Решение № 24 от 10.02.2025, Районен съд - Свищов

РЕШЕНИЕ

№ 24 гр. Свищов, 10.02.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ в публично заседание на десети януари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Пенка Б. Йорданова при участието на секретаря Василка Н. Лалова като разгледа докладваното от Пенка Б. Йорданова Гражданско дело № 20244150100547 по описа за 2024 година за да се произнесе, взема предвид:

Искове с правно основание чл. 79 от ЗЗД, чл. 92 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД.

Ищецът „*********“, чрез „********* – КЛОН

БЪЛГАРИЯ“КЧТ, гр. София, чрез пълномощника адв. Б. П. от САК , твърди, че между *********, peг, № СНЕ-114.725.653 в Търговския регистър на Кантон Ааргау, Швейцария, чрез „********* – КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ, ЕИК ********** и ответникът „**********“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. Свищов, п.к. 5250, **********************, представлявано от О. К. П. били подписани на 04.04.2023 година Договор за фактуриране, обработка на плащанията, управление на вземания н услуги по закупуване на фактури. С подписването на този договор страните признали, че ответникът има за предмет на дейност вътрешен и/или международен автомобилен транспорт на стоки, извършвани директно или като подизпълнител, или има за предмет на дейности други спомагателни услуги, свързани с превода за стоки по шосе, а И. чрез своя клон в България, има за цел изпълнението от името на Клиента-ответник на набор от услуги, които 1 включват наред с другото, бързо изпащане на фактури, управление на вземания и обработка на плащания, заедно с управление на просрочени вземания. Твърди, че по силата на сключения договор ответникът „**********” ЕООД, ЕИК *******, можело да използва една или всички от предоставяните от „И. – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ, ЕИК ********** (наричана и И.) услуги, а именно: „Изкупуване” – плащане на фактура на Клиента (********** ЕООД) в рамките на 48 часа след подаване на документите за доставка на транспорта чрез он-лайн приложението на *********; „Обслужване (без изкупуване)” – управление на вземания, включително събиране и обработка на плащания („Управление на вземания и обработка на Плащания”). Фактурата на клиента се плаща след получаването на плащането от длъжника минус таксите на И.; „Събиране” (без изкупуване) – управление, включително събиране на вземания по просрочени фактури („Управление на Вземания на база на Успеха”). Фактурата се плаща на Клиента, само когато Длъжникът плати фактурата на Ивнойтикс (таксите се начисляват само ако плащането е получено успешно от Длъжника). Твърди се, че предоставената от И. услуга на ответника „**********“ ЕООД, ЕИК *******, е изкупуване на фактури и заплащането им на клиента преди посочения във фактурите падеж. По силата на договора, ********* – клон България КЧТ е приело, че ако клиентът поиска услугата плащане в рамките на 48 (четиридесет и осем часа) от завършването на транспортната услуга, изпълнена от „**********” ЕООД, ЕИК *******, то той се задължава да подаде по ел. път в платформата на ищеца (качи) документите за извършения от него транспорт в платформата на И. и да избере опцията „изкупуване”. В този случай, ще се генерирала фактура, по която ще извърши плащане към дружеството- длъжник (ответник) на стойността, посочена в нея, без размера на договореното между страните възнаграждение (такси и комисионни услуги). Следвало да качи (подаде) в он-лайн платформата на И. всички необходими документи, които удостоверяват извършването на транспортната услуга (заявки, транспортни документи и други съпътстващи такива превоза).

След изпълнение на условията по представяне на документи от превозвача, ищецът е издал съответната фактура и е извършил плащане по нея към **********” ЕООД, ЕИК *******. Твърди се, че всички фактури, издадени от И. към получателите на услугите, изпълнени от „**********” ЕООД, ЕИК ******* били със срок на плащане са 60 (шестдесет) дни за извършения 2 международен транспорт и 45 (четиридесет и пет) дни за извършения вътрешен транспорт. С подписването на договора на клиента по договора се създава профил в платформата на И., в който има достъп и прикачва всички необходими книжа и документи в изпълнение на изискванията по договора за да пристъпи доверителят ми към издаване на фактури и плащането им.

