Решение № 206 от 05.08.2025, Окръжен съд - Сливен

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 206 гр. С., 05.08.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – С. в публично заседание на петнадесети май през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Христина З. Марева при участието на секретаря Радост Д. Гърдева като разгледа докладваното от Христина З. Марева Гражданско дело № 20212200100179 по описа за 2021 година

Производството е образувано по внесено от КПКОНПИ – сега КОНПИ, мотивирано искане на основание чл. 153 Закона за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗОНПИ, (Загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г.), във вр. чл. 141, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4, чл. 147, чл. 150 и чл. 151 ЗОНПИ срещу Ж. Б. К., като проверявано лице и като наследник на Д.

В.ев К. и срещу В. Д. К. и Б. Д. К., като наследници на Д. В.ев К., тримата от гр.С., за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност= След частичен отказ от предявени права и частично прекратяване на производството с определение по протокол № 339 от 04.07.2024 г. относно предявени права за отнемане на имущество, размерът на предявения иск е намален от общо 726 200.32 лв. на 390 604.40 лв., който размер на претенцията се формира от поддържаното искане за отнемане на следното имущество:

На основание чл. 147, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 ЗОНПИ – от Ж. Б. К., ЕГН **********, и на основание чл. 150, вр. чл. 142, ал.

2, т. 2. във връзка с чл. 141 ЗОНПИ – от наследниците на Д. В.ев К. - Ж. Б. К., Б. Д. К., ЕГН ********** и В. Д. К., ЕГН **********: Сумата в размер на 3 100 лв. сума в размер на 11 500 евро, с левова равностойност в размер на 22 492.05 лв., представляващи имущество на проверяваните лице по смисъла на чл. 147 ЗОНПИ, намерени у Ж. Б. К. и Д. В.ев К. (починал) в жилище в гр. С., 1 ж.к. „С. к.“, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *;

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 ЗОНПИ – от Ж. Б.

К.: Сумата в размер на 45 000 евро с левова равностойност в размер на 88 012.35 лв., представляваща имущество на проверяваното лице по смисъла на чл. 147 ЗОНПИ, намерена в банкова касета № 82 в „Банка ДСК“ АД, банков клон - С., находяща се на ***А и

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 ЗОНПИ - от Ж. Б.

К.: Сумата в размер на 277 000 лв., послужила за извършване на допълнителни вноски в „КАЧАРА“ ЕООД, ЕИК: **********, които не са възстановени на собственика до края на проверявания период и за която на основание чл. 152 ЗОНПИ правата на държавата не са погасени по давност Ищецът твърди, че с Решения № № 1203/08.07.2020 г. и 1204/08.07.2020 г. на КОНПИ са образувани производства за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, за това, че лицата Д. В.ев К., (починал) и Ж.

Б. К., са привлечени в качеството на обвиняеми по ДП № 57/2017 г. по описа на Следствен отдел при Специализирана прокуратура, пр. пр. № 550/2017 г. по описа на СП за това, че в периода от м. януари 2012 г. до 27.09.2016 г. на територията на страната, в гр. С. и в Кралство Белгия, и в Кралство Нидерландия участвали в ОПГ с участници Ж. Б. К., Б. Д. К., В. Д. К. и Н. П.

П., създадена с цел да вършат престъпления, за които е предвидено наказание повече от три години (престъпления по чл. 253 НК и по чл. 159б НК, като групата е създадена с користна цел) - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 от НК. На 27.09.2016 г. в гр. С., ж.к. „С. к.“, бл.*, вх.*, ет.*, ап.* в съучастие като извършители с Б. Д. К. и В. Д. К., като извършителят е държала имущество - парични средства в размер на 3 100 лв. и 11 500 евро, за което е знаела към момента на получаването им, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление - трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група по пункт I от обвинението - престъпление по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т.1, пр. 2 във вр. с ал. 2, пр.З в. ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал. 1 НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 и т. 23 ЗОНПИ.

