Решение № 206 от 17.07.2023, Окръжен съд - Хасково

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 206 гр. Х., 17.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – Х., VI-ТИ СЪСТАВ, в публично заседание на десети април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ЖУЛИЕТА КР. СЕРАФИМОВАДИМИТРОВА при участието на секретаря ВЕСЕЛЕНА ИВ. КАРАСЛАВОВА като разгледа докладваното от ЖУЛИЕТА КР. СЕРАФИМОВАДИМИТРОВА Гражданско дело № 20215600100417 по описа за 2021 година Гр. дело № 417/2021 г. по описа на ОС-Х. е образувано по подадена в Окръжен съд – Х. искова молба, с вх. № 1897/12.07.2021г г., от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с адрес за призоваване гр.

П. срещу ответниците Т. Д. Т., с ЕГН **********, с поС.ен и настоящ адрес ************* и Я. Ж. Т., с ЕГН **********, с поС.ен и настоящ адрес ******.

Предявените при условията на обективно и субективно съединяване искове срещу ответниците са с правно основание чл. 153, ал.2 , вр. 142, ал. 2, т. 1 и т. 5, вр. чл. 141 ЗПКОНПИ, чл.147 ,вр. чл.142, ал.2,т.1 и т.5 и по чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 вр. чл. 141 ЗПКОНПИ.

В исковата молба се твърди, че с Решение № 1904/07.07.2021 г. на КПКОНПИ било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД – П. уведомление от Районна прокуратура – Х., с вх. № УВКПКОНПИ-663/22.05.2019 г. по описа на ТД на КПКОНПИ – П., от което уведомление било видно, че срещу лицето Т. Д. Т. имало образувано ДП № 361/2018 г. по описа на РУ – Х., пр.пр. с вх. № 760/2018 г. по описа на ОП – Х., по което на лицето било предявено обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, за това, че на 07.07.2018 г. в землището на с. Б., общ. Х., на паркинг „Б.Г.“, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество, а именно 70.00 гр. марихуана /коноп, канабис/ на стойност 420 лева, което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ.С Постановление от 20.03.2020 г. на прокурор от ОП – Х. било прекратено наказателното производство по ДП № 361/2018 г. по описа на РУ – Х. срещу Т. Д. Т. за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, а наложената на лицето мярка за неотклонение 1

„гаранция“ в размер на 3000 лв., внесена по сметка на ОД на МВР – Х. на 09.07.2018 г. от адвоката на проверяваното лице по наказателното производство П.К.К., отменена.

Материалите били разделени като на РП – Х., били изпратени оригиналите на доказателствените средства, с оглед преценка, наличие или липса на доказателства за престъпление по чл. 234 и чл. 354а, ал. 3 и сл. от НК.

Твърди се в исковата молба, че с уведомление № 760/2018 г. от 20.05.2019 г. РП – Х. е посочила, че при извършеното претърсване на 04.07.2018 г., в обитаваното от обвиняемия Т. жилище били открити банкноти, както следва : 17х100 лв., 229х50 лв., 1317х20 лв., 739х10 лв. и 18х 5 лв., или общо 46 970 лв.

С протокол за доброволно предаване от 04.07.2018 г. Т. Д. Т. предал доброволно следните банкноти: 2 х 50 евро, 55 х 100 лв., 23 х 50 лв., 107 х 20 лв. и 99 х 10 лв., като заявил, че тези пари били на жената, с която живеел на семейни начала, а именно - Я. Ж. Т.. / л.142 том първи/

В Писмо вх. № ТД 107/05.01.2021 г. на Районна прокуратура – Х. било записано, че сумата в общ размер на 56 760 лв. и 400 евро, представлявали веществени доказателства по ДП № 361/2018 г. по описа на РУ - Х.. Описаните в протокола за оглед на веществени доказателства от 09.07.2018 г. и обозначени като обект № 7, 8 и 22 доказателства се намирали на съхранение в РУ – Х.. / л.143- 157, том първи/

В исковата молба се твърди, че сумите 46 980 лв - обект № 7, 300 евро - обект № 8, 9 780 лв. и 100 евро, равняваща се на 195,58 лв. - обект № 10, били отразени във финансовия анализ на проверяваното лице като имущество за 2018 г.Сумата в общ размер н а 57 542,33 лв. била иззета от Окръжна прокуратура - Х. с протокол за претърсване и изземване от 04.07.2018 г. и предадена с протокол за доброволно предаване от 04.07.2018 г. като веществено доказателство по ДП № 361/2018 г. по описа на РУ – Х. и оставена към ДП № 229/2020 г. по описа на РУ – Х., като се счита, че тази сума подлежи на отнемане в полза на държавата от Т. Д. Т., на основание чл. 147, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не били установени законни източници на средствата.

