Решение № 214 от 07.07.2020, Софийски окръжен съд

Р Е Ш Е Н И Е гр. София, 07.07.2020 г.

В И М Е Т О

Н А Н А Р О Д А

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН

СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на десети юни през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОРА МИХАЙЛОВА при секретаря

Даниела А. и с участието на прокурор Коцева разгледа докладваното от съдията Михайлова гр. д. № 584 по описа на съда за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството по делото е образувано по иск с правно основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.), вр. параграф 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ, предявен от държавата, действаща чрез КОНПИ (със сегашно наименование КПКОНПИ, наричана по-нататък в изложението К.), против Ц.В.Б..

Твърди се в исковата молба, че с решения №

139/02.05.2012 г. и № 238/11.07.2012 г. на К. на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОПДИППД (отм.) и въз основа на постъпило в ТД на КУИППД – С. уведомление от ОД МВР – гр. П., рег. № ЗМ-26/2009 г., за водено разследване по досъдебно производство № 26/09 г. по описа на ОД МВР – гр. П., пр. пр. № 2185/08 г. по описа на Окръжна прокуратура – гр. П., е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу ответника Ц.В.Б..

По внесения от Окръжна прокуратура – гр. П. обвинителен акт било образувано н.о.х.д. № 553/11 г. по описа на ОС – П., изпратено по компетентност на Специализирания наказателен съд, където приключило със споразумение, одобрено с определение на съда от 15.03.2016 г. по н.о.х.д. № 1 455 по описа за 2015 г. на Специализирания наказателен съд, 13 състав. С това споразумение ответникът Ц.В.Б. е признат за виновен в това, че:

1. В периода от месец юли 2007 год. до месец април 2008 год. на територията Република България /предимно в област П., област П., област С. и С. О./ и на територията на К. Х. /в град А./ ръководил организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл.159б НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с участници: Х. С. П. от с. М. К., обл. П., Л. Н. Ш. от гр.Е. П., обл. С., А. Ф. Ш. от гр.К., обл.

П. и Б.В.Б. *** - престъпление по чл. 321, ал. 1, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК /ред., ДВ, бр.92/2002г./, поради което и на основание чл.

36 и чл. 54 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години.

2. През периода от месец август 2007 год. до месец септември 2007 год. на територията Република България и територията на Кралство Холандия, в съучастие като съизвършител с Х. С. П. от с. М. К., обл. П. и Л. Н. Ш. от гр. Е. П., в изпълнение на решение на организирана престъпна група, набрал и транспортирал от гр. П. до гр. А., Кралство Холандия, отделно лице – С.В. В. от с. М., обл. П., с цел да бъде държан в принудително подчинение и със същата цел на 01.09.2007 г. го превел през границата на страната през ГКПП "В. Ф.", като деянието е извършено чрез въвеждане на лицето в заблуждение - престъпление по чл. 159в, във вр. с чл. 1596, ал. 2, във вр. с чл. 159а, ал. 2, т. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 2, ал.1 от НК /ред., ДВ, бр.92/2002 г./, поради което и на основание чл. 36 и чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. З от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години и 2 месеца.

3. През периода от месец август 2007 год. до месец септември 2007 год. на територията Република България и територията на Кралство Холандия, в съучастие като съизвършител с Х. С. П. от с. М. К., обл. П. и Л. Н. Ш. от гр. Е. П., в изпълнение на решение на организирана престъпна група, набрал и транспортирал от гр. П. до гр. А., Кралство Холандия, отделно лице – С. П. М. от с.О., обл.П., с цел да бъде държан в принудително подчинение, независимо от съгласието му, и със същата цел на 12.09.2007 г. го превел през границата на страната през ГКПП „К. Ш.", като деянието е извършено чрез обещаване на облаги - престъпление по чл. 159в, във вр. с чл.

159б, ал. 2, във вр. с чл. 159а, ал. 2, т. 6, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК /ред., ДВ, бр.92/2002 г./, поради което и на основание чл. 36 и чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. З от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години.

