Решение № 3010 от 17.05.2025, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 3010 гр. София, 17.05.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО I-28 СЪСТАВ, в публично заседание на седемнадесети февруари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Ивайло Димитров при участието на секретаря Яна Огн. Лалова като разгледа докладваното от Ивайло Димитров Гражданско дело № 20241100101521 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл. 153, ал. 1 Закон за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗОНПИ, с предходно заглавие до 06.10.2023 г. Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество), образувано по искова молба, подадена от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (Комисията, КОНПИ, с предходно наименование Комисията за противодействието на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество) срещу Д. Г. (Danut Grigore) за отнемане на незаконно придобито имущество, в размер на 245 255 евро, с левова равностойност 479 677,09 лв., представляващи намерени и иззети недекларирани парични средства при преминаването на 11.01.2023 г. през ГКПП - Малко Търново, обл. Бургас, по досъдебно производство № 4/2023 г. на Агенция „Митници“, ТД „Митница Бургас“, вх. № 1178/2023 г., пр.пр. №99/2023 г. по описа на Окръжна прокуратура - Бургас, съгласно Протокол за извършена митническа проверка № 23BG001003М001059 от 11.01.2023 г. и Разписка № 23000500 за задържане на парични средства и златни изделия.

С молба от 11.06.2024 г. КОНПИ е заявило оттегляне на иска по чл. 142 ЗОНПИ относно първоначално заявените с исковата молба за отнемане в полза на държавата златни изделия с общо тегло 807,14 грама, с парични равностойност в размер на 56 499,80 лв., както следва: употребявани златни гривни проба 585 - 8 броя цели и две отделни части от девети брой, с общо тегло 77,03 грама на стойност 5392,10 лв.; употребявани златни синджири проба 585 - 3 броя с общо тегло 16,60 грама на стойност 1162 лв.; употребявани златни пръстени проба 585 - 7 броя цели с общо тегло 36,82 грама на стойност 2577,40 лв.; употребявани златни висулки с формата на кръст проба 585 - 2 броя с общо тегло 4,91 грама 1 на стойност 343,70 лв.: употребявани златни обеци проба 585 - 3 чифта и 3 различни обеци, с общо тегло 12,40 грама, на стойност 868 лв.; употребяван златен медальон проба 585 - 1 брой с тегло 2,07 грама на стойност 144,90 лв.; употребявани златни сплитъци /стопилки/ проба 585 - 3 броя с общо тегло 657,31 грама на стойност 46 011,70 лв., представляващи намерени и иззети недекларирани стоки за търговски цели в големи размери по досъдебно производство № 4/2023 г. на Агенция „Митници", ТД „Митница Бургас“, вх. № 1178/2023 г., пор. №99/2023 г. по описа на Окръжна прокуратура - Бургас, съгласно Протокол за извършена митническа проверка № 23BG001003M001059 от 11.01.2023 г. и Разписка № 23000500 за задържане на парични средства и златни изделия.

С определение от 30.09.2024 г. съдът е прекратил производството на основание чл.

232, ал. 1 ГПК по отношение на гореизброените златни изделия.

В исковата молба са изложени твърдения, че с решение № 999/11.10.2023 г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на получено в ТД на КПКОНПИ - гр. Бургас Уведомление от Окръжна прокуратура - град Бургас, с което уведомяват, че по досъдебно производство № 4/2023 г. на Агенция „Митници“, ТД „Митница Бургас“, вх. № 1178/2023 г., пр.пр. № 99/2023 г., по описа на Окръжна прокуратура - Бургас, в качеството на обвиняем е привлечено лицето D.G. (Д. Г.) - румънски гражданин, роден на 05.12.1977 г. в Република Румъния, за това, че на 11.01.2023 г. през ГКПП - Малко Търново, обл. Бургас, с лек автомобил марка и модел „БМВ 5“, с молдовски № DYD046, собственост на Т.С. (TEODOR S1RGHI), направил опит да пренесе през границата на страната от Р. България в Р. Турция, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели в големи размери - златни изделия с общо тегло 807,14 грама на обща стойност 56 499,80 лв., подробно описани по-горе, което съставлява престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „д“, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, както и че на 11.01.2023 г., на митнически пункт „Малко Търново“, обл. Бургас, в условията на съвкупност с горепосоченото престъпление, при излизане от Р. България в посока Р. Турция, не е изпълнил задължението си за деклариране пред митническите органи на парични средства сумата от 245 255 евро с левова равностойност 479 677,09 лв. - престъпление по чл. 251, ал.

