Решение № 456 от 03.10.2023, Районен съд - Плевен

РЕШЕНИЕ

№ 456 гр. Плевен, 03.10.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, VI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, в публично заседание на трети октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Валери Цв. Цветанов при участието на секретаря ПЕТЯ П. АНТОВА в присъствието на прокурора Б. Б. Д. като разгледа докладваното от Валери Цв. Цветанов Административно наказателно дело № 20234430202032 по описа за 2023 година за да се произнесе, съобрази следното:

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 375 от НПК.

С постановление за прекратяване на наказателното производство от 20.05.2020г. прокурор при Районна прокуратура – гр. Плевен е установил, че са налице основанията на чл.78А от НК по образуваното срещу Ц. Т. К. от с.Къшин, обл. Плевен, досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 227б, ал.2 вр. ал.1 от НК, и е направил предложение пред Районен съд – гр. Плевен за освобождаване на подсъдимата Ц. Т. К. от наказателна отговорност чрез налагане на административно наказание.

За Районна прокуратура – гр. Плевен представител не се явява и не изразява становище по съществото на делото.

Подсъдимата Ц. Т. К. признава изложената в постановлението фактическа обстановка. Моли съда да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба в минимален размер.

Упълномощеният защитникът на подсъдимата К. адв. К.В. изразява 1 становище, че са налице предпоставките на чл. 78А от НК, като описаното в постановлението на РП-Плевен престъпно деяние е съставомерно. Моли съда да постанови решение, с което да признае подсъдимата за виновна и да я освободи от наказателна отговорност, като й наложи административно наказание глоба в минимален размер.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Досъдебното производство е образувано на 25.07.2018г. с постановление на РП-Плевен и е водено за престъпление по чл. 2276, ал.2, във вр. с ал. 1 от НК.

Разследването е приключено с мнение за повдигане на обвинение пред съд срещу Ц. Т. К., която управлявала и представлявала дружество*** ЕООДПлевен.

На база събраните доказателства, с постановление на РП-Плевен от 20.05.2020г. делото е било внесено в PC-Плевен с предложение за освобождаване на Ц. Т. К. от наказателна отговорност с налагане на адвиминстративмно наказание на основание чл.78а от НК.

По внесеното постановление е било образувано АНД №945/2020г. по описа на PC-Плевен - VI н.с. В съдебно заседание проведено на 11.06.2020г. съда е приел наличието на нови фактически положения, свързани с доказателства за евентуално извършено престъпление по чл.255, ал.1 от НК, поради което с Определение № 262/2020г. от същата дата е върнато делото на РП-Плевен.

С оглед предвидената в чл.35, ал.2 от НПК родова подсъдност за престъплението по чл.255, ал.1 от НК, с постановление на РП-Плевен от 17.06.2020г. делото е било изпратено и прието в Окръжна прокуратураПлевен и заведено е №2638/2020г. като е образувано досъдебно производство по чл.255, ал.З, вр. с ал.1, т.2 от НК.

След проведено допълнително разследване, е постановление на Окръжна прокуратура - Плевен от 26.07.2023г. наблюдаващият прокурор е приел липсата на доказателства за извършено престъпление по чл.255, ал.З, от НК и след влизане на постановлението в сила е върнал делото отново в РППлевен, с оглед наличието на доказателства за престъпление по чл. 2276, ал.2, във вр. с ал. 1 от НК.

С Учредителен акт от 08.06.2012г. било създадено Еднолично дружество с ограничена отговорност *** ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Плевен 5800, ***. Дружеството било вписано в търговския регистър на 11.06.2012г.

*** и представляващ дружеството била Ц. Т. К. от с.Къшин обл.Плевен, която била и едноличен собственик на капитала.

Предмет на дейността била покупка на стоки и други вещи с цел 2 препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупкопродажба, съхранение, превоз, внос и износ на селскостопански и свързани със селското стопанство стоки, продукти, оборудване и машини; производство и преработка на всякакви селскостопански стоки; покупкопродажба, внос и износ, приемане, обработка, съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи като публичен склад след получаване на необходимата лицензия съгласно закона; придобиване, строителство, притежаване, наемане, отдаване под наем и експлоатация на складове, силози и зърнохранилища; спедиционни сделки, превозни сделки- превоз на пътници и товари; логистика; производство и реализация на промишлени, хранителни и битови стоки; търговия на едро и дребно, внос и износ; лизингови сделки; комисионни сделки; търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина; хотелиерство и ресторантьорство; издателска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; консултантска дейност и реклама; проектантска дейност и всяка друга търговска дейност, незабранена от закон.

