Определение № 47 от 09.01.2024, Окръжен съд - Варна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 47 гр. Варна, 09.01.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на девети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Диана К. Стоянова като разгледа докладваното от Диана К. Стоянова Частно търговско дело № 20233100900735 по описа за 2023 година за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 223, ал.2 от ТЗ, образувано по молба на С. О. О., ЕГН **********, в качеството й на акционер на "ЕКОМКОМ„ АД, ЕИК 103046559, със седалище и адрес на управление гр. Девня, с която моли да бъде овластена да свика общо събрание на акционерите на дружеството или окръжният съд да свика такова.

Твърди се, че молителят е акционер в "ЕКОМКОМ„ АД и притежава повече от три месеца акции, представляващи 31.17% от капитала му. Излага се, че отправила искане до съвета на директорите за свикване на събрание чрез председателя П. С.. Искането й е получено на 15.07.2023г., на което председателя С. е отговорил, че не може да бъде свикано събрание. Посочва се, че към настоящия момент не е публикувана покана за общо събрание на акционерите.

По изложените съображения е направено искане съдът да овласти акционера да свика събрание.

Съдът по направеното искане намира следното от фактическа и правна страна:

Съгласно чл.223, ал.1 и ал.2 от ТЗ общото събрание се свиква от съвета на директорите, съответно от управителния съвет. То може да се свика и от надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

При така визираните предпоставки съдът намира, че молбата е подадена от легитимирано лице, тъй с нотариално заверена декларация от молителката се установява по указания в закона начин, че притежава повече от 5% от капитала на "Екоком„ АД. Акционерното качество и процента притежаван 1 капитал /27492броя акции с 1.00лв. номинал/ се доказва и от представените с молбата временно удостоверение №209/22.02.2000г., джиросано на настоящата молителка и копие от книгата на акционерите.

Отправено е искане от молителката до председателя на съвета на директорите Петър Кочев с дата 03.07.2023г. Същият в отговор на същото с дата 15.07.2023г. е посочил, че общо събрание не може да бъде свикано, тъй като мандатът на съвета на директорите е изтекъл на 10.12.2005г., К. К. е заличен като член на съвета на директорите през 2011г., Б. К., също член на съвета е починал, а Г. Г. е извън страната.

От извършената служебна справка в ТРРЮНЦ се установява, че покана за свикване на събрание на акционерите към настоящия момент не публикувана. Съставът на съвета на директори е непълен, мандатът на останалите в него трима членове от петима е изтекъл.

Изтекъл е и тримесечния срок считано от 15.07.2023г. към настоящия момент.

Гореизложеното обуславя основателност на молбата, като съдът следва да овласти акционера да свика събрание при посочения в молбата ред.

Водим от горното и на основание чл.223, ал.2 от ТЗ ОПРЕДЕЛИ:

ОВЛАСТЯВА С. О. О., ЕГН **********, в качеството й на акционер на "ЕКОМКОМ„ АД, ЕИК 103046559, със седалище и адрес на управление гр.

Девня да свика общо събрание на акционерите на "ЕКОМКОМ„ АД при следния дневен ред:

1. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството Проект за решение: Общото събрание променя седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Узунджовска“ №12, ет.5, офис 505

2. Приемане на нов устав

Проект за приложение решение: Общото събрание приема нов устав, съгласно 3. Освобождаване на членове на настоящия съвет на директорите с посочените идентификационни данни

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите с посочените идентификационни данни

4. Избор на нов съвет на директорите

2

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира нов съвет на директорите, състоящ се от трима членове с мандат 5 години, считано от вписване в ТРРЮНЦ както следва: С. О. О., Д. В. Д., С. Е. М. с посочените идентификационни данни

5. Упълномощаване на членовете на новоизбрания съвет на директорите да изберат председател, заместник председател из между членовете си и изпълнителен директор на когото да се възложи управлението и представителството на акционерното дружество

Проект за решение: Общото събрание на акционерите упълномощава членовете на новоизбрания съвет на директорите да изберат председател, заместник председател из между членовете си и изпълнителен директор на когото да се възложи управлението и представителството на акционерното дружество

Определението не подлежи на обжалване.

Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________ 3