Акт от 14.10.2016, Окръжен съд - Бургас

Личните данни в текста са заличени.

Р Е Ш Е Н И Е №

399

Бургас,

14.10.2016 г.

В ИМЕТО

НА НАРОДА

Бургаският окръжен съд, Първо гражданско и търговско отделение, в открито заседание на 20.09.2016 г. в състав:

Окръжен съдия ПАВЕЛ

ХАНДЖИЕВ при секретаря Т.М. разгледа гр. д. № 904/2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Делото е образувано по повод мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, чийто правоприемник е Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, от лицата Е.Й.Б.,

ЕГН **********, и Р.Г.П.-Б., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: *** и настоящ адрес:***.

Ищецът

КОНПИ твърди в мотивиранато искане, че с решение № 491 от 16.11.2011 г. на

КУИППД на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗОПДИППД (отм.), било образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност въз основа на получено в ТД на КУИППД – гр. Бургас на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) уведомление от ОД на МВР - Бургас, ТЗ „Борба с организираната престъпност” с рег. № по ЗМ-269/2010 г. от 11.10.2010 г., вх. № 2078/13.10.2010 г. на ТД на КУИППД – гр. Бургас, съгласно което ответникът Е.Й.Б. бил привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. с ал. 1, вр. чл.

26 от НК по досъдебно производство № ЗМ -269/2010 г. по описа на ОД на МВР гр.

Бургас, ТЗ „БОП”, досъдебно производство № 231/2010 г. по описа на Окръжна прокуратура - гр. Бургас.

Престъплението попадало в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15 от ЗОПДИППД (отм.), като наказателното производство било приключило с присъда № 34 от 04.03.2014 г. по НОХД № 1317/2012 г. на Бургаския окръжен съд, с която ответникът Б. бил признат за виновен в това, че през периода 2003 г. – месец юни 2009 г. в гр. Бургас и в к.к. „Слънчев бряг”, Община Несебър, като физическо лице без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки – отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисквало такова разрешение, в нарушение на чл. 1, ал. 1 и ал. 4, т. 1 от Закона за банките (отм.) - за периода от 2003 г. до 31.12.2006 г. и в нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции за периода от 01.01.2007 г. до 2010 г.

Съгласно присъдата Б. получил от тази дейност значителни неправомерни доходи в размер общо на 55562,96 лв, поради което и на основание чл. 252, ал. 2, предл. 2, вр. ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК бил осъден на лишаване от свобода за срок от три години, изтърпяването на които било отложено на осн. чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет години, на глоба в размер на 5000 лв и конфискация на 1/2 (една втора) идеална част от недвижим имот – 79/160 идеални части от лозе в местността „Хонят”, цялото с площ от 0,991 дка, трета категория земя в землището на гр. Поморие, съставляващ имот № 013023 по плана за земеразделяне. Присъдата е влязла в сила след въззивно и касационно обжалване.

Престъплението, за което ответникът е осъден с влязла в сила присъда, попадало в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15 от ЗОПДИППД (отм.). Проверяваният период, съобразен с чл. 11 от ЗОПДИППД (отм.), бил от 24.04.1990 г. до 24.04.2015 г. Релевантният за бъдещото исково производство по чл. 28 от ЗОПДИППД (отм.) период следвало да се определи след началната дата на престъпната дейност, а именно от 09.06.2003 г.

Въз основа на констатации за гражданското състояние на ответниците, участието им в търговски дружества, придобито и отчуждено движимо и недвижимо имущество през проверявания релевантен период, предоставени заеми на трети лица, банкови сметки, данъчна информация, минимална издръжка на семейството по данни на НСИ, реализирани приходи и разходи, Комисията стига до извода, че са налице предпоставките, визирани в чл. 28 във връзка с чл. 4, ал. 1, ал. 2, чл. 9 и чл. 10 от ЗОПДИППД.

Ответниците, сочи Комисията, са съпрузи. Бракът им бил сключен пред 1994 г. Имат едно дете - Даниела Емилова Б., ЕГН **********.

Ответникът Б. бил регистриран като едноличен търговец с фирма ЕТ “Емис 91 - Е.Б.”, ЕИК *********, заличен в Търговския регистър на 15.06.2010 г.

