Решение № 297 от 18.11.2024, Окръжен съд - Добрич

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 297 гр. гр. Добрич, 18.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ в публично заседание на шестнадесети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Жечка Н. Маргенова Томова при участието на секретаря Павлина Ж. Пенева като разгледа докладваното от Жечка Н. Маргенова Томова Гражданско дело № 20233200100303 по описа за 2023 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Гр.д.№303/2023г. по описа на ДОС е образувано по искова молба вх.

№3127/15.05.2023г., уточнена с молба вх.№4188/27.06.2023г., подадена от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество/наименованието променено ДВ бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г./, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя й А.Т.С., с адрес за призоваване гр.Варна,ул.”Алеко Константинов” № 17, ет.1, с която срещу С. С. Г. с ЕГН ********** и С. С. С. с ЕГН **********, са предявени искове по чл. 153 от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество /загл.изменено ДВ бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г. / за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество /МПС и парични суми/ на обща стойност 194 217.11лева, в т.ч. срещу ответника С. С. Г. за отнемане на имущество на обща стойност 115 678.56лева, а срещу ответника С. С. С. – на обща стойност 78 538.55лева.

С влязло в сила на 18.11.2023г. определение №928/01.11.2023г. по гр.д.

№303/2023г. на ДОС, на основание чл.233 от ГПК производството по гр.д.

№303/2023г. на Добрички окръжен съд е частично прекратено в частта на иска срещу С. С. Г., а именно за сумата от общо 68 172.73лева, и изцяло в частта на иска срещу С. С. С..

1

Така в резултат на частичния отказ от правото на иск срещу С. С. Г. и пълния отказ от правото на иск срещу С. С. С., понастоящем в предмета на гр.д.№303/2023г. по описа на ДОС е предявеният от КОНПИ само срещу С. С.

Г. с ЕГН ********** от гр.Добрич иск по чл. 153 от ЗОНПИ за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество /МПС и парични суми/ на обща стойност 47 505.83лева, а именно:

-на основание чл.151 вр.чл.142, ал.2, т.1 вр.чл.141 от ЗОНПИ:

1.Сумата в размер на 30 000лева, представляваща пазарната стойност на жилище-апартамент №12, находящ се в гр.Д., със застроена площ от 62.46кв.м., самостоятелен обект с идентификатор *** в сграда с идентификатор ***, разположена в ПИ с идентификатор *** по КККР на гр.Добрич, ведно с изба №12 с площ от 3.86кв.м. и 5.043%идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от отстъпеното право на строеж върху общински поземлен имот, към датата на отчуждаване 13.09.2021г..

2.Сумата в размер на 9 000лева, представляваща пазарната стойност на УПИ №ХХХ-11 по плана на с.С.К., общ.Добрич, с площ от 980кв.м., към датата на отчуждаване 13.09.2021г.

-на основание чл.142, ал.2, т.1 вр.чл.141 от ЗОНПИ:

1. Лек автомобил марка «Фолксваген» модел «Голф» с рег. № **, дата на първа регистрация 19.11.2004 г., № на рама ***, двигател №**, придобит на 02.02.2021 г., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 3 500 лева.

2.Сумата от 5 005.83лева, парични средства, иззети в хода на досъдебното производство с протокол от 17.08.2021г. от С. С. Г., върнати с постановление №410/2022г. от 02.12.2022г. на ОП-Добрич.

Обосноваващите исковите претенции обстоятелства се свеждат найобщо до твърдения за привличането на ответника С. С. Г. като обвиняем и осъждането му за престъпление по чл.321, ал.3, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.278а, ал.1, пр.1 и пр.2, вр.чл.20, ал.2, вр.ал.1 от НК, попадащо в приложното поле на чл.108, ал.1, т.23 от ЗОНПИ; за образувано производството по чл.107 и сл. от ЗОНПИ за установяване на незаконно придобито имущество; за придобиване на имуществени права в периода 25.08.2011г.-25.08.2021г.; за значително по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗОНПИ, вр. пар.1, т.3 от ДР на ЗОНПИ 2 несъотвествие между имуществото и нетния доход на ответника.

