Определение № 758 от 08.07.2024, Окръжен съд - Благоевград

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 758 гр. Благоевград, 08.07.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ВТОРИ ВЪЗЗИВЕН

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на осми юли през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Надя Узунова

Членове:

Гюлфие Яхова

Искра К. Трендафилова като разгледа докладваното от Искра К. Трендафилова Въззивно частно гражданско дело № 20241200500671 по описа за 2024 година

Производството е с правно основание чл.122 ГПК.

Образувано е по повдигнат спор за подсъдност с Определение №1228/25.06.2024г., постановено по ч.гр.д.№1686/2024г. по описа на РС-Благоевград между Районен съдБлагоевград и Районен съд-София. Това определение е резултат от Определение №25591/20.06.2024г., постановено по ч.гр.д.№37285/2024г. на Районен съд-София, с което искането на И. И. – и.д. директор на ТД–София при Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ – по реда на чл. 115 и чл. 26 от ЗПКОМПИ, във връзка с чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ и чл. 133 ал.5 т. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 91 ал. 2 т. 4 от ЗПФИ, за разкрИ.е на сведения, представляващи банкова тайна по отношение на лицата И. Г. И., ЕГН ********** и свързаната с него М. С. И., ЕГН ***********, във връзка с преписка за установяване на незаконно придобито имущество.

В мотивите си СРС е приел, че макар в закона да не е изрично посочено кой съд е местно компетентен да се произнесе по това искане, местната компетентност е обусловена от приложимите правила за общия исков процес. Ето защо е изпратил делото на РСБлагоевград по подсъдност.

Настоящият състав като обсъди становищата на двете първостепенни съдилища, прие следното:

Съгласно чл. 115, ал.1 от ЗПКОНПИ Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да поискат от съда разкрИ.ето на банковата тайна и тайната по чл. 133 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, когато това е необходимо за целите на този закон.

В случая е видно, че искането на Директора на ТД на КПКОНПИ гр. София, касае разкрИ.е на банкова тайна по чл. 62, ал. 2 от ЗКИ и разкрИ.е на информация по чл. 133 от ЗППЦК във връзка с чл.115, ал.1 ЗОНПИ за периода 05.04.2014 г. – 05.04.2024 г. относно банкови сметки, движението, наличности и операции по сметки, за банкови трезори/касети, банкови кредити, както и всички сделки с ценни книжа, извършвани от лицето И. Г. И., ЕГН ********** и свързаното с него лице М. С. И., ЕГН **********. Макар в закона да не е изрично посочено кой съд е компетентен да се произнесе по искането, същият се определя съобразно правилата на приложимия процесуален закон, а именно ГПК.

1

Регламентираното в чл. 110 от ЗПКОНПИ производство има едностранен характер, поради което и спрямо него важат общите правила на охранителните производства по ГПК.

Това означава, че местно компетентният съд се определя по правилото на чл. 531, ал. 2 ГПК – по седалище на молителя, в случая – на съответната ТД на Комисията. Органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, установяват не само имуществото, придобито пряко от престъплението, за което лицето е осъдено или му е повдигнато обвинение, а цялото имущество на проверяваното лице, за да може да се направи преценка кое имущество подлежи на отнемане по реда на ЗПКОНПИ. Поради това, искането за разкрИ.е на банкова тайна се отправя до районния съд по седалище на съответната териториална дирекция на Комисията - в случая Районен съд-София.

В казуса директорът на ТД КПКОНПИ, гр. София правилно е сезирал този съд.

Настоящият състав счита, че следва да изпрати делото на компетентния по правилата за местна подсъдност според него съд, който е Софийският районен съд.

Водим от горното, Благоевградският окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

КОМПЕТЕНТЕН да разгледа производството по искането на И. И. - и.д. директор на ТД КПКОНПИ гр. София с правни основания- чл. 62, ал. 6, т.4 от ЗКИ, чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК и чл. 91, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ, във вр. чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ, за разкрИ.е на сведения, представляващи банкова, търговска и финансова тайна, по отношение на лицата И.

Г. И., ЕГН ********** и свързаната с него М. С. И., ЕГН ********** е Районен съд - София.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд-София за продължаване на процесуалните действия по него.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Председател: _______________________

Членове:

1. _______________________

2. _______________________

2