Основно дружеството се занимавало с търговия и съхранение на зърно, в собствена зърнобаза в с.Гагово, обл.Разград, със собствени сгради, съоръжения, силози, кантар и селскостопанска машина - фадрома за товарене на зърното.

*** на зърнобазата бил по пълномощно И.С.Н. /***./

В помощ при упражняване дейността на дружеството, на 20.06.2012г.

***я на *** ЕООД - Ц. Т. К. упълномощила с нотариално заверено пълномощно М.К.Д. от гр.Плевен /лист №22/ от том 4 по делото/, да извършва всякакъв вид действие по управление и представителство пред други търговци, органи и учреждения, включително всякакви банкови действия от името и за сметка на дружеството, включително да тегли внася и прехвърля неограничени по размер суми в лева и друга валута. Да открива нови сметки депозити или влогове в лева и други валути на името на *** ЕООД , при каквито той прецени условия. Да сключва всякакви договори. В пълномощното били изброени и множество други права с които Дилов бил упълномощен.

Към този момент М.К.Д. наред със *** си К.М.Д. управлявал и представлявал *** ЕООД, което също упражнявало дейност със зърно.

През 2013г. Ц. Т. К. в качеството си на *** и представляващ *** ЕООД изпитвала недостиг на финансови средства за разплащане с доставчици на селскостопаска продукция и средства по сключен на 09.09.2013г. договор с *** ЕООД.

В тази връзка Ц. Т. К. решила да изтегли банков кредит на значителна стойност. Тъй като *** ЕООД не разполагало с достатъчно имущество с чиято ипотека да се гарантира кредита, с посредничеството на М.К.Д. се договорила с Иван Василев А. от гр.Пловдив, който с имущество на управляваното и представлявано от него дружество *** ООД да стане ипотекарен длъжник.

3

След изготвяне на нужната документация, на 23.10.2013г. между Ц. Т.

К. - *** и представляващ *** ЕООД и *** АД бил сключен Договор за банков револвиращ кредит № RC-729/23.10.2013r. за сумата от 2 400 000,00 /два милиона и четиристотин хиляди/ лева. За обезпечаване на този договор, на 01.11.201 Зг. Ц. Т. К. - *** и представляващ *** ЕООД, чрез пълномощника си М.Т. от гр.Пловдив, и И.В.А. в качеството му на *** и представляващ *** ООД сключили нотариално заверен договор за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти — Нотариален акт ***, том II, per. №2967, дело 223 от 201 Зг., вписан в Служба по вписванията - Пловдив с Вх.рег.№ 29703 от 01.11.201 Зг., акт№ 12, том 8, дело № 15049/1 Зг. от една страна и *** АД, в качеството на кредитор, с краен срок за погасяване на главницата 23.10.2014г.. Според този нотариален акт, И.В.А. в качеството му на *** и представляващ *** ООД учредил в полза на *** АД договорна ипотека върху недвижими имоти , собственост на *** ООД, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор *** с площ 3 070 кв.м., ведно със Сграда 1 с идентификатор ***.1 със ЗП 91кв.м.; Сграда 2 с идентификатор ***.2 със ЗП 236 кв.м.

2. Поземлен имот с идентификатор *** с площ 2 100 кв.м. и построените в него сгради - Сграда 1 с идентификатор ***.6 със ЗП 478кв.м.;

Сграда 2 с идентификатор ***.7 със ЗП 207кв.м; Сграда 3 с идентификатор ***.8 със ЗП 522кв.м.; Сграда 4 с идентификатор ***.2 със ЗП 28кв.м.

Посочения по-горе договор за банков револвиращ кредит бил обезпечен още и с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 169, том VI, рег.№ 10280, нот. дело № 657/ 23.10.2013г. на нотариус Р.П. с рег.№ 217 на НК, вписан в Служба по вписванията - Русе с Вх.рег.№ 14775 от 23.10.2013г„ акт № 148, том 3, дело № 7566/13г„ върху имоти собственост на трето лице ипотекарен длъжник - М.В.Т., находящ се в гр.Русе, *** представляващ жилище със ЗП 77.75кв.м., избено помещение със ЗП 3.42кв.м„ както и 0.705% и.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.