4. През месец септември 2007 год. на територията Република България и територията на Кралство Холандия, в съучастие като съизвършител с Л. Н. Ш. от гр. Е. П., обл. С., в изпълнение на решение на организирана престъпна група, набрал и транспортирал от гр. Е. П. до гр. А., Кралство Холандия, отделно лице - А. Е. С. ***, с цел да бъде държан в принудително подчинение, независимо от съгласието му, и със същата цел на 12.09.2007 г. го превел през границата на страната през ГКПП "К. Ш.", като деянието е извършено чрез въвеждане на лицето в заблуждение и обещаване на облаги - престъпление по чл. 159в, във вр. с чл.

1596, ал. 2, във вр. с чл. 159а, ал. 2, т. 2 и т. 6, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК

/ред., ДВ, бр.92/2002 г./, поради което и на основание чл. 36 и чл. 55 ал. 1 т.

1 и ал. З от НК, за което му е наложено лишаване от свобода за срок от 3 години.

5. През периода от месец октомври 2007 год. до месец ноември 2007 год. на територията Република България и територията на Кралство Холандия, в съучастие като съизвършител с Х. С. П. от с. М.К., обл. П., в изпълнение на решение на организирана престъпна група, набрал и транспортирал от гр. С. до гр. А., Кралство Холандия, отделно лице – Д. Л. Д. от гр.П.с цел да бъде държан в принудително подчинение, независимо от съгласието му, и със същата цел на 17.11.2007 г. го превел през границата на страната през ГКПП "К. Ш.", като деянието е извършено чрез обещаване на облаги - престъпление по чл. 159в, във вр. с чл. 1596, ал. 2, във вр. с чл. 139а, ал. 2, т. 6, във вр. с ал. 1, във вр. с чл, 20, ал. 2, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК /ред., ДВ, бр.92/2002 г./, поради което и на основание чл. 36 и чл.

55 ал. 1 т. 1 и ал. З от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години.

6. През периода от месец ноември 2007 год. до месец декември 2007 год. на територията Република България и територията на Кралство Холандия, в съучастие като съизвършител с Х. С. П. от с. М. К., обл. П., Б. В.Б. *** и Л. Н. Ш. от гр. Е. П., в изпълнение на решение на организирана престъпна група, набрал и транспортирал от гр. П. до гр. А., Кралство Холандия, отделно лице – А. С. Т. от гр. П., с цел да бъде държан в принудително подчинение, независимо от съгласието му, и със същата цел на 13.12.2007 г. го превел през границата на страната през ГКПП „К. Ш.", като деянието е извършено чрез обещаване на облаги - престъпление по чл. 159в, във вр. с чл. 159б, ал. 2, във вр. с чл. 159а, ал. 2, т. 6, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК /ред., ДВ, бр.92/2002 г./, поради което и на основание чл.

36 и чл. 55 ал.1 и ал. З от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години,

7. През периода от неустановена дата на месец февруари 2008 год. до неустановена дата на месец март 2008 год. на територията Република България и територията на Кралство Холандия, в съучастие като съизвършител с Х. С. П. от с. М. К., обл. П., в изпълнение на решение на организирана престъпна група, набрал и транспортирал от гр. П. до гр. А., Кралство Холандия, отделно лице – А. Н. С. от с. В., обл. П., с цел да бъде държан в принудително подчинение, независимо от съгласието му, и със същата цел на 20.02.2008 г. го превел през границата на страната през ГКПП „К. Ш.", като деянието е извършено чрез обещаване на облаги - престъпление по чл. 159в, във вр. с чл.

159б, ал. 2, във вр. с чл. 159а, ал. 2, т. 6, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК /ред., ДВ, бр.92/2002 г./, поради което и на основание чл. 36 и чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. З от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години.

8. През месец април 2007 год. на територията Република България и територията на Кралство Холандия, в изпълнение на решение на организирана престъпна група, набрал и транспортирал от гр. С. до гр. А., Кралство Холандия, отделно лице – И. О. Р. от с. В., обл. П., с цел да бъде държан в принудително подчинение и със същата цел на 25.04.2008 г. го превел през границата на страната през ГКПП „К. Ш.“, като деянието е извършено чрез въвеждане на лицето в заблуждение - престъпление по чл. 159в, във вр, с чл. 159б, ал. 2, във вр. с чл. 159а, ал. 2, т. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 2, ал.

