Акт от 09.03.2023, Окръжен съд - Видин

Р Е Ш Е Н И Е № 5

Гр.В., 09.03.2023 година

ВИМЕТОНАНАРОДА

Видинският окръжен съд търговска колегия в открито заседание на четиринадесети февруари две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: А. П.

Членове: при секретаря И. К. в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията П. т.дело № 34 по описа за 2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.238 и чл.239 от ГПК

Производството по делото е образувано по искова молба от Производството по делото е образувано по мотивирано искане от К. за п. на к. и за о. на н. п. и. БУЛСТАТ.. чрез председателя против Д.В.Е.

, ЕГН ********** , с постоянен адрес *** и настоящ адрес:*** и К.Г.Х., ЕОН **********,*** и настоящ адрес:*** за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 88 223,28 лева, както следва :

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д.В.Е., ЕГН ********** с цена на иска в размер на 4 500 лв.:

Лек автомобил, марка:

Фолксваген, модел: Пасат, per. № ВНВХ, рама № WVWZZZ3BZ3E131248, двигател: AKN099547, цвят: тъмно сив, дата на първоначална регистрация 17.09.2002 г., придобит от Д.Е. на 06.08.2013 г., регистриран в КАТ на 27.08.2013 г. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 4 500 лв.

На основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д.В.Е., ЕГН ********** с цена на иска в размер на 83 323,65 лв.:

- сумата в размер на 31 600 лв., представляваща преведени от АРРБЦ-В. СНЦ по сметка с IBAN *** „У. Б.“ АД, с титуляр Д.В.Е..

- сумата в размер на 1 957,10 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка с IBAN *** „У. Б.“ АД, с титуляр Д.В.Е.;

- сумата в размер на 2

595 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка с 1BAN BG03 ТТВВ 9400 1526 4466 52 в „Е.“ АД, с титуляр Д.В.Е.;

- сумата в размер на 174 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта, издадена от „А. Ф. ООД по договор за кредит тип „Бяла Карта“ № 506618 от 02.06.2017 г., с титуляр Д.В.Е.;

- сума в размер общо на 46

997,55 лв., представляваща вноски по сметката от трети лица в периода от 2011 - 2019 г., по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Ю.

Б. АД с титуляр Д.В.Е..

На основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от К. Г.Х., ЕГН ********** с цена на иска в размер на 399,63 лв.:

- сумата в размер на 399,63 лв., представляваща погасителни вноски по кредит отпуснат от „И.

А. М. АД по Договор за паричен заем № 2840779/ 28.06.2017 г., с титуляр К.Г.Х..

В мотивираното искане се поддържа, че посоченото имущество е на значителна стойност, за придобиването му няма данни за законни източници на средства, като с Решение № 1885/ 07.10.2020 г. на КП КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД С. уведомление от Районна прокуратура – В. с вх. № УВКПКОНПИ-925/16.07.2019 г., за това, че по досъдебно производство № 19/2015 г. по описа на ОСлО при ОП – В., пр. пр. №2112/2014 г. по описа на РП – В. е привлечено в качеството на обвиняем лицето Д.В.Е., ЕГН ********** за извършено престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 3 и т. 1, във вр. с ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 201, във вр. с чл. 316, във вр. с чл.

308, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 309, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

На

09.03.2020 г. в Районна прокуратура В. е внесла в Районен съд – В. обвинителен акт срещу проверяваното лице, като е образувано НОХД № 278 по описа за 2020 г. на Районен съд – В., 2-ри състав, по обвинение, както следва:

I.

За това, че за периода от 31.03.2011 г. до

19.07.2013 г. в гр. В., като съучастник и помагач, с повече от две отделния деяния, които осъществяват един и същи състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от субективна и обективна страна продължение на предходните, съзнателно улеснила извършителя Е. П. С. — в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „б“ от НК - изпълнителен директор на Сдружение „Агенция за регионално развитие и бизнес център – В.“ /АРРБЦ/ с ЕИК *********, да присвои чужди парични средства от МРРБ и средства от фондовете, принадлежащи на Европейския съюз, връчени в това му качество да ги управлява, в общ размер на 91 890,22 лв. /деветдесет и една хиляди осемстотин и деветдесет лева и двадесет и две стотинки/ - големи размери, като извършила улесняващи престъпления - използвала неистински официални документи - престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 3 и т. 1, вр, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 201, във връзка с чл.

316, въз връзка с чл. 309, ал. 1 и чл. 308, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 4 от НК.

II. В гр. В. за времето от 17.05.2013 г. до 19.07.2013 г., като съучастник помагач, в условията на продължавано престъпление, с повече от две отделния деяния, които осъществяват един и същи състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от субективна и обективна страна продължение на предходните, съзнателно улеснила извършителя

Е. П. С. - в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „б“ от НК - изпълнителен директор на Сдружение „Агенция за регионално развитие и бизнес център – В. /АРРБЦ/ с ЕИК ., да присвои чужди парични средства от държавния бюджет, предоставени на МРРБ, и средства от фондовете, принадлежащи на Европейския съюз, връчени в това му качество да ги управлява, в общ размер на 31 772 лв. /тридесет и една хиляди седемстотин седемдесет и два лева/ - големи размери, като за това извършила улесняващи престъпления, като съзнателно се ползвала от неистински документи, за да бъде сключен договор за изпълнение между АРРБЦ- Виден и контролираната от нея фирма „П. ВД“ ЕООД по проект „Регионални иновативни стратегии за региона на Източна С. и Северозападна .Б. с код РИС 154, както и съзнателно се ползвала от неистински документи, за да се удостовери формално изпълнението по този договор от страна на контролираната от нея фирма „П. ВД“ ЕООД и да се получи банково разплащане от АРРБЦ- В. както следва:

