Решение № 8 от 13.01.2023, Окръжен съд - Враца

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№8 гр. Враца, 13.01.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА в публично заседание на двадесети декември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: К. Тр. Тодоров при участието на секретаря Виолета Цв. Вълкова като разгледа докладваното от К. Тр. Тодоров Гражданско дело № 20211400100484 по описа за 2021 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 153 и сл. ЗПКОНПИ.

Образувано е по искова молба вх. № 2517/21.10.2021 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, с която против Т. Б. Г., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес с.***, и М. К. И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес гр.***, са предявени обективно и субективно съединени искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в общ размер 120 460, 00 лв., конкретизирани и по пера, от които 60460 лв. за първия и 60000 за втората.

В исковата молба се твърди, че с Решение № 2020/14.07.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД София уведомление от Специализирана прокуратура с изх. № 101/2017 г. от 08.11.2018 г., регистрирано с вх. № УВКП-1456/14.11.2018 г. по описа на ТД София, за това че на 05.11.2018 г. в СпНС е внесен Обвинителен акт срещу лицето Т. Б. Г., ЕГН **********, по ДП № 33/2017 г. по описа на ГД БОП МВР, пр.пр. № 101/2017 г. по описа на Специализирана прокуратура за извършено на 03.09.2015 г. на черен път между с. *** и с. ***, обл. Враца, в съучастие с други лица престъпление по чл. 142, ал. 3, т. 4 вр. ал. 2, т. 2 и т. 8 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал.

1

1, т. 3 от ЗПКОНПИ. Поддържа се, че с Протокол с № ТД10СФ/УВ9490/22.11.2018 г. е образувана проверка № УВ-1456-8/ 2018 г. за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Т. Б. Г., обхващаща периода от 22.11.2008 г. до 22.11.2018 г., и се посочват резултатите от проверката по отношение на ответника и намиращото се във фактическо съжителство на съпружески начала, по смисъла на § 1, т.18 от ДР на ЗПКОНПИ, с него лице М. К. И. за периода от 01.11.2017 г. до 22.11.2018 г., относно гражданското състояние на лицата, участие в търговски дружества, придобити недвижими имоти, МПС, въздухоплавателни и плавателни средства, събраната данъчна, осигурителна и банкова информация за проверяваните лица, регистрирани безналични ценни книжа, вписвания в ЦРОЗ, задграничните им пътувания. Установено е, че проверяваното лице и свързаните с него лица участват в управлението и собствеността на търговски дружества, както следва: 1. „*** - Г.и“ ЕООД, ЕИК ***, с.***, общ. Козлодуй, на което едноличен собственик на капитала и управител е Т. Б. Г.; дружеството е контролирано от проверяваното лице по смисъла на § 1, т.б от ДР на ЗПКОНПИ за периода от 29.04.2014 г. до 22.11.2018 г.; 2. ЕТ „Т. Г. - Тити“, ЕИК ***, с. ***, общ. Козлодуй - обект на проверка за периода от 22.11.2008 г. до 22.11.2018 г., и 3. ЕТ „***-М. И.“, ЕИК ***, гр. Козлодуй - обект на проверка за периода от 01.11.2017 г. до 22.11.2018 г. Установено е също, че с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 28, том III, рег. № 3412, дело № 225 от 2018 г. /Акт № 123, том II, дело №316 от 04.05.2018 г. на СВ гр. Козлодуй/ М. К. И. е придобила ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, одобрени със Заповед № РД-18-89 от 11.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. *** с площ от 1427 кв.м., ведно с находящата се в имота СГРАДА с идентификатор ***, със застроена площ от 110 кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: жилищна сграда, еднофамилна; при посочени съседи на имота, за сумата от 25 000 лева; пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване е в размер на 48 000 лв., а към момента на предявяване на исковете е в размер на 60 000 лв.; не е установен законен източник на средствата послужили за придобиването му. Установено е също, че на името на проверяваното лице има регистрирани 12 броя МПС, с конкретно посочени марка, модел, рег. номер, пазарна стойност, дата на придобиване, респ. на отчуждаване, прекратяване на регистрацията им и пр. Прави се и анализ на средствата, необходими за минималната издръжка на семейството на ответниците по години, съгласно статистическите данни на НСИ, за задгранични пътувания, за платени публичноправни задължения. Изтъква се, че по искане на КПКОНПИ с Определение № 157 от 21.07.2021 г. на Врачански окръжен съд, постановено по ч.гр.дело № 345/2021 г. на основание чл.390, ал.1 от ГПК вр. чл. 117 от ЗПКОНПИ е допуснато обезпечение на бъдещ иск за отнемане на незаконно придобито имущество; издадени са 2 /два/ броя обезпечителни 2 заповеди от 21.07.2021 г., въз основа на които е наложена възбрана върху недвижимият имот, находящ се в гр. ***, и е наложен запор на 3 /три/ броя моторни превозни средства. Твърди се, че Т. Б. Г. е представил лично в ТО Враца декларация по чл.136, ал.1 от ЗПКОНПИ в законоустановения срок, към която е приложил доказателства, както и че в същата са декларирани факти и обстоятелства, които са установени в хода на проверката срещу проверяваното лице и са подробно описани в решението на КПКОНПИ за образуване на производство за отнемане на незаконно придобитото имущество. В декларацията допълнително е декларирано трето дете - С. Т. Г., родена на ***, майка на детето е М. К. И.; недвижим имот - къща, находяща се в гр. ***, собственост на М. К. И.; четири леки автомобила; договори за заем и дарение; получени средства от работа в чужбина и в страната и други доходи; задгранични пътувания и др. Поддържа се, че материалите по проверката са предявени на Т. Б. Г. на 07.09.2021 г., а на 08.09.2021 г. са предявени на адв. И. М., процесуален представител на проверяваното лице, като в законоустановения едномесечен срок не са направени възражения от проверяваното лице. В исковата молба се прави подробен анализ на събраните доказателства, както и икономически анализ по години на приходите и разходите на проверяваното лице и свързаните с него лица, в обобщение на който се сочи, че за целия проверяван период същите са реализирали доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 58 728,49 лв., обичайни и извънредни разходи общо в размер на 109 827,04 лв., установен нетен доход, отрицателен в размер на 51 098,55 лв., имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 190 717,08 лв., при което е направен извод за несъответствие в размер на 241 815,63 лв., представляващо значително такова по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

