Решение № 41 от 04.03.2025, Окръжен съд - Шумен

РЕШЕНИЕ

№ 41 гр. Шумен, 04.03.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН в публично заседание на единадесети февруари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Ралица Ив. Хаджииванова при участието на секретаря Силвия Й. Методиева като разгледа докладваното от Ралица Ив. Хаджииванова Гражданско дело № 20243600100225 по описа за 2024 година

Производство по чл.153 от ЗОНПИ.

В молбата си до съда Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, представлявана от председателя А.Т.С., излага, че с решение № 130/07.02.2024 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от ШРП вх. УВКПКОНПИ 1094/ 15.09.2022г., за това, че Л. Р. Р. е привлечена като обвиняем, по досъдебно производство № 1/ 2020 г. по описа на ОСлО при ШРП, пр. пр. № 2324/2019г., за престъпление по чл. 210, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 209, ал. 1 от НК., попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗОНПИ. С присъда №55/08.11.2022г. на ШРС, Р. била призната за виновна, като и е наложено наказание 1г. и 4м. „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено за срок от 3г. и 4м.. Присъдата е влязла в сила на 24.11.2022г..

С протокол № ТД 04ВА/УВ - 10067/ 20.09.2022г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Л. Р. Р..

В хода на проверката и извършените справки , било установено гражданското състояние и семейното положение на лицето, участието в търговски дружества, придобитите през проверявания период 10 години назад преди началото на проверката, а именно 20.09.2012 г. до 20.09.2022г., недвижими имоти и МПС, наличности и движения по банкови сметки, необходима издръжка на семейството, задгранични пътувания, платени публични задължения. Въз основа на събраните в хода на проверката доказателства се установявало и че Л. Р. Р. и С. А. М. имали обща постоянна адресна регистрация през целия проверяван период, както и общо дете, родено през 2009 г., поради което С. А. М. бил 1 включен в обхвата на проверката за целия проверяван период.

От направените анализи се установявало общо несъответствие за процесния период в размер на 689 951.63лв..

Ищцовата страна излага също, че предмет на отнемане в исковото производство следва да бъде имущество на стойност 117 300лв., тъй като било налице значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица. Налице били предпоставките, визирани в чл.153, ал.2 и чл.154, ал.1 вр. с чл.141, вр. с чл.142, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОНПИ.

Предвид изложеното, моли да бъде постановено решение, с което да бъде отнето от Л.

Р. Р. и С. А. М., в полза на държавата, имущество на стойност 117 300лв., както следва: от Л.

Р. Р., на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ -недвижим имот, находящ се в гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, а именно: апартамент № 2, бул „....“ № 10, ет.1, построен в ЖСК „Автостроител“ 3 върху държавен парцел № ..... в квартал ... по плана на гр. Шумен, състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, със застроена площ от 61,79 кв.м., заедно с избено помещение № 7 с площ от 8,99 кв.м., както и 0,04399 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавното дворно място, при граници на апартамента: от изток – двор, от запад – ап.№ 3, от север – ап.№1, от юг – бул. „....“, отдолу – магазин, отгоре – втори етаж и при граници на избеното помещение: от изток – изба № 6, от запад – изба № 8, от север – общ коридор, от юг – бул. „....“, отдолу – земя, отгоре – магазин, който имот съгласно схема на СГКК – Шумен представлява самостоятелен обект с идентификатор № .......7.2, попадащ в сграда с идентификатор № .......7, в поземлен имот с идентификатор № ...... по кадастралната карта на гр. Шумен, бул.

„....“ № 10, ет.2, ап.2, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: едно, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: .......7.3, .......7.1, под обекта:

.......7.15, над обекта: .......7.5, собственост на Л. Р. Р. /нотариален акт. № ...., том ..., рег. № ......, дело № ......../, с пазарна стойност 115 000 лв. и на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ, от С. А. М. - лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, с рег.№ ....., дата на първа регистрация 17.11.2000 г., рама № ......, двигател № .........., придобит на 17.11.2015 г., с пазарна стойност 2 300лв..

