Решение № 123 от 11.07.2023, Апелативен съд - Пловдив

РЕШЕНИЕ

№ 123 гр. Пловдив, 11.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, 1-ВИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и пети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Христо Ив. Крачолов

Членове:

Иван Хр. Ранчев

Веселин Г. Ганев при участието на секретаря Нина Б. Стоянова в присъствието на прокурора Марина В. Белчева като разгледа докладваното от Иван Хр. Ранчев Въззивно наказателно дело от общ характер № 20235000600108 по описа за 2023 година Производството е по реда на Глава двадесет и първа от НПК.

С присъда № 32/10.09.2019 г. по НОХД № 475/2018г. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора, подсъдимият Г. Х. Г. е бил признат за виновен, както следва:

1. За това, че в периода 03.09.2014 г. - 17.09.2014 г. в гр. *, като подбудител и помагач в съучастие с неустановено лице и с Д. И. Г. като извършител, подбудил и подпомогнал Д. И. Г. в качеството му на собственик, управител и представляващ „*“ ЕООД, ЕИК * със седалище гр.*, да получи, държи и направи опит да използва парични средства от 986 620 евро с левова равностойност 1 929 660,99 лева, за които към момента на получаването им /към 15.09.2014г./ предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление, което не попада в наказателната юрисдикция на Република България - извършена измама в * с пострадал търговско дружество „*“*, дан.

№ * със седалище гр. *, *, за което е образувано досъдебно производство/досие № 2014/094, преписка № 20.L2.44574/14 на съдебен 1 следовател - *, Съдебна служба - Район * за престъпление по чл.496 от Наказателния кодекс на*, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък, поради което и на основание чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 2, пр. 2, 3 и 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 54 от НК е ОСЪДЕН на 10 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален „Строг“ режим, както и „Глоба“ в размер на 20 600 лева;

2. За това, че в периода 16.09.2014г. - 17.09.2014г. в гр.*, като извършител, в съучастие с Д. И. Г. като извършител и неустановено лице, съставил неистински частен документ - Договор №* от 01.09.2014г. със страни: доставчик „*“ ЕООД, ЕИК *, със седалище гр.*, Република *, представлявано от Д. И. Г., и купувач търговско дружество „*“ *, дан. № * със седалище в гр.*, *, представлявано от Б. Д., с предмет доставка на влекачи с ремаркета и хладилни контейнери на обща стойност 2 960 000 евро, и на 17.09.2014г. Д. И. Г. го употребил чрез представяне на заверено копие от същия пред кредитна институция - банка „*“ АД гр.*, офис *, за да докаже, че съществува правно отношение между „*“ ЕООД, ЕИК*, със седалище в Република България, гр.* и „*“ *, дан. № * със седалище в *, по силата на което получените на 16.09.2014г. 986 620 /деветстотин осемдесет и шест хиляди шестстотин и двадесет/ евро по банковата сметка на „*“ ЕООД, ЕИК * в „*” АД - *, представляват авансово плащане съгласно т.3.2 и т.5 от представения неистински договор, поради което и на основание чл. 309, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 54 от НК е ОСЪДЕН на 1 година и 3 месеца лишаване от свобода при първоначален „Строг“ режим;

3. За това, че на 17.09.2014 г. в гр. *, като извършител, в съучастие с неустановено лице, съставил неистински официален документ - нотариална заверка с рег. № * от 16.09.2014 г. на нотариус Х. К. с рег. № * на Нотариалната камара, район на действие Районен съд гр.*, за нотариално удостоверяване на подписите на Договор № * от 01.09.2014 г. със страни: „*“ ЕООД, ЕИК *, със седалище гр. *, Република България, представлявано от Д.

И. Г., и търговско дружество „*“ *, дан. № * със седалище в *, представлявано от Б. Д. , с цел да бъде използван от Д. И. Г. чрез представяне на заверено копие от същия пред кредитна институция - банка „*“ АД, гр. *, офис *, поради което и на основание чл. 308, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 54 от НК е ОСЪДЕН на 1 година и 7 месеца лишаване от свобода при 2 първоначален „Строг“ режим.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия Г. Г. е определено едно общо най-тежко наказание в размер на 10 години и 6 месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „Строг“ режим, както и „Глоба“ в размер на 20 600 лева.