По отношение на Ж. Б. К. било повдигнато обвинение за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 НК и престъпление по чл. 253, 2 ал.4, вр. ал. 3, т.1, пр. 2 във вр. с ал.2, пр. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК, за това че на 27.09.2016 г. в банкова касета № 82 в „Банка ДСК“ , банков клон — С., находяща се на ***А е държала имущество парична сума в размер на 45 000 евро, за което е знаела към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на ОПГ по пункт 1 от обвинението.

Сумите от 3 100 лв. и 11 500 евро, равняващи се на 22 092.05 лв., собственост на Ж. Б. К. и Д. В.ев К. били иззети при претърсването на жилището им в гр. С., ж. к. „С.“, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *. Сумата от 45 000 евро, равняващи се на 88 012.35 лв., собственост на Ж. Б. К. била иззета при претърсването на банкова касета №82 в „Банка ДСК“, банков клон - С., находяща се на ***А.

При определянето на несъответствието за проверяваното лице била съобразена разпоредбата на чл. 147 ЗОНПИ, като сумата в размер на 113 064.40 лв. (парична сума в размер на 3 100 лв., парична сума в размер на 11 500 евро, равняваща се на 22 492.05 лв. и парична сума в размер на 45 000 евро, равняваща се на 88 012.35 лв.), намерена в жилището на проверяваните лица и в наето от тях помещение - банкова касета, е определена като „ имущество “, по смисъла на ЗОНПИ и е отразена в частта „Имущество “ на анализа за 2016 г.

С обезпечителна заповед по НЧД 898/2018 г. по описа на СпНС от 02.04.2018 г. бил наложен запор на иззетите суми като мярка за обезпечаване на предвиденото в чл. 253, ал. 6 НК отнемане на вещи в полза на държавата на предмета на престъплението „пране на пари “.

Сумата в размер на 3 100 лв., представляваща имущество на проверяваното лице по смисъла на чл. 147 ЗОНПИ, подлежала на отнемане в полза на държавата от Ж. Б. К. на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл.

141 от ЗОНПИ и от наследниците на Д. В.ев К. - Ж. Б. К., Б. Д. К. и В. Д. К. на основание чл. 150, вр. чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 ЗОНПИ, тъй като не бил установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 11 500 евро, равняваща се на 22 492.05 лв.. представляваща имущество на проверяваното лице по смисъла на чл. 147 3

ЗОНПИ, подлежала на отнемане в полза на държавата от Ж. Б. К. на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 ЗОНПИ и наследниците на Д. В.ев К. Ж. Б. К., Б. Д. К. и В. Д. К. на основание чл. 150, вр. чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 ЗОНПИ, тъй като не бил установен законен източник на средства за придобиването й.

Сумата в размер на 45 000 евро с левова равностойност в размер на 88 012.35 лв., представляваща имущество на проверяваното лице по смисъла на чл. 147 ЗОНПИ, подлежала на отнемане в полза на държавата от Ж. Б. К. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. чл. 141 ЗОНПИ, тъй като не бил установен законен източник на средства за придобиването й. С Протокол № ТДОЗБС/УВ-11727/13.11.2018 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Д. В.ев К..

В хода на делото е наведен довод за внесен обвинителен акт по ДП № 25/2022г. по описа на ОСО при ОП С., с вх. № 1159/22г., пор. № 149/22 г. на ОП С. – Ж. Б. К., чл. 253, ал. 4, вр. ал. 2 пр. 3, вр. ал. 1 НК – в различни форми на съучастие.

С Протокол № ТДОЗ-БС/УВ-11726/13.11.2018 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Ж. Б. К..

Гражданско състояние:

От извършените проверки се установило, че:

Д. В.ев К., е роден на ********** в гр. С., обл. С. и с постоянен и настоящ адрес: гр. С., ул. „С. к.“ № *, вх. „*”, ет. *, ап. *. семейно положение: женен; съпруга: Ж. Б. К., с горния постоянен и настоящ адрес. Има двама сина В. Д. К. и Б. Д. К.. Баща: В. С. К., починал; майка: М. В. К., починала; брат: С.

