Решение № 24 от 12.02.2021, Районен съд - Русе

РЕШЕНИЕ

№ 24 гр. Русе , 12.02.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, V НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито заседание на единадесети февруари, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Велизар Т. Бойчев като разгледа докладваното от Велизар Т. Бойчев Частно наказателно дело № 20214520200254 по описа за 2021 година

Производството е по чл.62 от ЗКИ.

Постъпило е искане от РРП за разкриване на факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна по смисъла на специалния закон. Развиват се съображения за необходимост от извършване на действия във връзка с досъдебно произвродство на РРП, Съдът, като се запознавана с материалите по делото, намира за установено следното:

Като изхождащо от компетентен съгласно разпоредбата •на чл.62 от ЗКИ орган, искането е допустимо.

Разгледано по същество, е основателно.

Искането на РРП е обосновано и цели разкриването на обективната истина в хода на досъдебното производство, а именно установяване на всички факти и обстоятелства, релевантни от гледна точка преценката налице,/- ли е престъпление по чл.209, ал.1 от НК.

Това налага дерогирането на принципно съществуващата в ЗКИ забрана, с указване -на обратното на съответните институции. Конкретно следва да се разкрият сведения, представляващи банкова тайна и да бъде представена информация, както следва:

„Юробанк България" АД да предоставят информация за банкова сметка с номер ВСЗОВРВ179214046467901 в банка „Юробанк България" АД клон Русе,.с титуляр И. М. И., ЕГН **********, съдържаща справка, включваща периода от м. 11 2020 г. до момента на 1 изготвяне на справката, ведно с цялата налична документация, относно:

1/ заверени копия от първичните документи по отделните операции по посочената сметка за съответния период;

2/ компютърни разпечатки на извършваните операции в хронологичен ред за съответния период;

З/ справка относно титуляра на банковите сметки, има ли упълномощени лица да извършват операции по тези банкови сметки, да се приложат копия от пълномощните и спесимен от подписите на лицата имащи право да оперират със сметките;

4/ издавани ли са дебитни карти за тези банкови сметки, на кого, какъв е номерът им, с какъв период на валидност.

РЕШИ:

Мотивиран така и на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ съдът

РЕШИ:

РАЗКРИВА БАНКОВА ТАЙНА за фактите и обстоятелствата, засягащи движенията по банкови сметки, както следва:

„„Юробанк България" АД да предоставят информация за банкова сметка с номер ВОЗОВРВ179214046467901 в банка „Юробанк България" АД клон Русе, с титуляр И.М. И., ЕГН **********, съдържаща справка, включваща периода от м.

11 2020 г. до момента на изготвяне на справката, ведно с цялата налична документация, относно:

1 / заверени копия от първичните документи по отделните операции по посочената сметка за съответния период;

2/ компютърни разпечатки на извършваните операции в хронологичен ред за съответния период;

З/ справка относно титуляра на банковите сметки, има л и упълномощени лица да извършват операции по тези банкови сметки, да се приложат копия от пълномощните и спесимен от подписите на лицата имащи право да оперират със сметките;

4/ издавани ли са дебитни карти за тези банкови сметки, на кого, какъв е номерът им, с какъв период на валидност. Определя СРОК- 20 дни- от датата на известяването.

2

Съдия при Районен съд – Русе: _______________________

3