Решение № 8363 от 11.12.2017, Софийски градски съд

Р Е Ш Е Н И Е гр.София, 11.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Г.О., 8 с-в в открито заседание на двадесет и девети юни, през две хиляди и седемнадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕФАН КЮРКЧИЕВ при участието на секретаря Ива Иванова, като изслуша докладваното от съдията гр. д. № 3543 по описа на състава за 2008г., за да се произнесе взе предвид следното:

Съдът е сезиран с искане с правно основание чл. 28, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.) във вр. с §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Ищецът К.ЗА

О. на Н.П.И./КОНПИ/ поддържа твърдение, че производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано във връзка с постъпило в ТД на КУИППД град Ловеч уведомление по чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД, от РПУ гр.

Тетевен за образувано дознание № 393/2007 по описа на управлението за извършено престъпление по чл.252, ал.1 от НК и Решение № 131/08.07.2008 год. на КУИППД срещу първана ответница - С.Л.В.. По силата на Споразумение от 27.05.2008г. по НОХД № 122/2008г. съгласно описа на ОС Ловеч, тази ответница била призната за виновна в това, че за времето от 05.06.2000г. до 29.01.2004г. в гр.Тетевен, обл.Ловеч, без съответното разрешение по чл.11, ал.1 от Закона за банките /обн.

ДВ., бр.52/97 в сила от 01.01.2007г./, извършила по занятие банкови сделки по силата на чл.1, ал.4 във вр. чл.1, ал.1 от Закона за банките, за които се изисква такова разрешение, като предоставила кредити в български лева и чуждестранна валута на различни лица срещу задължението на същите да и върнат получените в заем суми и договорената лихва върху тях -чл.252, ал.1 пр.1 във вр.с чл.55, ал.1 от НК. На основание чл.252, ал.1, пр.1 от НК и е наложено наказание конфискация на имущество, както следва: 1/2 идеална част върху 24 кв. м.земя и сграда също 24 кв.м. в с.Черни Вит, 1/4 идеална част върху лек автомобил “Сеат Толедо” с рег.№ *******, придобит през 2004г. и 1/4 идеална част върху лек автомобил “Мерцедес А 140” с рег.№ *******, придобит през 2007г., което престъпление попада в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15 от ЗОПДИППД (отм).

Споразумението между П.та и подсъдимата (ответница в настоящия процес) С.В. влязла в сила на 27.05.2008 година, поради което Комисията предприела проверка на имуществото на тази ответница. Проверката на имуществото на ответницата С.Л.В., през проверявания период, обхващащ от 08.07.1983г. до 08.07.2008г., установила че именно в този период били извършени поредица от сделки за придобиване на имущество – недвижими имоти, леки автомобил и откриване на парични влогове, но не са установени законни доходи, които могат да бъдат източник на средствата за придобиване на тази нейна собственост. Част от сделките били извършени между първата ответница С.В., с вторият ответник- Б.А.П. и с третия ответник – А.И.Б., но в режим на СИО с неговата съпруга четвъртата ответница Н.А.Б.. Тъй като Б.П. и Н.Б. били низходящи родственици по права линия от първа степен /син и дъщеря/ на С.В., прехвърлянето на имущество от страна на С.В., определяло правното положение на ответниците, предвидено в хипотезата на чл. 8, 9 и 10 от Закона за отнемане в полза на държавана на имущество, придобито от престъпна дейност /ЗОПДИППД/. Именно такива сделки били разпорежданията с недвижими имоти, които били извършени с Нотариален акт № 166, том II, per. № 3793, дело № 1703/29.11.1999 год., Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 157, том 111, рег.№2906, дело № 67/2006г. от 08.08.2006г., Нотариален акт № 71, том III, рег.№1347, дело №124/2005г. от 04.04.2005г., Нотариален акт № 69, том II, per. №904, дело №90/2008г. от 29.02.2008г. (с който С.В. се разпорежда с имота в полза на сина си Б.П.), Нотариален акт № 68 том II, рег.№ 903, дело №89/2008г. от 29.02.2008г. Нотариален акт №151, том IV, рег.№3590, дело №478/2007г. от 17.07.2007г., Договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на Наредбата за държавните имоти от 29.12.1988 г., Нотариален акт № 128, том I, рег.№614, дело №91/2008г. от 06.03.2008г. (с който С.В. се разпорежда с имота в полза на сина си Б.П.), както и разпорежданията с леки автомобили: Договор за покупко- продажба от 25.05.2007 г., Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 09.06.2003г., Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 24.10.2003г., договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 30.01.2003г., Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 09.02.2004г., Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 21.06.2007г.

