Решение № 114 от 01.11.2023, Окръжен съд - Търговище

РЕШЕНИЕ

№ 114 гр. Търговище, 01.11.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ в публично заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: МИЛЕН ИВ. СТОЙЧЕВ при участието на секретаря Ц.А С. ТОТЕВА като разгледа докладваното от МИЛЕН ИВ. СТОЙЧЕВ Гражданско дело № 20223500100114 по описа за 2022 година

Производството по реда на чл.153 от ЗПКОНПИ е образувано по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), Булстат 131463734, представлявана от Председателя й А.Т.С., с адрес за призоваване гр.В., ул.“А.К.“№17 срещу А. И. В. и А. Г. В., двамата от гр.Търговище , с първоначална цена в общ размер на 156 119.64 лв., намалена на 76 888 лв., за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от А. Г.

В., с цена на иска 1 000 лв., в това число:

-5 дружествени дяла всеки по 200 лв. на обща стойност от 1 000 лв. от капитала на „Електропроизводително предприятие“ ООД с ЕИК 206152732;

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от А. И.

В. и от А. Г. В., с цена на иска 7 500 лв., в това число: недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на с. А., община Търговище, област Търговище, а именно:УПИ XIV-162 в кв. 14 по регулационни план на с. А., община Търговище, област Търговище, утвърден със Заповед №З-0-46 от 30.10.2020 г., с площ от 796 кв.м., заедно с построените в него навес и второстепенна постройка, при 1 граници: улица, УПИ XIII-162, ПИ №163 и ПИ №165, с пазарна стойност към настоящия момент 3 500 лв.;

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на с. А., община Търговище, област Търговище, а именно:УПИ XIII-162 в кв. 14 по регулационни план на с. А., община Търговище, област Търговище, утвърден със Заповед №З-0-46 от 30.10.2020 г., с площ от 718 кв.м., заедно с построените в него жилищни сгради, при граници: улица, УПИ XIV-162, ПИ №165 и ПИ №161, с пазарна стойност към настоящия момент 4 000 лв.;

На основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от А. И. В. и А. Г. В., с цена на иска 13 200 лв., в това число:

Сумата в размер на 2 400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ремарке за лек автомобил, марка и модел „Таберт 46.0 А“ с рег. № Т **** ЕЕ, дата на първа регистрация 08.02.1983 г., рама № **********;

Сумата в размер на 10 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „БМВ“, модел „Х 6 3. СИ“ с рег. № Т **** АК, дата на първа регистрация 14.10.2008г., рама № *******************, двигател № ***********;

На основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от А. И. В. и от А. Г. В., с цена на иска 11 530,07 лв., в това число:

Сумата в размер на 1 030,07 лв., представляваща непреобразуван остатък от действителната стойност към датата на отчуждаване на ремарке за лек автомобил, марка „Субару“, модел „Форестер“ с рег. № Т **** ТН, дата на първа регистрация 21.09.2004 г., рама № **************, двигател № *****;

Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ремарке за лек автомобил, марка и модел „Мазда 3“ с рег. № Т **** ВТ, дата на първа регистрация 30.01.2007г., рама № **************, двигател № ***********;

Сумата в размер на 6 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ремарке за лек автомобил, марка „Сузуки“, модел „Гранд Витара“ с рег. № Т **** АК, дата на първа регистрация 08.01.2008 г., рама № ***************;

2

На основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от А. И. В., с цена на иска 65 685,38 лв., в това число:

Сумата в размер на 26 782 лв., представляваща част от предоставения заем на „Т.К. С.“ ЕООД от А. В.;

Сумата в размер на 3 314,03 лв., представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица по банкова сметка в лева с IBAN BG********************* в „Обединена Българска Банка“ АД, с титуляр А. И. В.;

Сумата в размер на 11 727,13 лв., представляваща удържани суми за погасяване на задължения по кредити по банкова сметка в лева с IBAN BG77 RZBB *************** в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр А. И. В.;

Сумата в размер на 3 462,22 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта по Картова сметка в лева по издадена кредитна карта с IBAN BG*************** 9358 02 в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр А. И. В.;

Сумата в размер на 13 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски в „Алекс Консулт“ ЕООД;

Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски в „Калатея-Т“ ООД;

Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски в „Т.К. С.“ ООД;

Сумата в размер на 3 400 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски в „Еко Бултак“ ООД;

На основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл.

