Решение № 46 от 27.02.2023, Окръжен съд - Шумен

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 46 гр. Шумен, 27.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН в публично заседание на тридесет и първи януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Ралица Ив. ХаджиИ.а при участието на секретаря Татяна Св. Тодорова като разгледа докладваното от Ралица Ив. ХаджиИ.а Гражданско дело № 20213600100232 по описа за 2021 година

Производство по чл.153 от ЗПКОНПИ.

В молбата си до съда Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, представлявана от председателя С. С.Ц., излага, че с решение №822/31.03.2021г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД-Варна уведомление от ШОП, за това, че с постановление от 08.06.2020г. по досъдебно производство №951/2018г. на РУ-Шумен К. С. К. бил привлечен като обвиняем за престъпление по чл.354а, ал.1 от НК.., попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ. Със споразумение от 18.06.2020г., лицето било признато за виновно в извършване на соченото престъпление.

С протокол №ТД04ВА/УВ-6698/25.06.2020г. била образувана проверка за установяване наличието на значително несъответствие в имуществото на К. С. К.. В хода на проверката и извършените справки , било установено гражданското състояние и семейното положение на лицето, участието в търговски дружества, придобитите през проверявания период 10 години назад преди началото на проверката, а именно 25.06.2010г.25.06.2020г., недвижими имоти и МПС, наличности и движения по банкови сметки, необходима издръжка на семейството, задгранични пътувания, платени публични задължения. Въз основа на събраните в хода на проверката доказателства се установявало и фактическо съжителство на К. С. К. с Ф. М. Й., считано от 15.04.2014г. и сключен граждански брак на 10.04.2019г., като лицата имали две общи деца, родени през проверявания период и обща адресна регистрация. От направените анализи се установявало, че за процесния период било установено общо несъответствие в размер на 273789.83лв..

1

Ищцовата страна излага също, че предмет на отнемане в исковото производство следва да бъде имущество на стойност 160 153лв., тъй като било налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Налице били предпоставките, визирани в чл.141 във вр. с чл.142, ал.2, т.1 и т.5 и чл.151 от ЗПКОНПИ. Предвид изложеното, моли да бъде постановено решение, с което да бъде отнето от К. С. К. и Ф. М.

Й., в полза на държавата, имущество на стойност 160 153лв., както следва:

На основание чл.142, ал.2, т.1 вр. с чл.141 от К. С. К.-недвижими имоти, находящи се в гр.Н.п..., сграда с идентификатор ***, с площ 18 кв-м., при граници: от четири стени ПИ*** и сграда с идентификатор *** с площ от 16кв.м., при граници: от четири страни ПИ ***, придобити с нотариален акт №...., с пазарна стойност 2000лв.;

На основание 151, вр. с чл.142, ал.2, т.1 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от К. С. К. сумата от 156 000лв., от която: сума в размер на 17000лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на л.а.“Фолксваген Голф“, с рег.№Н...ВК, дата на първоначална регистрация 07.12.2004г., рама №WVWZZZ1KZ5B001947, двигател № BKD026151; сума в размер на 32000лв., представляваща стойност към датата на отчуждаване на л.а. „БМВ 530Д“, с рег.№Н...ВК, дата на първоначална регистрация 22.10.2003г., рама №WBAMC71050L154743, двигател №306D228275758; сума в размер на 17000лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на л.а.“Фолксваген Голф“, с рег.№Н....ВК, дата на първоначална регистрация

11.06.2004г., рама

№WVWZZZ1KZ5P001667, двигател №ВКС130632; сума в размер на 32000лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на л.а. „Ауди А8“, рег.

№Н...ВК, дата на първоначална регистрация 03.10.2003г., рама №WAUZZZ4E54N007846; сума в размер на 17000лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на л.а.“Фолксваген ЛТ 27“, с рег.№Н.....ВР, дата на първоначална регистрация 20.08.2017г., рама №WVZZZ2DZWH006070; сума в размер на 3000лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ремарке за л.а.“Боро БР2“, с рег.№Н...ЕК, дата на първоначална регистрация 08.09.2017г., рама №SZRBR2000Н0010180; сума в размер на 38000лв., представляваща стойност към датата на отчуждаване на л.а. „БМВ 530Д“, с рег.