На основание чл. 68, ал. 1 от НК е постановено подсъдимият Г. Г. да изтърпи отделно отложеното наказание от 2 години и 10 месеца лишаване от свобода, при първоначален „строг“ режим, постановено по НОХД № 326/2012 г. по описа на Окръжен съд гр. Стара Загора.

На основание чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1 от така определеното общо наказание са били приспаднати три дни задържане за 72 часа.

Със същата присъда подсъдимият Д. И. Г. е бил признат за виновен, както следва:

1. За това, че в периода 03.09.2014 г. - 17.09.2014 г. в гр. *, като извършител, в съучастие с Г. Х. Г. - подбудител и помагач, в качеството си на собственик, управител и представляващ „*“ ЕООД, ЕИК * със седалище гр.*, получил, държал и направил опит да използва парични средства - 986 620 евро с левова равностойност 1 929 660,99 лева /към дата 15.09.2014г./, за които към момента на получаването им предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление, което не попада в наказателната юрисдикция на Република България - извършена измама в * с пострадал търговско дружество „*“ *, дан. № * със седалище град *, *, за което е образувано досъдебно производство/досие № 2014/094, преписка № 20.L2.44574/14 на съдебен следовател - *, Съдебна служба - Район * за престъпление по чл. 496 от Наказателния кодекс на *, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък, поради което и на основание чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 2, пр. 2, 3 и 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.54 от НК е ОСЪДЕН на 5 години и 6 месеца лишаване от свобода, което съгласно чл. 57, ал. 1, т. 2, „б“ от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „Строг“ режим, и „Глоба“ в размер на 10 000 лева;

2. За в това, че в периода 16.09.2014г. - 17.09.2014г. в гр. *, като извършител, в съучастие с Г. Х. Г. като извършител и неустановено лице, съставил неистински частен документ - Договор № * от 01.09.2014г. със страни: доставчик „*“ ЕООД, ЕИК*, със седалище в гр.*, Република България, 3 представлявано от Д. И. Г., и купувач търговско дружество „*“ *, дан. № * със седалище в гр.* *, представлявано от Б. Д., с предмет доставка на влекачи с ремаркета и хладилни контейнери на обща стойност 2 960 000 евро, и на 17.09.2014г. го употребил чрез представяне на заверено копие от същия пред кредитна институция - банка „*“ АД гр.*, офис *, за да докаже, че съществува правно отношение между „*“ ЕООД, ЕИК *, със седалище гр. * и „*“ *, дан.

№* със седалище в гр. *, по силата на което получените на 16.09.2014г. парични средства 986 620 евро по банковата сметка на „*“ ЕООД, ЕИК *в „*” АД - IBAN*, представляват авансово плащане съгласно т.3.2 и т.5 от представения неистински договор, поради което и на основание чл. 309, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 54 от НК е ОСЪДЕН от 6 месеца лишаване от свобода при първоначален „Строг“ режим;

3. За това, че на 17.09.2014 г. в гр. *, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ - нотариална заверка с рег. №* от 16.09.2014 г. на нотариус Х. К. с рег. №* на Нотариалната камара, район на действие Районен съд гр.*, за нотариално удостоверяване на подписите на Договор № * от 01.09.2014 г. със страни „*“ ЕООД, ЕИК *, със седалище гр. *, Република България, представлявано от Д. И. Г., и търговско дружество „*“ *, дан. № * със седалище в *, представлявано от Б. Д., чрез представяне на заверено копие от същия пред кредитна институция - банка „*“ АД гр.*, офис *, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316 вр. чл. 308, ал. 1 от НК и чл.54 от НК е ОСЪДЕН на 9 месеца лишаване от свобода при първоначален „Строг“ режим.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия Д. Г. е определено едно общо най-тежко наказание в размер на 5 години и 6 месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „Строг“ режим, както и глоба в размер на 10 000 лева.

На основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК му е определено едно общо най-тежко наказание по НОХД № 306/2016 г. на ОС гр. Ст.Загора, НОХД № 2284/2016 г. на РС гр. Ст.Загора, НОХД № 239/2016 г. на РС гр.

Нова Загора, НОХД № 494/2016 г. на РС гр. Нова Загора и по НОХД № 475/2018 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора в размер на пет години и шест месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „Строг“ режим, както и глоба в размер на 10 000 лева.

