Решение № 858 от 01.11.2021, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 858 гр. София, 01.11.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 14-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на първи ноември през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: М.Е.Г. като разгледа докладваното от М.Е.Г. Частно наказателно дело № 20211110215083 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

Образувано е по депозирано искане на прокурор Е.М. от Софийска градска прокуратура, от 01.11.2021 г., с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ, се иска постановяване разкриването на сведения за операциите по описаните в искането открити банкови сметки, необходими за провеждането на разследване във връзка с Европейска заповед за разследване № 221/2021 г. по описа на СО-СГП, пр. пр. № 18473/2021 г. по описа на СГП.

Заедно с писменото искане пред съда се представят материалите от воденото производство.

Искането е направено от прокурор до компетентния първоинстанционен съд, мотивирано е и в изискуемата форма, поради което е процесуално ДОПУСТИМО.

Разгледано по същество, искането е ОСНОВАТЕЛНО.

Видно от доказателствата и съгласно депозираното искане, наказателното производство по пр. пр. № 18473/2021 г. по описа на СГП, е образувано с постановление на прокурор от 20.08.2021 г., с което е призната постъпила в СГП Европейска заповед за разследване от разследващ съдия от Първоинстанционен съд в Западна Фландрия, отдел Ипър, Кралство Белгия.

Съдът намира, че в процесния случай разкриването на банкова тайна относно наличностите и операциите по конкретните сметки е допустимо с цел установяване на обективната истина по делото. В искането подробно и мотивирано е изяснена връзката между лицата, посочените сметки и престъплението, за което се води разследване.

Същевременно от представените материали по делото може да се изведе макар и формално обосновано подозрение за извършено престъпление, като сведенията представляващи банкова тайна са необходими именно за разкриване на обективната истина, респективно разкриване на престъпна дейност, като намесата в правната сфера на титулярите е пропорционална на обществения интерес от разкриване на престъпленията, разобличаване на субектите, подлежащи на наказателна отговорност и 1 правилното прилагане на закона.

Искането на прокурора да се задължат банковите институции да предоставят изрично посочени документи следва да бъде оставено без разглеждане, доколкото не е предвидена такава възможност в ЗКИ. Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.

Въз основа на гореизложеното, съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА , касаеща наличностите, начина на разплащане, движенията и основанията за извършените транзакции със средствата по сметки, както следва: в „ДСК“ АД, IBAN BG 8 6 STSA 93000026375946, с титуляр „Галберда“ ООД, ЕИК 205822261; в „Интернешънъл Асет Банк“ АД, IBAN BG 16 IABG 70951400762001, с титуляр „Флортерон“ ЕООД, ЕИК 205808468; в „Интернешънъл Асет Банк“ АД, IBAN BG 88 IABG 70951400757601, с титуляр „Кардиополиус“ ЕООД, ЕИК 205800329 за периода от 22.06.2020 г. до 29.10.2021 г., като информацията бъде предоставена по ЕЗР № 221/2021 г. по описа на СО-СГП, пр. пр. № 18473/2021 г. по описа на СГП.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за предаване на документи по реда на чл. 62 ЗКИ.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 2