Решение № 260248 от 07.10.2022, Окръжен съд - Бургас

Личните данни в текста са заличени.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 260248 07.10.2022 г. град Бургас

В И М Е Т

О Н А

Н А Р О Д А

Бургаският окръжен съд Първо гражданско и търговско отделение на двадесети септември две хиляди двадесет и втора година в открито заседание в следния състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: Моника Яханаджиян при секретаря Станка Чавдарова като разгледа докладваното от съдия М.Яханаджиян гражданско дело №2400 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, подадена против П.А.К., ЕГН **********, адрес:г*** и М. Г.К., ЛНЧ **********, адрес:г***, за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 228 728,14 лева, както следва:

От П.А.К. и М. Г.К. на основание чл.142, ал.2, т.2, вр.чл.141 от ЗПКОНПИ:

- Недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** по КККР на гр.Бургас, одобрени със Заповед №РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: ****, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обект:1; площ на самостоятелния обект:

98.11 кв.м., прилежащи части: 16.88 кв.м.ид.ч. от общите части на сградата и изба №16 – 6,24 кв.м., ниво 1, съседни самостоятелни обекти на същия етаж - ***; под обекта - *** и ***; над обекта -

***, който недвижим имот е описан по схема на СГКК - Бургас, а по документ за собственост представлява: апартамент №16, находящ се в бл.№57, на шести жилищен етаж, вход В, кота +20,90, с площ от

114,99 кв.м, от които 98,11 кв.м застроена площ и 16,88 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, състоящ се от: антре, две спални, дневна с кухненски бокс, две бани с тоалетни, мокро помещение и две тераси, при граници: североизток – апартамент №17, коридори и асансьор, запад - външен зид, юг – външен зид, югоизток – външен зид,заедно с прилежащото му избено помещение №16, в сутерен, с полезна площ от 6,24 кв.м., при граници: изток – коридор, запад – коридор, север – коридор,юг – избено помещение №13, ведно с 2,164 % ид.ч. от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, представляващ: УПИ VII в квартал 7 по плана на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас, целият с площ от 2 769 кв.м., придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот №9, том I, рег.№275, дело №9 от 18.01.2012 г. на нотариус с рег.№285 на НК, Служба по вписвания – гр. Бургас под Акт №182, том 1, дело №117/19.01.2012 г.

- Лек автомобил марка „Нисан“, модел „Патфайндер 2.5 Д“, рег.№А5885НВ, рама №VSKJVWR51U0413034, двигател №YD25690874B, дата на първоначална регистрация – 25.03.2011 г., регистриран в КАТ на 10.11.2017 г., придобит с договор за покупко-продажба от „ПЕЛИКАН АВТО РУСИЯ“ на 26.05.2011 г. във Федерация Русия.

От П.А.К. на основание чл.142, ал.2, т.1, вр.чл.141 от ЗПКОНПИ:

- Сума в размер на 3 000 лева, представляваща иззети и върнати парични средства на проверяваното лице по ДП №73/2018 г. по описа на РУ-Камено при ОДМВР – Бургас, Пор.№980/2018 г. на БРП, вх.№2971 г. на БРП.

От П.А.К. на основание чл.151, вр.142, ал.2, т.1, вр.чл.141 от ЗПКОНПИ:

- Сума в размер на 12 028,36 лева, представляваща преведени средства от М. Г.К. по многофункционален спестовен влог в Евро №**** в „Уникредит Булбанк“ АД с титуляр П.А.К.;

- Сума в размер на 9,78 лева, представляваща вноски на каса по многофункционален спестовен влог в Евро №**** в „Уникредит Булбанк“ АД с титуляр П.А.К.;

- Сума в размер на 10 лева, представляваща вноски на каса по многофункционален спестовен влог в лева №**** в „Уникредит Булбанк“ АД с титуляр П.А.К.;

- Сума в размер на 500 лева, представляваща вноска от трето лице по многофункционален спестовен влог в лева №**** в „Уникредит Булбанк“ АД с титуляр П.А.К.;

- Сума в размер на 3 000 лева, представляваща възстановена парична гаранция по Спестовна сметка в лева №**** в „Банка Пиреос“ АД с титуляр П.А.К.;

- Сумата в размер на 180 лева, представляваща погасителни вноски по стоков кредит в лева по договор №********** от 07.03.2019 г., отпуснат от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД с кредтополучател П.А.К..

