Определение № 3418 от 15.09.2022, Окръжен съд - Варна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 3418 гр. Варна, 15.09.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, XI СЪСТАВ, в закрито заседание на петнадесети септември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Николай Св. Стоянов като разгледа докладваното от Николай Св. Стоянов Гражданско дело № 20213100101505 по описа за 2021 година за да се произнесе, взе предвид следното:

На осн. чл.140 и чл.146 ГПК съдът съобщава следния проект на доклад:

Производството е по иск с правно основание чл.153-154 от ЗПКОНПИ, предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), с БУЛСТАТ: ....... , представлявано от председателя, срещу Л. ДР.

М., с ЕГН: ********** и с посочен постоянен адрес гр.Варна, ул. ........А, с искане за отнемане в полза на Държавата на имущество на ответницата на обща стойност от 609 086.19лв., формирано от следните вещи и парични суми, претендирани от следните ответници, на следните основания:

1 / о т Л. ДР. М., ЕГН**********, на осн. чл.142, ал.2, т.1, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 571 024лв., в т.ч.:

- 50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 20.07.2011 г. в „Мирил" ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. ..........

20 дружествени дяла на стойност 200 лв., придобити на 26.08.2013 г. в „РС България 1" ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

2 5 дружествени дяла на стойност 2 500 лв., придобити на 23.08.2011 г. в „СХ-Рич" ООД, ЕИК .........., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. ........

2 дружествени дяла на стойност 2 лв., придобити на 09.07.2014 г. в „Тервел Кар Комерс 2014" ЕООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление: с. Божан, общ.

Тервел, обл. Добрич.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 19.12.2016 г. в „Дариели" ЕООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

5 052 дружествени дяла на стойност 505 200 лв., придобити на 08.08.2013 г. и на 26.09.2013 г. в „Хиперион Груп" ЕООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 17.01.2014 г. в „Табос Комерс" ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „ Андрей Сахаров" № 29.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 30.07.2014 г. в , Алекс Найк" ЕООД, ЕИК ........., със седалище и адрес на управление: с. Божан, общ. Тервел, обл.

Добрич.

2 дружествени дяла на стойност 2 лв., придобити на 30.07.2014 г. в „Ник Найк" 1

ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: с. Божан, общ. Тервел, обл.

Добрич.

51 дружествени дяла на стойност 5 100 лв., придобити на 08.08.2013 г. и на 26.09.2013 г. в „Тетида" ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.

.........

1 0 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 05.11.2013 г. в „Булпарс" ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

25 дружествени дяла на стойност 2 500 лв., придобити на 09.12.2014 г. в „Баевтранс" ООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

25 дружествени дяла на стойност 2 500 лв., придобити на 16.10.2013 г. в „Дев 2" ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

100 дружествени дяла на стойност 1 000 лв., придобити на 02.12.2013 г. в „Далия 2010" ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

10 дружествени дяла на стойност 20 лв., придобити на 19.11.2014 г. в „Голдън Файв 2014" ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

5 0 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 26.09.2013 г. в „Рим Импорт" ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 16.04.2015 г. в „Петел" ЕООД, ЕИК 148041538, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

1 0 0 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 15.03.2016 г. в „Хит Трейдинг" ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 02.03.2017 г. в „Зора 009" ЕООД, ЕИК ......, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

20 дружествени дяла на стойност 2 000 лв., придобити на 08.08.2013 г. в „Хиперион Мебел" ЕООД, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

- 100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 16.12.2013 г. в „ЕндиИнжинеринг" ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. .........

2 / от Л. ДР. М., ЕГН**********, на осн. чл.151, във връзка с чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 38 062,19 лв., в т.ч.:

- сумата в размер на 11 762,59 лв., представляваща получена имотна облага от извършено престъпление, установена по досъдебно производство №88/2019 г. по описа на Следствен отдел на Специализирана прокуратура, пр. пр. № 658/2019 г. по описа на СП. сумата в размер на 10 лв., представляваща стойността на отчуждените на 21.09.2011 г. дружествени дялове в „Джей Маркет 2011" ЕООД /заличен търговец/, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. ........ сумата в размер на 10 лв., представляваща стойността на отчуждените на 21.09.2011 г. дружествени дялове в „Лакроа 2011" ЕООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ....... сумата в размер на 5 000 лв., представляваща стойността на отчуждените на 20.06.2011 г. дружествени дялове във „Ви Ем Ви Партнерс" ООД, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ......... сумата в размер на 21 142,69 лв., представляваща получени преводи от трети лица чрез система за експресни плащания Western Union/Уестърн Юнион в периода 2017 г. 2020 г. сумата в размер на 136,91 лв., представляваща получен превод от трето лице чрез система за експресни плащания MoneyGram/Мъниграм на 03.04.2018 г.

Обстоятелства, от които произтича претендираното право:

Ищецът твърди, че в ТД на КПКОНПИ – Варна е постъпило уведомление от Специализирана прокуратура с вх. №УВ-728-5/11.05.2020г. за привличане за обвиняем по ДП №88/2019г. на СлО при СпПр, пр. преп. №658/2019г. на Специализираната прокуратура , срещу Л. ДР. М., с ЕГН: **********, за следните деяния:

2

За времето от неустановена дата на месец октомври 2018 г. до 30.01.2020 г. на територията на Република България участвала в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК - структурно, трайно сдружение на три и повече лица, създадена с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с ръководител Д Д И и с участници: Д Т Д, Д Д Д, Г Г Г и С Д Д, като същата е била създадена с користна цел - придобиване на парични средства от телефонни измами -престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. ал. 2 от НК.