В Териториалната дирекция била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Т. Д. Т. с Протокол № ТД08ПЛ2976/30.05.2019 г., като в хода на проверката били извършени електронни справки в институциите – НБД „Население“, „Търговски регистър“, Информационна система „Сиела нет“, ИКАР – Кадастър и Имотен регистър на България, „Централна база – КАТ“, „Патентно ведомство“ на Република България, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, „Централен депозитар“ АД, „Централен регистър на особените залози“, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Агенция Митници, а запитвания били изпратени до: всички централни офиси на банки в страната, Сектор „БДС“ към ОД на МВР - Стара Загора, Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР - Х. , Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Шумен, ТД на НАП - П., офис Х. , Служба по вписвания - Х., Служба по вписвания - Х., Служба по вписвания - С., ТП на НОИ- гр, Х., Районен съд- Х., Окръжна прокуратура - Х., Районна прокуратура-Х., Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Х., Дирекция 2

„Местни данъци и такси” при Община С., Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Х., Общинска администрация с. Стамболово, Летище София.

Извършената проверка установила гражданското съС.ие на лицето, в т.ч. поС.ен и настоящ адрес и семейно положение. Извършена била и справка в програма САС на РС – Х. за периода 01.01.2009 г. до 22.05.2020 г. която е установила, че няма образувано гражданско дело със страна проверяваното лице и предмет упражняване на родителски права и издръжка за детето М. Т.а Д.а – дъщеря на ответника Т. Д. Т.. Установен бил поС.ният и настоящ адрес на детето, което живеело с майката в ******.

С писмо изх. № А-568/2020 г. от 16.12.2020 г. Районна прокуратура - Х. предоставила доказателства, заверени копия от: протокол за разпит на обвиняем от 18.08.2020 г. на Я. Ж. Т. с ЕГН **********; постановление за възлагане на отделни процесуално-следствени действия по разследването от 02.10.2020 г.; протокол за разпит на свидетел от 05.07.2018г. на В. Г. Н. с ЕГН **********; протокол за разпит на свидетел от 05.07.2018 г. на Ж. Т. Ж. с ЕГН **********; протокол за разпит на свидетел от 04.07.2018г. на Т.Т.М. с ЕГН **********; протокол за разпит на свидетел от 04.07.2018г. на Т.К.В. с ЕГН **********, протокол за разпит на свидетел от 16.08.2018г. на Е.К.Ц. с ЕГН ********** и други/, от които ставало ясно, че Я. Ж. Т., ЕГН ********** (майка на детето на проверяваното лице) било лице във фактическо съжителство с проверяваното лице.В разпита си единият от свидетелите - Е.Ц. твърдял, че с негови колеги от РУ – Х. са били изпратени на адрес в гр. Х., *** в къща и прилежащите пристройки, за които били постъпили данни, че Т. и жената, с която живеел на семейни начела, съхранявали цигари без акцизен бандерол. Цитирани са част от показанията на свидетелите по ДП.

Комисията излага твърдения, че съгласно § 1, т. 19 от ДР на ЗПКОНПИ на проверка подлежат освен ответникът Т. Д. Т. и неговата дъщеря М. Т.а Д.а, ЕГН **********, за периода от 30.05.2009 г. до 05.11.2013 г. /вкл./ - датата на навършване на пълнолетие на дъщерята на ответника, и Я. Ж. Т. – лице, с което преваряваното лице е във фактическо съжителство, за периода от 30.05.2009 г. до 30.05.2019 г. /вкл./. Проверката започнала на 30.05.2019 г. и била с период на проверяване от 30.05.2009 г. до 30.05.2019 г. , като с Решение на КПКОНПИ № 1226/08.07.2020 г. срокът на образуваната проверка бил удължен с шест месеца, считано от 30.05.2020 г., като същият изтекъл на 30.11.2020. г.

В исковата молба се посочва налично установеното имущество към началото на проверявания период, а именно: 1.Мотоциклет, марка; „Я.“, модел: „***“, peг. № ******; 2.