1. вр. чл. 23, ал. 1 от НК. Сочи, че престъпленията попадат в приложното поле на чл. 108, ал.

1, т. 16 и т. 17 от ЗОНПИ.

Ищецът твърди, че в лично обяснение, дадено пред митническите органи от Д. Г., във връзка с извършеното нарушение, е заявил, че парите и златните предмети са негови.

Поддържа, че с определение № 12373/18.10.2023 г., постановено по ЧГД № 11647/2023 г., по описа на Софийски градски съд, е допуснато обезпечение и е определен тримесечен срок от датата на налагане на обезпечителната мярка за предявяване на бъдещия иск на КОНПИ. Твърди, че намерените парични средства с левова равностойност 479 677,09 лв., са с неустановен произход, а ответникът не е дал никакви сведения или доказателства в тази връзка, включително и след предоставена възможност от Комисията. При извършена от КОНПИ проверка не са установени доходи, приходи или източници на финансиране, обичайни и извънредни разходи, нито друго имущество, освен процесните парични средства в общ размер на 479 677,09 лв.

2

При така описаната фактическа обстановка ищецът счита, че е налице значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ, във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ, като са налице предпоставките в чл. 153. ал. 1 и чл. 154, ал. 1, във връзка с чл. 141, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 147 от ЗОНПИ за отнемане на процесната сума, като незаконно придобито имущество.

В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор от ответника Д. Г., с който оспорва предявения иск като неоснователен. Сочи, че паричните средства и златните предмети са били приобщени по наказателно производство № 4/2023 г. на Агенция „Митници“, ТД „Митница Бургас“, вх. № 1178/2023 г., пр.пр. 99/2023 г. по описа на Окръжна прокуратура Бургас, по което е образувано НОХД № 20242100200030 по описа за 2024 г. на Окръжен съд Бургас, приключило с определение № 23 от протокол № 382/20.03.2024 г., с което съдът одобрява постигнатото между държавното обвинение и ответника споразумение за решаване на делото, съгласно което на осн. чл. 242, ал. 7 от НК, предметът на контрабандата, а именно златните накити, се отнемат в полза на държавата.

Възразява, че въпреки факта, че е румънски гражданин, липсват справки и информация за реализираните доходи, приходи и източници на финансиране на територията на Р. Румъния, както и за имотното му състояние там, а Комисията е извършила проверка единствено в регистрите на територията на Р. България. Предвид това не било доказано от ищеца наличието на „значително несъответствие“ между доходите и притежаваното имущество.

Оспорва твърдението да е получавал покана по чл. 136 от ЗОНПИ, с изх. № ТДОЗ БС/УВ-14559/11.12.2023 г., тъй като такава не му е била връчвана.

Сочи че с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 25.03.2005 г., с нотариална заверка № 889 съгласно регистъра на Н.Б., нотариус, вписан в нотариалната камара на Румъния, с кантора в гр. Букурещ, е прехвърлил правото на собственост върху имот, срещу сумата от 300 000 евро, която значително надхвърляла размера на процесната парична сума от 245 255 евро, с левова равностойност 479 677,09 лева, поради което счита, че в случая по категоричен начин се доказвало не само произхода на установената по време на проверката сума, а и нейният законен характер. С оглед изложеното и приложения като писмено доказателство нотариален акт, счита, че законовата презумпция за незаконно придобито имущество е категорично оборена и искът подлежи на отхвърляне.

