Протокол № 1758 от 08.11.2022, Окръжен съд - Варна

ПРОТОКОЛ

№ 1758 гр. Варна, 08.11.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на трети ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Николай Св. Стоянов при участието на секретаря Нина Ив. И.

Сложи за разглеждане докладваното от Николай Св. Стоянов Гражданско дело № 20203100102226 по описа за 2020 година.

На именното повикване в 09:36 часа се явиха:

Ищецът КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, редовно призован, представлява се от гл. инспектор в ТД гр. Варна – Ганчева, редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Ответницата Ц. И. С., редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Д. Й., редовно упълномощен и приет от съда от днес.

Вещото лице И. Г. И., редовно призован, се явява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ГЛ. ИНСП. ГАНЧЕВА: Да се даде ход на делото.

АДВ. Й.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на осн. чл.143 ГПК, пристъпва към изясняване на фактическата страна на спора и дава възможност на ищеца, ако желае, да поясни и допълни фактическите си твърдения, посочени в исковата молба, както и да изрази становище във връзка с възраженията на ответната страна, както и възможност на ответника да заяви нови твърдения, които не е могъл да посочи с отговора на исковата молба.

1

ГЛ. ИНСП. ГАНЧЕВА: Поддържам исковата молба.

Оспорвам изцяло твърденията по отговора.

Оспорвам твърдението, че сумата, иззета на 25.03.2019 г. в размер на 466,25 лв., собственост на наследодателя на ответницата, е със законни спестени средства от личен труд. Оспорвам твърдението, че сумата иззета на 25.04.2019 г. в общ размер на 178 243,96 лв. не е била собственост на И. С. и не е част от наследството.

АДВ. Й.: Оспорвам исковата молба.

Поддържам така депозирания отговор.

СЪДЪТ на осн. чл.145, ал.3 ГПК ПРИКАНВА страните към спогодба, като им разяснява преимуществата на доброволния способ за разрешаване на спора чрез взаимни отстъпки, както и че при постигане на спогодба половината от внесената от ищеца държавна такса ще подлежи на връщане на осн. чл.78, ал.9 ГПК.

ГЛ. ИНСП. ГАНЧЕВА: Към момента не можем да постигнем спогодба.

АДВ. Й.: Не е възможно уреждане на спора чрез спогодба.

СЪДЪТ, след изясняване на предварителните въпроси по делото и като взе предвид, че страните не могат да постигнат спогодба, на основание чл.146 от ГПК, пристъпва към УСТЕН ДОКЛАД на делото, съобразно мотивите на Определение № 2647/14.07.2022 г. по делото, както следва:

Производството е по иск с правно основание чл.153-154 от ЗПКОНПИ , предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), с БУЛСТАТ: 129010997 , представлявано от председателя, срещу: Ц. И. С., ЕГН: **********, с адрес гр. Варна, кв. ****, бл.*, вх.*, ет.*, ап. *, като наследник на проверяваното лице И. П. С., ЕГН: **********, починало през 2020г., а наследникът - приел наследството по силата на Решение от 14.02.2022г. по гр.д. №6828/2021г. на ВРС, с искане за отнемане в полза на Държавата на имущество на ответника на обща стойност от 182 710.21лв., формирано от следните вещи и парични суми, претендирани от следните ответници, на следните основания:

1/ на осн. чл.150, вр. чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ц. И. С., ЕГН **********, с цена на иска 4 000лв.:

- лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Примера“, рег. № ****, рама №***, двигател №***, дата на първа регистрация 25.02.2005 г.

Пазарна стойност към настоящия момент – 4 000лв.

2/ на осн. чл.150, вр. чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141, вр. и чл.147 от ЗПКОНПИ, от Ц. И. С., ЕГН**********, с цена на иска от общо 178 710,21 лв., както следва: а/ сумата в размер на общо 466.25лв., представляваща общата левова равностойност на иззети парични средства на 25.03.2019г.,

2 индивидуализирани, както следва:

- 28 броя банкноти с номинал 10 лв. или 280 лв.;

- 1 брой банкнота с номинал 20 лв.;

- 1 брой банкнота с номинал 5 евро или 9,78 лв.;

- 1 брой банкнота с номинал 10 евро или 19,56 лв.;

- 1 брой банкнота с номинал 20 евро или 39,12 лв.