№Н0904ВТ, дата на първоначална регистрация 26.02.2020г., рама №WBAFW51060C498446, двигател №57D30А22777361;

На основание чл.151, вр. с чл.142, ал.2, т.5 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Ф. М. Й. сумата 2153лв., от която: сумата в размер на 800лв., представляваща извършени вноски на 23.04.2015г. и на 18.04.2016г. по разплащателна сметка в лева №20752143, открита на 14.01.2013г. в „Банка ДСК“ЕАД, с титуляр Ф. М. Й. и сумата в размер на 1353лв., представляваща извършени вноски на 14.07.2017г. и на 22.05.2018г. по разплащателна сметка в лева №20752143, открита на 14.01.2013г. в „Банка ДСК“ЕАД, с титуляр Ф. М. Й..

С протоколно определение от 14.06.2022г. е допуснато изменение на заявената претенция, като размерът й е намален от 160153лв. на 125118лв., по пера съобразно соченото в молба/л.256-258/.

2

Ответниците не са депозирали отговор в дадения им едномесечен срок. Не вземат становище по заявените претенции.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

С решение №822/31.03.2021г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТДВарна уведомление от ШОП, за това, че К. С. К. е привлечен като обвиняем по ДП №961/2018г., за престъпление по чл.354а, ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ. Със споразумение от 18.06.2020г. лицоте било признато за виновно в извършване на описаното престъпление.

С протокол №ТД04ВА/УВ-6698/25.06.2020г. била образувана проверка за установяване наличието на значително несъответствие в имуществото на К. С. К.. В хода на проверката и извършените справки , било установено гражданското състояние и семейното положение на лицето, участието в търговски дружества, придобитите през проверявания период 10 години назад преди началото на проверката, а именно 25.06.2010г.-25.06.2020г., недвижими имоти и МПС, наличности и движения по банкови сметки, необходима издръжка на семейството, задгранични пътувания, платени публични задължения. Събраните в хода на проверката справки и документи, са представени по делото с искането на комисията и са приети като доказателства в настоящото производство.

От приложените по делото справки от НБДНаселение се установява, че фактическо съжителство на К. С. К. с Ф. М. Й. е считано от 15.04.2014г. - същите имат две общи деца/С.

К. С. и С.. К. С./ , годините на раждане на които сочат, че страните са били във фактическо съжителство по време на проверявания период. К. и Й. имат и обща адресна регистрация от 15.04.2014г.. Двамата са сключили граждански брак на 10.04.2019г..

Липсват данни проверяваното лице и свързаните с него лица да са участвали или да участват в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ през проверявания период.

Съгласно заключението на назначената по делото СТЕ, пазарната стойност на недвижимите имоти, находящи се в гр.Н...., сграда с идентификатор ***, с площ 18 кв-м., при граници: от четири стени ПИ*** и сграда с идентификатор *** с площ от 16кв.м., при граници: от четири страни ПИ ***, придобити с нотариален акт №...., към датата на придобиване възлиза на 600лв. Вещото лице е посочило, че към датата на извършения оглед, сочените сгради не съществували в мястото.

На сателитната снимка от „Гугъл“ се виждало, че при изготвяне на сателитната снимка на гр.нови пазар, сочените сгради вече не съществували.

Съгласно заключението на САТЕ, пазарната стойност на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. М Н ... ВК, дата на първоначална регистрация 07.12.2004г., придобит на 23.02.2013г. и отчужден на 27.11.2013г. към датата на придобиване е 16000лв., а към датата на отчуждаване – 15000лв.; пазарната стойност на лек автомобил „БМВ 530Д“ с рег.

3

№Н...ВК, дата на първоначална регистрация 22.10.2003 г., към датата на придобиване

20.04.2013г.- възлиза на 16240лв. и към датата на отчуждаване-13.09.2013г.- 15920лв.; пазарната стйност на лек автомобил „Фолксваген Голф“ срег. № Н .... ВК, дата на първоначална регистрация 11.06.2004 г., към датата на придобиване 12.09.2013г. възлиза на 14960лв., а към датата на отчуждаване 04.03.2014г.- 14000лв.; пазарната стойноста на лек автомобил „Ауди А8“ с рег. № Н ... ВК, дата на първоначална регистрация 03.10.2013 г., към датата на придобиване 19.02.2014г. – възлиза на стойност 31500лв., а към датата на отчуждаване 24.09.2015г.-30895лв.; пазарната стойност на лек автомобил „БМВ X 530 ДИ“ с рег. №Н 4673 ВН, дата на първоначална регистрация на 11.04.2007 г., към датата на придобиване 15.05.2015 г.-възлиза на 25730лв., а към датата на отчуждаване 02.12.2016г.24700лв..; пазарната стойност на товарен автомобил „ Фолксваген ЛТ 28“, рег. № Н ..... ВР, дата на първоначална регистрация 20.08.1997г., към датата на придобиване 04.07.2016 г.възлиза на 7230лв., а към датата на отчуждаване 27.06.2017г.-6950; пазарната стойност на ремарке за лек автомобил „Боро Б2“, с рег. № Н ... ЕКУ, дата на първоначална регистрация 08.09.2017г., към датата на отчуждаване 13.06.2018г.-възлиза на 2200лв.; пазарната стойност на лек автомобил „БМВ 530Д“, с per. № Н 0904