Издадените от ищеца фактури към контрагентите (възложители на превозната услуга, извършена от ответника) са изпращани към възложителите и към изпълнителя, в случая „**********" ЕООД. От своя профил клиентът (ответник) получавал и имал достъп до всяко една информация, която се получава и регистрира във връзка с неговите контрагенти, в т.ч. плащания и отказани плащания, както и уведомления за двойно плащане или претенция към него от неговите клиенти. По този начин ответникът се информира за всяка една издадена фактура, извършено от ищеца плащане към него, включително плащанията от неговите възложители към ищеца по издадените счетоводни документи с посочен доставчик '**********' ЕООД, ЕИК ******* и посочена трета страна, която следва да получи плащането по нея, а имено И.. За предоставяне на услугата по предварителното изплащане на сумите по фактурите от И. към длъжника/клиент по договора, страните са договорили, че длъжникът дължи на „********* – клон България КЧТ еднократна такса за обслужване и комисионно възнаграждение за всяка издадена фактура за извършена от длъжника транспортна услуга, която е изчислена в процентно съотношение и е според вида на предоставената транспортна услуга – вътрешен транспорт или международен и срок на плащане, така както е уговорено в Приложение „А" от договора – за международните превози – 60 дни, т.е. начисленото възнаграждение е в размер на 8,25% (осем цяло и двадесет и пет процента) от стойността на фактурата. Съгласно условията на договора, плащанията по издадените фактури следвало да се извършват директно към ищеца предвид авансовото изплащане на стойността на фактурата, след направените удръжки за възнаграждения директно по сметка на ответника. В случай, че клиентът/длъжник (ответник в настоящото производство) получи плащане от своя контрагент директно по своя сметка, то той дължал договорна неустойка в размер на 25,00 евро (чл. б, б. Б, предложение второ от договора). Според исковата молба „И." е заплатил на длъжника сумата от 1.492,37 евро от размера на сумата по фактурата, като е задържал сумата от 137,63 евро за своето възнаграждение, по фактура № 3

201/13.06.2023. Въпреки полученото плащане от „И.“ в полза на длъжника по фактура № 201/13.06.2023 (230613-4476-0001), последният е получил и плащане към датата на падежа и от своя контрагент UBERT1A SOL2CIONES LOGISTICAS SL, per. № по ДДС ESB919412229, което е в противоречие с условията на договора и длъжникът дължал на ищеца неустойка в размер на 25,00 евро (двадесет и пет евро) заедно със стойността на фактурата, която се дължи, заради осъщественото разплащане директно по сметка на длъжника, а не както е по договор – по сметка на доверителя ми. Налице е не само нарушаване на клаузите по договора, но и неоснователно обогатяване за сметка на доверителя ми. Съгласно условията на договора „********* — клон България КЧТ е издал фактурите, които са изпратени на клиентите на длъжника, получили предоставената от последния услуга, като е извършил и заплащане на сумите по фактурите на Длъжника, както следва: Фактура № 201/13.06.2023 (230613-4476-0001) от 13/06/2023 с падеж 12/08/2023 г. на стойност от 1.630,00 евро (хиляда шестстотин и тридесет евро) която сума след извършено приспадане на договореното възнаграждение в размер на 137,63 евро И. е заплатил на „**********” ЕООД на 14/06/2023 г. сумата от 1.492,37 евро. Претендираното вземане било в размер на 1.655,00 евро (хиляда шестстотин и тридесет евро) и представлява пълния размер на стойността на фактурата, заедно с начислената неустойка от 25,00 евро, тъй като клиентът ********** ЕООД е получил директно плащанията по фактурата от получателя на услугата Libertia Soluciones Logistics SL. Твърди се, че ищецът уведомил своевременно длъжника, включително и чрез личния достъп до електронната платформа, че по тази фактура има двойно плащане от И. и от получателя на услугата, но директно по сметките на длъжника и поканил „М.“ ЕООД да заплати и възстанови изцяло неоснователно получената сума от получателя на услугата, тъй като същата вече му е заплатена от ищеца по силата на сключения договор. Въпреки задължението на ответното дружество при получаване на директно плащане от неговия контрагент по издадена от ищеца фактура да уведоми веднага И. и да преведе по сметка на ищеца получената от него сума по фактурата, която вече му е заплатена предварително от него, такова действие от страна на ответното дружество не е извършвано. Няма изразявано съгласие от страна на И. за компенсиране на сумата със следващо плащане към клиента-ответното дружество, поради, което и е начислена сумата от 25,00 евро като неустойка 4

(чл. 6 Б, предложение 2 от договора). Фактура № 215/09.07.2023 (230709-44760006) от 09/07/2023 с падеж 07/09/2023 г. на стойност от 950,00 евро (деветстотин и петдесет евро), равняваща се на 1,858,04 лв. (хиляда осемстотин петдесет и осем лева и четири стотинки) . Фактурата не била платена от получателя на услугата „Pevere Logistica“ GmbH, поради което същата се явявала изцяло дължима от длъжника „М.“ ЕООД.

Клиентът дължал заплащане на издадените фактури към неговите контрагенти и не заплатени в срока, включително и на стойностите, които се установяват при евентуални валутни разлики от получената сума и издадената фактура, както и на тези, по които има само частично плащане или плащане на възложителя директно по сметка на изпълнителя-ответник, какъвто е случая с полученото плащане на по фактура № 201/13.06.2023 (230613-4476-0001) и от И. и от възложителя на транспортната услуга. Твърди се, че ответникът се е обогатил за сметка на ищеца с посочения размер сума. Със сключването на договора, законният представител и управител на дружество „**********“ ЕООД О. К. П. е поел задължение, по силата на което той носи отговорност към invoitix ад, когато Клиентът (длъжникът) има неизплатено задължение към invoitix ад, произтичащо от всяка друга услуга, в тч. и услугата по изкупуване, какъвто е настоящия случай и е встъпил в дълг към кредитора „*********-Клон България" КЧТ, при настъпване на предвидените в договора условия по неплащане на дължимите се суми от контрагентите на длъжника и/или когато е получил директни плащания и същите не са възстановени на ищеца.

