Решение № 2341 от 19.05.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 2341 гр. София, 19.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 134 СЪСТАВ, в закрито заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: А. Б. Д. като разгледа докладваното от А. Б. Д. Частно наказателно дело № 20231110206738 по описа за 2023 година

Производство с правно основание чл. 62, ал. 6 и ал. 7 от Закона за кредитните институции.

Съдът e сезиран с искане от прокурор при СГП за разкриване на банкова тайна във връзка с приета за изпълнение от СГП Европейска заповед за разследване /ЕЗР/ от следствен районен съд 5, Торелавега /Кантабрия/, Кралство Испания. Предмет на ЕЗР се явява извършване на следствени действия на територията на Р България, с оглед престъпления по чл. 209 и др. от НК на Р България.

В искането се посочва, че съгласно ЕЗР приети за изпълнение разследването се води срещу лицето М. Г. М. Р. Посочва се, че пострадалото лице г-н Л.Л. Д. бил подлъган и извършил превод на сумата от евро по сметка на в банка ING bank /не е назован клон, титуляр или IBAN/, като впоследствие тази сума била преведена по сметка с IBAN, в банка У. Б. АД. Идентична фактическа обстановка е посочена и в другата ЕРЗ, съгласно която пострадалото лице г-н Л. Л. Д. бил подлъган и извършил превод на сумата от 0 евро по сметка на в банка ING bank /не е назован клон, титуляр или IBAN/, като впоследствие тази сума е била преведена по сметка с IBAN в О. б. б. АД.

За изясняването на делото от фактическа страна, както и събирането на доказателства за виновността на уличените лица е нужно да бъде разкрита банкова тайна по посочената банкова сметка, която да бъде по отношение на титуляря на сметката, документация, предоставена при откриването й, самоличността и адресите на титуляря и лицата, упълномощени да се разпореждат с нея, както и банкови извлечения, удостоверяващи всички транзакции по сметките за периода месец октомври 2020 год., 1 съгласно ЕЗР.

Предвид гореизложеното, с оглед изясняване на обстоятелствата подлежащи на доказване в испанското наказателно производство, както и на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ се иска разкриване на банковата тайна, досежно титулярите на банкови сметки с IBAN , в банка У. Б. АД и IBAN в О. б. б. АД, както и документация предоставена при откриването им, данни на лицата титуляри на сметката, както и да упълномощените да се разпореждат с тях, извършени банкови транзакции за периода 01.10.2020г. до 31.10.2020г. .

Софийският районен съд, след като се запозна с постъпилото искане, приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Съдът, като взе предвид, че към приложените към искането по чл. 62 от ЗКИ материали се съдържат данни за извършено престъпление, намира, че в настоящия случай разкриването на банкова тайна относно движението на парични средства по посочената в искането банкова сметка е допустимо, с цел установяване на обективната истина.

Посоченият в искането срок по отношение на разкриването на банкова тайна за посочената банкова сметка, е разумен и няма да представлява прекомерно накърняване на правата на засегнатите лица.

Ето защо, съдът намира, че следва да допусне разкриване на банкова тайна по отношение на следните банкови сметки на следните дружества : банкова сметка № IBAN , в б. У. Б. АД , през периода 01.10.2020г. до 31.10.2020г. банкова сметка № IBAN в О. б. б. АД през периода 01.10.2020г. до 31.10.2020г Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по отношение на следните банкови сметки : банкова сметка № IBAN , в банка У. Б. АД

31.10.2020г.

, през периода 01.10.2020г. до банкова сметка № IBAN в Обединена българска банка АД през периода 01.10.2020г. до 31.10.2020г

Да бъде предоставена цялата налична документация съдържаща информация по отношение на откриването на цитираната сметка, движения, операции и наличности за парични средства за посочения период, както и да бъдат предоставени заверени копия на 2 документи послужили за извършване на плащанията за посочения период Документите, който не представляват банкова тайна следва да бъдат изискани по реда на чл. 159 НПК.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

3