Решение № 1128 от 13.11.2024, Апелативен съд - София

РЕШЕНИЕ

№ 1128 гр. София, 11.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 2-РИ ГРАЖДАНСКИ, в публично заседание на девети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Иво Дачев

Членове:

Мария Георгиева

Асен Воденичаров при участието на секретаря Таня Ж. Петрова Вълчева като разгледа докладваното от Асен Воденичаров Въззивно гражданско дело № 20241000500889 по описа за 2024 година

Производството е по чл. 294, ал.1 от ГПК.

С решение № 169 от 13.03.2024 год., постановено по гр.д. № 5373/23 год. по описа на ВКС, съдът на основание чл.303, ал.1, т.7 от ГПК е отменил влязло в сила решение № 2185 от 26.10.2017 год., постановено по гр.д. № 1476/17 год. по описа на САС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

С решение № 7347от 05.10.2016 год., постановено по гр.д.№ 2424/2012 год. по описа на СГС, I-21 състав, е отнето в полза на Държавата от ответникът Ц. С. Д., на основание чл.28, вр. чл.4, ал.1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /отм./ следното имущество:

1/ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, кв. „***“, в жилищната сграда - блок № *, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 2.3, на II етаж във вход "В" на сградата, състоящ се от дневна - трапезария с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре и склад, със застроена площ от 31.27 кв.м., при съседи: коридор, ап. № 2.2, вътрешен двор и ап. № 2.5, заедно с 1.14 % идеални части от общите части на сградата и прилежащите 0,23 % идеални части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 3363 кв.м., което съгласно ПУП, утвърден със Заповед № РД-09-50-916/09.12.2004 г. на Гл. арх. на гр. София, съставлява урегулиран поземлен имот I-719,741,833 от квартал 4 по плана на гр. София, местност "Цариградско шосе - Караулка", при съседи по скица: от три страни - улици, УПИ III-719. 741. 833. и УПИ I I -719, 741, 833, придобит от Ц. С. Д. с 1 нотариален акт за покупко-продажба № 28, т.ІІІ, рег. №20 008, дело № 397/2007г., акт № 110, том LLLXVI, вх. рег. № 66305 от 15.09.2007 год. вписан в СВ София;

2/ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, кв. „***“, в жилищната сграда - блок № *, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 6.6, на VI етаж във вход "Б" на сградата, състоящ се от дневна - трапезария с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре и склад, със застроена площ от 31,37 кв.м., при съседи: коридор, ап. № 6.1, вътрешен двор и стълбище, заедно с 0,71 % идеални части от общите части на сградата, прилежащите 0.21 % идеални части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 3363 кв.м., което съгласно ПУП, утвърден със Заповед № РД-09-50-916/09.12.2004 г. на Гл. арх. на гр. София, съставлява урегулиран поземлен имот I-719,741,833 от квартал 4 по плана на гр. София, местност "Цариградско шосе - Караулка", при съседи по скица: от три страни - улици, УПИ III-719. 741. 833. и УПИ I I -719, 741, 833, придобит от Ц. С. Д. с нотариален акт за покупко-продажба № 27, т. ІІІ, рег. №20 007, дело № 396/2007 г., акт № 109, том LLLXVI, вх.рег. № 66304 от 15.09.2007 год. вписан в СВ София;

3/ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, кв. „***", в жилищната сграда – блок № *, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 5.6 на V етаж във вход "Б" на сградата, състоящ се от дневна - трапезария с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре и склад, със застроена площ от 31,37 кв.м, при съседи: коридор, ап. № 5.1, вътрешен двор и стълбище, заедно с 0,71 % идеални части от общите части на сградата и прилежащите 0,21 % идеални части от дворното, място, в което е построена сградата, цялото с площ кв.м., което съгласно ПУП, утвърден със Заповед № РД-09-50-916/09.12.2004 г. на Гл. арх. на гр. София, съставлява урегулиран поземлен имот I-719,741,833 от квартал 4 по плана на гр. София, местност "Цариградско шосе - Караулка", при съседи по скица: от три страни улици, УПИ III-719. 741. 833. и УПИ I I -719, 741, 833, придобит от Ц. С. Д. с нотариален акт за покупко-продажба № 26, т. ІІІ, рег. № 20 006, дело № 395/2007г., акт № 108, том LLLXVI, вх. рег. № 66303 от 15.09.2007 год. вписан в СВ София;

