Присъда № 22 от 23.04.2025, Районен съд - Добрич

МОТИВИ към присъда № 22/23.04.2025 г. по н.о.х.д. № ***4 по описа на Добричкия районен съд за 2023 г.

На 15.09.2023 г. Районна прокуратура Бургас е внесла за разглеждане в Районен съд Бургас обвинителен акт по досъдебно производство № 281/2020 г. по описа на ОДМВР - Бургас, по който на същата дата е било образувано производство пред първа инстанция срещу П. В. П., ЕГН **********, за извършено престъпление по чл. 211, предл. първо във вр. с чл. 210, ал. 1, т. 3, предл. второ във вр. с чл. 209, ал. 1 от НК.

С разпореждане № 3457/19.09.2023 г., 21-ви наказателен състав на Бургаския районен съд прекратил производството по н.о.х.д. № 3788/2023 г., като изпратил делото на Върховния касационен съд на Република България, с оглед промяна на местната подсъдност.

Съобразно определение № 442 от 10.10.2023 г. по ч.н.д. № 862/2023г. по описа на Върховния касационен съд на Република България, делото следва да бъде разгледано от Районен съд Добрич, поради което на 13.10.2023 г. е било образувано настоящото производство - н.о.х.д. № ***4/2023 г. по описа на Районен съд Добрич.

В диспозитивната част на обвинителния акт е посочено, че П. В. П., в периода от 07.01.2020 г. до 22.07.2020 г., в град Бургас, в качеството на пълномощник на управителя и представляващ търговско дружество „Лавенде“ ЕООД град Добрич, в кръга на неговите пълномощияпреупълномощен с пълномощно от 26.10.2017 г. с рег. №№ 7178,7179 на нотариус с рег. № 330 с район - Районен съд Добрич, с цел да набави за себе си, за Д. М. М. - управител на „Марубени експорт“ ЕООД град Добрич и М. С.

М. - управител на „МС 59“ ЕООД град Добрич имотна облага, възбудил у Й. Г.

П. - управител и едноличен собственик на капитала на „Ню Ай Консулт“ ЕООД град Варна заблуждение, че ще му заплати търговски стоки – различен асортимент и количества минерални торове на обща стойност 175 000 (сто седемдесет и пет хиляди) лева, които получил в град Бургас и продал, след което по банкова сметка с № ***, открита в Банка ДСК с титуляр „МС 59“ ЕООД, на привидно и недействително основание били наредени и изтеглени в брой общо 230 000 (двеста и тридесет хиляди) лева, включително дължимите средства, цедирани (отклонени чрез законна цесия) на „Марубени експорт“ ЕООД, с което причинил на „Ню Ай Консулт“ ЕООД имотна вреда в размер на 175 000 (сто седемдесет и пет хиляди) лева, като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Преди даване ход на разпоредителното заседание ощетеното юридическо лице „Ню Ай Консулт“ ЕООД, ЕИК 203981966, със седалище и адрес на управление: град Варна, р-н „Одесос“, ул. „Гоце Делчев“ № 29, ет. 1, ап. 2, представлявано от Й. Г. П., чрез процесуалния си представител, предявява срещу подсъдимия П. В. П., граждански иск за сумата от 175000 (сто 1 седемдесет и пет хиляди) лева, представляваща обезщетение за претърпените от юридическото лице в резултат на деянието, предмет на обвинителния акт имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането - 22.07.2020 г. до окончателното погасяване на задължението.

В разпоредително заседание, съдът след като изслуша участниците в разпоредителното заседание се произнесе с определение по чл. 248 от НПК, съобразно което: Съобразно определение № 442 от 10.10.2023 г. по ч.н.д. № 862/2023г. по описа на Върховния касационен съд на Република България, делото е подсъдно на Районен съд Добрич; Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство; На досъдебното производство не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия; Не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила; Няма основания делото да се разглежда при закрити врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебни следствени действия по делегация;

Не са налице основания за изменение на мярка за неотклонение или за вземане на други мерки за процесуална принуда по отношение на подсъдимия П. В. П.;

Приема и прилага към материалите по делото актуална справка за съдимост на подсъдимия П. В. П. с рег. № 231017005000465418/17.10.2023 г. и не се налага събиране на нови доказателства, като на основание чл. 252, ал. 2 от НПК, съдебното заседание следва да бъде насрочено в едномесечен срок от разпоредителното заседание.