4

На основание чл. 25, ал. 2 вр. ал. 1 от НК от така определеното общо най-тежко наказание пет години и шест месеца лишаване от свобода е било приспаднато изтърпяното до момента по цитираните съдебни актове.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1 от определеното общо наказание са били приспаднати и три дни - задържането за 72 часа.

Първоинстанционният съд веществените доказателства. се е произнесъл и по отношение

Присъдата е била обжалвана от подсъдимия Г. Г. и неговите защитници адв. Н. и адв. В., като неправилна, незаконосъобразна, необоснована, постановена при съществени нарушения на процесуалните правила и закона.

Иска се нейната отмяна и постановяване на оправдателна присъда. При условията на алтернативност се иска връщане на делото за ново разглеждане на прокурора, или връщането му за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. При същите условия, се иска изменение на съдебния акт, чрез преквалифициране на първото от деянията по чл. 253а, ал.1 от НК.

С Решение № 103 от 21.07.2020 г., по ВНОХД № 644/2019 г. по описа на Апелативен съд – Пловдив присъдата на първата инстанция е била потвърдена.

По жалба на подсъдимия Г. Г. с Решение № 7 от 26.02.2021 г. по н. д. № 891/2020 г. на ВКС, 2 н. о. е отменено горепосоченото решение по ВНОХД № 644/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив в частта му, с която е потвърдена присъдата на Окръжен съд – Стара Загора, с която подсъдимия Г. Х. Г. и Д. И.

Г. са признати за виновни и осъдени за престъплението по чл. 253 от НК и произтичащите от това последици по чл. 23, 25 от НК, като делото е било върнато за ново разглеждане в тази част от друг състав на въззивния съд.

В решението на ВКС е било посочено, че по линия на международното сътрудничество по наказателни дела от Първоинстанционния * съд в гр. Б., * по дело 14 R 40384 следва да се изиска присъдата ведно в мотивите на съда, по осъждането на Г. Г. за престъплението „пране на пари“. Горното се налага във връзка с обсъждане на доводите за приложението на принципа „non bis in idem“ по наказателни дела, съобразяването на който следва да се извърши от апелативния съд за „идентичност на деянието като съвкупност от неразривно свързани помежду си във времето и пространството съществено значими 5 факти, независимо от правната квалификация на деянието като цяло и от защитавания правен интерес. В цитираното решение на ВКС се сочи, че делото следва да се попълни с нужната информация от * власти за съдържанието на постановената присъда срещу подсъдимите Г. Г. и Д. Г., ведно с мотивите към същата. На следващо място следва да се изследва и въпросът предприети ли са били мерки за изпълнението й, за което са относими доказателства относно процедура по чл. 463 от НПК или данни за издадена Европейска заповед за арест, с оглед на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“. Посочено е, че наличието на регистрирано дело пред Евроджъст би улеснило тази задача.

Предходният състав на Пловдивският апелативен съд се е съобразил с горепосочените указания на ВКС, като съответно е издал европейски заповеди за разследване - с първата е изискал от Първоинстанционния * съд в гр. *, * по дело 14 R 40384 постановената присъда ведно в мотивите срещу подсъдимите Г. Г. и Д. Г.; с втората е изискана допълнителна информация до Федералната прокуратура на * във връзка с това, дали са предприемани действия /арестуване или други принудителни действия/ спрямо подсъдимите Г. Г. и Д. Г., насочени към изпълнение/обезпечаване изпълнението на наложеното с присъдата №2019/3137 и №2019/3136 на * съд – * наказание, за изпращане на подходящи материали за същността на престъплението „пране на пари“, какви доказателства и обстоятелства са събрани/установени относно извършените престъпления с цел установяване на идентичността, сходството на обстоятелствата около извършените от лицата престъпления на територията на * и са присъдите в сила и т.н; изискал е с писмо информация от Министерство на правосъдието информация, дали разполагат с данни да са постъпвали при тях искания за евентуално признаване в Република България на издадената срещу двамата подсъдими присъда на * трибунал от първа инстанция в * № 20192251 от 08.04.2019 г., влязла в законна сила на 19.04.2019 г.; изискана е от Окръжен съд – Стара Загора информация, дали в съда са били образувани производства по реда на чл. 465 от НПК за признаване на изпълнението на горецитираната присъдата на чуждестранен съд, а също така налице ли са образувани производства във връзка с изпълнението на Европейска заповед за арест за изтърпяването на наказание лишаване от свобода от подсъдимите Г. Г. и Д. Г., както и за извършено групиране на наложените им наказания.