Определение № 1482 от 28.05.2012, Окръжен съд - Варна

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ /

Варненският окръжен съд, Гражданско отделение, девети състав, в закрито съдебно заседание проведено на двадесет и осми май, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:ДАНИЕЛА ХРИСТОВА

След като разгледа докладваното от съдията ч.гр.д.

№ 184 по опис на ВОС за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по мотивирано искане с вх. рег. № 1401 от 13.01.2012 г. от КУИППД с Булстат *********, чрез представляващия към датата на образуване председятел – Тодор Коларов срещу Н.П.Т. с ЕГН ********** и Н.Н.Т. с ЕГН ********** *** с което са предявени следните искове за отнемане в полза на държавата на имущество по твърдението, че е придобито в резултат на престъпна дейност, както следва:

От Н.Н.Т., ЕГН ********** на основание чл. 8, ал.1 от ЗОПДИППД:

АПАРТАМЕНТ № 13, находящ се в гр.

Варна, ул. ул."Габрово" № 43, вх. А, ет.З, с площ от 67,43 кв.м., състоящ се от: стая, хол, кухня, баня-клозет, антре, два балкона, при граници: север - улица, юг - апартамент № 14 Б и стълбище, изток - двор, запад - улица и ап. № 14Б, ведно с избено помещение № 31 с площ 7,37 кв.м., при граници: север - избено помещение № 19, юг - избено помещение № 1, изток - двор и запад - коридор, както и 3,65551% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, съставляващо УПИ № 546, в кв. 99 по плана на 7 микрорайон на гр. Варна, при граници: ул."Дунав", ул. „Габрово" и двор, по твърдението, че пазарната стойност на имота към датата на предявяване на иска е 96 300 лв.

От Н.П.Т., ЕГН ********** на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД:

- сумата от 2 500 лв., представляваща парична равностойност на придобитите от Н.Т. 250 дяла от капитала на

„Ню Старс Груп" ООД, ЕИК: *********, per. в TP на 01.09.2008г., със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Габрово" № 43, вх.

А, ет.З, ап. 13 с номинална стойност 2 500 лева.

- сумата от 1 200 лв., представляваща парична равностойност на придобитите от Н.Т. 120 дяла от капитала на „Модести България" ООД, ЕИК *********, per. по фирмено дело № 7958/2003г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Самуил" № 124, вх. Б, ап. 17 с номинална стойност 1 200 лева.

- сумата от 141 лв., представляваща наличността по банкова сметка *** " Уникредит Булбанк" АД, открита на 28.08.2006г. с титуляр Н.П.Т..

От Н.П.Т., ЕГН ********** на основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД:

- Сумата от 85 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Фиат", модел "Регата" с per. № С 5780 В, дата на първоначална регистрация: 28.02.1992 г.

- Сумата от 7 000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Ауди", модел "100" с ДК № В 5540 CP, рама № WAUZZZ4AZNN028719, двигател № AAD0387, дата на първоначална регистрация: 11.05.1993 г.

В обстоятелствената част на исковата молба се твърди, че ответницата Н.Т. е осъдена с влязла в законна сила на 26.02.2009 г. присъда по НОХД 2809/2005 г. по описа на

PC Бургас, за престъпление по чл. 210, ал.1, т.2, вр. чл. 209, ал.1 от НК, за което и наложено наказание „ГЛОБА” в размер на 800 лв. Възоснова на факта влязла в законна сила присъда за престъпление, попадащо в приложното поле на чл.З, ал.1, т.8 от ЗОПДИППД с Решение № 541/12.12.2011 г. на КУИППД е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Н.П.Т..

В хода на това производство ищецът твръди, че е установил, че ответницата Н.Т. притежава имущество на стойност над 60 000 лева, като обосновава своето твърдение на следните факти:

Ответницата Н.Т. участва в управлението и собствеността на ЕТ „Н.Т.", ЕИК: *********, per. по фирмено дело № 2054/1997г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Воден" № 17, „Модести България" ООД, ЕИК: *********, per. по фирмено дело № 7958/2003г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Цар Самуил" № 124, вх. Б, ап. 17, ограничено отговорен съдружник - 1 200лв. /10.9 МРЗ/ - 23,529 %., ДЗЗД „Модести", ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Габрово" № 43, вх. А, ет.З, ап.13, и „Ню Старс Груп" ООД, ЕИК: *********, per. в TP на 01.09.2008г., със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Габрово" № 43, вх.

А, ет.З, ап.13, лицето е ограничено отговорен съдружник - 2500 лева/11,36 МРЗ/ - 50%.

През проверявания период 01.01.1994 г. – 31.12.2000 г. ответницата Н.П.Т. е придобила по възмезден начин, чрез покупка / нотариален акт №

53, том 3, рег.№ 9426, дело № 450/2002г. от 10.10.2002г. (Акт № 53, том XLIV, дело 9816/2002 г., вх.рег. № 14416 на СВ-Варна/ собствеността върху АПАРТАМЕНТ № 13, находящ се в гр.

Варна, ул.Таброво" № 43, вх. А, ет.З, с площ от 67,43 кв.м., състоящ се от: стая, хол, кухня, баня-клозет, антре, два балкона, при граници: север - улица, юг - апартамент № 14 Б и стълбище, изток - двор, запад - улица и ап. № 14Б, ведно с избено помещение № 31 с площ 7,37 кв.м., при граници: север -избено помещение № 19, юг - избено помещение № 1, изток - двор и запад - коридор, както и 3,65551% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, съставляващо УПИ № 546, в кв. 99 по плана на 7 микрорайон на гр. Варна, при граници: ул."Дунав", ул. „Габрово" и двор за сумата от

15 000 щатски долара в тяхната левова равностойност в деня на плащането, от които 5 285 щатски долара в тяхната левова равностойност в деня на плащането, платени в брой на продавача преди подписване на настоящия договор, а остатъкът от 19 000 лева ще бъде платен със средства от банков кредит за покупка на жилище, предоставен на купувача Н.П.Т. от „Булбанк" АД съгласно договор за банков кредит от 03.10.2002г. Левовата равностойност на 15 000 щатски долара към 10.10.2002г. е 29 708,85 лева/ 297,09 МРЗ/.

Твръди се, че пазарната стойност към момента на придобиване на имота е 77 544 лева/775,44 МРЗ/.

Установено е при проверката, че за отпуснатия банков кредит има вписана законна ипотека под № 99, том II, вх.№ 14410 от 11.10.2002г., която е заличена по молба на „Булбанк" АД от 27.04.2005г.

Имотът е отчужден чрез дарение на дъщерята на проверяваното лице с нотариален акт № 59, том 1, рег.№ 98, дело № 59/2005г. от 18.04.2005г.

(Акт № 94, том XXVII, дело 6440/2005 г., вх.рег. № 8752 на СВ-Варна).

С нотариален акт № 193, том I, рег.№ 1910, дело №

193/2005г. от 27.05.2005г. (Акт № 147, том XXXIX, дело 9376/2005 г., вх.рег. № 12625 на

СВ-Варна) върху дарения имот е учредено право на ползване в полза на проверяваното лице Н.П.Т., която с декларация от 04.02.2008г., вписана под № 201, том II, вх.рег. 1958 от 05.02.2008г. се отказва от това си право.Сочи се, че пазарната стойност към датата на предявяване на иска е 96 300 лева.

От тези факти, е направен декларативния извод, че на основание чл.8, ал.1 от ЗОПДИППД описаният по-горе недвижим имот подлежи на отнемане в полза на държавата.

Твръди се, че при проверката е установено, че проверяваното лице е придобило по наследство и отчуждило следните недвижими имоти:

- С нотариален акт №

98, том VI, рег.№ 5111, дело № 725/2006г. от 31.08.2006г. (Акт № 74, том IX, дело 1753/2006 г., вх.рег. № 2996 на СВ-Тутракан)

Петко Ганев Тодоров, Ганчо Петков Ганев и Н.П.Т. чрез пълномощника им Станчо Тодоров Тодоров продават на „Адванс Терафонд" АДСИЦ, представлявано от Радослав Илиев Манолов, чрез пълномощника му Румен Николов Жеков НИВА, находяща се в землището на с. Пожарево, общ.

Тутракан, обл. Силистра с ЕКАТТЕ 57090, в местността „Чобанов кулак", с площ 10,002 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 010002 за сумата от 2400,48 лв., за проверяваното лице - 1/3 част - 800,16 лв. или 5 МРЗ.

- С нотариален акт №

148, том IX, рег.№ 8042, дело № 955/2007г. от 28.11.2007г. (Акт № 172, том XV, дело 3110/2007 г., вх.рег. № 4996 от 29.11.2007г. на

СВ-Тутракан) Н.П.Т. и още 17 други физически лица като наследници на Илия Тодоров Събев чрез пълномощника си Росен Антонов Станев продават на „Адванс Терафонд" АДСИЦ, представлявано от Радослав Илиев Манолов, чрез пълномощника му Росен Антонов Станев НИВА с площ 20 дка, шеста категория при неполивни условия, находяща се в местността „Дущубака", съставляваща имот № 034030 по картата на възстановената собственост на с. Пожарево, общ. Тутракан, обл. Силистра за сумата от 5400 лв., за проверяваното лице - 1/18 част - 300 лв. или 1,67 МРЗ.

Приема се, че пазарната стойност към момента на отчуждаване съвпада с сумата, посочена в нотариален акт.

Твръди се, че при проверката е установено, че проверяваното лице е придобило по възмезден начин и в последствие отчуждило следните МПС:

Лек автомобил, марка "Трабант", модел "601" с ДК.№ С 2805 В, дата на първоначална регистрация: 27.02.1989 г., придобит на 28.03.1994г. и отчужден на 04.05.1994г. с пазарна стойност към момента на на придобиване е 28 170 лева/18 МРЗ/ и пазарна стойност към момента на отчуждаване 28 170 лева /18 МРЗ/.

Твръди се, че сумата от 28 170 лева, представляваща пазарната стойност от продажбата на лек автомобил марка "Трабант", модел "601" е вложена за закупуване на лек автомобил, марка "Фиат", модел "Регата" с ДК № С 5780 В, дата на първоначална регистрация: 28.02.1992г., придобит на 24.11.1994 г. и отчужден на 24.11.1994г. с пазарна стойност към датата на придобиване 85 000 лв. /39,66 МРЗ/ и с пазарна стойност на отчуждаване е 85 000 лв./ 39,66 МРЗ/.

Лек автомобил, марка "Ауди", модел "100", ДК № В 5540 CP, рама № WAUZZZ4AZNN028719, двигател № AAD0387, дата на първоначална регистрация -11.05.1993г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 21.02.2001 г., за сумата от 400 лв./ 5,06 МРЗ/ и с пазарна стойност към датата на придовибане 10 000 лева/126,58 МРЗ/. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продожба от 19.07.2004 за сумата от 500 лв./4.14 МРЗ/, но с пазарна стойност към датата на отчуждаване е 7 000 лв. /58.33

МРЗ/.

В заключение се твръди, че левовата равностойност на полученото от проверяваното лице от продажбата на описаните МПС, възлиза на 7085 лева и тази сума, подлежи на отнемане на основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД.

Следва описания на всички действия извършени в проверката и установените възоснова на тях факти, като същите са допълнени от ищеца с твърдения за еквивалент на стойностите спрямо МРЗ за съответния период. При оценката на разликата са взети предвид стойностите за издръжка според данните на НСИ, разходи за задграничните пътувания / не се обосновава как се формират посочените стойности/ , данни са осигурителния доход, уведомления за сключени трудови договори.

Вмотивираното искане са включени данни, които не съдържат релевантни факти към искането за отнемане на имущество. Извършено е описание на действия по разкриване на банкова тайна /не се твръди да е установен банков актив/, посочено е какво имущество по вид ответниците НЕ притежават /безналични ценни книжа, регистрирани в

"Централен депозитар" АД, плавателни съдове, въздухоплавателни .

Изложено е фактическото твърдение, че с протокол от

22.12.2011 г. на Н.П.Т. е връчена декларация по чл. 17 от ЗОПДИППД. Същата е попълнена и върната в ТД на КУИППД -Варна с вх.№ ТД04141 от 05.01.2012 г. Липсват твръдения за това кои данни от декларацията ищеца е приел за достоверни и кои оспорва, но се твръди наличието на икономически анализ / без да е представен пред съда такъв/ според който в проверявания период Н.П.Т. е реализирала приходи общо в размер на 801.86 минимални работни заплати за страната, от който: доходи по трудови правоотношения 155,95 МРЗ, получени кредити 639,24 МРЗ и продажба на имущество 6,67 МРЗ. Пак според този непредставен пред съда анализ е извършила разходи общо в размер на 1 852,77 минимални работни заплати за страната, от който: разходи за издръжка 435.13 МРЗ, за покупка на дружествени дялове 22,27 МРЗ, погасителни вноски по кредити 430,73 МРЗ, покупка на недвижимо имущество по пазарни цени 775,44 МРЗ, покупка на ППС 184,25 МРЗ и разходи за задгранични пътувания 4,95 МРЗ. От данните от същия анализ е направен извода, че е налице отрицателна разлика от 1 050,91 минимални работни заплати т. е. извършените разходи надвишават получените приходи с 1 050,91 МРЗ.