Решение № 33 от 23.02.2021, Районен съд - Русе

РЕШЕНИЕ

№ 33 гр. Русе , 23.02.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито заседание на двадесет и трети февруари, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Александър С. Станчев като разгледа докладваното от Александър С. Станчев Частно наказателно дело № 20214520200374 по описа за 2021 година

Производството е по чл.62 от Закон за кредитните институции.

В Районна прокуратура - Русе се води досъдебно наказателно производствопрокурорска преписка № 1337/2020 г. по описа на Районна прокуратура - Русе за престъпление по чл.227б, ал.2 вр. с ал.1 от НК, за това че през месец ноември 2018г. до месец юли 2020г. в гр.Русе, лице което управлява и представлява търговско дружество „Г. м.“ ЕООД, ЕИК:*******, със седалище в гр.Русе, в 30-дневен срок от спиране на плащанията не поискало от съда по седалището на дружеството - Окръжен съд- Русе, да открие производство по несъстоятелност.

По делото е установена следната фактическа обстановка :

Дружеството „Гроуър Медиа“ ЕООД, ЕИК:202352543 било вписано в Търговския регистър на 10.12.2012г. До 04.04.2018г. собственик и управител на дружеството бил Л. Г. М.. След тази дата Минев прехвърлил дружествените дялове на съпругата си В. Л. М.. Във връзка с публични задължения на дружеството, възлизащи в общ размер на 1 220 584,05 лева, от които главница 906934,23 лева и лихви 313649.82 лева към 10.02.2020г., било образувано изпълнително дело №180520579/2018г.

Посочените задължения, предявени за принудително изпълнение произтичали от Ревизионен акт, декларации по ЗДДС, за периода 01.04.2018г.-30.04.2018г., декларации по ЗКПО за период 01.01.2017г.-31.12.2017г.и Декларации обр.6 за периода 01.12.2017г.-31.08.2018г. От справка по данъчно осигурителната сметка на 1 дружеството било установено, че към дата 10.02.2020г. по изпълнителното дело не били извършени плащания. В периода 01.12.2017г.-31.08.2018г. били подавани периодични декларации, с които били декларирани данни за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и за здравно осигуряване за лица, назначени по трудови договори, за които обаче нямало реално направени вноски. В резултат на това, дружеството трупало задължения и за осигуровки. Издаденият по отношение на дружеството ревизионен акт бил обжалван пред Административен съд- Русе, който потвърдил актът. Срещу решението на АС - Русе била подадена касационна жалба, по която все още няма произнасяне. Наред с това, от доказателствата по делото се установява липса на инициирано от представляващия търговското дружество производство по обявяването му в Понастоящем в хода на разследването е възникнала необходимост от установяване на обстоятелства, относими към предмета на досъдебното производство, а именно — актуалното финансовото състояние на дружеството, както и към момента на спиране на плащанията, причината за спиране на плащанията - временни финансови затруднения или настъпване на трайна неплатежоспособност на дружеството. За установяване на тези обстоятелства, следва да бъде изследвано дали дружеството притежава материални активи, както и налични парични средства по откритите банкови сметки, което е от изключително значение за преценката дали е налице осъществен престъпен състав по чл.227б от НК.

С оглед на така изложената фактическа прокурора счел, че за разкриването на обективната истина по случая е налице необходимост от предоставяне на информация, представляваща банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от Закона за кредитните институции, а именно касаеща наличност и движението на парични суми от и към следните банкови сметки, открити на името на дружеството „Гроуър Медиа“ ЕООД,ЕИК:202352543, както следва :

***************, открита на името на „Г. М.“ ЕООД,

ЕИК:**************** в „Общинска банка“АД;

*******************, открита на името на „Г. М.“ ЕООД, ЕИК:***************** в „Общинска банка“АД;

ВG**************, открита на името на „Г.р М.“ ЕООД,

ЕИК:*****************3 в „Първа инвестиционна банка“АД;