Конкретно се излага, че въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ Варна уведомление от Специализирана прокуратура с вх.№УВКПКОНПИ1408-1/24.08.2021г. за привличане на ответника С. С. Г. като обвиняем по образувано досъдебно производство №141/2021г. по описа на ГД“БОП“-МВР, пр.пр.№481/2021г. по описа на Специализирана прокуратура, за извършено престъпление по чл.321, ал.3, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.278а, ал.1, пр.1 и пр.2, вр.чл.20, ал.2, вр.ал.1 от НК, с протокол №ТД04ВА/УВ-10495/25.08.2021г., е образувано производството за установяване на значително несъотвествие в имуществото на ответника Г..

Посочено е, че престъплението попада в приложното поле на чл.108, ал.1, т.23 от ЗОНПИ, както и, че е извършена проверка, обхващаща периода 25.08.2011г.-25.08.2021г.. Посочено е, че през проверявания период ответникът Г. е бил във фактическо съжителство със С. С., което е дало основание за проверка и на нейното имущество.

Твърди се, че през проверявания период двамата са придобили имущество/движими и недвижими вещи, една част от които налични, друга част-трансформирани, трета част-възмездно отчуждени/ и парични средства, възлизащо на стойност 217 278.82лева. Ищецът КОНПИ не твърди придобитото за периода имущество на стойност 217 278.82лева да е било изцяло налично в края на проверявания период. Наличното към края на проверявания период, съобразно уточненията с молба вх.№4188/27.06.2023г. имущество възлиза на обща стойност 15 691.59лева, формирана като сбор от посочените от КОНПИ придобивни цени на собствените на С. С. недвижим имот в с.С., придобит за сумата от 5000лева, лек автомобил „Мерцедес“ модел „А 160“ с рег.№***, придобит за сумата 2 500лева, наличните по банковата и сметка №10552539 в „Банка ДСК“АД 11.88лева, наличните в банковата и сметка №15028618 в „Банка ДСК“АД 0.38лева, собствените на ответника Г. автомобили „Рено“ модел „Меган“ с рег.№***, придобит за сумата от 2000лева, „Фолксваген“модел „Голф“ с рег.№**, придобит за сумата от 1 173.50лева и твърдяните като негова собственост парични средства, иззети в досъдебното производство - 5005.83лева.

Твърди се и да е налице несъотвествие между нетните им доходи в отрицателен размер /-93 162.59лева/ и придобитото от тях имущество/на 3 стойност 217 278.82лева/, което несъотвествие е в размер - 310 441.41лева, т.е. в размера на чл.107, ал.2 от ЗОНПИ, вр. пар.1, т.3 от ДР на ЗОНПИ, поради което е взето от КОНПИ решение №121/08.02.2023г. за образуване производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество. Подробно е описано придобитото и отчуждено имущество, проследени са и паричните средства, преминали по сметки на двамата, както паричните средства, получени от двамата чрез системи за бързи разплащания от трети лица. Подробно са анализирани събраните в хода на проверката данни за приходи и техните източници, за разходите им и стойността на придобитото от тях имущество, като е изведен извод за наличието на предпоставките по чл.153, ал.1 и чл.154, ал.1 вр. Чл.141, вр.чл.142, ал.2, т.1, т.5, чл.151 и чл.152 от ЗОНПИ, мотивиращи отнемането от С. С. Г. на имущество на обща стойност 47 505.83лева, конкретно посочено в молбата с вх.

№6570/20.10.2023г.

В срока и по реда на чл. 131 от ГПК ответника С. С. Г., чрез упълномощения адвокат И. С., е депозирал писмен отговор вх.

№5426/25.08.2023г./писменният отговор е общ от него и С. С., тъй като е подаден преди прекратяването на производството срещу нея/ с доводи за недопустимост и неоснователност на исковете. Възраженията за недопустимост се аргументират с липсата на твърдения за разлика между имуществото в началото и края на проверявания период в размер на над 150 000лева. Възраженията за неоснователност най-общо се свеждат до липсата в края на периода на имуществото, което надхвърля посочения в пар.1, т.3 от ДР на ЗОНПИ размер, липса на значително несъотвествие.

Оспорват се фактическите твърдения на ищеца за притежавано в края на периода от С. С. на лек автомобил „Мерцедес“ модел „А 160“ с рег.№*** и се твърди, че същият е продаден с нотариално заверен договор на 22.07.2013г.