Съдът, като взе предвид, че молбата на ощетеното юридическо лице е предявена своевременно и на основание чл. 84 и сл. от НПК прие за съвместно разглеждане в наказателния процес, предявения от ощетеното юридическо лице „Ню Ай Консулт“ ЕООД, ЕИК 203981966, със седалище и адрес на управление: град Варна, р-н „Одесос“, ул. „Гоце Делчев“ № 29, ет. 1, ап. 2, представлявано от Й. Г. П., чрез процесуалния си представител, граждански иск за сумата от 175000 (сто седемдесет и пет хиляди) лева, представляваща обезщетение за претърпените от юридическото лице в резултат на деянието, предмет на обвинителния акт имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането - 22.07.2020 г. до окончателното погасяване на задължението, като с определение конституира „Ню Ай Консулт“ ЕООД в качеството на граждански ищец в процеса.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Добрич поддържа повдигнатото обвинение, счита, че обвинението е доказано по безспорен и несъмнен начин, като пледира подсъдимият да бъде признат за виновен в извършването на вмененото му престъпление по чл. 211, предл. първо във вр. с чл. 210, ал. 1, т. 3, предл. второ във вр. с чл. 209, ал. 1 от НК, като му бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от 5 (пет) години, което да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „в“ от ЗИНЗС. Пледира се на основание чл. 68, ал. 1 от НК, съдът да постанови отделно изтърпяване на наказанието 2 лишаване от свобода за срок от 2 (две) години и 6 (шест) месеца, наложено по н.о.х.д. № 243/2014 г. по описа на Окръжен съд Добрич, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален общ режим .

Процесуалният представител на гражданския ищец „Ню Ай Консулт“ ЕООД пледира за уважаване на гражданския иск.

Подсъдимият П. В. П. дава обяснения по повдигнатото му с обвинителния акт обвинение.

По пренията защитникът на подсъдимия П. В. П. пледира за признаването му за невиновен и оправдаване по повдигнатото му с обвинителния акт обвинение.

По пренията, на даденото му право на лична защита, подсъдимият П., че се придържа към казаното от защитника си.

В последната си дума подсъдимият П. заявява: „Не съм виновен. Искам оправдателна присъда“ (цитат).

След преценка на събраните в хода на съдебното дирене относими, допустими и възможни доказателства, съдът прие за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

„Лавенде“ ЕООД, ЕИК 204594456, със седалище и адрес на управление в град Добрич е основано на 16.05.2018 г. с управител и едноличен собственик на капитала М. Н. К. и предмет на дейност - търговия на едро с химични вещества и продукти. На 10.07.2017 г. М. К. прехвърлила дружествените дялове на П. П.ов П.. На 18.07.2017 г. с нотариално заверено пълномощно, П.

П.ов П. упълномощил М. К. да представлява „Лавенде“ ЕООД. Тя от своя страна с пълномощно от 26.10.2017 г. с рег. №№ 7178,7179 на нотариус с рег.

№ 330 с район - Pайонен съд Добрич, преупълномощила подсъдимия П. В. П. да представлява дружеството. След така извършеното упълномощаване и преупълномощаване, търговската дейност на „Лавенде“ ЕООД е била извършвана еднолично от подсъдимия П. В. П., като пълномощник на управителя в кръга на неговите пълномощия, а не от сина му П. П.ов П..

Търговско дружество „Ню Ай Консулт“ ЕООД, ЕИК 203981966, със седалище и адрес на управление в град Варна е основано на 21.03.2016 г. с едноличен собственик на капитала Й. Г. П. и с основен предмет на дейност търговия на едро с химични вещества и продукти.

През 2018 г. двете дружества започнали да търгуват помежду си, като дружеството, представлявано от Й. П. получавало минералните торове на пристанище „Европа“ в гр. Бургас. Подсъдимият П. давал предварително заявки към свидетеля П., който от своя страна потвърждавал какво количество минерални торове да се вземе от пристанището, след което подсъдимият да ги извози чрез собствен превоз. Уговорили първата поръчка и доставка, за която била съставена фактура № 20052 от 15.11.2018 г. с получател „Лавенде“ ЕООД и издател „Ню Ай Консулт“ ЕООД, за 26 тона тор с обща цена 15319,20 лева с включен ДДС. Подсъдимият П. П. заплатил коректно цената по фактурата и 3 това създало убеждение у контрагента му в лицето на свидетеля П., че добрите търговски взаимоотношения между двете фирми ще продължат и за в бъдеще.