Твърди се, че налице било изрично заявено съгласие за встъпване на дълг към кредитора, в случая към молителя „********* – Клон България“ КЧТ. Твърди се, че с определение № 289/05.07.2024 г. постановено по ч.гр.д.

№ 459/2024 по описа на Районен съд Свищов е допуснато обезпечение на бъдещ иск срещу ответниците „**********™ ЕООД, ЕИК *******, и О. К. П., ЕГН

**********, с постоянен адрес гр. Свищов, п.к. 5250, **********************, СОЛИДАРНИ ДЛЪЖНИЦИ за Сумата от 2 605,00 евро (две хиляди шестстотин и пет евро), равняващи се на 5 094,94 лв. (пет хиляди деветдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки) представляваща ГЛАВНИЦА по фактури с № 201/13.06.2023 (230613-44760001) от 13/06/2023 с падеж 12/08/2023 г. на стойност от 1,630,00 евро (хиляда и шестстотин и тридесет евро), равняващи се на 3 188,00 лева (три хиляди сто осемдесет и осем лева), неустойка по договора в размер на 25,00 евро 5

(двадесет и пет евро), равняващи се на 48,90 лв. (четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки) и Фактура № 215/09.07.2023 (230709-4476-0006) от 09/07/2023 с падеж 07/09/2023 г. на стойност от 950,00 евро (деветстотин и петдесет евро), равняваща се на 1 858,04 лв. (хиляда осемстотин петдесет и осем лева и четири стотинки) и ЗАКОННА ЛИХВА от датата на падежа на всяка една от фактурите в общ размер на 599,19 лв. (петстотин деветдесет и девет лева и деветнадесет стотинки), изчислена от датата на падежа до датата на подаване на настоящата молба, както следва Лихва върху сумата по фактура № 201/13.06.2023 (230613-4476-0001) от датата на падежа 12/08/2023 до 02/07/2024 г. в размер на 389,68 лв. (триста осемдесет и девет лева и шестдесет и осем лв.) и по Фактура № 215/09.07.2023 (230709-4476-0006) и Лихва върху сумата по фактура № 215/09.07.2023 (230709-4476-0006) от датата на падежа 07/09/2023 до 02/07/2024 г. в размер на 209,51 лв. (двеста и девет лева и петдесет и една стотинки). Сочи се, че към датата на предявяване на искането по чл. 390 от ГПК са предявени като искания лихви върху главницата (2 605,00 евро, равняваща се на 5 094,94 лв.), актуални към датата на допуснато обезпечение, предвид което се предявява иска за осъждане на ответниците за заплащане на сумите по главницата, сумирана от дължимите се фактури и начислената договорна неустойка, както и законна лихва по всяка една от фактурите, изчислена от датата на падежа до предявяване на иска в общ размер на 644,10 лв. Моли да бъде постановено решение, с което ответниците „**********“ ЕООД, ЕИК ******* и О. К. П., да бъдат осъдени да им заплатят солидарно сума в общ размер на 2.605.00 евро (две хиляди шестстотин и пет евро), равняваща се на 5 094,94 лв. (пет хиляди деветдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки) и представляваща ГЛАВНИЦА по фактури с № 201/13.06.2023 (230613-4476-0001) от 13/06/2023 с падеж 12/08/2023 г. на стойност от 1 630,00 евро (хиляда и шестстотин и тридесет евро), равняващи се на 3.188,00 лв. (три хиляди сто осемдесет и осем лева), неустойка по договора в размер на 25,00 евро (двадесет и пет евро), равняващи се на 48.90лв. (четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки) и Ф акту р а № 215/09.07.2023 (230709-4476-0006) от 09/07/2023 с падеж 07/09/2023 г. на стойност от 950,00 евро (деветстотин и петдесет евро), равняваща се на 1.858,04 лв. (хиляда осемстотин петдесет и осем лева и четири стотинки) и ЗАКОННА ЛИХВА от датата на падежа на всяка една от фактурите в общ размер на 664,10 лв. (шестстотин шестдесет и четири лева и 6 десет стотинки), изчислена по следния начин: Лихва върху сумата по фактура № 201/13.06.2023 (230613-4476-0001) от датата на падежа 12/08/2023 до 05/08/2024 г. в размер на 430,68 лв. (четиристотин и тридесет лева и шестдесет и осем лв.) и Лихва върху сумата по фактура № 215/09.07.2023 (230709-44760006) от датата на падежа 07/09/2023 до 05/08/2024 г. в размер на 233,42 лв.