1 от НК /ред., ДВ, бр.92/2002 г./, поради което и на основание чл. 36 и чл. 55 ал.1, т. 1 и ал. З от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години.

9. През лятото на 2007 год. на територията Република България и територията на Кралство Холандия, в изпълнение на решение на организирана престъпна група, набрал и транспортирал от гр. Е. П. до гр. А., Кралство Холандия, отделно лице – М. Г. В. от гр. Е. П., обл. С., с цел да бъде държан в принудително подчинение, независимо от съгласието му, и със същата цел на неустановена дата през лятото на 2007 год. го превел през границата на страната през ГКПП „К. Ш.", като деянието е извършено чрез обещаване на облаги - престъпление по чл. 159в, във вр. с чл. 159б, ал. 2, във вр. с чл. 159а, ал. 2, т. 6, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 2, ал. 1 от НК /ред., ДВ, бр.92/2002 г,/, поради което и на основание чл. 36 и чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. З от НК, за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години 2 месеца и 14 дни.

Ищецът сочи, че описаните престъпления попадат в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 3 и т. 21 от ЗОПДИППД (отм.).

С протокол вх. № ТД10 - ВИ/УВ - 76/08.03.2011 г. била образувана проверка за установяване на имущество, придобито от престъпната дейност на ответника Ц.В.Б..

Периодът на проверката бил от 19.02.2004 г. (датата на навършване на пълнолетие) до 20.06.2014 година.

Твърди се, че е налице явно несъответствие между приходите и разходите на проверяваното лице, от което можело да се направи извод за липсата на законен източник на средствата за придобиване на имуществото му. От събраните по преписката материали било установено, че за целия проверяван период от 10 години не са реализирани от ответника никакви законни доходи. Налице била отрицателна разлика между приходи и разходи в размер на 237 586. 20 лв., което е на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.).

Твърди се, че е налице причинно-следствената връзка между извършеното престъпление и придобитото имущество и на основание чл. 4 от ЗОПДИППД (отм.) може да се направи основателно предположение, че придобитото от ответника Ц.Б. е свързано с извършваната от него престъпна дейност доколкото не е установен законен източник на приходи.

Моли съда да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност, от ответника Ц.В.Б., а именно: поземлен имот– земеделска земя, с променено предназначение на имота – за търговия и обслужваща дейност, находящ се в землището на с. М., ЕКАТТЕ ….., община Е. П., С. О., представляващ нива в местността „М. - П”, с площ от 2. 083 дка, V категория, съставляващ имот № …… по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № ……., имот № ……, имот № ……. и имот № ……; лек автомобил марка и модел “М. С … Л”, рег. № .. …. .., рама № ………………………. двигател № …………………., с дата на първоначална регистрация/производство 23.12.1998 г., мотоциклет марка и модел “С. Б.”, рег. № ..

…. ., рама № ……………………., двигател № …………………, с дата на първоначална регистрация/производство 05.06.2002 г., лек автомобил марка и модел “БМВ …

.”, рег. № … …. .., рама № ………………………., двигател № ………………., с дата на първоначална регистрация/ производство

02.11.1999 г., собственост на Ц.В.Б., ЕГН **********; сумата от 19. 96 лева, постъпила по сметка IBAN *** – разплащателна сметка в евро открита на 06.02.2006 г. в ТБ „У. Б.“ АД, с титуляр Ц.В.Б., ЕГН **********; сумата от 19 801. 80 лв., преведена на Ц.В.Б. чрез системата W. U., както и сумата от 31 000. 00 лв., представляваща вноска от собственика за финансиране дейността на „А. П. – ..” ЕООД, ЕИК: ……….

Разпечатката съдържа 39 от 149 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/caaf27ae-c365-4281-b950-c3417ca4866f