Решение № 80 от 28.05.2021, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 80 гр. София , 28.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на двадесет и осми май, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

ЯНА Ц. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА Ц. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20211110207471 по описа за 2021 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 28.05.2021г. в СРС искане от прокурор в СГП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП 167 /2021г. по описа на СO- СГП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установени банкови сметки с

IBAN

BG50STSA93000026600664 и

IBAN

BG83STSA93000026600652, разкрити в „Банка ДСК“ ЕАД.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Видно от доказателствата по делото, производството се води за престъпление по чл.

253, ал. 1 от НК.

В хода на разследването е установено , че по сметките на „ Голд Итернешънъл Груп Лимитед „ ЕООД с ЕИК 20494564 с IBAN BG50STSA93000026600664 и IBAN BG83STSA93000026600652, разкрити в „Банка ДСК“ ЕАД са постъпвали парични преводи , за които има информация за неправомерно нареждане.

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави информация за пълните идентификационни данни за титуляра на банковите сметки, вкл. и упълномощените от него лица; движението по сметките, включително данни за 1 наредителите и основанието за плащане/получаване на парични суми, банкови трансфери към и от съответната сметка; всички данни за движение чрез интернет банкиране, вкл. локализиране на IP адреси, от които са извършени транзакциите.

Информацията , следва да се предостави за периода от 29.09.2020г. до 28.05.2021г.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както следва:

Информация за движението по банкови сметки с IBAN BG50STSA93000026600664 и IBAN BG83STSA93000026600652, разкрити в „Банка ДСК“ ЕАД.

Информацията за движение по сметка, следва да съдържа данни за: пълните идентификационни данни за титуляра на банковите сметки, вкл. и упълномощените от него лица; движението по сметките, включително данни за наредителите и основанието за плащане/получаване на парични суми, банкови трансфери към и от съответната сметка; всички данни за движение чрез интернет банкиране, вкл. локализиране на IP адреси, от които са извършени транзакциите.

Информацията , следва да се предостави за периода от 29.09.2020г. до 28.05.2021г.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

2