4/ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, кв. „***“, в жилищната сграда – блок № *, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 4.3, на IV етаж във вход "Е" на сградата, състоящ се от дневна - трапезария с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре и склад, със застроена площ от 33,79 кв.м., при съседи: коридор, ап. № 4.2, улица и ап. № 4.5, заедно с 1,17 % идеални части от общите части на сградата и прилежащите 0,23 % идеални части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 3363 кв.м., което съгласно ПУП, утвърден със Заповед № РД-09-50-916/09.12.2004 г. на Гл. арх. на гр. София, съставлява урегулиран поземлен имот I-719,741,833 от квартал 4 по плана на гр. София, местност "Цариградско шосе - Караулка", при съседи по скица: от три страни - улици, УПИ III-719. 741. 833. и УПИ I I -719, 741, 833, придобит от Ц. С. Д. с нотариален акт за покупко-продажба № 25, т. ІІІ, рег. № 20 005, дело № 394/2007г., акт № 107, том LLLXVI, вх. рег. № 66302 от 15.09.2007 год. вписан в СВ София;

5/ НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, кв. „***“, в жилищната сграда – блок № *, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 2.3 на II етаж 2 във вход "Е" на сградата, състоящ се от дневна - трапезария с кухненски бокс, баня с тоалетна, антре и склад, със застроена площ от 31.25 кв. м., при съседи: коридор. ап. № 2.2, вътрешен двор и ап. № 2.5, заедно с 1,08 % идеални части от общите части на сградата и прилежащите 0,21 % идеални части от дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ 3363 кв.м., което съгласно ПУП, утвърден със Заповед № РД-09-50-916/09.12.2004 г. на Гл. арх. на гр. София, съставлява урегулиран поземлен имот I-719,741,833 от квартал 4 по плана на гр. София, местност "Цариградско шосе - Караулка", при съседи по скица: от три страни - улици, УПИ III-719. 741. 833. и УПИ I I -719, 741, 833, придобит от Ц. С. Д. с нотариален акт за покупко-продажба № 24, т.ІІІ, рег. № 20004, дело № 393/2007 г., акт № 106, том LLLXVI, вх. рег. № 66301 от 15.09.2007 год. вписан в СВ София;

6/ четириколесно ПС МДЛ ГА 013 5 с рег. № ******** и рама № L5CAFLLN98MO12047;

7/ сумата в размер на 25 695,81 лева, постъпила по депозитна сметка в лева, в „Уникредит Булбанк“ АД и изтеглени от титуляра Ц. Д.;

8/ сумата в размер на 10 229,73 британски лири, равняващи се на 25 359,50 лева, постъпила по сметка в британски лири в „Уникредит Булбанк“ АД и изтеглени от титуляра Ц. Д.;

9/ сумата в размер на 11 601,29 евро, равняващи се на 22 690,15 лева постъпила по депозитна сметка в евро в „Уникредит Булбанк“ АД и изтеглени от титуляра Ц. Д.;

10/ сумата в размер на 20 286,07 евро, равняващи се на 39 676,10 лева постъпила по депозитна сметка в евро в „Уникредит Булбанк“ АД и изтеглени от титуляра Ц. Д.;

11/ сумата в размер на 90 213,96 лева постъпила по сметка в лева в „Уникредит Булбанк“ АД и изтеглена от титуляра Ц. Д.;

12/ сумата в размер на 8 183.04 лева, ведно с лихвите по тях по сметка в лева в „Уникредит Булбанк“ АД, открита на 01.08.2008 г. с титуляр Ц. Д.;

13/ сумата в размер на 4 289,20 евро, равняващи се на 8 388,94 лева постъпила по сметка в евро в „Уникредит Булбанк“ АД и изтеглени от титуляра Ц. Д.;

14/ сумата в размер на 1 011,72 британски лири, равняващи се на 2 508,05 лева постъпила по депозитна сметка в британски лири в „Уникредит Булбанк“ АД и изтеглени от титуляра Ц.

