именно – това, визирано в разпоредбата на чл.243, ал.1, т.1 вр. чл.24, ал.1, т.1 от НК.

За да се произнесе, СГС съобрази изложеното в жалбата, постановлението на СГП, взе предвид и материалите по пр.пр. 17099/22г. по описа на СГП, при което констатира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.243, ал.4 от НПК, от правоимащо лице и като такава е процесуално допустима.

Досъдебно производство 397/2022г. по описа на СО-СГП, пр.пр.

17099/2022г. по описа на СГП е образувано на 25.11.2013г. с постановление на П.Е. - прокурор от Специализирана прокуратура със законен повод - жалба на И.Ф. и Г.Н., в която се съобщава за извършено престъпление и достатъчно данни - писмени обяснения и документи, приложени такива и изискани от БНБ, търговския регистър, информация за банкови транзакции и др. - за 1 извършено престъпление от подсъдност на Специализирания наказателен съд.

С постановление от 19.07.2022г. на СП досъдебното производство е изпратено по компетентност на Софийска Градска Прокуратура на основание чл. 119 §48 от ПЗР към ЗИДЗСВ (обн. ДВ, бр. 32 от 2022г., в сила от 27.07.2022г.), чл.35, ал.2 и чл.36, ал.1 от НПК.

С постановление от 26.08.2022г. на СГП разследването по досъдебното производство заедно с всички действия е прието по компетентност.

Досъдебното производство е образувано първоначално срещу неизвестни извършители, които в периода от месец март 2005г. до месец ноември 2012г. на територията на Република България участвали в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на повече от три лица, създадено с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл.209, ал.1 от НК - измами, като групата е създадена с користна целпрестъпление по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК.

По делото към настоящия момент като обвиняеми лица са привлечени:

П.К.Н. с ЕГН: ********** е бил привлечен в качеството на обвиняем за това, че:

1. От неустановена дата през месец септември 2005 год. до неустановена дата през м. декември 2013 год. на територията на Република България и Република Украйна е участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл.93, т.20 от НК - структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с участници лицата И.В.К. с ЕГН: **********, С.П.П. с ЕГН: **********, Д. П.

С. с ЕГН: **********, съставена с цел да върши съгласувано в страната и чужбина престъпления по чл.211, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.253, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, за които е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ повече от три години, като групата е създадена с користна цел - да извлича противозаконно облаги от лица, вложили пари в продукти „SWI-1“, „SWI-2“, „SWI-SECURITY“ и „SWI-RE“, предлагани като финансови инвестиционни продукти на дружеството „Суис кепитъл инвестмънтс“/ Swiss Capital Investments регистрирано с номер 676187/13.09.2005 год. на Британските вирджински острови - престъпление по чл.321, ал.3, т.2, пр.1 вр. ал.2 от НК;

2. В периода от месец април 2007 год. до края на месец август 2012 год. в 2

Република България, Република Украйна, Република Естония и Република Молдова в условията на продължавано престъпление, чрез осъществяване на повече от две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите в съучастие като извършител е И.В.К. е ЕГН: ********** извършител лично и чрез други лица - посредствени извършители /агенти, които действали, както на територията на страната, така и в чужбина/ с цел да набавят за себе си имотна облага възбудили и поддържали у различни лица български, украински, молдовски и естонски граждани заблуждение, че представляваното от тях офшорно дружество „Swiss capital investment“ е регистрация на Британските вирджински острови, регистрирано с номер 676187/13.09.2005 год. има разрешение и лиценз, издаден по надлежния ред от съответните власти на Република България да извършва инвестиционна дейност на територията на страната и в чужбина, предлагали от името на дружеството инвестиционни продукти SWI-1, SWI-2, SWI-Security и SWI-RE. които били представяни от тях като безрискови или ниско рискови с висока годишна доходност, като на пострадалите лица било обяснявано, че парите от продуктите SWI-RE се влагали в строителството на недвижими имоти на територията на област Варна, Република България, като за закупуването на тези продукти от името на „Swiss capital investment“ били издавани сертификати с различен срок на валидност /от една, две, три или пет години/, които били представяни като ценна книга на приносител и на пострадалите им било обяснявано, че срещу представянето им пред дружеството могат да получат парите си обратно, заедно с натрупаната доходност и с това деяние обвиняемите причинили на тези граждани имотна вреда в особено големи размери, представляваща особен: тежък случай - престъпление по чл.211, вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2 НК;

3. В периода 2007 год. - 2009 год. като извършител сам и чрез друго лице Д.Х.Г. в качеството му на посредствен извършител /Г. като управител на дружеството „Swiss capital investment“ в периода 26.10.2207 год. - 06.11.2010 год./ и в съучастие с Д. П. С. с ЕГН ********** в качеството му на извършител в условията на продължавано престъпление, чрез осъществяване на повече от две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и 3 също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите сключил финансови сделки с имущество - договори за паричен заем в качеството на заемодател от страна на „Swiss capital investment“ с различни юридически лица в качеството на заемополучатели, знаейки, че това имущество е било придобито чрез престъпление по чл.211, вр. чл.26, ал.1 от НК, като имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък и деянието е било извършено от лица, които действат в изпълнение на решение на организирана престъпна група - престъпление по чл.253, ал.5, вр. ал.3, т.1, пр.2 вр. ал.1, пр.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК;