Твърди се в исковата молба, че с Решения №№1873/07.10.2020 г., №1874/07.10.2020 г., №1875/07.10.2020 г. и №1876/07.10.2020 г., всички на КПКОНПИ, са образувани производства за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпили в ТД на КПКОНПИ Бургас уведомления от Районна прокуратура - Бургас, вх.№УВ-609/13.05.2019 г., вх.№УВ-1327/23.10.2018 г., вх.№УВ - 640/22.05.2019 г. и вх.№УВКП-703/06.06.2019 г., всички по описа на КПКОНПИ.

С горните уведомления ищецът е сезиран за това, че ответникът П.К. е извършил престъпления, попадащи в предметния обхват на закона и е привлечен като обвиняемо лице.

Ищецът твърди, че по първото уведомление е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на П.К. с период от 25.10.2008 г. до 25.10.2018 г., по второто уведомление е била образувана проверка с период от 14.05.2009 г. до 14.05.2019 г., по третото уведомление е била образувана проверка с период от 23.05.2009 г. до 23.05.2019 г. и по последното уведомление проверката е с период от 07.06.2009 г. до 07.06.2019 г.

Според обстоятелствената част на исковата молба, установено е и гражданското състояние на ответника – женен за М. Г.К., като бракът помежду им е сключен на 01.09.2009 г. Ищецът твърди, че между ответниците е налице фактическо съжителство преди сключването на брака, а именно за времето от 14.05.2009 г. до 01.09.2009 г., което обосновава с твърдението за адресна регистрация на ответника К. в Руската Федерация, раждането на общо дете на ответниците М. П.К. с ЕГН ********** и историята на адресите на ответника и сина му М.. Поради фактическото съжителство и гражданския брак, М. Г.К. с ЛНЧ: ********** попада в обхвата на проверката за периода 14.05.2009 г. до 14.05.2019 г., както следва: като лице във фактическо съжителство за периода от 14.05.2009 г. – 01.09.2009 г. и като съпруга за периода от 01.09.2009 г. до 14.05.2019 г.

Твърди се от ищеца и това, че проверяваното лице К. не е участвал в управлението и собствеността на търговски дружества, а М. Г.К. с ЛНЧ ********** е регистрирана като „М. Геннадъевна К.“ – ФЛ, субект на БУЛСТАТ с код: *********. Дата на регистрация: 20.01.2012 г. Статус: действащ.

Седалище и адрес на управление: к-с „Зорница“, бл.57, вх.3, ет.6, ап.16 от 02.05.2017 г. Дейност: покупка и продажба на собствени недвижими имоти. Регистрацията е на основание „Закон за регистър БУЛСТАТ, чл.3(1) т.10, и е била необходима при извършване на сделка с недвижим имот, представляващ апартамент, с адрес на имота: гр.Бургас, к-с „Зорница“, бл.57, вх.3, ет.6, aп.16, описан подробно в частта „Недвижими имоти“, т.к. лицето към дадения момент не е притежавало ЕГН или ЛНЧ на чужденец.

В резултат на проверката е установена сделка с един недвижим имот и придобиването на едно моторно превозно средство през проверявания период. За лекия автомобил е възприета като стойност на придобиването тази, посочена от проверяваните лица в декларацията по чл.136 от ЗПКОНПИ, а именно 61 300 лева.

Ищецът сочи, че през време на проверката е била събрана данъчна, осигурителна и банкова информация, подробно проследена в исковата молба.

Ищецът заявява, че ответниците са направили разходи за издръжката на семейството, изчислени по данни на НСИ и РОССТАТ – Федерална служба за държавна статистика в Русия. Издръжката е изчислена, като са съобразени периодите на пребиваване на лицата в България и Руската

Федерация. Изчислени са разходите за пътувания. Описани са публичноправните разходи.

