Решение № 118 от 06.11.2023, Окръжен съд - Търговище

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 118 гр. Търговище, 06.11.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ в публично заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА при участието на секретаря ИРИНА П. В. като разгледа докладваното от ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА Гражданско дело № 20223500100153 по описа за 2022 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 140 от ГПК и чл. 146 от ГПК.

Делото е образувано по мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, с адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „А.К.“ № 17, ет. 1, БУЛСТАТ ********, срещу В. С. Василев, ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: в гр. П., област Търговище, с цена на иска 28 950 лева. Към момента, предвид измененията в ЗПКОНПИ, който от 06.10. 2023 г. вече се нарича ЗОНПИ, е предвидено досегашният председател на КПКОНПИ да продължи да изпълнява функциите по ЗОНПИ и да представлява комисията.

Производствата се довършват по досегашния ред, който в частта относно съдебната фаза на процеса не е претърпял изменение.

В исковата молба се твърди следното:

С решение № 1682/02.03. 2022 г. на КПКОНПИ, е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно 1 придобито имущество въз основа на постъпило в ТД – Варна уведомление от Окръжна прокуратура – Търговище, с рег.

№УВКПКОНПИ-1250/ 11.08. 2020 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство №36/2012 г. по описа на ОСлО в Окръжна прокуратура – Търговище, пр.пр. № 488/2011 г. по описа на Окръжна прокуратура – Търговище, на лицето В. С. В., за престъпление по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1 и чл. 26, ал. 1, чл. 20, ал.

4 от НК, като престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.

Лицето е привлечено в качеството на обвиняем, като в последствие е образувано НОХД № 38/ 2021 г. на ОС – Търговище, за това, че за времето от 14.09. 2010 г. до 14.12. 2010 г., в гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление, в съучaстие като помагач на обвиняемия С.Р.С. /действащ като извършител/, избегнали установяване на данъчни задължения в особено големи размери – 148 201,72 лв., на данъчен субект „Пивилес“ ЕООД с ЕИК 200939879.

С протокол № ТД 04ВА/УВ-9305/18.08.2020 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето В. С. В..

След проверка на имуществото на ответника, е установено несъответствие в размер на 875 498,10 лв. за проверявания период от време.

То било значително – над 150 000 лева за целия проверяван период, по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

С оглед на това ищецът предявява иск за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 28 950 лв. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ.

В обстоятелствената част се посочва какво е било притежаваното от ответника имущество към началото на проверявания период, описано е какви недвижими имоти са придобили той и контролирани 2 от него дружества, какви кредити има, какво е било движението на банковите им сметки, извършените ревизии, платените данъци, получените социални помощи и други плащания.

Исковата молба беше оставена без движение за посочване на притежаваното налично имущество в началото и в края на проверявания период. В срок постъпи уточняваща молба от ищеца.

В нея се посочва, че притежаваното в началото на проверявания период имущество е следното: към 18.08. 2010 г. – 175 дяла от търговски дружества на стойност 13 500 лв., един лек автомобил, ремарке за лек автомобил и наличност по банкови сметки от 11,35 лв.

Няма установено друго имущество – движимо или недвижимо.

В края на проверявания период – 18.08. 2020 г. е установено, че ответникът е притежавал 154 дяла от търговски дружества, на стойност 11 004 лв., посочените един лек автомобил и едно ремарке и товарен автомобил „Р.“, придобит през 2014 г. за сумата от 3000 лв.

С оглед на всички изложени обстоятелства, ищецът моли, съдът да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, от В.

С. В. с ЕГН ********** товарен автомобил, марка „Р.“, модел „К.“, рег.№ *******, дата на първа регистрация 19.01.2004 г., рама:

**********, двигалел: ******, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1000 лв. и сумата в размер на 27 950 лв., която представлява:

Сумата в размер на 1500 лв., представляваща действително платената цена към датата на отчуждаване на Поземлен имот с идентификатор № ******** по кадастралната карта на гр. П., с площ от 559 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ********* по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 363 кв.м. и Поземлен имот с идентификатор № ******** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 991 кв.м.

3

Сумата в размер на 3500 лв., представляваща действително платената цена към датата на отчуждаване на Поземлен имот с идентификатор № *** по кадастралната карта на гр. П., в м.

„Я.“, четвърта категория, с площ от 596 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ******** по кадастралната карта на гр. П., в м.

„Я.“, четвърта категория, с площ от 417 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ********* по кадастралната карта на гр. П., в м.

„Я.“, четвърта категория, с площ от 516 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ********** по кадастралната карта на гр. П., в м.

„Я.“, четвърта категория, с площ от 601 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ********* по кадастралната карта на гр. П., в м.