Ответникът С. А. М. не е депозирал отговор на молбата и не е взел становище по спора.

Ответницата Л. Р. Р. е депозирала отговор на молбата, но извън дадения й едномесечен срок. Чрез процесуалния си представител адв.Ем.С. при РАК, взема становище по неоснователността на молбата на комисията.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

С решение № 130/ 07.02.2024 г. на КОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от ШРП вх. УВКПКОНПИ - 1094/ 15.09.2022г., за това, че Л. Р. Р. е привлечена като обвиняема по досъдебно производство №1/ 2020 г. по описа на ОСлО при 2

ШРП, пр. пр. № 2324/2019г., за престъпление по чл. 210, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 209, ал. 1 от НК., попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗОНПИ. С присъда №55/08.11.2022г. по НОХД№1835/2022г. на ШРС, Р. била призната за виновна по така повдигнатото й обвинение, като и е наложено наказание 1г. и 4м. „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено за срок от 3г. и 4м.. Присъдата е влязла в сила на 24.11.2022г..

С протокол № ТД 04ВА/УВ - 10067/ 20.09.2022г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Л. Р. Р..

В хода на проверката и извършените справки било установено гражданското състояние и семейното положение на лицето, участието в търговски дружества, придобитите през проверявания период 10 години назад преди началото на проверката, а именно 20.09.2012 г. до 20.09.2022г., недвижими имоти и МПС, наличности и движения по банкови сметки, необходима издръжка на семейството, задгранични пътувания, платени публични задължения.

Събраните в хода на проверката справки и документи, са представени по делото с искането на комисията и са приети като доказателства в настоящото производство.

От приложените по делото справки от НБДНаселение се установява, че Л. Р. Р. и С. А. М. едно общо дете- А. С. А.а, р. на 03.07.2009г. Двамата имат и общ постоянен адрес през проверявания период.

Липсват данни проверяваното лице и свързаните с тях лица/съжител, деца/: да са участвали или да участват в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ през проверявания период.

Съгласно заключението на назначената по делото СТЕ, пазарната стойност на недвижими имот: апартамент № 2, находящ се в гр. Шумен, бул „....“ № 10, стаж 1, състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, със застроена площ от 61,79 кв.м., заедно с избено помещение № 7 с площ от 8.99 кв.м.. както и 0,04399 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху У ПИ № .... в квартал ... по плана на гр. Шумен, при граници на апартамента: от изток - двор, от запад- ап.№ 3, от север - ап.№1, от юг - бул.......", отдолу - магазин, отгоре - втори етаж и при граници на избеното помещение: от изток - изба № б, от запад - изба № 8. от северобщ коридор, от юг - бул. ......", отдолу - земя, отгоре магазин, възлиза на 57 400лв., към дата 22.10.2015г./датата на придобиването му/.

Съгласно заключението на назначената по делото САТЕ, пазарната стойност на: 1/лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег. № ...., дата на първа регистрация 26.04.1996 г., рама № ....., двигател № ....., към датата на придобиване 11.12.2012г., възлиза на 2620лв., а към датата на бракуване - 29.10.2019г.-300лв.; 2/лек автомобил марка „Фолксваген“, марка Туарег“ срег. № ...., дата на първа регистрация 25.10.2004 г., към датата на придобиване 13.10.2015г. възлиза на 15 800лв., а към датата на отчуждаване – 12 800лв., 3/лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег. №....., дата на първа регистрация 17.11.2000 г., рама № ......, двигател № .........., към датата на придобиване 05.09.2015г. възлиза на 2500лв., 4/лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Поло“ с рег. № ....., дата на първа регистрация 3

31.08.1998г., придобит на 20.02.2017г., отчужден на 14.07.2017г., към датата на придобиване 20.02.2017г. възлиза на 1690лв., а към датата на отчуждаване - 14.07.2017г., на 1690лв., 5/лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № ...., дата на първа регистрация 23.06.2001г., към датата на придобиване - 20.07.2017г., възилза на 3400лв. и към датата на отчуждаване - 18.06.2019г., на 3250лв..

