Решение № 2430 от 30.06.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 2430 гр. София, 30.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 100-ЕН СЪСТАВ, в закрито заседание на тридесети юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ЯНА В. НИКОЛОВА

ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА В. НИКОЛОВА ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20221110208124 по описа за 2022 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.

Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при СП, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ се иска постановяване разкриването на сведения за наличностите и операциите по банкови сметки на Елеонора Георгиева Тотева-Ангелова, ЕГН: ********** и Георги Иванов Тотев, ЕГН:

**********, подробно изброени в искането. В искането са изложени подробно обстоятелства във връзка с разкриването и разследването на престъпление по чл. 209 ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Приложеното е образуваното по случая досъдебно производство. Обосновано е наличието на предпоставките по чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане, намери, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

Разгледано по същество същото е основателно.

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има искане от прокурор, при наличие на данни за извършено престъпление.

От приложените към искането доказателства по д.п. № 5365/2018 г. по описа на СДВР, пр. пр. № 3967/2018г. по описа на СРП, се установява, че ДП е образувано срещу Георги Иванов Тотев за това, че на 10.07.2018г. в гр.

София, с цел да набави за себе си имотна облага, ползвал неосведомеността на Наташа Георгиева Карастоянова при сключване с нотариален акт № 112/2018г. на Договор за покупко-продажба на недвижим имот - ап. 30, в ж. к.

1

„Люлин“, бл. 534, вх.А, ет. 11, ведно с принадлежност - избено помещение № 30 и с това причинил на Карастоянова имотна вреда в размер на 58 500,00лева – престъпление по чл. 209, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

Посочено е, че с постановление на СРП досъдебното производство е било прекратено. С определение на СРС прекратяването е било отменено, като съдът е посочил ПСД, които не били извършени, а извършването им би довело до разкриване на обективната истина,като едно от указаните действия е разкриване на банкова тайна по отношение на Георги Тотев и Елеонора Тотева- Ангелова.В тази връзка са установени банковите сметки на Георги Тотев и Елеонора Тотева- Ангелова, с поред посоченото от съда посредством разкриването на банкова тайна относно Георги и Елеонора Тотеви би могло да бъде установено евентуално последващо разпореждане със сумата, представляваща продажна цена на апартамента, което би сочило на съпричастност към извършване на инкриминираното деяние.

Поради изложеното и за да се установи обективната истина, е необходимо да се проследи движението на паричните потоци по сметките на Георги Тотев и Елеонора Тотева – Ангелова за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2019г., за които са представени доказателства по делото, включително и информация за техния титуляр и дати на откриване/закриване на сметките.

При горната фактическа обстановка съдът намира, че в процесния случай са налице условията по чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ - разкриването на банкова тайна относно операциите по банковите сметки на посочените лица, подробно изброени в исканията, е допустимо с цел разкриване на престъпленията, за които е образувано наказателното производство – по чл. 321 от НК и по чл.

253, ал. 1 от НК.

В искането е посочен срок, за който да бъде разкрита банковата тайна за всяка от сметките – а именно за периода 01.01.2017г. до 31.12.2019г., който съвпада с инкриминирания период за престъплението по чл. 321 НК. Съдът намира, че макар този срок да е продължителен, е разумен, съобразен е със заявената в искането цел за проверка на данните от събраните доказателства и разкриването на банкова тайна за посочения период няма да представлява прекомерно накърняване правата на засегнатите юридически лица.

Следователно, налице са формалните предпоставки, предпоставящи уважаването на депозираното искане за предоставяне на информацията, попадаща в обхвата на легалната дефиниция за банкова тайна, визирана в чл.

62, ал. 2 ЗКИ – „Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.”

Воден от горните съображения, съдът намира, че следва да допусне разкриване на банкова тайна, касаеща наличностите и операциите по банковите сметки Елеонора Георгиева Тотева-Ангелова, ЕГН: ********** и Георги Иванов Тотев, ЕГН: ********** за посочените конкретни периоди в исканията.

2

Мотивиран от изложеното Софийски районен съд, НО, 100 състав РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА касаеща наличностите по сметките и операциите, включително наредителите/вносителите на преводите и основанията за това, като се представят и копия на платежните документи (платежни нареждания, вносни бележки, нареждания за теглене, разписки, суифтове и пр.) за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2019г. , относно банкови сметки на Елеонора Георгиева Тотева-Ангелова, ЕГН: ********** и Георги Иванов Тотев, ЕГН: **********, както следва:

В банка „Уникредит Булбанк“ АД:

• Сметка - BG05UNCR70001513519304 - с титуляр Георги Иванов Тотев, ЕГН: **********;

• Сметка - BG62UNCR76301076862957 - с титуляр Елеонора Георгиева Тотева-Ангелова, ЕГН: **********;

В банка „ДСК“ АД:

• Сметка - 25114953 - с титуляр Георги Иванов Тотев, ЕГН: **********;

• Сметка -25115020- с титуляр Георги Иванов Тотев, ЕГН: **********;

• Сметка - 23386383 - с титуляр Елеонора Георгиева Тотева-Ангелова, ЕГН: **********;

• Сметка - 23386426 - с титуляр Елеонора Георгиева Тотева-Ангелова, ЕГН: **********;

В банка „Инвестбанк“ АД

• Сметка - BG12IORT80941400027800 - с титуляр Елеонора Георгиева Тотева-Ангелова, ЕГН: **********;

В банка „Юробанк България“ АД

• Сметка - BG57 BPBI 7942 1086 1811 01 - с титуляр Георги Иванов Тотев, ЕГН: **********;

• Сметка - BG63 BPBI 7940 4067 7894 01 - с титуляр Елеонора Георгиева Тотева-Ангелова, ЕГН: **********;

• Сметка - BG36 BPBI 7940 4067 7894 02 - с титуляр Елеонора Георгиева Тотева-Ангелова, ЕГН: **********;

• Сметка - BG83 BPBI 7940 1467 7894 01 - с титуляр Елеонора Георгиева Тотева- Ангелова, ЕГН: **********;

В банка „Първа инвестиционна банка“:

• Сметка - BG63FINV91502015201346 - с титуляр Елеонора Георгиева Тотева-Ангелова, ЕГН: **********;

В банка „ОББ“:

3

• Сметка - BG84UBBS88881000626053 с титуляр

Георги Иванов Тотев,

ЕГН: **********;

• Сметка - BG08UBBS88882000929930 с титуляр

Георги Иванов Тотев,

ЕГН: **********;

• Сметка - BG53UBBS88882000939984 с титуляр

Георги Иванов Тотев,

ЕГН: **********;

• Сметка - BG17UBBS88882000976910 с титуляр

Георги Иванов Тотев,

ЕГН: **********;

• Сметка - BG21UBBS88882000977129 с титуляр

Георги Иванов Тотев,