Решение № 956 от 06.07.2025, Апелативен съд - София

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 956 гр. София, 06.07.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 14-ТИ ГРАЖДАНСКИ, в публично заседание на десети юни през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Ася Събева

Членове:

Елена Тахчиева

Кристина Филипова при участието на секретаря Мария Ив. Крайнова като разгледа докладваното от Елена Тахчиева Въззивно гражданско дело № 20231000502886 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С решение от 21.04.2023 г. по гр. д. № 595/2020 г. на СГС 1-7 състав се ОТНЕМА на основание чл.153,ал.1 ЗПКОНПИ от П. П. Х. и В. М. В. в полза на Държавата по иск, предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, ЕИК 129010997, имущество на обща стойност 402 538.85 лева, както следва:

1/ на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2. т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от П. П. Х. сумата в размер на 8 903,38 лв., представляваща погасяване на задълженията за периода 2010 г. - 2012 г. включително, по кредитната карта издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД; сумата в размер на 30.00 лв., представляваща вноски по банкови сметки за 2012 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; сумата в размер на 2 095 лв., представляваща разход за вноски по банкови сметки за 2012 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД; сумата от 600.00 лв., представляваща внесени средства от трети лица без установено законно основание по сметки в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД; сумата в размер на 15 549,61 лв., представляващи разход за погасителни вноски за 2010 г. и 2011 г. по кредитни карти в „Юробанк България“ АД, сумата в размер на 8 345,97 лв., представляващи разход за погасителни вноски за 2010 г. и 2011 г. по кредитни карти в „Юробанк България“ АД, -сумата общо в размер ма 1 200 лв., представляваща суми, преведени на трети лица чрез „Мъниграм“ без установено законно основание и произход, - сумата общо в размер на 5 671,93 лв, представляваща суми, получени от трети лица чрез системата на „Уестърн Юниън“ АД без установено законно основание и произход; - сумата от общо в размер на 508,18 лв, представляваща суми преведени на трети лицачрез системата на „Уестърн Юниън“АД 1 без установено законно основание и произходщ;

2./ На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5. във връзка с чл. 141 ЗПКОНПИ от В. М. В. - сумата в размер на 500 лв., представляваща стойността на отчуждените 50 дружествени дяла всеки на стойност от по 10 лв. от капитала на „БИО ЖАР“ ЕООД, ЕИК 131068114 към датата на продажбата; сумата в размер на 14 700 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждените 1/ 2 идеална част от поземлен имот № *** по кадастралната карта на гр. Видин, с административен адрес гр. Видин, ул. „***“ № *, целият с площ от 220 кв.м., стар идентификатор № 5020683, ведно с построената в поземления имот източна жилищна сграда №*** предназначение Жилищна сграда-Еднофамилна със самостоятелен вход, състояща се от коридор, дневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен възел, вътрешна стълба за мансарден етаж, състоящ се от коридор и три спални, със застроена площ от 78 кв.м. към датата на продажбата, сумата в размер на 530лв., представляваща пазарната стойност на ремарке специално - колесар за лодка, рег.№********, дата на първа регистрация 22.12.2008 г, рама №0801601115 към датата на продажбата, сумата в размер на 28 161лв. , представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦЦИ“, рег.№******** към датата на продажбата, сумата в размер на 4040лв. , представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Рено“, модел „Клио“, рег.№********, дата на първа регистрация 21.11.2000 г., рама №VF1BB0L0A23545128, двигател №K4JB713D004796 към датата на продажбата, сумата в размер на 27 528лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, рег.№ ******** към датата на продажбата, сумата в размер на 6 448лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Субару“, модел „Легаци“, рег.№ ******** към датата на продажбата, недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „***“, бл. *, вх. *, а именно: апартамент № 145 на 8- ми жилищен етаж със застроена площ от 88,01 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, при граници: стълбище, апартамент № 144 и от две страни двор, заедно с прилежащото му избено помещение № 23 с площ от 3 кв.м., при граници, коридор, Д. И., мазе No 22. на апартамент № 144, заедно с 4,868 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 192, том 1, per. № 3860, дело № 171/04.12.2014 г„ вписан в СВ - София, сумата общо в размер на 5 671,93 лв, представляваща суми, получени от трети лица чрез системата на „Уестърн Юниън“ АД без установено законно основание и произход, придобит с нотариален акт рег. № 63192/04.12.2014 г., акт 53, том 153, дело № 77806/04.12.2014г. собственост на В. М. В., с пазарна стойност на недвижимия имот към момента на предявяване на иска - 138 071лв.; лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Битъл“ , рег.№********, дата на регистрация 28.10.1998г., рама №3VWBB61C0WM040080, двигател MAJEG039983 с пазарна стойност към предявяване на иска - 1 748лв.;