Лек автомобил, марка: .„М.“, модел: ***, peг. № ********, 3.Разплащателна сметка на физическо лице в лева IBAN: BG39 *** ***********, с титуляр Я. Т., с начално салдо по сметка в размер на 105,31 лв., както и 4.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** с адрес **********, с площ 41,51 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор ***, брой нива едно, ведно с приспадащото се към жилището избено помещение № 26, с площ 4.04 кв.м. и ведно с 1.445 % идеални части от общите части на сградата с идентификатор ***.От справките, извършени в Търговския регистър, Регистър Булстат и СИЕЛА се установявало участие в търговски дружества и регистриран 3 едноличен търговец, както следва: ЕТ „М.-Т. Т.“, БУЛСТАТ **********, ф.д. № 943/2000 г. по описа на ОС-Х., регистриран с Решение от 07.09.2000 г., като е направен анализ на едноличния търговец за периода от 30.05.2009 г. до 01.01.2012 г.- когато търговецът бил заличен; ЕТ „М.-Я. Ж.“, БУЛСТАТ **********, като е направен анализ на едноличния търговец за периода от 30.05.2009 г. до 01.01.2012 г., когато фирмата на ЕТ е заличена в съдебния регистър и към момента била неактивна.От справки в ИКАР от 07.06.2019г.,писмо на Агенция по вписванията - гр. Х., вх. № 3190 от 26.06.2019г., писмо на Агенция по вписванията - гр. Х., вх. № 3331 от 15.07.2019г., писмо на Агенция по вписванията - гр. Х., вх. № 216 от 12.01.2021 г. и писмо на Агенция по вписванията - гр. С., вх. № 180 от 08.01.2021 г. било видно, че проверяваното лице и членовете на неговото семейство чрез възмездни и безвъзмездни сделки придобили и отчуждили недвижими имоти през проверявания период, като са посочени и нотариалните актове за тяхното придобиване /отчуждаване, а именно:1. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 22/04.02.2010 г., том 1, рег. № 427, дело № 14/2010 г., вписан в Служба по вписванията – Х., с вх. № 144/04.02.2010 г. Я. Ж. Т. продава на П. Н. П. самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***, с адрес **********, с площ 41,51 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор ***, брой нива едно, ведно с припадащото се към жилището избено помещение № 26, с площ 4,04 кв.м. и ведно с 1,445 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж в поземлен имот с идентификатор *** за сумата от 11 500 лв., като данъчната оценка е в размер на 11 451,10 лв., като си посочва, че пазарната стойност на недвижимия имот към датата на неговото отчуждаване била в размер на 27 000 лв., която сума била отразена в приходната част на анализа за 2010 г., тъй като посоченият имот бил придобит преди началото на проверявания период;2.

Нотариален акт за прехвърляне на идеални части от недвижим имот - сграда срещу задължение за издръжка и гледане № 86/24.11.2016 г., том 3, рег. № 5853, дело № 408/2016 г., вписан в Служба по вписванията – Х., вх. Рег. № 4205/24.11.2016 г., Я. Ж. Т. и П. Ж. Т.

/брат на лицето във фактическо съжителство с проверяваното лице/, получават в качеството си на приобретатели по сделката от Ж. Т. Ж. (баща на приобретателите) следните недвижими имот срещу грижите и издръжката, които са полагали за него и ще полагат до края на живота му: 4/6 ид.ч. от сграда с идентификатор ***, находяща се в *********, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, цялата със застроена площ от 90,00 кв.м. брой етажи: два, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. Данъчната оценка на тази 4/6 ид.ч. от недвижимия имот е в размер на 13 124,60 лв., като от материалите по делото не се установявал размерът на разходите, извършени от Я. Т. за издръжка на баща си.;3. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 13/24.01.2017 г., том 1, рег. № 179, дело № 6/2017 г. вписан в Служба по вписванията – Х., вх. рег. № 763/24.01.2017 г. Й.С.Й. продава на Я. Ж. Т., следните недвижими имоти за сумата от 9 900 лв.:3.1 Поземлен имот с идентификатор *** по кадастална карта и кадастралните регистри на гр. Х., *** с площ 482 кв.м. 3.2 Сграда с идентификатор *** с адрес гр. Х., ***, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, със застроена площ 113 кв.м., с 4 предназначение – жилищна сграда – еднофамилна – пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е в размер на 20 000 лева;.3 Сграда с идентификатор *** с адрес гр. Х., ***, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, със застроена площ 15 кв.м., с предназначение – селскостопанска сграда.Данъчната оценка на недвижимите имоти е в размер на 10 058, 40 лв. Пазарната оценка на недвижимите имоти към датата на тяхното придобиване била в размер на 30 000 лв., която сума била отразена в част „Имущество“ на анализа за 2017г.

Разпечатката съдържа 23 от 202 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/ba1b44d1-88d8-4c29-a935-9bcba03989c7