В.ев К. - починал. Д. В.ев К., починал на 15.09.2020 г.

Ж. Б. К. е родена на ********** в гр. К. и е с горепосочения постоянен и настоящ адрес, била омъжена за Д. В.ев К., починал. Има двама сина В. Д.

К. и Б. Д. К., баща: Б. С. С., майка: Г. Р. С. брат: С. Б. С..

Твърди се, че след смъртта на проверяваното лице Д. В.ев К., починал на 15.09.2020 г. било направено искане по чл. 51 ЗН до СлРС за определяне срок на наследниците му за приемане/отказ от наследство. Било образувано гр. дело 4400/2020 г. по описа на СлРС, приключило с определение от 17.02.2021 4 г. , с което било разпоредено вписване във водената за това книга на приемане на наследството на Д. В.ев К. от съпругата му Ж. Б. К. и синовете им В. Д. К. и Б. Д. К..

Проверката на основание чл. 112, ал. 3 ЗОНПИ за Д. В.ев К. започнала на 13.11.2018 г. Периодът на проверка е от 13.11.2008 г. до 13.11.2018 г. Срокът бил удължен с шест месеца, считано до 13.05.2020 г. и изтекъл на 20.07.2020 г.

Проверката за Ж. Б. К. започнала на 13.11.2018 г. Периодът на проверка е от 13.11.2008 г. до 13.11.2018 г. Срокът е удължен с шест месеца, считано до 13.05.2020 г. и изтекъл на 20.07.2020 г.

Твърди се, че в началото на релевантния период е било налично следното имущество у проверяваните лица:

Налично установено имущество към началото на проверявания период:

Поземлен имот с идентификатор *** с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, с площ 3 727 м2 и намиращите се в него еднофамилна жилищна сграда с идентификатор ***, с площ от 66 м2 и селскостопанска сграда с идентификатор ***, с площ от 27 м2. Обща застроена площ на имота 93 м2 и свободна площ 3 634 м2, находящ се в с. М., общ. С., обл. С., собственост на Д. В.ев К..

Поземлен имот с идентификатор *** описан подробно

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** описан подробно

Поземлен имот – нива с идентификатор ***, номер по предходен план 051028, описан подробно

Поземлен имот – нива с идентификатор ***, номер по предходен план – 061007, описан подробно

Поземлен имот с идентификатор ***, УПИ 582-III, с трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, с площ 775 м2 и построената в имота сграда с идентификатор *** със застроена площ 147 м2 с предназначение - сграда за търговия, находящ се в гр.С., кв. „С.

К.“, общ.С., обл. С., собственост на „КАЧАРА“ ЕООД.

Товарен автомобил марка: Мерцедес, модел - 814 с рег.№ ********, р а м а №WDB67401215952392, двигател №35690110267819, цвят – 5 оранжев, дата на първоначална регистрация - 02.03.1993 г., собственост на Ж. Б. К./„КАЧАРА - Ж. Б.“ ЕТ.

Начално салдо по банкова сметка № *************************, с титуляр Д. В.ев К., в размер на 92.30 лв.

Начално салдо по банкова сметка №************************, с титуляр Д. В.ев К., в размер на 9.68 лв.

Начално салдо по банкова сметка №************************ с титуляр Д. В.ев К. в размер на 14.74 лв.

Начално салдо по разплащателна сметка в лева №

************************* с титуляр Д. В.ев К., в размер на 2 825.35 лв.

Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:

Д. В.ев К. не участвал в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ. Лицето е било регистрирано като физическо лице - субект по Булстат, като земеделски производител от 01.08.2006 г. Статус: развиващ дейност. Адрес на местоизвършване на дейността: с. М., общ. С..

Ж. Б. К. участвала в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ, както следва:

„КАЧАРА- Ж. Б.“ ЕТ с ЕИК *********. Едноличния търговец бил регистриран в ТР на 20.10.1997 г. със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „С. к.“ № *, вх. *, ет. *, ап. *. Предмет на дейност – производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, туристически и рекламни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, битови услуги, извършвани по търговски начин.