- 1 брой банкнота с номинал 50 евро или 97,79 лв.; б/ сумата в размер на общо 178 243.96лв., представляваща обща левова равностойност на иззети парични средства на 25.04.2019г., както следва:

ПАЧКА 1 – банкноти в общ размер на 52 300 евро или 102 289,91 лв.:

- 9 бр. банкноти с номинал 200 евро = 1 800 евро или 3 520,49 лв.;

- 101 бр. банкноти с номинал 500 евро = 50 500 евро или 98 769,42 лв.;

ПАЧКА 2 – банкноти в общ размер на 30 000 евро или 58 674,90 лв.:

- 60 бр. банкноти с номинал 500 евро = 30 000 евро или 58 674,90 лв.

ПАЧКА 3 – банкноти в общ размер на 5 000 евро или 9 779,15 лв.:

- 50 бр. банкноти с номинал 100 евро = 5 000 евро или 9 779,15 лв.;

ПАЧКА 4 – банкноти в общ размер на 5 000 лв.:

- 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

ПАЧКА 5 – банкноти в общ размер на 2 500 лв.:

- 50 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 2 500 лв., като всички горепосочени банкноти са иззети и съставляват ВД по ДП №5/2018г. на ТС БОП – Варна, пр. пр. №810/2018 на Специализираната прокуратура, при който орган се съхраняват и които не са върнати досега на правоимащо за това лице от надлежния по НПК орган.

Обстоятелства, от които произтича претендираното право:

Ищецът твърди, че в ТД на КПКОНПИ – Варна е постъпило уведомление от Специализирана прокуратура с вх. №УВ-512/19.04.2019г. за привличане за обвиняем и след това за внесен обвинителен акт по ДП №5/2018г. на ТС БОП – Варна, пр. пр. №810/2018 на Специализираната прокуратура, срещу лицето И. П. С., ЕГН**********, за следното престъпление: че в периода от началото на 2018 г. до 25.03.2019 г. на територията на Република България, в гр. Варна, ръководил организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления – по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, в които участвали К. П. П., ЕГН **********, М. С. З., ЕГН **********, Д. А.

Г., ЕГН **********, А. В. М., ЕГН **********, П. К. П., ЕГН **********, Я.

И. Х., ЕГН **********, С. Я. С., ЕГН ********** и И. Д. Т., ЕГН **********, като групата е създадена с користна цел (получаване на доходи от престъпна дейност) – престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 1 във връзка с ал. 1, пр. 2 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от пет до петнадесет години и не са налице основания за прекратяване на НП.

За деянието е внесен обвинителен акт и е образувано НОХД №2715/2019 г. на Специализиран наказателен съд, приключило с одобрено 3 споразумение и с ефективно лишаване от свобода на И. П. С., ЕГН********** от една година и единадесет месеца.

Твърди се, че описаното деяние попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ и поради това е основание за проверка срещу лицето.

С оглед на горното, въз основа на постъпилото уведомление, с Протокол №ТД04ВА/УВ-6875/17.05.2019г. е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето И. П.

С., ЕГН**********, като периодът на проверката бил от 17.05.2009г. до 17.05.2019г. А с оглед данните от проверката, с Решение №1466/17.08.2020г. на КПКОНПИ било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от адресата имущество.

В хода на проверката били извършени справки: НБД „Население”, Сиела нет, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Централен регистър на особените залози, ТД на НАП и Дирекция „Местни данъци и такси” към общината по постоянен адрес на лицето. Като резултат била открита следната за проверяваното лице и свързаните с него лица информация, която обосновала и следните твърдения и анализи на ищеца:

Гражданско състояние: баща: П. А. С., ЕГН **********, починал. майка: Ц. И. С., ЕГН **********. сестра: М. П.а Б., ЕГН **********.