На 16.06.2019 г. в с. Стражец, област Разград, Република България и в Република Гърция, като извършител, в съучастие с Г Г Г, Д Т Д и Д Д Д - извършители, с цел да набави за себе си, последните трима и Д Д И имотна облага вследствие възбудено и поддържано заблуждение у гръцката гражданка А К, дъщеря на Д П П, родена през 1938 г. в Яница, Пела, жител на гр. Солун, че следва да предаде на полицейски служител, с цел да се избегне наказателно преследване за роднини, причинили ПТП, поддържала заблуждение като се явила при А К в гр. Солун и с това й причинила имотна вреда в размер на 2 350 евро, с левова равностойност 4 594,25 лв. - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.

Имотната облага е получена от четири лица. В частта „Имущество" на анализа е отразена 1/4 от общо получената сума или 1148,56 лв.

На 08.07.2019 г. в с. Стражец, обл. Разград, Република България и в Република Гърция, като извършител, в съучастие със С Д Д и Д Д Д - извършители, с цел да набави за себе си, последните двама и за Д Д И имотна облага вследствие възбудено и поддържано заблуждение у гръцката гражданка Х Т Д, родена на 14.10.1932 г. в Корифи, Иматия, жител на гр. Солун, ул. Арменопулу №2, че следва да предаде парична сума на полицейски служител, с цел да се избегне наказателно преследване за роднини, причинили ПТП, поддържала заблуждение като се явила при Х Д в гр. Солун и с това й причинила имотна вреда в размер на 1 400 евро, с левова равностойност 2 737 лв. и 5 златни лири престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.

Имотната облага е получена от три лица. В частта „Имущество " на анализа е отразена 1/3 от общо получената сума или 912,34 лв.

На 17.01.2020 г. в с. Стражец, област Разград, Република България и в Република Гърция, като извършител, в съучастие с Д Т Д, Г Г Г и Д Д Д - извършители, с цел да набави за себе си, за последните трима и Д Д И имотна облага вследствие възбудено и поддържано заблуждение у неустановена гръцка гражданка, че следва да предаде парична сума в размер на 30 000 евро, с левова равностойност 58 650 лв. на полицейски служител, с цел да се избегне наказателно преследване за роднини, причинили ПТП, поддържала заблуждение като се явила при неустановената гражданка в гр. Солун и с това й причинила имотна вреда в размер на 19 850 евро, с левова равностойност 38 806,75 лв. и 5 златни лири престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.

Имотната облага е получена от четири лица. В частта „Имущество" на анализа е отразена 1/4 от общо получената сума или 9 701,69 лв.

Установена е незаконно придобита имотна облага общо в размер на 11 762,59 лв.

Сумата в размер на 11 762,59 лв., представляваща получена имотна облага, подлежи на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН ********** на основание чл. 151, във връзка с 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен незаконен източник на средствата за придобиването й.

Не се сочи дали за деянията е било образувано НОХД срещу ответника и евентуално кое е то.

Твърди се, че описаните деяния попадат в обхвата на чл.108, ал.1, т.10, респ. т.23 от ЗПКОНПИ и поради това са основание за проверка срещу лицето.

С оглед на горното, въз основа на постъпилото уведомление, с Протокол №ТД04ВА/УВ-4849/18.05.2020г. е била образувана проверка за установяване на значително 3 несъответствие в имуществото на лицето Л. ДР. М., ЕГН********** , като периодът на проверката е бил от 18.05.2010г. до 18.05.2020г. А с оглед данните от проверката, с Решение №890/07.04.2021г. на КПКОНПИ било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от адресата имущество.

В хода на проверката били извършени справки и проверки във всичките официални държавни и общински регистри и бази данни, относими към случая, и като резултат била открита следната за проверяваното лице и свързаните с него лица информация, която обосновала и следните пряко релевантни за делото твърдения и анализи на ищеца:

Гражданско състояние: семейно положение: неомъжена; деца: В и Л, родени съответно през 2005г. и през 2007г.; без данни за бащата на децата.

Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:

От справка в Търговски регистър и CIELA на 15.05.2020 г. е видно, че проверяваното лице и свързаните с нея лица участват в управлението и/или собствеността на следните търговски дружества:

- „Джей Маркет 2011" ЕООД /заличен търговец/, ЕИК ......... Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. ........ Дружеството е учредено на 18.08.2011 г. с управител и едноличен собственик на капитала от 10 дяла по 1 лв. или 10 лв. Л. ДР. М.. На 21.09.2011г.

Л. ДР. М. продава дружествените си дялове на Петко Г Стойчев за сумата от 10 лв. На 14.08.2014 г. търговската дейност на дружеството е прекратена и на 15.10.2015г. е заличено.

„Джей Маркет 2011" ЕООД /заличен търговец/, ЕИК ........ е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка от 18.08.2011 г. до 21.09.2011 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество" на анализа.