При това обаче, при ищеца била получена данъчна информация за периода от 14.07.1994г. до 04.07.2007г относно ответницата С.Л.В., като физическо лице и в качеството на едноличен търговец “Р.-С.В.” с ЕИК*******. За периода от 01.01.1996г. до 31.12.1996г. ответницата В. била осигурена върху сумата от 33 604 лева ; за периода 01.01.1997г. до

31.12.1997г. - върху сумата от 199 096 лева, или 6 минимални работни заплати; за периода от 01.01.1998г. до 31.12.1998г - върху сумата от 352 000 лева, или 7 минимални работни заплати; За финансовата 1999г. нямало подадена декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ; за периода: 01.01.2000г. до 31.12.2000г. В. била осигурена върху сумата от 1 517 лева, или 20 минимални работни заплати; за периода от 01.01.2001 г. до 31.12.2001 г. - върху сумата от 1 472 лева, или 17 минимални работни заплати; за периода от 01.01.2002г. до 31.12.2002г., В. била осигурена върху сумата от 777 лева, или 8 минимални работни заплати. За финансовата 2004г. няма подадена декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ; За финансовата 2005г. няма подадена декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ; за периода от 01.01.2003г. до 31.12.2003г., ответницата В. е била осигурена върху сумата от

972,45 лева, или 6 минимални работни заплати; за периода от 01.01.1999г. до 31.12.1999г. ответницата В. е реализираа печалба в размер на 1275 лева, или 20 минимални работни заплати; за финансовата 2007г. няма подадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ към 09.06.2008г.; за финансовата 2000г. ответницата В. е платила патентен данък в размер на 110 лв, или 2 минимални работни заплати; за финансовата 2001 г. тя е заплатила патентен данък в размер на 1 минимална работна заплата; за финансовата 2002г. ответницата В. заплатила патентен данък в размер на 438 лева или 1 минимална работна заплата; за финансовата 2006г. ответницата В. е за платила патентен данък в размер на 18 лева, или 0,1 минимална работна заплата.

В резултат на извършената проверка, Комисията достигнала до извода, че за придобиването на подробно описани исковата молба недвижими имоти, както и за придобиването на описаните в исковата молба МПС и за придобиването на подробно описаните в исковата молба парични суми, вложени по конкретно посочени банкови сметки, не е налице законен източник на средства, поради което и на основание чл. 4, ал.2 вр. чл. 8 и чл. 10 от ЗОПДИППД (отм.) – всички те подлежат на отнемане в полза на Държавата.

В изпълнение на

Решение № 170/30.08.2008г. на КОНПИ, споменатата Комисия поискала от компетентния съд да бъде допуснато обезпечение на исковете срещу двамата ответници, което искане било удовлетворено, посредством постановеното Определение от 12.08.2008г. постановено по ч.гр.д. № С-046/2008г. по описа на Софийски градски съд и Определение от 31.07.2008г. постановено по ч.гр.д. № 119/2008г. по описа на Ловешки окръжен съд.

При изложените фактически твърдения, ищецът претендира да бъде отнето в полза на Държавата притежаваното от ответниците недвижимо и движимо имущество, на обща стойност от 244 908, 75 лева, а именно:

От С.Л.В. - на основание чл. 4, ал. 1 и ал.2 от ЗОПДИППД (отм): НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.София, ул.”*******представляващ: апартамент №9 /девет/ на IV /четвърти/ етаж, изпълнен в груб строеж по смисъла на §5, т.46 от