Отделно от това договора бил обезпечен и с Договор за залог върху вземане от 23.10.2013г. , а именно вземанията по Договор от 09.09.201 Зг. за покупко-продажба на стоки между кредитополучателя и *** ЕООД. Вписан в ЦРОЗ под №2013102400839 и Договор за залог върху движими вещи от 23.10.2013г. - машини и съоръжени в зърнобаза в с.Гагово, който също бил вписан в ЦРОЗ под №2013102400774.

За регулиране на отношенията между ипотекарния длъжник *** ООД и *** ЕООД във връзка с предоставените за обезпечаването на кредита имоти, на 01.11.201 Зг. бил сключен отделен договор, с който страните се споразумели *** ЕООД представлявано от ***я Ц. Т. К. да изплаща месечно възнаграждение на *** ООД представлявано от ***я И.В.А. , в размер на 13 830,00лв. Поръчител по сделката било *** ЕООД, представлявано от ***я К.М.Д., чрез пълномощника си М.К.Д..

С усвояване на средствата по банковия револвиращ кредит, *** ЕООД 4 представлявано от ***я Ц. Т. К. започнало ежемесечното да изплащане на възнаграждението на ипотекарния длъжник *** ООД различни суми, които били фактурирани от А., както и вноските за погасяване на кредита отпуснат от *** АД.

Междувременно през 2013г. била назначена данъчна ревизия на *** ЕООД, която с РА №161402484/25.08.2014г. на ТД НАП-Пловдив били констатирани задължения за ДДС за 2013г. над четири милиона лева. Акта бил обжалван, но сметките на *** ЕООД били запорирани. В тази връзка и поради сериозното финансово затруднение в което изпаднало *** ЕООД представлявано от ***я Ц. Т. К., за периода от 05.12.2013г. до 03.02.2015г. изплатило на *** ООД само сумата от 182 554,00лв., като последното плащане било на 03.02.2015г.

Плащането на задължението на *** ЕООД представлявано от ***я Ц. Т.

К. към *** АД за отпуснатия банков револвиращ кредит също било преустановено, като последната вноска била на 265.03.2015г.

След този момент И.В.А. в качеството си на *** и представляващ *** ООД нямал вече връзка с длъжника, и въпреки многократните си опити да се свърже с Ц. Т. К. и поръчителя М.К.Д., не успял да уреди отношенията си с тях.

През месец август 2017г. обаче И.В.А. установил, че от *** АД са предприели действия за принудително събиране на вземането си по кредита отпуснат на *** ЕООД, като съдебен изпълнител е ходил да описва ипотекираните имоти на *** ООД. Тъй като към този момент Ц. Т. К. вече била прехвърлила дружествените си дялове в *** ЕООД на И.Ц.М., а адресната му регистрация била вече сменена в гр.София, на 24.08.2017г.

И.В.А. депозирал жалба в РП-София.

След извършена проверка по случая, наблюдаващия преписката прокурор от РП-София е констатирал, че към момента, в който задължението на *** ЕООД представлявано от ***я Ц. Т. К. е станало изискуемо и неплатено към кредиторите, адреса на управление все още е бил в гр.Плевен.

Поради това преписката била изпратена в РП-Плевен и приета по компетентност, а на база първоначалните данни било образувано настоящото производство.

С цел установяване реалната фактическа обстановка в хода на разследването били проведени разпити на съпричастните лица, които подробно и в хронология пресъздали известните им по случая факти и обстоятелства.

В хода на разследването била изискана е информация от ОС-Плевен и от Софийски градски съд. Приобщена е информация относно недвижими имоти и МПС-та на *** ЕООД. Със съгласието на представляващият дружеството е била изискана и предоставена данъчна и осигурителна информация по отношение на *** ЕООД, относно платените от дружеството данъчни задължения, установени данъчни и осигурителни задължения и данни за извършени данъчни ревизии на дружеството и заверени копия на 5 ревизионните актове. Допуснато е разкриване на банкова тайна по отношение на движението на авоарите и наличността по сметките на *** ЕООД. Събрани са сведения за размера на задълженията на дружеството по договора за банков кредит и задължението към ипотекарни длъжници. Изискана и предоставена е документация относно наложени обезпечителни мерки, запори и възбрани.