С.П.Н. с ЕГН: ********** е бил привлечен в качеството на обвиняем за това, че:

1. От неустановена дата през месец септември 2005 год. до неустановена дата през месец декември 2013 год. на територията на Република България и Република Украйна е участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл.93, т.20 от НК - структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с участници лицата И.В.К. с ЕГН: **********, Д. П. С. с ЕГН: ********** и П.К.Н. с ЕГН: **********, съставена с цел да върши съгласувано в страна и чужбина престъпления по чл.211, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.253, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, за които е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ повече от три години, като групата е създадена с користна цел - да извлича противозаконно облаги от лица, вложили пари в продукти „SWI-1“, „SWI-2“, „SWI- SECURITY“ и „SWI-RE“, предлагани като финансови инвестиционни продукти на дружеството „Суис кепитъл инвестмънтс“/ Swiss Capital Investments, регистрирано с номер 676187/13.09.2005 год. на Британските вирджински острови престъпление по чл.321, ал.3, т.2, пр.1 вр. ал.2 от НК.

И.В.К. с ЕГН: ********** е била привлечена в качеството на обвиняем за това че:

1. От неустановена дата през месец септември 2005год. до неустановена дата през м. декември 2013 год. на територията на Република България и Република Украйна участвала в организирана престъпна група по смисъла на 4 чл.93, т.20 от НК - структурирано трайно сдружение на повече от три лица с участници лицата П.К.П. с ЕГН **********, С.П.П. с ЕГН: **********, Д. П.

С. с ЕГН: ********** съставена с цел да върши съгласувано в страната и в чужбина престъпления по чл.211, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.253, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, за които е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ повече от три години, като групата е създадена с користна цел - да извлича противозаконно облаги от лица, вложили пари в продукти „SWI-1“, „SWI-2“, „SWI- SECURITY“ и „SWI-RE“, предлагани като финансови инвестиционни продукти на дружеството „Суис кепитъл инвестмънтс“/ Swiss Capital Investments регистрирано с номер 676187/13.09.2005 год. на Британските вирджински острови - престъпление по чл.321, ал.3, т.2, пр.1 вр. ал.2 от НК;

2. В периода от месец април 2007 год. до края на месец август 2012 год. в Република България, Република Украйна, Република Естония и Република Молдова в условията на продължавано престъпление, чрез осъществяване на повече от две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите в съучастие като извършител с П.К.П. с ЕГН: ********** извършител лично и чрез други лица - посредствени извършители /агенти, които действали, както на територията на страната, така и в чужбина/ с цел да набавят за себе си имотна облага възбудили и поддържали у различни лица български, украински, молдовски и естонски граждани заблуждение, че представляваното от тях офшорно дружество „Swiss capital investment“ с регистрация на Британските вирджински острови, регистрирано с номер 676187/13.09.2005 год. има разрешение и лиценз, издаден по надлежния ред от съответните власти на Република България да извършва инвестиционна дейност на територията на страната и в чужбина, предлагали от името на дружеството инвестиционни продукти SWI-1, SWI-2, SWI-Security и SWI-RE, които били представяни от тях като безрискови или ниско рискови с висока годишна доходност, като на пострадалите лица било обяснявано, че парите от продуктите SWI-RE се влагали в строителството на недвижими имоти на територията на област Варна, Република България, като за закупуването на тези продукти от името на „Swiss capital investment“ били издавани 5 сертификати с различен срок на валидност /от една, две, три или пет години/, които били представяни като ценна книга на приносител и на пострадалите било обяснявано, че срещу представянето им пред дружеството могат да получат парите си обратно, заедно с натрупаната по тях доходност и с това деяние обвиняемите причинили на тези граждани имотна вреда в особено големи размери, представляваща особено тежък случай - престъпление по чл.211, вр. чл.26, ал.1 от НК вр. с чл.20, ал.2 НК.

Д. П. С. с ЕГН: ********** е бил привлечен в качеството на обвиняем за това, че:

1. От неустановена дата през месец септември 2005год. до неустановена дата през м. декември 2013 год. на територията на Република България и Република Украйна е участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК - структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с участници лицата И.В.К. с ЕГН: **********, С.П.Н. с ЕГН: **********, П.К.Н. с ЕГН: **********, съставена с цел да върши съгласувано в страната и в чужбина престъпления по чл.211, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.253, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр. ал.1, пр.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, за които е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ повече от три години, като групата е създадена с користна цел - да извлича противозаконно облаги от лица, вложили пари в продукти „SWI-1". „SWI- 2“, „SWI-SECURITY“ и „SWI-RE“, предлагани като финансови инвестиционни продукти на дружеството „Суис кепитъл инвестмънтс“/ Swiss Capital Investments регистрирано с номер 676187/13.09.2005 год. на Британските вирджински острови - престъпление по чл.321, ал.3, т.2, пр.1 вр. ал.2 от НК;