Решение № 2138 от 05.05.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 2138 гр. София, 05.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 136 СЪСТАВ, в закрито заседание на пети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: НАДЯ СТ. БАКАЛОВА като разгледа докладваното от НАДЯ СТ. БАКАЛОВА Частно наказателно дело № 20231110206045 по описа за 2023 година след като разгледа материалите по делото, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.62, ал.6, т.1 и ал.7 от Закона за кредитните институции.

Постъпило е искане от прокурор при СРП за разкриване на банкова тайна, чрез сведения за операции по посочени банкови сметки, в конкретни банки в страната и за определен период.

Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган и пред първоинстанционен съд.

По същество, искането е основателно и следва да бъде уважено.

Според материалите към искането от СРП- по ДП № 227 ЗМИП- 15262/ 2021г. по описа на 03 РУ-СДВР и пр.пр. № 40440/2021г. по описа на СРП , е видно, че предмет на разследване е незаявяване пред съда, от страна на представляващия и управляващия дружеството „.........“ЕООД в 30 дневен срок от спиране на плащанията на това обстоятелство и не сезирането на съда за откриване производство по несъстоятелност - престъпление по чл. 2276, ал.

2, вр. ал. 1 от НК.За изясняване на фактическата обстановка и разкриване на 1 обективната истина, е необходимо изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, но за извършването й е необходимо да бъде разкрита банкова тайна по отношение на банковите сметки, с титуляр - дружеството „..........“ЕООД.

Затова е необходимо да се проследи посочените в искането банкови сметки. движението на средствата по

Водим от горното съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА на осн . чл.62, ал.6, т.1 и ал.7 от ЗКИ по банкови сметки на „........“ЕООД, ЕИК:..........:

1. В „........“ АД - разплащателна индивидуална банкова сметка на ЮЛ, в евро, с № ........., открита на 09.10.2015г. за периода от 09.10.2015г.до 23.09.2021г.с налични данни за налагане на запори по сметката в периода 05.06.2018г. - 15.10.2021 г.

2. В „Търговска банка Д“ АД - разплащателна индивидуална банкова сметка на ЮЛ, в лева, с № ........., открита на 16.02.2016г.за периода от 16.02.2016г.до 23.09.2021г.с налични данни за налагане на запори по сметката в периода 05.06.2018г. - 15.10.2021 г.

3. В Банка „ДСК“ АД - платежна сметка за извършван на платежни операции, индивидуална на ЮЛ, в,лева, с № ..........., открита на 11.10.2016г. и закрита на 15.05.2017г., за периода от 11.10.2016г.до 15.05.2017г.

4. В „Централна кооперативна банка“ АД - разплащателна индивидуална банкова сметка на ЮЛ, в лева, с № ........., открита на 25.09.2019г. и закрита на 01.06.2020г., за периода от 25.09.2019г.до 01.06.2020г., с налични данни за налагане и вдигане на запори по сметката в периода 11.10.2019г. - 01.06.2020г.

5. В „Юробанк България“ АД - разплащателна индивидуална банкова сметка на ЮЛ - открита преди промяната на наименованието на дружеството - на името на титуляр „„Топ Транс 5“ ЕООД“ /предишно наименование на „Рабит Фарм“ ЕООД /, в лева, с № ........., открита на 03.08.2012г. и закрита на 30.07.2018г. за периода от 03.08.2012г. до 30.07.2018г., с налични данни за налагане и вдигане на запор по сметката в периода 05.06.2018г. - 30.07.2018г.

Относно:

2

1. Подробна справка за движението на паричните средства относно наличностите, операциите и съответните разплащателни документи по горепосочените банкови сметки.

2. Кои лица - ФЛ или ЮЛ са превеждали суми в горепосочените банкови сметки;

3. Кои лица са се разпореждали със сумите по горепосочените банкови сметки, като се посочат точните дати и в какво качество;

4. Превеждани ли са суми в други банкови сметки, от кого, по кои сметки, кой е титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са извършвани съответните преводи;

5. Титулярът на банковите сметки-представляващия дружеството упълномощавал ли е други лица да се разпореждат с паричните средства, като бъдат предоставени заверени копия от депозираните в банките пълномощни;

6.Да бъдат предоставени заверени копия на всички документидоговори, разплащателни, нареждания, включително платежни нареждания за теглене на каса, разписки, вносни бележки, декларации и т.н., касаещи откриването, закриването на сметките, движението на паричните средства през посочения период и банковите досиета, както и документите, касаещи налаганите и вдигани запори върху конкретно посочените по-горе банкови сметки.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Делото да се върне своевременно в СРП.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 3