Решение № 3820 от 10.08.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 3820 гр. София, 10.08.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на десети август през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20231110211002 по описа за 2023 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 10.02.2023г. в СРС искане от прокурор в СГП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 105/2023 г. по описа на СО-СГП, пр.пр. 24388/2022 г. по описа на СРП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установени служебна банкова сметки № BG11RZBB91551000000907 в банка „Кей Би Си Банк България“ АД /предходна „Райфайзенбанк България“ ЕАД/, досежно извършените парични преводи от чуждите граждани Кристофър Тейлър и Шейла Тейлър, през периода от 29.04.2022г. до 04.07.2022г.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Досъдебното производство е образувано и водено за престъпление по чл. 253, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК .

В хода на разследването е установено, че по банкова сметка с IBAN BG 12STSA93000028536013, разкрита в банка „ДСК“ЕАД, с титуляр ТД„Бестофстеп“ ЕООД с ЕИК 206695646 и управител св.Терзиев са постъпвали в периода 02.11.2021г.-02.07.2022г. парични преводи от различни наредители, част от които чрез служебна банкова сметка № BG11RZBB91551000000907 в банка „Кей Би Си Банк България“ АД /предходна „Райфайзенбанк България“ ЕАД/.

1

Приложени са суифт съобщения от периода 01.07.2022г.-04.07.2022г., относно връщане на парични средства, наредени на 29.04.2022г., от името на чуждите граждани Кристофър Тейлър и Шейла Тейлър, по банкова сметка № BG11RZBB91551000000907 в банка „Кей Би Си Банк България“ АД /предходна „Райфайзенбанк България“ ЕАД/.

Посочената банкова сметка се явява служебна такава за наредители, които не са клиенти на банка „Кей Би Си Банк България“ АД, респективно на основание сключено междубанково споразумение е послужила за превеждане на процесиите пари към банковата сметка на търговско дружество „Бестофстеп“ ЕООД в банка „ДСК“ ЕАД.

Разпитан като свидетел Терзиев твърди, че работи като готвач и че през 2022г. се е запознал с лице, което му предложило срещу заплащане да регистрира търговско дружество и да открие банкови сметки в евро и лева.

Св. Терзиев сочи, че се е съгласил, като след регистрацията на дружество „Бестофстеп“ ЕООД е открил две сметки в банка „ДСК“ ЕАД и е предал всички документи на същото лице. Свидетелят посочва , че е теглил постъпващи в банковите сметки суми и отново ги е предавал на това лице, срещу заплащане.

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , като се предостави информация досежно извършените парични преводи от чуждите граждани Кристофър Тейлър и Шейла Тейлър чрез служебна банкова сметка

№ BG11RZBB91551000000907 в банка „Кей Би Си Банк България“ АД, респективно от нея към банкова сметка № IBAN BG 12STSA93000028536013, в банка „ДСК“ЕАД, с титуляр търговско дружество „Бестофстеп“ ЕООД за периода от постъпване на средствата - 29.04.2022г. до изпращане на суйфт съобщенията за връщането на последните - 04.07.2022г.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна като се предостави информация досежно извършените парични преводи от чуждите граждани Кристофър Тейлър и Шейла Тейлър чрез служебна банкова сметка

№

BG11RZBB91551000000907 в банка „Кей Би Си Банк България“ АД, респективно от нея към банкова сметка № IBAN BG 12STSA93000028536013, в банка „ДСК“ЕАД, с титуляр търговско дружество „Бестофстеп“ ЕООД за периода от постъпване на средствата 29.04.2022г. до изпращане на суйфт съобщенията за връщането на последните - 04.07.2022г.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

2