141 от ЗПКОНПИ от А. Г. В., с цена на иска 57 204,19 лв., в това число:

Сумата в размер на 2 030 лв., представляваща върнат заем от А. В. на „Счетоводна къща Алекса“ ООД;

Сумата в размер на 23 015,18 лв., представляваща върнат заем от А. В. на „Стил Профил“ ООД;

Сумата в размер на 25 375,80 лв., представляваща върнат заем от А. В. на „Счетоводна къща Алекса“ ООД;

Сумата в размер на 6 189,51 лв., представляваща непреобразувани вноски по спестовен влог в лева с IBAN BG56 BPBI 7941 4075 4194 01 в 3

„Юробанк България“ АД, с титуляр А. Г. В.;

Сумата в размер на 593,70 лв., представляваща начислена лихва по спестовен влог в лева с IBAN BG56 BPBI 7941 4075 4194 01 в „Юробанк България“ АД, с титуляр А. Г. В..

Искането е обосновано с обстоятелствата, че в хода на проверката е констатирано следното:

С Решение № 268/26.01.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД В. уведомление с вх. № УВКПКОНПИ-1136/22.07.2020 г. от Окръжна прокуратура с рег.№ 546/2016г. от 09.07.2020 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 24/2017 г. по описа на ОСлО - Търговище, пр. пр. № 546/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура-Търговище на А. Г. В., ЕГН **********, за това, че:

На 17.02.2016 г., в гр. Търговище, като упълномощен да извършва счетоводни услуги на „Т.К. С.“ ООД-Търговище, чрез използване на неистински документи: 5 бр. неистински фактури:

1. № 1/19.03.2015 г. на стойност: 184 800 лв.;

2. № 2/24.03.2015 г. на стойност: 104 500 лв.;

3. № 3/04.05.2015 г. на стойност: 36 000 лв.;

4. № 5/15.06.2015 г. на стойност: 7 000 лв.;

5. № 6/23.06.2015 г. на стойност: 37 300 лв. с доставчик „Б.“ ЕООД и получател „Т.К. С.“ ООД - Търговище на обща стойност: 369 000 лв., включени в изготвените и представени пред Администрацията на НАП - офис Търговище, месечни Справки-Декларации по чл. 125 от ЗДДС, както следва:

СД № *************/14.04.2015 г., СД № *************/07.05.2015г., СД № *************/12.06.2015г.,

СД № ***********/02.07.2015 г., СД №

*************/07.08.2015 г. и СД № ***********/12.09.2015 г., получил от държавния бюджет неследваща му се парична сума в размер на 46 207,55 лв.

- престъпление по чл. 256, ал. 1 от НК- в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ.

С Протокол № ТД**********/28.07.2020 г. е образувана проверка за 4 установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето А. Г. В..

С Постановление от 27.08.2020 г. А. Г. В. е привлечен като обвиняем и за това, че през 2015 г. и 2016 г. в гр. Търговище и в гр. П., като помагач, умишлено е улеснил извършването на престъпление по чл. 248 , ал. 5 от НК от А. И. В., като намерил фиктивен посредник за управител на „Б.“ ЕООД, свързал го с Т.П. и оказал помощ, след извършване на деянието за заличаване на следите от престъплението - престъпление по чл. 248 а, ал. 5 във връзка с ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 20, ал. 4 от НК- в обхвата на чл.108, ал.1, т.17 от ЗПКОНПИ.

С писмо с рег. №**********/08.07.2021 г. Окръжна прокуратура – Търговище e предоставила постановление за привличане на обвиняем на А. Г.

В. от 29.03.2021 г. и внесен обвинителен акт от 03.06.2021 г. в Окръжен съд – Търговище по ДП №24/2017 г. по описа на ОСлО - Търговище, пр. пр.

546/2016 г. по описа на Окръжна прокуратура – Търговище. Образувано е НОХД № 139/2021 г.

Срещу лицето е внесен обвинителен акт за това, че:

1. На 17.02.2016 г., в гр. Търговище, като упълномощен да извършва счетоводни услуги на „Т.К. С.“ ООД-Търговище, чрез използване на неистински документи: 5 бр. неистински фактури: фактура № 1/19.03.2015 г. с данъчна основа 154 000 лв. и 30 800 лв. ДДС, фактура № 2/24.03.2015 г. с данъчна основа 87 083,33 лв. и 17 416,67 лв. ДДС, фактура № 3/04.05.2015 г. с данъчна основа 30 000 лв. и 6 000 лв. ДДС, фактура № 5/15.06.2015 г. с данъчна основа 5 833,33 лв. и 1 166,67 лв. ДДС, фактура № 6/23.06.2015 г. с данъчна основа 31 083,34 лв. и 6 216,66 лв. ДДС, с доставчик „Б.“ ЕООД, включени в справките декларации по ДДС, подавани към ТД на НАП за периода м.март 2015 г-м.август 2015 г., както следва: СД № *************/14.04.2015 г., СД №*************/07.05.2015г., СД

№*************/12.06.2015г.,

СД №***********/02.07.2015 г., СД №

*************/07.08.2015 г. и СД № ***********/12.09.2015 г., получил от държавния бюджет сумата от 46 207,55 лв., представляващи големи размери по престъпление чл. 256, ал. 1 от НК.

5