На

17.05.2013 г. в гр. .В., пред И. В. - служител в АРРБЦ — В. с цел сключване на договор за изпълнение между АРРБЦ и търговско дружество П.ВД“ ЕООД с ЕИК по проект „Регионални иновативни стратегии за региона на Източна С. и Северозападна Б.“ с код РИС 154, реализиран от АРРБЦ – В. по „Програма за трансгранично сътрудничество Б. – С. 2007 - 2013“, като част от документи за участие на П. ВД“ ЕООД в процедура по избор на изпълнител за извършване на „Услуга за разработване и анализ на научно изследователския потенциал на региона Източна Сърбия - северозападна Б. и превод на материали за работни групи“, съзнателно използвала:

-

Неистински официални документ за завършено образование - диплома на името на Д.В.Е., сер. УНСС-2002, № 000378, рег.№ 18/21.01.2003 г., на която е придаден вид, че е издадена от УНСС — С., за степен бакалавър;

-

Неистински официални документи за завършено образование - диплома на името на Д.В.Е., сер. УНСС-2007, № 005091, рег.№ 34/17.03.2008 г., на която е придаден вид, че е издадена от УНСС – С. за степен магистър;

-

Неистински официални документи —

„Референция“, на която е придаден вид, че изхожда от ЕТ „П.-П. Й. с. Ц. Ш., относно професионалните умения на Д.В.Е.;

Неистински официални документи - Удостоверение № 0502013001092205 от 16.05.2013 г., на което е придадено вид, че е издадено от ТД на НАП В. Т., офис В., за липса на задължения към бюджета на „П. ВД“ ЕООД с ЕИК - Неистински официални документи - Счетоводен баланс към 31.12.2012 г. на „П. ВДи ЕООД, на който е придаден вид, че изхожда от представляващия на дружеството В. В. като за самото съставяне на документите от Е. не се търси наказателна отговорност;

На 17.05.2013 г. в гр.

Видин, като пълномощник на представляващия търговеца „П. ВД“ ЕООД, използвала неистински официални документи - фактура № 91/ 17.07.2013 г„ на стойност 15 642 лв. с ДДС, за извършена услуга „Анализ, превод на материали 400 стр., разработване на анализ на научно изследователския потенциал на региона Източна С.- Северозападна Б. и превод на материали за работни групи по проект „Регионални иновативни стратегии за региона на Източна С. и Северозападна Б. с код РИС 154, реализиран от АРРБЦ – В., на която фактура е придаден вид, че е издадена от от „П. ВД“ ЕООД, ЕИК . на АРРБЦ – В. като подписа на графа „съставил“ не е изпълнен от представляващия на дружеството В. .Е Б. и отпечатаната на бланката банкова сметка *** ***банк АД, не е на търговеца, а е с титуляр Д.В.Е., като сумата по фактурата е преведена по сметката на Д. Е. на 19.07.2013 г.

На 17.05.2013 г. в гр.

В. като пълномощник на представляващия търговеца „П. ВД“ ЕООД, използвала неистински официални документи - фактура № 92/ 17.07.2013 г., на която е придаден вид, че е издадена от „П. ВД“ ЕООД, ЕИК. на АРРБЦ – В. за извършена услуга „Изработка на промоционални брошури 3 000 броя, промоционални тениски 500 броя, визуални знаци, изработване на рекламни материали по договор по проект „Трансгранична младежка олимпиада“ с код 549, реализиран от АРРБЦ – В. по програма ТГС Р.- Б. по програма ТГС Р.-Б. 2009-2014 г., със стойност на фактурата 16 080 лв., като подписа на графа „съставил“ не е изпълнен от представляващия на дружеството В. Е. Б. и отпечатаната на бланката банкова сметка *** ***банк АД- клон В., не е на търговеца, а е с титуляр Д.В.Е., като сумата по фактурата е преведена по сметката на 19.07.2013 г. - престъпление по чл.202, ал.2, т.З и т. 1, вр. ал.1, т.1, във връзка с чл.201, във връзка с чл.316, във връзка с чл.308, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.26, ал.1, във връзка с чл.20, ал.4 от НК, като цялата престъпна дейност на Е. представлява престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 3 и т. 1, във връзка ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 201, във връзка с чл. 316, във връзка е чл. 308, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 309, ал. 1, във връзка с чл.

26, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 4 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗПКОНПИ.

Иска се да бъде отнето в полза на държавата следното имущество:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д.В.Е., ЕГН ********** с цена на иска в размер на 4 500 лв.:

Лек автомобил, марка:

Фолксваген, модел: Пасат, per. № ВНВХ, рама № WVWZZZ3BZ3E131248, двигател: AKN099547, цвят: тъмно сив, дата на първоначална регистрация 17.09.2002 г., придобит от Д.Е. на 06.08.2013 г., регистриран в КАТ на 27.08.2013 г. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 4 500 лв.

На основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Д.В.Е., ЕГН ********** с цена на иска в размер на 83 323,65 лв.:

- сумата в размер на 31 600 лв., представляваща преведени от АРРБЦ-В. СНЦ по сметка с IBAN *** „У.К. Б.“ АД, с титуляр Д.В.Е..

- сумата в размер на 1 957,10 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка с IBAN *** „У.К. Б.“ АД, с титуляр Д.В.Е.;

- сумата в размер на 2

595 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка с 1BAN BG03 ТТВВ 9400 1526 4466 52 в „Е.“ АД, с титуляр Д.В.Е.;

- сумата в размер на 174 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта, издадена от „А. Ф. ООД по договор за кредит тип „Бяла Карта“ № 506618 от 02.06.2017 г., с титуляр Д.В.Е.;