Д.;

15/ сумата в размер на 10 019,16 лева постъпила по депозитна сметка в лева в „Уникредит Булбанк“ АД и изтеглени от титуляра Ц. Д.;

16/ сумата в размер на 500 евро, равняващи се на 977,92 лева постъпила по депозитна сметка в евро в „Алианц Банк България” АД, и изтеглени от титуляра Ц. Д.;

17/ сумата в размер на 1 204.18 лева, ведно с лихвите по тях по депозитна сметка в лева в ”ОББ” АД, открита на 31.05.2010 г., с титуляр Ц. Д. и

18/ сумата в размер на 4 200 лева, равняващи се на 4 200 в германски марки по депозитна сметка в германски марки в ”ОББ” АД, и изтеглени от титуляра Ц. Д..

Със същото решение е отхвърлено искането за отнемане в полза на Държавата от Ц. Д. на 3 3 бр. акции от капитала на „Синергон Холдинг“ АД; сума в размер на 178 лв. от продажбата на 25 бр. акции от капитала на „Синергон Холдинг“ АД, както и сума в размер на 198,24 лв. от продажбата на 28 бр. акции от капитала на „Синергон Холдинг“ АД, като са разпределени и разноските между страните.

Решението е обжалвано от ответникът Ц. С. Д. в частите, в които исковата претенция на ищеца е уважена. Поддържа, че от анализа на събраните по делото доказателства не може да се направи извод за значително несъотвествие между реализираните приходи и извършените разходи. Отделно от това оспорва изводите на съда за приетата за налична причинноследствена връзка между извършеното престъпление, за което е осъден и придобитото имущество.. Моли исковете да бъдат отхвърлени изцяло, като претендира разноските по делото.

Въззиваемият Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, правоприемник на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, оспорва наведените по жалбата доводи, като неоснователни и моли за потвърждаване на решението в обжалваните части.

Контролиращата страна Софийска апелативна прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата.

Софийският апелативен съд, в изпълнение на правомощията си по чл. 269 от ГПК, намира решението в обжалваните части за валидно. Жалбата е депозирана в законоустановения срок, от надлежна страна в производството и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима. По очертаният от оплакванията в жалбата предмет на въззивен контрол намира следното:

Пред първоинстанционният съд е предявен иск с правно основание чл.28, ал.1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /ЗОПДИППД/ - /отм./.

Ищецът Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, сегашно наименование – Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ е внесла в съда мотивирано искане по чл.28 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /ЗОПДИППД/ от 2005 г. /отм./, с която е предявен конститутивен иск по чл.28, вр. чл. 4, ал. 1 от закона срещу Ц. С. Д., като се твърди, че ответникът е признат за виновен със сключено споразумение от 06.10.2003 г. по НОХД № 2228/2003 г. по описа на Районен съд – гр. Русе за престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК за това, че за периода 29.11.1999 г. – 06.12.1999 г. в гр. Русе в условията на продължавано престъпление на четиридесет пъти с цел да набави за себе си имотна облaга, възбудил заблуждение у голям брой лица, всички в гр. Русе и с това им причинил имотна облага в размер на 1 200 лева, която престъпление попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.8 от ЗОПДИППД /отм./. Поддържа, че ответникът е придобил имущество, подробно индивидуализирано в исковата молба, оценено на обща стойност 466 513,29 лева, за придобиването на което през проверявания период от 30.04.1996 г. – 15.02.2012 г. няма 4 данни за законни източници на средства и е придобито от престъпната дейност, за която лицето е осъдено. В тази връзка моли за отнемане в полза на държавата на това имущество.

Ответникът Ц. С. Д. оспорва иска, като твърди неоснователност и моли да бъдат отхвърлени.

Съдът приема от правна и фактическа страна следното:

Съгласно чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, производството по този закон се провежда, когато е установено, че дадено лице е придобило имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, и срещу него е започнало наказателно преследване за престъпление по Наказателния кодекс, което е включено в обхвата на закона. На отнемане подлежи имущество, придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл.3, и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник /чл.4, ал.1/.