3/ На основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 5. във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от В. М. В. с ЕГН **********: сумата в размер на 47 264,07 лв., представляваща погасяване на задълженията за периода 2010 г. - 2017г., с изключение на 2013 г. по кредитна карта в лева, издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД; сумата в размер на 1 400 лв., представляваща разход за вноски по банкови сметки за 2011 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД; сумата общо в размер на 1 000 лв., представляваща вноски по банкови сметки за 2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД; сумата общо в размер на 15 203,34 лв., представляваща внесени средства от трети 2 лица без установено законно основание и произход за периода 2010 г. - 2015 г. по банкови в „Първа инвестиционна банка“ АД; -сумата в размер на 12 853,79 евро или 25 139,83 лв., представляваща разход за вноски по банкови сметки за 2010 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД; - сумата в размер на 1 839,64 евро или 3 598,02 лв., представляваща внесени средства от трети лица без установено законно основание и произход за 2011 г. по банкови сметки в „Първа инвестиционна банка“ АД; сумата в размер на 1 171 лв., представляваща разход за вноски по банкови сметки за 2014 г. 2016 г. в „Общинска банка“ АД; сумата в размер на 4 164 лв., представляваща внесени средства от трети лица без установено законно основание и произход за 2014г. и 2015 г. по банкови сметки в „Централна кооперативна банка“ АД; сумата общо в размер на 9 000 лв., представляваща разлика между получени преводи от трети лица по разплащателна сметка в „Банка ДСК“ ЕАД в общ размер на 11 000 лв. и следните суми - 2 000 лв., послужили за погасителни вноски по кредитни карти в ПИБ; -сумата в размер на 1 333,81 лв., представляващи разход за погасителни вноски по кредит за 2012 г. и 2016г. по кредит в „Юробанк България“ АД, сумата в размер на 560 лв., представляващи разход за погасителни вноски по кредит за 2014 г. по кредит в „Юробанк България“ АД; сумата в размер на 17 678,69 лв., представляващи разход за погасителни вноски за 2010 г. и 2011 г. по кредитни карти в „Юробанк България 44 АД; сумата общо в размер на 3 969 евро или 7 762,68 лв., представляваща суми, преведени на трети лица без установено основание и произход чрез системата „Western union“; сумата в размер на 783 лв., представляващи разход за погасителни вноски за 2010 г. по кредитни карти в „УниКредит Булбанк“ АД; сумата общо в размер на 800 лв., представляваща суми, получени от трети лица без установено законно основание и произход чрез системата на „Еконт експрес“ ООД; сумата от 50.00 лв., представляваща суми, преведени на трети лица без установено законно основание и произход, чрез системата на „Изипей“ АД; сумата от 1 000 лв., представляваща суми, получени от трети лица без установено законно основание и произход, чрез системата на „Изипей“ АД.

Против решението е постъпила въззивна жалба от ответниците П. П. Х. и В.

