Решение № 260194 от 27.05.2025, Софийски градски съд

Личните данни в текста са заличени.

Р Е Ш Е Н И Е

№ гр. София, 27.05.2025 г.

В И М Е Т О Н А Н

А Р О Д А

СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКО

ОТДЕЛЕНИЕ, I - 16 състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и пети март през две хиляди двадесет и четвърта година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА

МАВРОВА при участието на секретаря Антоанета

Стефанова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10897 по описа за 2020 г. по описа на СГС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано въз основа на искова молба вх.

№ 271481 от 12.10.2020 г. по реда на чл. 153, ал. 2 ЗОНПИ (загл. изм. „ДВ „бр.84/2023 г., преди ЗПКОНПИ), депозирана от Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество (преди КПКОНПИ), срещу С.Р.Д. и С.С.Г.. В исковата молба се поддържа, че с решение № 903/03.06.2020 г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество срещу ответниците, във връзка с уведомление от СГП, с вх. № УКВП – 1573/04.12.2018 г., относно образувано досъдебно производство № 3М 17/2017г. по описа на ТМУ „Аерогара София“, пр. пр. № 9917/2017 г. по описа на СГП.

Досъдебното производство е водено срещу С.Р.Д. за престъпление по чл. 242, ал.1, б. „д“ от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал.1, т. 16 от ЗОНПИ. Поддържа се, че е внесен обвинителен акт на 11.04.2018 г., и е образувано НОХД № 1767/2018 г. по описа на СГС, НО, 21 състав. С присъда № 150 от 13.06.2018 г. по горепосоченото дело, С.Р.Д. е признат за виновен за това, че на 13.04.2017 г., в гр. София, пренесъл през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митниците – Митница „Аерогара“, гр. София, като това е извършено със стоки и предмети за търговски цели – тютюн за пушене с наргиле, разпределени в 199 бр. фабрично опаковани полиетиленови плика, в големи размери – на обща стойност 71 640 лв., като е извършил квалифицирана контрабанда, при която избегнал плащането на акциз в размер на 30 248 лв., определен на основание чл. 38, ал. 1 от ЗАДС и заплащане на мито в размер на 12 616 лв., определено на основание ОМТ и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗАДС, чиято сума е включена в общата стойност на оценката на тютюна за пушене с наргиле, като на основание чл. 242, ал.1, б.“д“ от НК е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от две години.

Ищецът сочи, че с протокол вътр. № ТД10СФ/УВ-10127/07.12.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на С.Р.Д.. В исковата молба се поддържа, че С.Д. и С.Г. живеят във фактическо съжителство на съпружески начала и имат две деца, като имат съвместно разпореждане с имущество и извършени разходи през проверявания период, както и общи задгранични пътувания. Периодът на проверката е от 07.12.2008 г. до 07.12.2018 г. С решение № 3018 от 04.12.2019 г. на комисията, срокът на проверката е удължен с шест месеца.

Поддържа се, че С.Д. няма недвижимо имущество към началото на проверявания период, а С.Г. е притежавала 5/6 ид. ч. от апартамент № 51, с площ от 79,53 кв.м., в гр. София, ж.к. „******. С.Д. притежава 100 дяла, с номинална стойност от 10 лв., в капитала на „Сейнт Илевън“ ЕООД (наложени са запори върху дяловете) и е отчуждил дружествени дялове от „Си Лаш“ ЕООД на 12.09.2017 г., за сумата от 3000 лв., като за придобиването на описаните по-горе дружествени дялове не е установен законен източник за придобиването им.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 88 от 17.10.2014 г., том XV, дело № 15197, дело 2817/2014 г., вписан в АВ - Несебър, Р.С.К.и Н.П.К., продават на С.Р.Д. апартамент № Б-16, находящ се в гр. Несебър, кк „Слънчев бряг-запад“, к-с „Тарсис“, вх. ******, представляващ самостоятелен обект с идентификатор ***.

Пазарната стойност към датата на придобиване е в размер на 50 000 лв. Впоследствие на 29.10.2014 г. ответникът продава този имот на П.В.Н.за сумата от 50 000 лв. Тази сума е предмет на настоящата искова молба, тъй като проверяваното лице не е разполагало със законен източник на средства за придобиването му.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 199 от 22.10.2010г., том III, рег № 6277, дело № 571/2010 г., вписан в АВ - София, П.С.Г. продава на С.С.Г. 1/6 ид.ч. от апартамент № 51, с площ от 79,53 кв.м., в гр. София, ж.к. „Дружба“, бл. ******. Пазарната стойност на 1/6 ид.ч. към датата на придобиване е 6700 лв., като тази сума подлежи на отнемане, тъй като проверяваното лице не е разполагало със законен източник на средства за придобиването.

В исковата молба се излагат обстоятелства във връзка с придобиването и съответно отчуждаването на следните автомобили – Ауди, модел: С 8, рег. № СА ****НТ; Мазерати, модел: Куатропорте, рег. № СА ****ТА; БМВ, модел: X 1 X Драйв, per. № СВ ****АВ, съответно на дати 17.03.2016 г., 11.06.2015 г. и 19.12.2019 г., от ответника С.Д., като се претендират съответно пазарната им стойност в размер на 36 500 лв., 30 000 лв. и 16 700 лв., определени към датата на отчуждаването.

Претендира се и пазарната стойност към датата на отчуждаването в размер на 20 100 лв., 4 350 лв. и 8 700 лв., за отчуждени от С.С. леки автомобили, както следва: Мерцедес, модел: С 320, per. № СА ****XT, БМВ, модел: 525, per. № СА ****ТК, Мерцедес, модел: ЦЛК 270, per. № СА ****СС.