Наред с това бил съдружник и управител на „Заложна къща кеш плюс” ООД, ЕИК *********. При учредяването на дружеството Б. вложил 2500 лв или 11,36 МРЗ за придобиване на 25 дяла, всеки от които е с номинална стойност от 100 лв от уставния капитал. Дружеството е заличено след ликвидация и с протокол от 29.12.2010 г. капиталът е разпределен между съдружниците.

През проверявания период ответниците са придобили следното имущество:

1.

Ответниците са придобили през проверявания период в режим на съпружеска имуществена общност и притежават към настоящия момент следното недвижимо имущество:

1.1. С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) за покупко-продажба на недвижим имот № 201, том IІ, рег. № 3182, дело № 171 от 23.06.2014 г. на нотариус Феодора Иванова, рег. № 449, с район на действие БРС, Б. купил от Г.Н. и Н.Н. следните недвижими имоти: имот с № 022043, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл.

Бургас, с площ от 0,721 декара, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: осма, като имотът се намира в местността „Лозята”, при граници и съседи: имот 022042 – нива на насл. на С.Г.Н., имот 022046 – лозе на Н.Н.П., имот 022044 – лозе на насл. на С.Г.Н. и имот № 000537 – полски път; имот с № 022044, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,474, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: осма, като имотът се намира в местността „Лозята”, при граници и съседи: имот 022043 – нива на насл. на С.Г.Н., имот 022045 – лозе на Ю.П.Б. и др., имот 000545 – пасище, мера и имот № 000537 – полски път, като върху имота има следните ограничения – трайните насаждения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и имот с № 022042, находящ се в землището на с. Вършило с ЕКАТТЕ 12975, Общ. Созопол, Обл. Бургас, с площ от 0,678 декара, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: осма, като имотът се намира в местността „Лозята”, при граници и съседи: имот № 000537 – полски път, имот 022047 – лозе на Ю.П.Б. и др., имот 022043 – лозе на насл. на С.Г.Н..

Цената на недвижимите имоти по НА е 100 лв, а пазарната стойност към датата на придобиване на трите имота е общо 524 лв. или 1,54 МРЗ.

1.2. С НА за замяна на недвижим имот с движима вещ (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) № 71, т. VIII, рег. № 5686, дело № 1420 от 20.06.2008 г. на нотариус Мария Б. *** действие Районен съд - Несебър, Б. предоставя в собственост на И.С. микровълнова фурна, модел CMG 2394DS Candy, на стойност 179 лв. В замяна Б. получава собствеността върху 1/5 идеална част от имот № 004016, находящ се в землището на село Равда, община Несебър, с ЕКАТТЕ 61056, в местността „Чокур Чалък“, по решение № 286/22.10.1996 г. на поземлената комисия гр. Несебър, съгласно чл.

14, ал. 1 т. 2 от ЗСПЗЗ, с площ 8,201 кв.м., с начин на трайно ползване - нива, вид собственост - частна, категория на земята при неполивни условия - четвърта, при граници и съседи: имот № 004004 - нива на „Eс Ес Пи“ ООД, имот № 004005 - нива на „Костас Фотиу Инвестмънт“ ЕООД, имот № 004017 - нива на „М. Питаджис енд П. Йона“ ООД, имот № 000016 - полски път на Община Несебър, имот № 004015- нива на „Маркал инвестмънтс“ ЕООД. Стойността на движимата вещ била 179 лв. или 0,81 МРЗ. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване на 1/5 ид.ч. от недвижимия имот била 89968 лв. или 408,95 МРЗ.

1.3. Сделки с имот № 013023, имот №

016160 и имот № 018245 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие:

- С НА за дарение на недвижим имот №

163, т. V, дело № 2309 от 14.11.1997 г. по описа на СВ към РС - гр. Поморие – съдия Недялка Пенева, Б. в съсобственост със С.Р.И. придобиват от в.к.н. следните недвижими имоти: а) 1/80 идеална част от лозе в местността „Хонят”, цялото с площ от 0,991 дка, трета категория земя, съставляващ имот № 013023 по плана за земеразделяне на землището на гр.

Поморие, ЕКНМ 57491, при граници: имот № 013015, имот № 013024, имот № 003595, имот № 013437 и имот № 013436; б) 1/80 идеална част от нива в местността „Кротиря”, цялата с площ от 6,694 дка, трета категория земя, съставляваща имот № 016160 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие, ЕКНМ 57491, при граници: имот № 016163, имот № 016159, имот № 003674, имот № 016237 и имот № 016238; в) 1/80 идеална част от нива в местността „Кошарите”, цялата с площ от 4,004 дка, трета категория земя, съставляваща имот № 018245 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие, ЕКНМ 57491, при граници: имот № 018331, имот № 018224, имот № 018246, имот № 003753 и имот № 018244.