М. В. чрез пълномощник адв. П. Х., с която се поддържат оплаквания, че исковете на КПКОНПИ се основават на предварително производство срещу първия от тях П. Х., което е прекратено, поради липсата на престъпление с постановление от 15.01.2019г., и че са основани само на твърдения за извършвани действия, но без обосновани доводи за придобиване въз основа на престъпна дейност. На следващо място се твърди, че има данни за изброени изрично приходи на ответниците, които документално доказват 333 466лв, надвишаващи претенцията на Комисията. Твърди се, че са били поставени в невъзможност да установят законно основание на придобитите приходи от техни фирми, поради отговора на НАП, че съответните отчети са унищожени. Изтъква се още, че в материалите по делото няма данни за извършени от ответниците нарушения или престъпления, напротив всички събрани доказателства установявали правомерна дейност на последните, и в този смисъл решението било в разрез с постоянната практика на съда на ЕС /решение

С-234/19.03.2020г. в чл.3 от което е записано:"....когато е установено, че стойността на имуществото е непропорционална на доходите на осъденото лице и национален съд на основание на конкретни факти е стигнал до пълно убеждение, че съответното имущество е придобито чрез престъпна дейност на това осъдено лице"/. Посочва се, че по иска на КПКОНПИ било установено, че нито стойността на имуществото на ответниците е непропорционално на доходите, нито има осъдено за престъпление лице, напротив прокуратурата е приела липсата на престъпление. И на края се твърди, че не подлежат на отнемане 3 парични средства, ако към момента имуществото не е налице, нито равностойността му. Иска се отмяна на обжалваното решение и отхвърляне изцяло исковете на КПКОНПИ с присъждане на сторените разноски.

Въззиваемият – ищец КОНПИ оспорва жалбата. Твърди, че възраженията за прекратяването на наказателното производство са неоснователни, тъй като чл.153 ал.6 ЗОНПИ не съставлява пречка за отнемане на незаконно придобито имущество. Сочи за неоснователни оплакванията, че искът се основава на данни за реализирани сделки и експертизи, които само доказвали, че в дълъг период от време ответниците са извършвали подобни действия, но без да нарушават законите или да извършват престъпления. Изтъква се, че при преценка основателността на предявения иск, съдът е обсъдил всички относими доказателства, имащи отношение към проверявания период и установяващи несъответствие между имуществото и нетния доход на въззиваемите. Така обосновано приел, че същото е значително по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ и направил извод, че в този случай имуществото е незаконно придобито и подлежи на отнемане.

Софийски апелативен съд, действащ като въззивна инстанция, след като разгледа жалбата и обсъди събраните доказателства, приема за установено следното от фактическа и правна страна: Първоинстанционният съд е бил сезиран с мотивирано искане от Комисия за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу ответниците П. П. Х. и В. М. В., на обща стойност 402 538,85лв.