Съдът, като взе предвид доводите на страните и събраните по делото доказателства, при спазване на разпоредбите на чл. 235 ГПК, намира следното от фактическа и правна страна:

Съгласно чл. 107, ал. 1 ЗОНПИ Комисията образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито. Алинея втора от същата разпоредба пояснява, че „обосновано предположение“ е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

В параграф 1 от допълнителните разпоредби към ЗОНПИ се съдържат легални 3 дефиниции и на следните понятия, относими към изясняване предпоставките за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество:

- „Значително несъответствие“ представлява онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период (§1, т. 3);

- „Имущество“ е всякакъв вид собственост, материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права, както и юридически документи, доказващи правото на собственост или други права върху него (§1, т. 4);

- „Нетни доходи“ са доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му (§1, т. 8);

- „Доходи, приходи и източници на финансиране“ са: възнаграждение, получено от лице по трудово и по служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражняване на свободни професии, чистият доход от предприемаческа дейност, дивиденти и лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, за придобиването на които е установен законен източник, доходи от селскостопанска дейност и търговия на дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания, лихви, лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от продажба на имущество, за придобиването на които е установен законен източник, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица (§1, т. 2);

- „Обичайни разходи“ са тези за издръжка на лицето и на членовете на семейството му съобразно данните на Националния статистически институт (§1, т. 9);

Константно в съдебната практика е застъпено становището, че несъответствие е налице, когато се установи, че имуществото в края на проверявания период се е увеличило в сравнение с това в началото на периода и това увеличение надхвърля посочения в § 1, т. 7 от ДРЗОПДНПИ (отм.), съответно в § 1, т. 3 от ДРЗОНПИ размер (решение № 147/16.09.2019 г. по гр. д. № 1998/2018 г. на ВКС, ІV г.о.; решение № 50116/3.04.2024 г. по гр. д. № 3698/2021 г. на ВКС, IV г. о., решение № 522 от 07.08.2024 г. по гр. д. № 3010/2023 г., ІV г. о. на ВКС).

Под „несъответствие“ законът има предвид целия патримониум на проверяването лице към определен момент (началото и края на проверявания период), като съвкупност от оценими в пари (според придобиваната им стойност) активи (вещи и права) и пасиви. Когато придобито имущество е отчуждено възмездно, това обстоятелство има значение, доколкото е налице разлика между придобивната стойност и стойността при отчуждаването: ако придобивната стойност е по-ниска, полученото в повече при отчуждаването е доказан законен доход, а ако стойността при отчуждаването е по-ниска, само полученото при отчуждаването може да се счита вложено в придобиването на последващо имущество или разходвано за издръжката на проверяваното лице и неговото семейство. Когато е налице разлика в стойностите на придобиване и отчуждаване, при определяне несъответствието се взема предвид стойността на имуществото при придобиването му (част от разходите на проверяваното лице) и стойността на имуществото при отчуждаването му (част от приходите на проверяваното лице).

4

В настоящия казус не се спори, че с решение № 999/11.10.2023 г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на получено в ТД на КПКОНПИ - гр. Бургас уведомление от Окръжна прокуратура - град Бургас, с което уведомяват, че по досъдебно производство № 4/2023 г. на Агенция „Митници“, ТД „Митница Бургас“, вх. № 1178/2023 г., пор. № 99/2023 г., по описа на Окръжна прокуратура - Бургас, в качеството на обвиняем е привлечено лицето D.G. (Д. Г.) - румънски гражданин, роден на 05.12.1977 г. в Република Румъния, за това, че на 11.01.2023 г. през ГКПП - Малко Търново, обл. Бургас, с лек автомобил марка и модел „БМВ 5“, с молдовски № DYD046, собственост на Т.С. (TEODOR S1RGHI), направил опит да пренесе през границата на страната от Р. България в Р. Турция, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели в големи размери - златни изделия с общо тегло 807,14 грама на обща стойност 56 499,80 лв., което съставлява престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „д“, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, както и че на 11.01.2023 г., на митнически пункт „Малко Търново“, обл. Бургас, в условията на съвкупност с горепосоченото престъпление, при излизане от Р. България в посока Р. Турция, не е изпълнил задължението си за деклариране пред митническите органи на парични средства - сумата от 245 255 евро с левова равностойност 479 677,09 лв. - престъпление по чл. 251, ал. 1. вр. чл. 23, ал. 1 от НК.