- С договор за доброволна делба от

14.11.1997 г., акт № 54, т. 4 от 14.11.1997 г по описа на СВ при РС - гр.

Поморие-съдия Недялка Пенева, Е.Б., С.Р.И. и в.к.н. прекратяват съсобствеността върху трите гореописани имота като собствеността върху тях преминава върху Е.Б. и С.Р.И., а в.к.н. вместо дял получава 6 110 781 неден. лв. Посочено е, че цената по договора за доброволна делба на 79/80 идеални части за всеки от трите недвижими имота била в общ размер на 6 110 781 неден. лв., а за 1/2 от 79/80 идеални части за всеки от трите недвижими имота била в общ размер на 3 055 390,50 неден. лв.

Пазарна стойност на имотите към датата на делбата е: За имот № 013023 в местността „Хонят” – 5122000 неден. лв.; За имот № 016160 в местността „Кротиря” – 34597000 неден. лв.; За имот № 018245 в местността „Кошарите” – 20694000 неден. лв. Пазарната стойност на 1/2 ид.ч. (съответстваща на собствеността на проверяваното лице и съпругата му) от 79/80 идеални части за всеки от трите недвижими имота към датата на делбата е: За имот № 013023 в местността

„Хонят” – 2528987,50 неден. лв. или 55,58 МРЗ; За имот № 016160 в местността „Кротиря” – 17082268 неден. лв. или 375,43 МРЗ; За имот № 018245 в местността „Кошарите” – 10217662 неден. лв. или

224,56 МРЗ.

Според Комисията идеалната част от имотите, придобити чрез заплащане на дела на съделителката Виолета Накова, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не може да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на нейното придобиване.

- С НА за покупко-продажба на недвижим имот (неправилно посочен в искането с номер на СВ) № 99, т. IV, рег. № 1953, дело № 674 от 11.12.2008 г. по описа на нотариус Добрин Горанов – нотариус рег. № 249 с район на действие РС-Поморие, Б. заедно със съпругата си и със С.Р.И. продават на „Чернобил” ЕООД

1/2 идеална част нива в местността „Кошарите”, цялата с площ от 4,004 дка, трета категория земя, съставляваща имот № 018245 по плана за земеразделяне на землището на гр. Поморие, ЕКНМ 57491, при граници: имот № 018331, имот № 018224, имот № 018246, имот № 003753 и имот № 018244.

Цената по НА на продадената 1/2 ид. част от имота е била 80000 евро, равняващи се на 156466,40 лв., а на 1/2 ид. част (съответстваща на собствеността на проверяваното лице и съпругата му) от продадената 1/2 ид. част от имота – 40000 евро, равняващи се на 78233,20 лв.

Пазарната стойност към датата на продажбата на 1/2 идеална част (съответстваща на собствеността на проверяваното лице и съпругата му) от продадената 1/2 ид. част от имота била 78000 лв. или 354,55 МРЗ.

КОНПИ не претендира отнемане на сумата от продажбата на идеалната част от имота, в полза на държавата, тъй като не можело да се направи основателно предположение за връзка между престъпната дейност на лицето в периода от 09.06.2003 г. до 17.06.2009 г. и периода на неговото придобиване.

- С договор (неправилно описан в искането с данни и номерация от книгите, водени от СВ) за доброволна делба от 18.06.2009 г., с № 109, том IV, рег. № 2054 по описа на нотариус Гергана Недина с район на действие РС-Поморие, Б. заедно със съпругата си, С.Р.И. и „Чернобил” ЕООД прекратяват съсобствеността върху нивата в местността „Кошарите”, цялата с площ от 4,004 дка, съставляваща имот № 018245. В резултат на делбата били образувани два нови имота, като в дял на Е.Й.Б. и съпругата му (1/2 ид.ч. в режим на СИО) и С.Р.И. (1/2 ид.ч.) общо се поставил в дял следния имот: ПИ с площ от 1 733кв.м., представляващ самостоятелен УПИ І-245 в местността „Кошарите”, землището на гр. Поморие, при граници: УПИ ІІ-245, ПИ 540, ПИ 753 и ПИ 244. Комисията твърди, че не са извършвани плащания по делбата за уравняване на дялове.