С протоколно определение от 27.05.2025г., постановено по настоящето дело, на основание чл.233 ГПК, е прекратено производството в частта му, в която са предявени следните искове от КПКОНПИ срещу П. П. Х. и В. М. В. и частично е обезсилено първоинстанционното решение в частите, както следва: за сумата в размер на 8 903,38 лв., представляваща погасяване на задълженията за периода 2010 г. - 2012 г. включително, по кредитната карта издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД; сумата общо в размер на 3 0 лв., представляваща вноски по банкови сметки за 2012 г. в „Сосиете женерал експресбанк“ АД; сумата в размер на 2 095 лв., представляваща разход за вноски по банкови сметки за 2012 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД; Сумата общо в размер на 600 лв., представляваща внесени средства от трети лица без установено законно основание по банкови сметки в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД; сумата в размер на 15 549,61 лв., представляващи разход за погасителни вноски за 2010 г. и 2011 г. по кредитни карти в „Юробанк България“ АД; сумата в размер на 8 345,97 лв., представляващи разход за погасителни вноски за 2010 г. и 2011 г. по кредитни карти в „Юробанк България“ АД; сумата общо в размер на 1 200 лв., представляваща суми, преведени на трети лица чрез „Мъниграм“ без установено законно основание и произход; сумата общо в размер на 5 671,93 лв., представляваща суми, получени от трети лица чрез системата на „Уестърн Юниън“ АД без установено законно основание и произход; сумата общо в размер на 508,52 лв., представляваща суми, преведени на трети лица чрез системата на „Уестърн Юниън“ АД без установено законно основание и произход; сумата в размер на 500 лв., представляваща стойността на отчуждените 50 дружествени дяла всеки на стойност от по 10 лв. от капитала на „БИО ЖАР“ ЕООД, ЕИК 131068114 към датата на продажбата; сумата в размер на 14 700 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждените 1/2 идеална част от поземлен имот № *** по кадастралната карта на гр. Видин, с административен адрес гр. Видин, ул. „***“ № *, целият с площ от 220 кв.м., с идентификатор № 5020683, ведно с построената в поземления имот 4 източна жилищна сграда № *** с предназначение: жилищна сграда[1]еднофамилна със самостоятелен вход, състояща се от коридор, дневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен възел, вътрешна стълба за мансарден етаж, състоящ се от коридор и три спални, със застроена площ от 78 кв.м. към датата на продажбата; сумата в размер на 28 161 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“, per. № ******** към датата на продажбата; сумата в размер на 4 040 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Рено“, модел „Клио“, per. № ********, дата на първа регистрация 21.11.2000 г., рама № VF1BB0L0A23545128, двигател № K4JB713D004796 към датата на продажбата; сумата в размер на 27 528 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д", per. № ******** към датата на продажбата; сумата в размер на 6 448 лв.. представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Субару”, модел „Легаци”, per. № ******** към датата па продажбата; сумата в размер на 47 264,07 лв., представляваща погасяване на задълженията за периода 2010 г. - 2017 г., с изключение на 2013 г., по кредитна карта в лева, издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД; сумата в размер на 1 400 лв., представляваща разход за вноски по банкови сметки за 2011 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД; сумата общо в размер на 1 000 лв., представляваща вноски по банкови сметки за 2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД; сумата общо в размер на 15 203,34 лв. представляваща внесени средства от трети лица без установено законно основание и произход за периода 2010 г. - 2015 г. по банкови сметки в „Първа инвестиционна банка“ АД; сумата в размер на 12 853,79 евро или 25 139,83 лв., представляваща разход за вноски по банкови сметки за 2010 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД; сумата в размер на 1 839,64 евро или 3 598,02 лв., представляваща внесени средства от трети лица без установено законно основание и произход за 2011 г. по банкови сметки в „Първа инвестиционна банка“ АД; сумата в размер на 1171 лв., представляваща разход за вноски по банкови сметки за 2014 г. 2016 г. в „Общинска банка“ АД; сумата общо в размер на 4 164 лв., представляваща внесени средства от трети лица без установено законно основание и произход за 2014 г. и 2015 г. по банкови сметки в „Централна кооперативна банка“ АД; сумата общо в размер на 9 000 лв., представляваща разлика между получени преводи от трети лица по разплащателна сметка в „Банка ДСК“ АД в общ размер на 11 000 лв. и следните суми 2000 лв, послужили за погасителни вноски по кредитни карти в ПИБ, сумата в размер на 1 333,81 лв., представляващи разход за погасителни вноски по кредит за 2012 г. и 2016 г. по кредит в „Юробанк България“ АД; сумата в размер на 560 лв., представляваща разход за погасителни вноски по кредит за 2014 г. по кредит в „Юробанк България“ АД; сумата в размер на 17 678,69 лв., представляващи разход за погасителни вноски за 2010 г. и 2011 г. по кредитни карти в „Юробанк България“ АД; сумата общо в размер на 3 969 евро или 7 762,68 лв., представляваща суми, преведени на трети лица без установено основание и произход чрез системата „Western union“; сумата в размер на 783 лв., представляващи разход за погасителни вноски за 2010 г. по кредитни карти в „УниКредит Булбанк“ АД; сумата общо в размер на 800 лв., представляваща суми, получени от трети лица без установено законно основание и произход чрез системата на „Еконт експрес“ ООД; сумата общо в размер на 50 лв., представляваща суми, преведени на трети лица без установено законно основание и произход, чрез системата на „Изипей“ АД; сумата общо в размер на 1 000 лв., представляваща суми, получени от трети лица без установено законно основание и произход, чрез системата на „Изипей“ АД.