Решение № 573 от 03.02.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 573 гр. София, 03.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 97 СЪСТАВ, в закрито заседание на трети февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: М. П. Л. като разгледа докладваното от М. П. Л. Частно наказателно дело № 20231110201635 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.

Образувано е във връзка с получена европейска заповед за разследване, издадена от РП на гр. Олкуш, Полша. В нея се твърди, че пострадалата М. К. бе поръчала през сайт доставка на камък, за което е превела сумата от 2250 евро по сметка BG, но доставка на стоката не е била извършена. Иска се разкриването на банкова тайна за посочената сметка за периода 19.04.22г. – 01.06.22г., което е от значение за разследването.

Софийският районен съд, като обсъди искането на СГП и материалите по делото, намира следното:

Разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ предвижда, че съдът може да постанови разкриване на сведенията, касаещи банковата тайна по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление . Приложените към искането материали и събраните до момента доказателства обосновават извода за наличието на данни за извършено престъпление във връзка с което е образувана прокурорска преписка. Разкриването на банковата тайна е насочено към установяване на факти и обстоятелства, част от предмета на доказване по делото, поради което искането на СРП за разкриване на банковата тайна следва да бъде уважено.

1

Така мотивиран, СЪДЪТ

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банковата тайна относно сметка BG в „Уникредит Булбанк“АД за периода 19.04.22г. – 01.06.22г., като следва да бъде предоставена информация относно:

Наличностите и движението по посочената банкова сметка през посочения период

Да се предоставят заверени копия от документи относно откриването, движенията и закриването на банковата сметка, данни за нейните титуляри и за упълномощени лица, спесимени за опериране със сметката, наличности, салда, вносни бележки, операционни бележки, платежни нареждания, нареждания за извършване на операции по каса, договори за заем, договори за покупко-продажби, фактури, SWIFT съобщения, декларации по ЗМИП, документи и информация за предоставяне на услуги като интернет банкиране и платежни инструменти –дебитни/кредитни карти

Да се посочи през периода постъпвали ли са преводи и към кои банкови сметки са нареждани преводи, както и кои са титулярите на тези сметки, служебна кореспонденция между клиента и банката

Дали през посочения период от време от посочената сметка е получаван превод от 2250 евро, нареден от М. К, който превод да е посочен с номер .... за получателя Е. Д. С., гр. Гоце Делчев, като в случай, че има такъв превод какво се е случило с тази сума, по друга сметка ли е била преведена / ако е била по коя сметка и в коя банка и на кое лице? Или е била изтеглена на каса или АТМ.

ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен /тридесетдневен/ срок за разкриване на посочените сведения.

Решението е окончателно.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 2