Съгласно заключението на назначената по делото СИЕ, общият размер на начисления месечен доход от С. А. М., за периода от 20.09.2012г. до 20.09.2022г. възлиза на стойност 7451,35лв., общият размер на получените от М. доходи, съгласно справки по чл. 73 от ЗДДФЛ, за периода от 20.09.2012г. до 20.09.2022г. възлиза на стойност 1491,75лв., а общият размер на получените социални помощи - на стойност 4376,00лв.. Усвоените суми през 2012г от начални салда по банкови сметки на Л. Р. Р., в „Банка ДСК“ АД в периода от 20.09.2012г. до 20.09.2022г са на обща стойност 78,21лв./ по разплащателна сметка №....., открита на 24.08.2009 г., с титуляр Л. Р. Р., начално салдо: 37,53лв.; разплащателна сметка № ...., открита на 10.05.2011г., закрита на 12.11.2012 г., с титуляр Л. Р. Р., начално салдо: 5,68 лв.; спестовен влог № ..., открит на 18.01.2012 г., закрит на 13.03.2015 г., с титуляр Л. Р. Р., начално салдо: 35 лв./. Общият размер на получените от С. А. М. суми от роднини чрез системите за бързи преводи, за периода от 20.09.2012г. до 20.09.2022г. възлиза на 1540,38лв., размерът на получените от Л. Р. Р. и С. А. М. суми от застрахователни дружества, за периода от 20.09.2012г. до 20.09.2022г., възлиза на 5156,30лв. Така общият размер на доходите, приходите или източниците на финансиране на Л. Р. Р. и С. А. М., за периода от 20.09.2012г. до 20.09.2022г. са на обща стойност 20 093,99лв..

Съгласно статистическите данни на Национален осигурителен институт, паричният разход за издръжката на домакинството (общ потребителски разход) относно Л. Р. Р. през проверявания период възлиза общо на ... 972 лв., в т.ч. за домакинство, състоящо се от: три лица за периода от 20.09.2012 г. до 20.09.2022 г., по години е както следва: 2012 г.-2

894лв., 2013г.- 11 267лв., 2014г.- 12 061лв., 2015г.- 12 142 лв., 2016г.- 12 358лв., 2017г. - 12 889лв., 2018г.- 14 504лв., 2019г. - 15 703лв., 2020г.- 15 254лв., 2021г. - 16 944лв., 2022г.- 13 956лв..

Общият размер на извършените разходи от Л. Р. Р. и С. А. М. за задгранични пътувания за периода от 20.09.2012г. до 20.09.2022г., по данни на Евростат.възлиза на стойност 4033,53лв.

Съгласно документите приложени по делото Л. Р. Р. и С. А. М. са платили данъци, такси и застраховки за периода от 20.09.2012г. до 20.09.2022г.в общ размер на 1262,13лв.. За периода от 20.09.2012г. до 20.09.2022г., размера на разходите за платени стоки и услуги на ПОС терминали, извършени от Л. Р. Р. и С. А. М. са на обща стойност 10313,69лв.. Сумите били изплащани от разплащателна сметка №.... при „Банка ДСК“ АД с титуляр Л. Р., от ряаплащателна сметка №... при „Банка ДСК“ АД с титуляр С. М. и от разплащателна сметка в „Юробанк България“ АД с титуляр С. М..

За периода от 20.09.2012г. до 20.09.2022г., размерът на изтеглените парични средства /в брой и на АТМ устройства възлизали на обща стойност 50304,81лв..

Размерът на

4 изтеглените суми от системите за бързи преводи /от роднини/ от С. А. М., за периода от 20.09.2012г. до 20.09.2022г. били на обща стойност 337,98лв. /235,89лв.изтеглени през 2017г. от получен превод от бащата на С. М. и 102,09лв. изтеглени през 2021 г. от получен превод от майката на С. М./, а общият размер на получените суми чрез системите за бързи преводи от Л. Р. Р. и С. А. М., за периода от 20.09.2012г. до 20.09.2022г. възлизал на стойност 486 667,74лв.. Преведени били суми от Л. Р. Р. на различни физически лице, както следва: