Решение № 260001 от 10.02.2023, Окръжен съд - Бургас

Личните данни в текста са заличени.

Р

Е Ш Е

Н И Е

Номер

260001 Година

2023, 10.02 Град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

Бургаски окръжен съд .……………….….....…… граждански състав ………………………

На дванадесети октомври ………..………..…… Година две хиляди двадесет и втора В публично заседание в следния състав:

Председател: Радостина Калиманова

Членове: ………………..……………

Съдебни заседатели: …………………………….

Секретар …………………………….…… Жана Кметска ……………….……………………

Прокурор ……….....………………………….……........……………........……………….……… като разгледа докладваното от …………..………

Р. Калиманова ……………....………… гражданско дело номер ……… 279 …… по описа за …... 2021 .….. година.

Производството по настоящото дело е с правно основание чл. 153 на ЗПКОНПИ.

Образувано е по повод исковата молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ чрез нейния Председател, с адрес за призоваване град Бургас, ***а, ет.

3, с която са предявени искове за отнемане на незаконно придобито имущество, включващо различни имуществени права в размер на ½ от същите, срещу С.И.Х., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, секция ***, както следва: лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, с рег. № А

9482 АМ, рама № W0L000087L5225152, двигател № C18NZ14002623, цвят: червен, дата на първоначална регистрация 09.03.1990 година с пазарна стойност 650 лева; лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, рег. № A9362AT, рама №WF0AXXGAFALP69028, двигател № LP69028, цвят: черен, дата на първоначална регистрация 12.09.1990 година, с пазарна стойност 750 лева; лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“, рег. № А1272 ВХ, рама №

VF1B57S***, двигател № Е7F750DA02193, цвят хромовозелен металик, дата на първоначална регистрация 15.11.1995 година с пазарна стойност 1000 лева; лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“, рег. № А2451АР, рама № WF0AXXGCAAML05319, двигател №ML05319, цвят сив, дата на първоначална регистрация 17.05.1991 година, с пазарна стойност 750 лева; лек автомобил марка „Фиат“, модел „Браво“, рег.№ A3142KK, рама № ZFA18200004187908, двигател №182A3000022800, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 01.12.1996 година, с пазарна стойност 650 лева; лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № А3270ВА, рама №

W0L000051R2539987, двигател № 17DR14473611, цвят червен, дата на първоначална регистрация 20.10.1993 година, с пазарна стойност 700 лева; лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № А8824ВК, рама

№W0L000087K5150201, двигател № E18NVR14251743, цвят тъмносин, дата на първоначална регистрация 28.04.1989 година с пазарна стойност 650 лева; лек автомобил марка „БМВ“, модел „730 Д“, рег. № А9872 НН, рама №WBAGM21040DR45102, двигател № 306D234095128, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 08.10.2002 година, с пазарна стойност 7750 лева. Претендира се и отнемане на сума в размер на половината от 5 840 лева или 2 920 лева, представляваща ½ от паричната равностойност на пет броя леки автомобила, подробно описани в исковата молба. Иска се отнемането в полза на държавата от С.Х. на сумата от общо 29 178.06 лева, от която 15 095.30 лева, представляваща направени вноски по каса от същия по разплащателна сметка IBAN *** „Юробанк България“ АД, а сумата от 14 082.76 лева като получена от трето лице по сметка BG06BPB179371023454401 в „Юробанк България“ АД. Претендира се и присъждането на сторените в производството съдебно-деловодни разноски. В подкрепа на отправените искания представя и ангажира доказателства.

Във връзка с претенциите, с които е сезиран съда и които са посочени по-горе, а именно в размер на половината от посоченото общо за двамата първоначални ответника в петитума на исковата молба следва да се направи следното пояснение:

По отношение на втората ответница Н.Б.Х. е констатирано, че същата е починала преди завеждане на иска - на 11.01.2021 година, за което е изискан и представен по делото от Община Бургас препис-извлечение от акта за смърт на лицето. Исковата молба е депозирана в съда на 16.02.2021 година. Поради тази именно причина с влязло в сила определение № 260965 от 23.07.2021 година съдът е прекратил производството по делото по отношение на това лице, което следва да се разбира в смисъл, че производството по делото е прекратено по отношение на всички искове, които са били предявени и поддържани против него. Тъй като в исковата молба липсва изрично посочване от всяко едно от двете лица каква част се иска да бъде отнета, то съдът намира, че от всяко едно от тях се иска равна част или половината.

След прекратяването на делото против единия ответник поради настъпилата негова преди образуването му смърт, то по горните причини производството продължава да се развива по отношение на другия ответник и за половината от посочените вещи, съответно равностойност на такива, които с исковата молба се търсят от двамата; за сумата от 396.45 лева против Н.Х. делото е прекратено изцяло, а продължава за заявените само против С.Х. суми в размер на 15095.30 и 14082.76 лева.

Ищецът твърди, че с решение №2142 от 04.11.2020 година било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД - Бургас уведомление от Районна прокуратура - Бургас, регистрирано с вх. №УВ-1175/29.08.2019 година по описа на КПКОНПИ за това, че с постановление на РП - Бургас от 14.12.2015 година в качеството на обвиняем е привлечено лицето С.И.Х., ЕГН **********, за това, че действайки като съизвършител в съучастие с други лица и в условията на съвкупност, е извършил престъпление по чл. 159б, ал. 2 вр. ал. 1, предл. 2-ро, вр. чл.

159 а, ал. 3 вр. ал. 1, предл.

2-ро, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 13 от ЗПКОНПИ. От изложението на обстоятелствата и приложения по делото заверен препис от определение №258/29.05.2018 година, постановено по нохд №2131/2019 година е видно, че между обвиняемия - ответник в настоящото производство С.И.Х. *** е постигнато споразумение, одобрено от съда, с което му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от две години, отложено с три години изпитателен срок за престъпления по чл. 159б, ал.

2 вр. ал. 1, предл. 2-ро, вр. чл. 159 а, ал. 3 вр. ал. 1, предл. 2-ро, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

С протокол №ТД03-БС/УВ-13698/15.10.2018 година била образувана проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество на лицето С.И.Х.. Той бил в законен брак с Н.Б.Х., починала на 11.01.2021 година.

Същият имал четирима сина /един от които починал/ и една дъщеря, които попадали в кръга на проверяваните лица. Проверката обхващала периода от 29.08.2009 година до 29.08.2019 година; започнала на 29.08.2019 година. Едногодишният срок за нейното извършване изтичал на 29.08.2020 година. На основание чл. 3, т. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13.03.2020 година срокът бил спрян, считано от 13.03.2020 година, като същият започнал отново да тече на 21.05.2020 година, съгласно ЗИД на Закона за здравето.

В началото на проверявания период било установено следното налично имущество: два броя лек автомобил, марка „Ауди“, модел „80“, рег. № А 7396 КР и лек автомобил марка „БМВ“, модел „318 И“, рег. № А 3749 КР.

Проверяваното лице С.Х. нямал регистрирани на негово име еднолични търговци, както и не участвал в управлението и собствеността на търговски дружества.

От справки в АИС КАТ и писмо с вх. №

ТД03-БС/УВ-15305/02.10.2019 година от ОД на МВР - Бургас било отчетено наличие на 20 броя превозни средства, регистрирани на името на проверяваното лице и членовете на неговото семейство през проверявания период. В обстоятелствената част на исковата молба е конкретизирано кое МПС подлежи на отнемане в полза на държавата или съответно пазарната му стойност поради липса на установен законен източник на средства за придобиването му.

По-нататък в исковата молба се сочи, че няма подавани ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. С.Х. бил осигурен за м. 1, м. 2, м. 3, м. 4 и м. 5, вид осигурен 01 /работници и служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател/, с осигурител „Ер Енд Чи“ ЕООД с осигурителен доход в размер на 4218.79 лева.

От постъпилата от НАП информация от централната база данни „Справки по чл. 57 от ЗОДФЛ и чл. 73 за изплатени суми от фирми“ се установявало, че 2015 година Х. имал 500 лева и удържан данък 37.50 лева от Община Камено, вид доход: от упражняване на свободна професия по чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, от „Еко Варна“ 286 лева и удържан данък от 33 лева, „Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, съответстващи със Закона за управление на отпадъците“. Нетна сума 759.50 лева.

За 2017 година - 200 лева и удържан данък 20 лева от „Ив Ван Ауто“; 263.40 лева и удържан данък 26.34 лева от „Камекс Комерс“; 286 лева и удържан данък 28.60 лева от „Трансис рециклираща компания Варна“ „доходи от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със закона за управление на отпадъците. Нетна сума 674.46 лева.

След получено разрешение за разкриване на банкова и търговска тайна относно наличностите и операциите по сметките на проверяваното лице била събрана банкова информация. В резултат на същата били констатирани извършени вноски на каса и преводи от трети лица, които суми конкретизирани като размер в обстоятелствената част на исковата молба подлежали на отнемане от съответното лице - ответник по делото по вече посочената по-горе причина, а именно липса на установен законен източник на средства за придобиването, съответно липса на основание за извършените преводи.

По-нататък в исковата молба са отразени задграничните пътувания на проверяваното лице, които в проверявания период са значителни на брой.

Твърди се от ищцовата страна, че било констатирано значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл.

107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. Това несъответствие било в размер на над 150 000 лева.

На основание чл. 131 от ГПК, препис от исковата молба ведно с приложенията към нея са изпратени на ответниците, първият от които ги е получил редовно на 22.02.2021 година, но не е депозирал писмен отговор в законния едномесечен срок.

Бургаският окръжен съд прецени представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, исканията и доводите на страните и като се съобрази и с разпоредбите на закона, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От събраните по делото доказателства се установява, че с протоколно определение № 258 от 29.05.2019 година, постановено по нохд №2131/2019 по описа на Районен съд Бургас, последният е одобрил сключено между ответника С.И.Х. *** споразумение, с което на ответника е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от две години, чието изпълнение е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК за изпитателен срок от три години, за извършено престъпление по чл. 159б, ал. 2, вр. ал. 1, предл. 2, вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 1, предл. 2, вр. чл. 20, ал.2 от НК, за това, че на 24.09.2009 година, действайки като съизвършител в съучастие със С. Х. И. и Станка Колева Йорданова, транспортирал с лек автомобил, марка „Опел“, с рег. № В8246СХ от с. Сърнево, община Карнобат до ГКПП „Капитан Петко войвода“ и през същата дата превел през границата на страната от Р България в Р Гърция отделно лице - Елена Алексиева Алексиева, бременна жена, с цел продажба на детето й, както и споразумение, с което на ответника е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години, чието изпълнение е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК за изпитателен срок от три години, за извършено в условията на съвкупност с предходното престъпление по чл. 159б, ал. 2, вр. ал. 1, предл.

2, вр. чл. 159а, ал. 3, вр. ал. 1, предл. 2, вр. чл.

20, ал.2 от НК, за това, че на 24.09.2009 година, действайки като съизвършител в съучастие със С. Х. И. и Станка Колева Йорданова, транспортирал с лек автомобил, марка „Опел“, с рег. № В8246СХ от с. Сърнево, община Карнобат до ГКПП „Капитан Петко войвода“ и през същата дата превел през границата на страната от Р България в Р Гърция отделно лице - Иванка Тодорова Тодорова, бременна жена, с цел продажба на детето й, като е наложено едно общо най-тежко наказание „Лишаване от свобода“ за срок от две години, което е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК за изпитателен срок от три години.