Решение № 205 от 04.12.2023, Апелативен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 205 гр. Варна, 04.12.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, II СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Диана В. Джамбазова

Членове:

Росица Сл. Станчева

Юлия Р. Бажлекова при участието на секретаря Юлия П. Калчева като разгледа докладваното от Диана В. Джамбазова Въззивно гражданско дело № 20233000500370 по описа за 2023 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от процесуалния представител на КПКОНПИ – София срещу решение № 260009/19.06.2023 г. по гр.д.№ 1966/2017 г. на Окръжен съд – Варна, с ко ето са отхвърлени исковете по чл.151 вр. чл.142, ал.2, т.3 и т.5, вр. чл.141 и чл.153, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу Ш. А. Н. и Е. С. Х.. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване на исковете.

В подаден писмен отговор в срока по чл.263, ал.1 ГПК С. Х. М., Ш. А.

Н. и Е. С. Х. оспорват въззивната жалба.

Подадена е частна жалба от Ш. А. Н., Е. С. Х. и С. Х. М. срещу определение № 260123/21.07.2023 г. по гр. д. № 1966/2017 г. на Окръжен съд – Варна, с което съдът е оставил без уважение молбата им по чл.248 ГПК за изменение на решението в частта за разноските. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона и необоснованост, с молба за отмяна и за уважаване на молбата по чл. 248 ГПК.

Въззивната жалба и частната жалба са подадени в срок от надлежни страни и е процесуално допустими.

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установено следното:

1

Предявени са искове от КПКОНПИ с правно основание чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ срещу С. Х. М., Ш. А. Н. и Е. С. Х., чрез неговата майка и законен представител Ш. А. Н., за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 487 993.82 лева.

Ищецът твърди, че въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура – Търговище за образувано досъдебно производство № 1/2012 г. по описа на ОСлО при ОП – Търговище срещу С. Х. М. за престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл.26, ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл.108 ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество, а с Присъда № 23/05.11.2015 г. по НОХД № 177/2014 г. на ТОС той е признат за виновен. П р и проверката за периода от 25.07.2004 г. до 25.07.2014 г., са събрани доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото на проверяваното лице е незаконно придобито, по смисъла на чл.107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Оспорвайки исковете, ответникът С. Х. М. твърди, че претендираните за отнемане движими и недвижими вещи са придобити със средства от законен източник.

Ответницата Ш. А. Н. оспорва исковете, като твърди, че периода на фактическо съжителство между нея и ответника М. е от 2008 г. до 2011 г. , а претендираните за отнемане движими и недвижими вещи са придобити със средства от законен източник.

Ответникът Е. С. Х., чрез неговата майка и законен представител Ш. А.

Н., оспорва исковете.

Предявените искове са процесуално допустими. Пар.5, ал.2 от

ЗПКОНПИ предвижда неприключилите проверки и производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество да се довършват по реда на новия закон.

Безспорно е доказана по делото първата предпоставка за уважаване на исковете, предвид факта, че спрямо С. Х. М. е образувано досъдебно производство № 1/2012 г. по описа на ОСлО при ОП – Търговище за престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. с чл.20, ал.3 и ал.4, вр. с чл.26, ал. 1 от НК, попада в обхвата на чл. 108 ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ и е влязла в сила Присъда № 23/05.11.2015 г. по НОХД № 177/2014 г. на ТОС.

Според ТР № 4/2021 от 18.05.2023г. на ОСГК на ВКС, не представляват „имущество“ по смисъла на §1 т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, ако не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период; не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за 2 което не е установен законен източник на средства за придобиването му, ако не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество.

Преминаването на суми по банкови сметки, които като краен резултат не са увеличили актива, не следва да се включват в него, независимо от техния размер. Законовото изискване е да е налице предмет на отнемане. Да се отнема или да се осъжда лицето да заплати стойността на неналични парични средства, преминали през патримониума му, респ. през банковите му сметки, за които средства не е установено да са трансформирани в друго имущество, да се намират в свързани лица /чл.143, чл.144 и чл.145 ЗПКОНПИ, съответно чл.64, чл.65 и чл.66 ЗОПДНПИ - отм./ или да са укрити /чл.146 ЗПКОНПИ, респективно чл.67 ЗОПДНПИ - отм./, означава да се постановява конфискация на разходи, а законът не предвижда такава възможност. Предмет на отнемане е незаконно имущество /това, за което не е установен законен източник на доходи/, което е налично към датата на проверката и може да формира стойността на „значителното несъответствие” по смисъла на § 1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ. Не могат да бъдат предмет на отнемане, обаче, парични средства, преминали през банковите сметки на лицето или през неговото имущество, но неналични към датата на предявяване на иска по чл.153 ЗПКОНПИ, респективно чл.74 ал.1 ЗОПДНПИ /отм./, тъй като законът не предвижда такава възможност.