„Я.“, четвърта категория, с площ от 569 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ********* по кадастралната карта на гр. П., в м.

„Я.“, четвърта категория, с площ от 508 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ********** по кадастралната карта на гр. П., в м.

„Я.“, четвърта категория, с площ от 630 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ********** по кадастралната карта на гр. П., в м.

„Я.“, четвърта категория, с площ от 600 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ******** по кадастралната карта на гр. П., в м.

„Я.“, четвърта категория, с площ от 814 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ********** по кадастралната карта на гр. П., в м.

„Я.“, четвърта категория, с площ от 664 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ********* по кадастралната карта на гр. П., в м.

„Я.“, четвърта категория, с площ от 416 кв.м.

Сумата в размер на 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот с идентификатор № ********* по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 469 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ********* по 4 кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 596 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ******** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 583 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ******** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 575 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ******** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 565 кв.м.

Сумата общо в размер на 4950 лв., представляваща вноски от трети лица по дебитна карта в лева BG 03 *********** в „У.Б.“ АД, открита на 10.12.2015 г., закрита на 06.01.2020 г., с титуляр В. С. В., ЕГН **********, непреобразувани в друго имущество, за периода от 12.08.2016 г. до 16.11.2018 г.

Сумата общо в размер на 8700 лв., представляваща вноски от трети лица по спестовна сметка в лева *************** в ЦКБ АД, открита на 29.12.2006 г., закрита на 26.05.2017 г., с титуляр В. С. В., ЕГН **********, непреобразувани в друго имущество, за периода от 31.07.2012 г. до 19.11.2013 г.

Сумата общо в размер на 7800 лв., представляваща вноски от титуляра по сметка в лева **************** в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, открита на 05.11.2015 г., активна, с титуляр В. С. В., 5

ЕГН **********, непреобразувани в друго имущество.

В последствие, с молба от 20.10. 2023 г., на основание чл. 233 от ГПК, на основание Р № 1058/18.10. 2023 г. на комисията, на основание чл. 214 от ГПК, цената на иска се изменя, като се намалява на 1000 лв. Видно от самото решение искът следва да се поддържа само относно отнемането на т.а. „Р.“, чиято пазарна стойност към момента е в размер на 1000 лв.

Препис от исковата и уточняващата молба беше връчен на ответника, чрез назначения му особен представител – адвокат Л. М. от гр. Търговище.

В своя отговор тя оспорва иска изцяло, като посочва, че защитата й е затруднена предвид на това, че тя не може да има връзка с ответника, предвид призоваването му по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

Счита, че не са налице предпоставките на закона за отнемане на посоченото имущество. Счита, че предмет на отнемане може да бъде само налично имущество. Не са налице предпоставките на закона, които да формират несъответствие в размер на 150 000 лв.

В съдебна заседание представителят на КОНПИ – инспектор Д., моли искът да бъде уважен според направеното изменение.

Адвокат М. поддържа становището си за неоснователност на иска и моли същият да бъде отхвърлен.

Съдът, като провери събраните по делото доказателства, установи следното: посочените в исковата молба факти относно воденото срещу ответника наказателно производство и образуването на проверката срещу него, се потвърдиха.

С Решение № 1682/ 02.03.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Окръжна прокуратура – Търговище с peг. №УВКПКОНПИ-1250/ 11.08.2020 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно 6 производство №36/ 2012 г. по описа на ОСлО при ОП – Търговище, срещу лицето В. С. В. – ответника, за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, вр. т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.

Лицето е привлечено в качеството на обвиняем и срещу него е внесен обвинителен акт в Окръжен съд Търговище и е образувано НОХД №38/2021 г., за това, че за времето от 14.09.2010 г. до 14.12.2010 г. в гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач на обвиняемия С.Р.С.

(действащ като извършител), избегнали установяване на данъчни задължения в особено големи размери – 148 201,72 лв. на данъчен субект „Пивилес“ ЕООД с ЕИК 200939879.

С Протокол № ТД 04ВА/УВ-9305/18.08.2020 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето В. С. В..

С протокол на основание чл. 28 от ЗПКОНПИ са присъединени документи от проверка по Уведомление вх. № УВКПКОНПИ – 1249/ 11.08.2020 г., образувана срещу С.Р.С., ЕГН **********.

По отношение на гражданското състояние на ответника, след направени справки в НБ „Население” от 12.08.2020 г., се установява, че В. С. В. е роден на 12.05.1968 г. в с. Гагово, общ. П., обл.

Търговище и е с постоянен и настоящ адрес: обл. Търговище, общ.

П., гр. П., ***, ет. 2, ап. 4. Разведен е, като бракът му е прекратен с решение № 0326/ 20.06.2006 г. на PC – П..