ДР на ЗУТ, съгласно Констативен протокол № УТ-9200 526/20.09.2005г. на Столична община-Район “Красно село”, който апартамент е с квадратура от 48 /четиридесет и осем/ кв.м., състоящ се от една стая, дневна-столова с кухненски бокс, баня-тоалетна, антре и тераса при съседи: апартамент №10 /десети/ стьлбищна площадка, двор и улица “Чепино”, заедно с 2,7865 /две цяло седем хиляди осемстотин шестдесет и пет десетохилядни / идеални части от общите части на сградата, .равняващи се на 10,728 /десет цяло седемстотин двадесет и осем хилядни/ кв.м., заедно с • :мазе №9 /девет/ с площ от 5 /пет/ кв.м. при съседи: мазе №8 /осем/, коридор, мазе №10, улица “Чепино”, заедно с 0,2902% /нула цяло две хиляди деветстотин и две десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 1,1175 /едно цяло /хиляда сто седемдесет и пет десетохилядни/ кв.м., както и правото на собственост върху идеалните части от УПИ, целият с площ от 333 /триста тридесет и три/ кв.м. по нотариален /акт, а по скица с площ от 360 /триста и шестдесет/ кв.м., съставляващ парцел II - втори с иланоснимачен № 580 - петстотин и осемдесет в квартал 18 /осемнадесети/ на плана на гр.София, местност “Красно село-Стрелбище” при съседи на целия имот: ул.’’Чепино”, ул.”Нишава”, УПИ III-589, УПИ 1-588, които идеални части са съответни на идеалните части от общите части на сградата, принадлежащи към апартамента и се определят на базата на утвърдения архитектурен план на жилищния блок и разценките към него, собственост на С.Л.В.. МОТОЦИКЛЕТ, марка ЗОНГ ШЕН ЗС, модел ЛЗХ 125, с рег.№ *******, рама №LZSJQL0075201857, двигател №ZS

156FMI257400545, придобит от С.Л.В.. ЛЕК

АВТОМОБИЛ, марка “СЕАТ”, модел ЩДЕДО”, с per. № *******, рама VSSZZZ1LZWR034492, двигател AFT187441, до размер на три четвърти - идеални части придобит от С.Л.В.. ПАРИЧНАТА СУМА от продажбата на лек автомобил, марка Мерцедес А 140, с рег.№ *******с рама WDB1680311J772238, двигател 16694030570345, в размер на 10873 лева; ПАРИЧНАТА

СУМА от продажбата на лек автомобил, марка РЕНО 19, с per. № *******, рама VFlB53B05118**509, двигател F3NL74011219244, в размер на 4674 лева; ПАРИЧНАТА СУМА от продажбата на лек автомобил, марка ОПЕЛ КАЛИБРА 2000, с per. № ****, рама W0L000O85R1094063, двигател X20XEV14007090, в размер на 7980 лева; ПАРИЧНАТА СУМА от продажбата на лек автомобил, марка АУДИ А6, с per. № *******, с рама WAUZZZ4AZSN093356, двигател ААН0**755, в размер на 7701 лева.

От Б.А.П. - на основание чл. 8 от ЗОПДИППД (отм): НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ:

Апартамент №15 /петнадесет/ находящ се в гр.Тетевен, Ловешка Област, ул.”*******, жилищен блок “*******, който апартамент е със застроена площ 79,28 /седемдесет и девет цяло и двадесет и осем/ кв.м. и се състои от: дневна, две спални, кухня, баня-тоалетна, коридор и тераса при граници и съседи: север и юг-външни стени и двор, запад - преградна стена на вход “Б”, изток - стълбищна клетка и /апартамент № 14, ведно с принадлежащите към това жилище таванско помещение № 15 Петнадесет/ с полезна площ от 11,46 /единадесет цяло четиридесет и шест стотни/ кв.м., при граници и съседи: север - външна стена, юг - коридор, запад -таван №14, изток - щна клетка и общо помещение, а така също и избено помещение № 8 /осем/ с полезна площ от 13,16 /тринадесет цяло и шестнадесет стотни/ кв.м. при граници и съседи: юг — стена, север - коридор, запад - мазе № 9, изток - мазе № 7, ведно с 2,80694% /две осемдесет хиляди шестстотин деветдесет и четири процента/ идеални части от общите на сградата и правото на строеж върху УПИ /държавна собственост/ с площ от 1163 .а сто шестдесет и три/ кв.м., съответстващ на парцел IV /четири/ от квартал 92 / деветдесет и две/ по подробния устройствен план на гр. Тетевен от 1969г. при граници и съседи на имота - от всички страни улици, придобит с Нотариален акт № 128, том I, 14, дело №91/2008г. от 06.03.2008г. и НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ: урегулиран поземлен имот с площ от 1200 кв.м. /хиляда и двеста кв.метра/ съответстващ на парцел V — пети с кадастрален № 354 /триста петдесет и четвърти/ в квартал 50 /петдесети/ па ПУП на с.Дъбен от 1995г. При граници и съседи по скица: улица, НУПИ ІV-253 на В.П.Н., УПИ VI-354-собствен на продавача и земеделска земя, както и и построените в този имот двуетажна жилищна сграда, масивна стопанска двуетажна паянтова стопанска сграда и навес, придобит с Нотариален акт № 69, том 7;№904, дело №90/2008г. от 29.02.2008г.