Ищецът сочи, че на ответниците са били връчени покани за представяне на декларация по чл.136 от ЗПКОНПИ и те са се възползвали от тази възможност. Заявява се, че декларираните обстоятелства от проверяваните лица по раздел I - „Гражданство, местоживеене и семейно положение“ не водят до промяна на изводите, направени от комисията. По раздел II – „Имотно състояние“, б.„А“, „Недвижими имоти“ и приложени към декларацията „Допълнителни данни“ П.А.К. е декларирал апартамент, находящ се в гр.Бургас, к-с „Зорница“, бл.57, вх,в, ет.6, aп.16, придобит с нотариален акт, вх.рег.№386 от 19.01.2012 г., чийто собственици са проверяваното лице и М.К.. За източници на финансиране е посочено: дарение, трудови доходи. Приложени са документи на руски език: „Договор о дарении денежных средств“; „Заявление“; „Юридическая справка“, които според ищеца не представляват годно доказателство по смисъла на ГПК, тъй като са съставени на руски език. Твърди се, че представените нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, банково извлечение и копие от нареждане за превод са анализирани в хода на проверката и не водят до промяна на направените изводи. Според ищеца, декларираните обстоятелства, че апартаментът е придобит със средства от дарение и от трудови правоотношения, не следва да се кредитират.

Деклариран е също апартамент, находящ се в ****, придобит с договор за покупко-продажба от 27.02.1991 г., вх.рег.№ДИ-84-2883/28.02.1991 г., чийто собственици са проверяваното лице и И.А.К. (сестра). Според ищеца декларираното обстоятелство е неотносимо, не променя изводите направени в хода на проверката, недвижимия имот е придобит по наследство и не подлежи на отнемане в полза на държавата.

Деклариран е апартамент, находящ се в*****, придобит с договор за покупко-продажба №5384 – МС/10/08 от 11.07.2008 г., чийто собственици са М. Г.Н./К. (съпруга) и М.

П.К. (син). За източници на финансиране е посочено: трудови доходи.

Ищецът сочи, че за придобиване на недвижимия имот са приложени документи на руски език:

„Свидетельство о государственной регистрации права“ - 2 броя, които не представляват годно доказателство по смисъла на ГПК. Не са представени доказателства кога е придобита собствеността на апартамента, стойността на придобиване и начина на плащане.

Предвид гореизложеното, за декларираното жилище в икономическия анализ не са начислени разходи за придобиване.

Деклариран е апартамент, находящ се в ****, придобит с договор за собственост №091534 – 00118 от 14.04.1993 г., чийто собственици са М. Г.Н. /К./, В.В.Н., Г.Г.Н.и Е.Г.Н.. За източници на финансиране е посочено: държавна приватизация.

Приложени са документи на руски език: „Свидетельство о государственной регистрации права“, които според ищеца не представляват годно доказателство по смисъла на ГПК. Според комисията, не може да бъде установено кога е придобита собствеността на апартамента.

Предвид гореизложеното, за декларираното жилище не са начислени разходи за придобиване и не следва да се включва във финансовия анализ.

В раздел II – „Имотно състояние“, б.„В“, „Моторни превозни средства“ е деклариран лек автомобил марка „Нисан“, модел „Патфайндер 2.5 Д“, рег. № А 5885 НВ, придобит на 24.05.2011 г. За източници на финансиране е посочено: дарение и трудови доходи. Представена е Митническа декларация за лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Патфайндер 2.5 Д“, рег. № А5885НВ.

Сочи се от ищеца, че представеният документ е анализиран в хода на проверката и не води до промяна на направените изводи. За въведеното твърдение, че източникът на средства за придобиването на автомобила е дарение и трудови доходи, не са представени доказателства. Възприета е декларираната стойност на придобиване на автомобила – 61 300 лева.

П.К. е декларирал договор за потребителски кредит в размер на 13 036,80 лева, усвоен на 21.06.2019 г. в „Юробанк България“ АД. Кредитът следва да бъде погасен до 21.06.2025 г. Посочено е, че извършените погашения по кредита са в размер на 1 912,89 лв., а остатъкът по него е в размер на 11 123,91 лева. За източници на средства за погасяване проверяваното лице сочи трудови доходи. Представен е договор за потребителски кредит, сключен между „Юробанк България“ и М. Г.К. на 21.06.2019 г.

Според ищеца декларираните обстоятелства и представените договори са неотносими, тъй като кредитите са усвоени след проверявания период.

М.К. е декларирала договор за потребителски кредит в размер на 15 835,85 лева, усвоен на 27.08.2019 г. в ПАО „Сбербанк“, Руска Федерация. Според ищеца същият е негодно доказателство на руски език, а освен това кредитът е усвоен след края на проверявания период.