ВТ, дата на първоначална регистрация 26.02.2010г., към датата на придобиване 02.12.2016г.възлиза на 41000лв., а към датата на отчуждаване 07.08.2019г.-36000лв..

Съгласно приетото от вещото лице по назначената СИЕ, началното салдо по банковите сметки на ответниците възлиза на стойност 138,70лв., получените доходи от трудови правоотношения на К. К. са в общ размер на 140лв.- получени през 2017г., а тези на Ф. Й. също са в общ размер на 140лв., получени през 2017г. К. получил през 2014г. социални помощи по разплащателна сметка в „Корпоративна търговска банка" АД(в несъстоятелност) в общ размер на 563,34лв. ( на 07.03.2014г,-182,24лв.; на 31.03.2014г,190,55лв. и на 09.05.2014г.-190,55лв.), като му били начислени лихви, в общ размер на 0,09лв., или общо получени социални помощи и лихви през 2014г.-563.43лв..Ф. Й. била получила социални помощи и лихви по разплащателна сметка в „банка ДСК" НАД както следва: за 2014г.-общо социални помощи и лихви - 940.04лв.; за 2015г.-общо 1220.19лв.; за 2016г.- общо 442.30лв.; за 2017г.- общо 440.19лв.; за 2018г.- общо 2577.15лв.; за 2019г.-общо 1380.18лв.; за 2020г.-общо 540лв., или социални помощи и лихви за периода 2014г.--2020г. от К. К. и Ф. Й. в размер на 8107,48лв.. Съгласно заключението на вещото лице, общият размер на доходите, приходите или източниците на финансиране по години за периода 25.06.2010г.-25.06.2020г. е на стойност 8526.18лв..

Вещото лице е определило обичайните разходи за издръжка на семейството на К.-общо 97718лв., съобразно данните от НСИ, на базата на домакинство, състоящо се от: 1 лице за периода от 25.06.2010 т. до 14.04.2014 г., 2 лица за периода от 15.04.2014 г. до 10.07.2014 г., 3 лица за периода от 11.07.2014 г. до 04.02.2018г. и 4 лица за периода от 05.02.2018г. до 25.06.2020 г., по години, както следва:2010г.-1 805 лв., 2011г.-3 873 лв.;

2012г.-4 485лв.;

2013г.- 5 026лв.; 2014г.-3 401лв.; 2015г.-12 142лв., 2016г.-12 358 лв.;

2017г.-12 889лв.; 2018г.-16 071лв.;

2019г.-17245лв.; 2020г. - 8 363лв.. Посочило е и че

4 разходите за задгранични пътувания по данни на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина на членовете на семейството на К. С. К. възлизат на обща стойност от 7130,95лв./391.17лв. през 2017г. и 6739.78лв. през 2018г./. Извършени били следните плащания за местни данъци, такси и глоби: 2013г.-172,50лв., 2014г.-77,87лв., 2015г.- 280,56лв., 2016г.-926,44лв., 2017г.-17,29лв., 2018г.-821,87лв., 2019г.-279,10лв., 2020г.-92лв., общо 2667,63лв.. Налице били и извънредните разходи /извън посочените в т.

6- 8/, в общ размер за периода 346.43лв. .

Съгласно същото заключение, общият размер на обичайните и извънредните разходи възлизат общо на стойност 107863.01лв., по години както следва: 2010г.-1 865лв., 2011г.873лв., 2012г.-4 485лв., 2013г.-5 198,50лв., 2014г.-3 530,30лв., 2015г.-12 440,72лв., 2016г.-13 304,61лв., 2017г.-13 372,33лв., 2018г.-23 700,99лв., 2019г.-17 612,81лв. и 2020г.-8 479,75лв..