Основните поръчки били правени за следните видове торове - амониев нитрат, тор КАН (калциев амониев нитрат) и тор НПК, представляващ специална смеска за наторяване. През месец март 2019 г. от подсъдимия П. П. били направени поръчки на големи количества минерални торове с общо тегло 546,37 тона, които били фактурирани от „Ню Ай Консулт“ ЕООД както следва: с фактура № ********** от 22.02.2019 г. - тор амониев нитрат 110 тона на обща стойност 53 592 лв. с ДДС; с фактура № *** от 30.03.2019 г. - тор НПК 52 тона на обща стойност 39 000 лв. с ДДС; с фактура № *** от 30.03.2019 г. - тор КАН 262,280 тона на обща стойност 127 468,08 лв. с ДДС; с фактура № *** от 06.04.2020 г. - тор НПК 108,890 тона на обща стойност 81 667,50 лв. с ДДС; с фактура № *** от 06.04.2020 г. – тор калциев амониев нитрат 13,200 тона на обща стойност 6415,20 лв. с ДДС. Последните две фактури били издадени през 2020 г. по желание на подсъдимия П. П., въпреки че цялата стока била получена от него през март 2019 г. През месец юни 2019 г. подсъдимият П. П. направил още две поръчки от свидетеля Й. П. за хербицид и за слънчоглед, които били фактурирани както следва: с фактура № ** от 03.06.2019 за Гардо прим плюс голд - 280 литра на обща стойност 5 376 лв. с ДДС и с фактура № *** от 03.06.2019г. - слънчоглед 30 торби на обща стойност 7800 лв. За да изпълни поръчките за минерални торове, които получил от „Лавенде“ ЕООД, свидетелят П. ги закупил от „Изи Шипинг“ и от „Агро Ферт“ ЕООД. Торовете били доставени на пристанище „Европа“ в гр.

Бургас и на пристанище „Одесос“ в гр. Варна. Подсъдимият П. П. приел и експедирал стоките от пристанищата незабавно - в периода от 28.02.2019 г. до 30.03.2019 г. Торовете, които получил от „Ню Ай Консулт“ били доставени от негова страна на други контрагенти - търговските дружества „А.ов Грейн“ ЕООД, „А.ов Биоенерджи“ ЕООД и „А.ов Груп“ ЕООД, всички с управител и едноличен собственик на капитала свидетеля А. Г. А.ов, който се забавил с плащанията. Подсъдимият П. платил в брой следните суми: на 24.09.2019 г. платил 10 000 лева, на 05.11.2019 г. платил 10 000 лева, на 26.11.2019 г. платил 1000 лева, на 19.12.2019 г. платил 1000 лева, и на 27.12.2019 г. платил още 2400 лева. Всички плащания били направени по фактура № *** от 30.03.2019 г., като за плащанията били съставяни ордери.

На 07.01.2020 г. подсъдимият П. П., в качеството си на представляващ „Лавенде“ ЕООД прехвърлил вземанията (цесия), които „Лавенде“ ЕООД имало от „А.ов Груп“ ЕООД, „А.ов Грейн“ ЕООД и „А.ов Биоенерджи“ ЕООД в размер на 250 000 лева на търговско дружество „Марубени Експорт“ ЕООД с управител - свидетеля Д. М. М., срещу сумата от 10 000 лева. Търговското дружество „Марубени Експорт“ ЕООД, ЕИК 202964227, било основано на 07.03.2014 г. с управител и едноличен собственик на капитала В. Д. И., със седалище и адрес на управление в гр. Варна и основен предмет на дейност търговско посредничество с разнообразни стоки. На 25.05.2018 г. дружествените дялове били прехвърлени от В. И. на баща му - свидетеля Д. В.

4

И. и седалището било сменено в гр. Добрич. На 04.02.2020 г. дружествените дялове били продадени от свидетеля Д. И. на свидетеля Д. М., а на 08.07.2020 г. свидетелят М. ги прехвърлил на свидетеля Р. Р. Е.. В началото на 2020 г. подсъдимият П. П. се свързал със свидетеля Д. И., с когото се познавали от години. Предложил да развиват общ бизнес, като му съобщил, че има да взема пари от свидетеля А. А.ов и след като си вземе парите е готов да ги вложи в общ бизнес с недвижими имоти заедно със свидетеля И.. Свидетелят И. подписал договора за цесия от 07.01.2020 г. в качеството си на управител на „Марубени Експорт“. На 05.06.2020 г. била сключена спогодба между „Марубени Експорт“ ЕООД, в качеството си на кредитор и свидетеля А. А.ов, в качеството на длъжник, с която спогодба дългът бил намален с 20 000 лева.