С оглед горното, неоснователни са исковете за отнемане: от С. Х. М., ЕГН ********** на:

- сумата в размер на 18 267 лв., представляваща погасителни вноски по усвоен кредит по разплащателна сметка IBAN BG 56 FINV *, разкрита в „П." АД с титуляр С. Х. М., ЕГН **********;

- сумата в размер на 3 000 лв., представляваща вноски от трети лица по Разплащателна сметка IBAN BG * * * * * / B G * * *, разкрита в „П." АД с титуляр С. Х. М., ЕГН **********;

- сумата в размер на 3 000 лв., представляваща вноски то трети лица по Сметка в лева IBAN BG * * *, разкрита в „У. Б." АД с титуляр С. Х. М., ЕГН **********;

- сумата в размер на 9 191,11 лв., представляваща касови вноски по картова сметка в лева IBAN BG * * *, разкрита в „Р. Б." ЕАД, с титуляр С. Х.

М., ЕГН **********;

- сумата в размер на 24 772,78 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, направени по разплащателна сметка в лева IBAN BG * * * в „Р. Б." ЕАД, с титуляр С. Х. М., ЕГН **********;

- сумата в размер на 13 106 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева IBAN BG * * * в „ Ц. " АД, с титуляр С. Х. М., ЕГН **********;

- сумата в размер на 17 185,74 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, направени по разплащателна сметка № * в „Б. Д. " ЕАД, открита на 16.04.2008 г., закрита на 23.04.2009 г., с титуляр С. Х. М., ЕГН **********;

3

- сумата в размер на 580 лв., представляваща левова равностойност на 296,24 евро - вноски от трети лица по картова сметка в евро IBAN BG * * *, разкрита в „Т. б. Д" АД с титуляр С. Х. М., ЕГН **********;

- сумата в размер на 3 706,29 лв., представляваща касови вноски по сметка в евро № *, открита в „О." АД с титуляр С. Х. М., ЕГН **********.

- Сумата в размер на 5 000 лв., получена от продажбата на 100 дружествени дяла от капитала на „Е. т. г. " ЕООД ЕИК *;

- Сумата в размер на 400 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Алфа Ромео", модел „33", рег.№ * , рама № *, двигател без №, дата на първа регистрация 01.03.1994 г., придобит съгл. Договор от 05.05.2007 г. от Ш. А. Н., ЕГН ********** на:

- сумата в размер на 24 797,90 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка IBAN BG * * *, разкрита в „П." АД с титуляр Ш. Н., ЕГН **********;

- сумата в размер на 7 970 лв., представляваща касови вноски по сметка в лева IBAN BG * * *, разкрита в „У. Б." АД с титуляр Ш. А. Н., ЕГН **********;

- сумата в размер на 11 126,19 лв., представляваща касови вноски по сметка в лева IBAN BG * * *, разкрита в „У. Б." АД, с титуляр Ш. А. Н., ЕГН **********;

- сумата в размер на 22 672,67 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, направени по разплащателна сметка в лева IBAN BG * * * в " Ц. " АД с титуляр Ш. А. Н., ЕГН **********;

- сумата в размер на 1 730 лв., представляваща касови вноски по разплащателна сметка № * в „Б. Д. " ЕАД, открита на 22.12.2006 г., активна, с титуляр Ш. А. Н., ЕГН **********;

- Сумата в размер на 1 253,99 лв., представляваща касови вноски в срочен депозит в евро № * в „Б. Д." ЕАД, открит на 29.04.2009 г., закрит на 26.02.2010 г., с титуляр Ш. А. Н., ЕГН **********;

- Сумата в размер на 20 000 лв., представляваща касови вноски в срочен депозит в лева № * в „Б. Д." ЕАД, открит на 16.10.2012 г., закрит на 24.10.2012 г., с титуляр Ш. А. Н., ЕГН **********;

- Сумата в размер на 4 200 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Нисан", модел „Прейри", per. № *, рама № *, двигател без № , дата на първа регистрация 03.03.1994 г.;

- Сумата в размер на 11 380 лв . , получена от продажбата на лек автомобил, марка „Ауди", модел „А6", рег.№ * , рама № *, двигател № *, дата на първа регистрация 14.01.1999 г.;

- Сумата в размер на 6 200 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Рено", модел „Меган", рег.№ *, рама № * , двигател № *, дата на първа регистрация 09.06.1999 г.;

- Сумата в размер на 2 940 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Опел", модел „Астра", рег.№ *, рама № * , двигател № *, дата на първа регистрация 26.06.1998 г.;

4

- сумата в размер на 2 360 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Хюндай", модел „Акцент", рег.№ * , рама № *, двигател № *, дата на първа регистрация 24.11.1997 г.;

- сумата в размер на 7 840 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка „Шевролет", модел „Каптива", рег.№ Т *, рама № *, двигател № *, дата на първа регистрация 02.01.2008 г.;

- сумата в размер на 4 300 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Пежо", модел „307", рег.

№ *, рама № *, двигател № *, дата на първа регистрация 17.09.2002 г.;

- Сумата в размер на 26 417 лв., представляваща получена сума по договор за цесия от 10.05.2010 г.

Посочените по-горе суми не представляват налично имущество и не е налице законова възможност за отнемането им.

Налично имущество към настоящия момент:

1 . Ш. А. Н. е собственик на жилище № 3 със ЗП от 67.91 кв.м. с идентификатор