Оспорва се икономическия анализ. По отношение на включените разходи за пътуване до Република Турция в периода 24.05.2019г- 02.06.2019г. се твърди пътуването да е финансирано от В.С.З., сестра на С. С.. Оспорва се и реда по който са определени от КОНПИ разходите за това пътуване. Излагат се твърдения за налично в началото на периода имущество-поземлен имот и МПС, конкретно посочени. Твърди се в периода 2008-2020г. майката на ответника Г., която работела в Гърция, да му е предоставяла по 5 000евро на година за посрещане на разходи. През 2009г. брата на ответника Г. С. Г. също 4 да му е предоставил сума от 30 000лева, получени кредитни средства от „Банка ДСК“АД, погасяван от кредитополучателя, който до 2019г. работел в Германия като строител. Твърди се действително получената продажна цена на собствения на ответницата ПИ-дворно място от 1840кв.м., УПИ ІІ-248 в кв.28 по плана на с.С., общ. Добрич, ведно с постройките в него, и дворно място от 925кв.м., УПИ ХІІІ-248 в кв.28 по плана на с.С., общ. Добрич, да е в размер на 15 000евро, и платени от купувача Г. С. Г., брат на ответника, а не записаната в нотариалния акт сума. Оспорва се приетата от ищеца като действителна пазарна стойност записаната в акта продажбена цена. Оспорват се твърденията на ищеца за трансформация на средства, преценката за каквато счита да е извършена от ищеца произволно, при липса на съобразяване с логическата времева връзка между сделките. Твърди се, че сумата от продажбата на имота на С. С. в с.С., придобит от нея преди проверявания период- дворно място от 1840кв.м., УПИ ІІ-248 в кв.28 и постройките в него, извършена на 25.08.2015г. да е вложена в закупеното на 20.10.2015г. от публична продан жилище-апартамент №12, находящ се в гр.Д. за сумата от 28 078.22лева, който е отчужден на 13.09.2021г., т.е. след проверявания период.

Оспорват се твърденията на ищеца, че постъпилите по банковите сметки суми в периода са от незаконен източник. Оспорва се отпредЕ.та от ищеца цена на придобиване на товарен автомобил марка „Фиат Дукато“ с рег.№***. Не се оспорват останалите цени на придобиване и отчуждаване на имоти и МПС, посочени от ищеца в исковата молба и изрично се заявява искане за приемането им като безспорни, ненуждаещи се от доказване. Иска се прекратяване на производството като недопустимо, еветуално отхвърляне изцяло на искането за отнемане на имущество и парични суми като неоснователно.

Добричкият окръжен съд, прецени доказателствата по делото и доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Настоящото производство попада в приложното поле на действащия от 19.01.2018г. ЗАКОН за отнемане на незаконно придобитото имущество/Загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г./. Обявление по чл.155, ал.1 от ЗОНПИ за образуване на делото е обнародвано в ДВ бр.№7 на 23.01.2024г., и до приключване на устните състезания трети лица не са предявили самостоятелни права върху претендираното от КОНПИ по делото имущество.

5

Исковете, предмет на гр. дело №3032023 г. по описа на Окръжен съд Добрич, са с правно основание от чл.153 от ЗОНПИ и са допустими- подсъдни са на ДОС, съобразно правилата на родовата и местната подсъдност, предявени са от надлежна страна при наличие на правен интерес с оглед твърдяното от ищеца, че е налице значително несъответствие между имуществото и нетния доход за целия проверяван период по смисъла на §1, т.3 от ДР от ЗОНПИ. Обстоятелството дали имуществото в края на проверявания период се е увеличило в сравнение с това в началото на периода и това увеличение надхвърля посочения в § 1, т. 3 от ДРЗОНПИ размер подлежи на преценка с оглед установените факти в хода на делото, респ. липсата или наличието на такова превишение не е условие за допустимост.

Проверката е започнала при условията на чл.110 от ЗОНПИ въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ - Варна уведомление от Специализирана прокуратура с вх.№УВКПКОНПИ-1408-1/24.08.2021г. за привличане на ответника С. С. Г. като обвиняем по образувано досъдебно производство №141/2021 г. по описа на ГД „БОП“-МВР, пр.пр.№481/2019г.на Специализирана прокуратура, за извършено престъпление по чл.321, ал.3, т.2, вр.ал.2 от НК и по чл.278а, ал.1, пр.1 и пр.2, вр.чл.20, ал.2, вр.ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.23 от ЗОНПИ. С протокол №ТД04ВА/УВ-10456/24.08.2021г. е образувано производството за установяване на значително несъотвествие в имуществото на ответника.