Решение № 23 от 07.03.2025, Районен съд - Берковица

РЕШЕНИЕ

№ 23 гр. Берковица, 07.03.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, ТРЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на седми март през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: ДЕНИЦА АНГ. ЦВЕТКОВА като разгледа докладваното от ДЕНИЦА АНГ. ЦВЕТКОВА Частно гражданско дело № 20251610100156 по описа за 2025 година Производството е по реда на чл. 62 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/ и чл. 91 Закона за пазарите на финансовите инструменти /ЗПФИ/.

Постъпило е искане от Директор на ТД - София при Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/ за разкриване на банкова тайна при условията на чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗК и търговска тайна при условията на чл. 91, ал.2, т. 4 ЗПФИ за Д. М. К. с ЕГН ********** за периода от 04.06.2018 г. до 10.02.2025 г.

Към искането са приложени писмени доказателства.

Съдът, след като се запозна с постъпилото искане и приложените към него писмени доказателства, намира следното:

Искането е подадено от процесуално легитимирано лице по чл. 62, ал.

7, във вр. с ал. 6, т. 4 от ЗКИ, чл. 91, ал. 3 във вр. чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ и чл.

115, ал. 1 от ЗОНПИ.

Съдът по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество може да постанови разкриване на банкова тайна на основание чл.

62, ал. 6, т. 4 ЗКИ, съответно разкриване на сведенията по чл. 90, ал. 2 на 1 основание чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ.

Разпоредбата на чл. 115, ал. 1 от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗОНПИ/ предвижда, че „Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да поискат от съда разкриване на банковата тайна, на търговската тайна по чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и сведенията по чл. 133, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, когато това е необходимо за постигане на целта на закона“.

Целта на ЗОНПИ съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 е да се се защитят интересите на обществото чрез предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.

В случая видно от приложените доказателства лицето Д. М. К. с ЕГН ********** е привлечен като обвиняем по досъдебно производство ДП № 336/2024 г. по описа на ГПУ – Елхово, пр.пр. № 6389/2024 г. на Районна прокуратура - Ямбол за престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 3 и т. 4 вр. ал. 1 от НК.

Престъплението попада в предметния обхват на чл. 108, ал.1, т.19 от ЗОНПИ, предвид което е налице е материалноправната предпоставка за образуване и извършване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество.

По делото е приложена справка, от която е видно, че лицето е с постоянен адрес гр. Берковица.

На основание чл. 112, ал. 3 от ЗОНПИ проверката обхваща период от 10 години назад считано от датата на започването й.

Проверката е започнала на 10.02.2025 г. /видно от приложения протокол за възлагане на проверка/, предвид което периодът, за който се иска да бъде предоставена информацията е в рамките на допустимия от закона срок 10годишен срок, предвиден в 112, ал. 3 от ЗОНПИ.

Предвид което съдът намира, че искането отговаря на изискванията на закона, при които е допустимо да бъде разкрита поисканата информация и следва да бъде уважено.

По тези съображения и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ и чл. 91, ал. 3 от ЗПФИ, съдът

2

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ и търговска тайна на основание чл. 91, ал. 3 ЗПФИ за лицето Д. М.

К. с ЕГН ********** за периода 04.06.2018 г. до 10.02.2025 г. относно следните факти и обстоятелства, а именно:

1. Разкриване на следната информация от всички лицензирани банки и клонове в Република България /съгласно приложения списък/, включително и тези с отнет лиценз, както и в слуаи на правоприемство чрез преобразуване, както следва:

УниКредит Булбанк АД

Банка ДСК ЕАД

Обединена българска банка АД

Юробанк и Еф Джи България АД

Алианц Банк България АД

Първа инвестиционна банка АД

Българо - американска кредитна банка АД

ПроКредит Банк (България) АД

Търговска банка Д АД

Корпоративна търговска банка АД

Инвестбанк АД

Централна кооперативна банка АД

Общинска банка АД

Българска банка за развитие АД

Интернешънъл Асет Банк АД

Тексим Банк АД

Токуда Банк АД

Ти Би Ай Банк ЕАД

ИНГ Банк Н.В. - клон София

БНП Париба С.А.- клон София

Ситибанк Европа АД - клон България

Те-Дже Зираат Банкасъ - Клон София

Варенголд Банк АГ, клон София

Бигбанк АС-клон България,

3 относно банковите сметки и информация за:

1. Всички банкови сметки /независимо от вида или от други специфики на тези сметки; независимо дали към момента тези сметки са закрити/; движението на средствата по всяка от тези сметки, както и наличността на средства по всяка от въпросните сметки

2. Извършените банкови операции с изчерпателна информация за всяка от тези операции

II. Разкриване на следната информация от Централен депозитар АД:

1. Всички сделки с ценни книжа, извършени от лицето, както и информация за ценните книжа, притежавани към момента от лицето.

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на горните обстоятелствата.

Решението е окончателно и НЕ подлежи на обжалване на основание чл.

62, ал. 7 ЗКИ и чл. 91, ал. 3 ЗПФИ.

Съдия при Районен съд – Берковица: _______________________ 4