Решение № 4324 от 27.09.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 4324 гр. София, 27.09.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и седми септември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20231110212969 по описа за 2023 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 27.09.2023г. в СРС искане от прокурор в СГП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 98/2020г. по описа на ГД „НП” - МВР, пр. пр. № 21657/2019 г. по описа на СГП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установена банкова сметка с IBAN: BG28TBIB93101910461200 открита на 01.04.2005г. в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, досежно извършените парични преводи от и към „Вамик ентърпрайсиз лимитед“ Кипър, през периода от 01.04.2005г. до 04.02.2014г.

Разгледано по същество, същото е основателно.

ДП № 98/2020 г. по описа на ГДНП, пр. пр.№21657/2019г. на СГП е образувано с постановление от 25.05.2020 г. на прокурор при СГП и се води за престъпление по чл. 255, ал.3 вр. с ал.1 , вр. чл. 26, ал.1 от НК.

В хода на разследването се е установило, че е налице движение на парични средства между „Идън Девелъпментс“ АД и „Вамик ентърпрайсиз лимитед“ Кипър, като проверяваното от НАП дружество„Идън Девелъпментс“ АД не е предоставило документи за реално сключени сделки.

1

В хода на разследването е установено, че „Вамик ентърпрайсиз лимитед“ Кипър е било титуляр на банкова сметка с IBAN: BG28TBIB93101910461200, разкрита в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД на 01.04.2005г. и закрита на 04.02.2014г.

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , като се предостави информация досежно извършените парични преводи от и към от и към „Вамик ентърпрайсиз лимитед“ Кипър, през периода от 01.04.2005г. до 04.02.2014г., като информацията следва да съдържа данни за: какви плащания са получавани и какви плащания са извършени от и по сметките на дружеството; от кои и към кои юридически лица или физически лица; какви са основанията за направените плащания; какви са основанията за получаване на парични средства; данни за лицето , което е оперирало със сметката ; данни на лицето, което е открило сметката , за лицето закрило сметката , както и пълни данни на упълномощени от него лица; данни за теглене на пари от банковата сметка;

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна по отношение банкова сметка с IBAN: BG28TBIB93101910461200, разкрита в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД на 01.04.2005г. и закрита на 04.02.2014г като се предостави информация досежно извършените парични преводи от и към „Вамик ентърпрайсиз лимитед“ Кипър, като информацията следва да съдържа данни за:какви плащания са получавани и какви плащания са извършени от и по сметките на дружеството; от кои и към кои юридически лица или физически лица; какви са основанията за направените плащания; какви са основанията за получаване на парични средства; данни за лицето , което е оперирало със сметката ; данни на лицето, което е открило сметката , за лицето закрило сметката , както и пълни данни на упълномощени от него лица; данни за теглене на пари от банковата сметка;

Информацията да обхваща периода от 01.04.2005г. до 04.02.2014г.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

2