В*********************, открита на името на „Г. М.“ ЕООД, ЕИК*************** в „Първа инвестиционна банка“ АД, като се задължат „Общинска банка“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД и „Алианц Банк България“ АД, да предоставят справки за периода от откриване на банковите сметки до настоящия момент, ведно с цялата налична документация относно:

2

Титуляр и пълномощник на сметката;

Вид и режим на ползване на посочената сметка;

Дата на откриване и закриване;

Извършените операции със сметката;

Движението на паричните суми по сметката;

Списък с лица, включително пълномощници, които са извършвали операции по посочената сметка;

Съдът след като се запозна с приложените по наказателно производство преписка № 1337/20г., по описа на РП-Русе, материали и съдържанието на депозираното искане, намира, че същото е ОСНОВАТЕЛНО и ОБОСНОВАНО.

Съдът констатира, че в материалите по делото се съдържат доказателства, които дават основание на съда да приеме, че са налице данни за извършено престъпление по НК, което от своя страна се обосновава приложението на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ, и че за целите на производството е необходимо да бъдат събрани доказателства, чрез разкриване на сведения представляващи банкова тайна, както следва :

Наличност и движението на парични суми от и към следните банкови сметки, открити на името на дружеството „Гроуър Медиа“ ЕООД,ЕИК:202352543, както следва :

******************1, открита на името на „Г. М.“ ЕООД, ЕИК:***************3 в „Общинска банка“АД;

**************, открита на името на „Г.р Медиа“ ЕООД,

ЕИК:******************** в „Общинска банка“АД;

В*****************, открита на името на „Г. Медиа“ ЕООД, ЕИК*************** в „Първа инвестиционна банка“АД;

ВG*********************, открита на името на „Г. М.“ ЕООД, ЕИК:**********************в „Първа инвестиционна банка“ АД, като се задължат „Общинска банка“ АД, „Първа инвестиционна банка" АД и „Алианц Банк България“ АД, да предоставят справки за периода от откриване на банковите сметки до настоящия момент, ведно с цялата налична документация относно:

Титуляр и пълномощник на сметката;

Вид и режим на ползване на посочената сметка;

Дата на откриване и закриване;

Извършените операции със сметката;

3

Движението на паричните суми по сметката;

Списък с лица, включително пълномощници, които са извършвали операции по посочената сметка;

С оглед установяване на горните обстоятелства за нуждите на разследването е от съществено значение предоставяне на исканата прокурора информация.

Мотивиран така и на основание чл.62, ал.7, вр. ал.6 от Закон за кредитните институции, Съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВАТА ТАЙНА чрез разкриване на сведения представляващи банкова тайна, както следва :

Да се предостави от „Общинска банка“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД и „Алианц Банк България“ подробна справка-извлечение относно постъпилите парични суми и движението на същите от и към по следните банкови сметки, открити на името на дружеството „Гроуър Медиа“ ЕООД, ЕИК:202352543:

ВG**********************, открита на името на „Г. М.“ ЕООД, ЕИК:******************** в „Общинска банка“АД;

ВG***********************, открита на името на „Г. М.“ ЕООД, ЕИК:*********************** в „Общинска банка“АД;

ВG2*******************, открита на името на „Г. М.“ ЕООД, ЕИК:*******************в „Първа инвестиционна банка“АД;

ВG***************************, открита на името на „Г. М.“ ЕООД, ЕИК:*********************в „Първа инвестиционна банка“ АД, като се задължат „Общинска банка“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД и „Алианц Банк България“ АД, да предоставят справки за периода от откриване на банковите сметки до настоящия момент, ведно с цялата налична документация относно:

Титуляр и пълномощник на сметката;

Вид и режим на ползване на посочената сметка;

Дата на откриване и закриване;

Извършените операции със сметката;

Движението на паричните суми по сметката;

4

Списък с лица, включително операции по посочената сметка; пълномощници, които са извършвали

Препис от настоящото решение да се изпрати незабавно в Районна прокуратураРусе, ведно с материалите по преписка №1337/20г., по описа на РП-Русе Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Районен съдия:

Съдия при Районен съд – Русе: _______________________

5