При изложените обстоятелства, Комисията-ищец счита, че са налице предпоставките, визирани в чл. 153, ал.1 вр. с чл.141 вр. чл.142, ал.2, т.1, т. 5 и чл. 151 от ЗПКОНПИ, при което на основание чл.153, ал.1 от същия закон моли съда да отнеме в полза на държавата имущество от Т. Б. Г., ЕГН **********, на стойност 60 460 лв. и от М. К. И., ЕГН **********, на стойност 60 000 лв., или на обща стойност 120 460 лв., както следва:

I. На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.

К. И., ЕГН **********, на стойност 60 000 лв.: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, одобрени със Заповед № РД-18-89 от 11.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.

***, с площ 1427 кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана, и с начин на трайно ползване- ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2103- част, квартал:

160А, парцел: 13, ведно с находящата се в имота СГРАДА с идентификатор ***, със застроена площ 110 кв.м., брой етажи: 1 /един/, с 3 предназначение: жилищна сграда, еднофамилна; при съседи на имота:

***, ***, *** и ***, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 28, том III, рег. № 3412, дело № 225 от 2018 г. /Акт № 123, том II, дело № 316 от 04.05.2018 г. на СВ гр. Козлодуй/; с данъчна оценка 36 376 лв. и пазарна стойност 60 000 лв.

II. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Т.

Б. Г., ЕГН **********, на стойност 12 240 лв.: лек автомобил „БМВ“ модел 530 Д с рег. № ВР***СВ, рама №WBADL81000GX31120, дата на първа регистрация 28.10.1999 г., придобит на 11.04.2018 г. с пазарна стойност 12 240 лв.

III. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 във вр. чл. 151 от ЗПКОНПИ от Т. Б. Г., ЕГН **********, на стойност 48 220 лв.: 1. сумата 800 лв., представляваща равностойността на лек автомобил „Форд“, модел „Ескорт“ с рег. № ВР***ВС, рама № FONXXGCANVJ43558, дата на първа регистрация 25.04.1997 г., с прекратена регистрация на 03.12.2012 г.; 2. сумата 6 000 лв., представляваща равностойността на лек автомобил „Фиат“, модел „Дукато“ с per. № ВР***ВС, рама № ZFA23000005232823, дата на първа регистрация 01.01.1996 г., с прекратена регистрация на 03.12.2012 г.; 3. сумата 300 лв., получена при разкомплектоването на лек автомобил „Форд“ модел „Фокус“ е рег. № ВР***ВХ, рама № WF0FXXWPDFXE24892, дата на първа регистрация 12.05.1999 г., разкомплектован през 2021 г.; 4. сумата 4 3 0 0 лв., представляваща непреобразуван остатък от пазарната стойност на товарен автомобил „Опел” модел “Мовано” с per. № ***, рама № VN1F9AMD527491903, дата на първа регистрация 08.10.2002 г., отчужден на 31.03.2015 г.; 5. сумата 4 000 лв., представляваща непреобразуван остатък от пазарната стойност на товарен автомобил „БМВ” модел “320Д” с рег. № ***, рама № WBAAX710X0JW88684, дата на първа регистрация 10.08.2000 г., отчужден на 18.09.2014 г.; 6. сумата 4 700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № ВР***ВН, рама № WVWZZZ1JZYW102954, дата на първа регистрация 30.07.1999 г., отчужден на 05.11.2014 г.; 7. сумата 5 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Ауди“, модел „А4“ с рег. № ВР***ВР, рама № WAUZZZ8DZWA219689, дата на първа регистрация 18.06.1998 г., отчужден на 13.12.2018 г.; 8. сумата 400 лв., получена при разкомплектоването на лек автомобил „Опел“ модел „Зафира“ с рег. № ВР***СВ, рама № W0L0TGF7532109084, дата на първа регистрация 09.01.2003 г., разкомплектован през 2021 г.; 9. сума в общ размер *** лв., представляваща изтеглени средства през 2011 г. и 2014 г. от сметка с IBAN *** в лв. в „Банка ДСК“ АД с титуляр Т. Г., непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки; 10. сумата 6 200 лв., представляваща изтеглени средства за периода от 24.11.2011г. до 21.12.2011 г. от спестовен влог с IBAN *** в лв. в „Банка ДСК“ АД с титуляр Т. Г., непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови 4 сметки и 11. сумата 12 890 лв., представляваща изтеглени средства през 2012 г. от спестовен влог с IBAN *** в лв. в „Банка ДСК“ АД с титуляр Т. Г., непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки. Претендират се направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.

Ответникът Т. Б. Г. в писмения отговор по делото в срока по чл.131 ГПК и в съдебните заседания, чрез процесуалния си представител, оспорва предявените срещу него искове като неоснователни. Твърди, че още преди проверявания период /2005-2008г./ е пребивавал в чужбина или пътувал често извън граница, дори и по време на престъплението, инициирало проверката на КПКОНПИ, не бил в страната, през които години е работил в Испания в различни сектори, понякога на две места едновременно. Поддържа, че след събирането на повече спестявания /около 20 000 евро/ се прибрал за по-дълго време в страната и започнал дейност като прекупвач на коли и монтьор, която съвместявал с отглеждането на животни /гъски, пуйки, патици/ и култури (плодове, зеленчуци - дини, зеле, пипер и домат), които продавал с подкрепата на баща си, а с част от тях изхранвал семейството си и така намалявал разходите за храна. Така години наред семейството се издържало, като при всяка възможност за допълнителен доход заминавал зад граница, за да внесе изгодно автомобил, който да ремонтира или за временна заетост през летния туристически сезон. Посочва, че от 2005г. съвместява пътуванията си за работа в чужбина, с отглеждането на лично стопанство и грижата за детето си, а през 2013г. е осъден да заплаща месечна издръжка от 100 лв. на сина си Т. по образуваното гр. дело № 50/2013г. по описа на Районен съд Козлодуй.