В обстоятелствената част на исковата молба се претендират от ответника С.Д. и парични суми, представляващи погасителни вноски по договори за кредит, както и погасителни вноски по кредитна карта и разплащателни сметки, в „Айкард“ АД, „ОББ“ АД, „ПИБ“ АД, „ДСК“ АД и „Юробанк“. Претендират се парични суми и от ответницата С. Г., представляващи погасителни вноски по кредит, кредитна карта, в изброените търговски банки, както и сумата в размер на 56 000 лв. представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване – 11.01.2017 г. на лек автомобил Порше , модел: Панамера, per. № СА ****ТР.

В исковата молба се сочи, че доходите, приходите или източниците за финансиране общо за целия проверяван период са в размер на 1 483 446,56 лв.; обичайните и извънредни разходи са общо в размер на 686 652,40 лв.; нетния доход е в размер на 796 638,79 лв., а установеното имущество е в размер на 3 057 638,79 лв., следователно несъответствието е в размер на 2 260 844,63 лв. Поддържа се, че е налице значително несъответствие над 150 000 лв. за целия период на проверяваните лица по смисъла на чл.

107, ал. 2 от ЗОНПИ, вр. §1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ.

Ето защо, КОНПИ моли съда, да уважи предявените искове, за отнемане в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност, на основание чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ, с цена на иска 2 169 995,63 лв., а именно:

I. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ, от С.Р.Д., с цена на иска в размер на 1 000 лв.:

·

100 дружествени дяла, всеки на стойност 10 лв. от капитала на „Сейнт

Илевън“ ЕООД, ЕИК *********, съгласно изменението по молба с вх. № 267631 от 06.03.2023 г. (л.

541, том V) ;

II. На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. във връзка с чл.

141 от ЗОНПИ, от С.С.Г. с цена на иска в размер на 3 000 лв.:

· сумата в размер на 3 000 лв. представляваща левовата равностойност на отчуждени дружествени дялове в „Си Лаш“ ЕООД, ЕИК *********;

III. На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2. т. 1, вр.чл.

141 от ЗОНПИ, от С.Р.Д., с цена на иска в размер на 1

964 047.64 лв.:

· сумата в размер на 50 000 лв. представляваща пазарната стойност на недвижимия имот , с административен адрес гр. Несебър, кк „Слънчев бряг-запад“, к-с „Тарсис“, вх. ******: Апартамент № Б-16, към датата на отчуждаване;

· сумата в размер на 36 500 лв. представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка: Ауди, модел: С 8, рег. № СА ****НТ, към датата на отчуждаване;

· сумата в размер на 30 000 лв. представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка: Мазерати, модел: Куатропорте, рег. № СА ****ТА, към датата на отчуждаване;

· сумата в размер на 16 700 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка: БМВ, модел: X 1 X Драйв, per. № СВ ****АВ, към датата на отчуждаване;

· сумата в размер общо на 116 030,26 лв. представляваща погасителни вноски по сключени договори за лизинг към „Алфиа АД“;

· сумата в размер на 1 943,80 лв. представляваща погасителни вноски по кредит;

· сумата в размер на 449 112,19 лв. представляваща погасителни вноски по кредитна карта;

· сумата в размер на 4 020,50 лв. представляваща вноски по разплащателна сметка № BG36 UBBS ******в „ОББ“ АД;

· сумата в размер на 143 769,69 лв. представляваща вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка № BG36 UBBS ******в „ОББ“ АД;

· сумата в размер на 5 360 лв. представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка № BG36 UBBS ******в ОББ АД;

· сумата в размер на 9 525,13 лв., представляваща вноска от проверяваното лице по разплащателна сметка № BG48 F1NV ******в „ПИБ“ АД;

· сумата в размер общо на 15 827,96 лв. представляваща вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка № BG69 STSA ******78 в „ДСК“ ЕАД;

· сумата в размер на 355 211,55 лв. представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка № BG69 STSA ******78 в „ДСК“ ЕАД;

· сумата в размер на 179,23 лв. представляваща вноски от проверяваното лице, непреобразувана в друго имущество, по разплащателна сметка № BG48 STSA ******в „ДСК“ ЕАД;

· сумата в размер на 40,72 лв. представляваща вноски от трето лице по разплащателна сметка № BG48 STSA ******в ДСК ЕАД;

· сумата в размер на 78 326,20 лв. представляваща погасителни вноски по кредитна карта;

· сумата в размер общо на 422 294,38 лв. представляваща преводи и вноски от трети лица по сметка № BG53 STSA ******в „ДСК“ ЕАД;

· сумата в размер на 327,93 лв. представляваща погасителни вноски по стоков кредит № CREX-02324775;

· сумата в размер на 1 323,60 лв. представляваща погасителни вноски по стоков кредит № CREX-02484460;

· сумата в размер на 1 921,23 лв. представляваща вноски по сметка № BG89 UNCR ******в „УниКредит булбанк“ АД;

· сумата в размер на 14 598,77 лв. представляваща погасителни вноски по кредити по разплащателна сметка № BG89 UNCR ******в

„УниКредит булбанк“ АД;

· сумата в размер на 5 152,70 лв. представляваща изходящи преводи през системата на Western Union;

· сумата в размер на 3 681,60 лв. представляваща входящи преводи през системата на Western Union;

· сумата в размер на 7 509,80 лв. представляваща вноски по сметка BG47 BPBI ******от проверяваното и трети лица;

· сумата в размер на 210 лв. представляваща вноска по сметка № BG36 BPBI ******в „Юробанк България“ АД, от лицето с което същото е във фактическо съжителство;