Решение № 136 от 20.05.2022, Районен съд - Асеновград

РЕШЕНИЕ

№ 136 гр. А., 20.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – А., ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Невена Т. Кабадаиева като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско дело № 20225310100972 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.

Съдът е сезиран с искане от Директор на Териториална дирекция Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за разкриване разкрити сведения за:1. Банковите сметки и информация за:• датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка;• вид валута;• вид на сметката;• основанието за откриване на банковата сметка;• клонът, където е открита;• движения на средствата по сметките;• наличностите по сметките /салда по дати/;• заверени копия от първичните счетоводни документи - искане на разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда,удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие.2. Банковите трезори и информация за:• датата на наемане и датата на освобождаване;• клонът, където е нает;• справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване.3.

Банковите кредити и информация за:• датата на отпускане и датата на погасяване;• размер на кредита;• обезпечение на кредита - неговия вид и стойност;• редовност на погасяване на кредита;• размер на месечната погасителна вноска;• копие от вносните бележки, платежни нареждания и имената на вносителя;• срок и условия на отпускане;• вид и цел на кредита;• кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или инотекарен 1 длъжник;• заверени копия от кредитно досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие.по отношение на лицето Н. Д. Р., ЕГН ********** е с постоянен адрес: град А., ул. „Р.“ № 15, вх. Б, ет. 4, ап. 15 за периода от 26.03.2019 г. до 01.03.2022 г.в следните банки:„БАНКА ДСК“ АД:- разплащателна сметка № 23203930, дата на откриване: 28.12.2015 г., активна;- разплащателна сметка № 28382449, дата на откриване: 03.09.2021 г., активна;- спестовен влог № 23203980, дата на откриване: 28.12.2015 г., към настоящия момент е закрит;

Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив на КОНПИ.

Видно от приложените към искането документи, с Протокол от 01.03.2022 г.на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание Уведомление № 488/2020 г. от 08.02.2022 г. на Окръжна прокуратура Пловдив по БП 43 по описа за 2022г на РУП А. лицето е привлечено като обвиняем за престъпление по чл. 354 А ал.1 пр 1 от НК.

Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че са налице основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване банкова тайна – налице е акт на директора на съответната териториална дирекция, след постъпило уведомление от прокурора за образуване срещу лицето ДП за престъпление от изброените в чл. 108 ал.1 т.25 от

ЗПКОНПИ. Ето защо следва да постанови разкриване на сведения за операциите и наличностите по банкови сметки за посочените лица в изброените кредитни институции, за посочения период. Неоснователно е искането за определяне срок за отговор на банките за разкриване исканите сведения, при липса на такава предвидена възможност в ЗКИ. Цитираната разпоредба на чл. 62 ал.7 от ЗКИ има предвид срока на обхващаната информация, а не срока за отговор.

Така мотивиран, съдъ

2

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на сведения за операциите и наличностите по банкови сметки по отношение на лицето Н. Д. Р., ЕГН ********** е с постоянен адрес: град А., ул. „Р.“ № 15, вх. Б, ет. 4, ап. 15 за периода от 26.03.2019 г. до 01.03.2022 г.в следните банки:

„БАНКА ДСК“ АД:- разплащателна сметка № 23203930, дата на откриване:

28.12.2015 г., активна;- разплащателна сметка № 28382449, дата на откриване: 03.09.2021 г., активна;- спестовен влог № 23203980, дата на откриване: 28.12.2015 г., към настоящия момент е закрит;

Отхвърля искането за определяне срок разкриване на информацията за отговор на банките за

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕПИС от решението да се връчи на страната по реда на чл. 38 ал.2 ГПК

Съдия при Районен съд – А.: _______________________ 3