Решение № 178 от 29.08.2023, Окръжен съд - Враца

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 178 гр. Враца, 29.08.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА в публично заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Надя Г. Пеловска-Дилкова при участието на секретаря Миглена Н. Костадинова като разгледа докладваното от Надя Г. Пеловска-Дилкова Гражданско дело № 20211400100488 по описа за 2021 година

Производството е образувано по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с която са предявени осъдителни искове против И. Б. И. и Л. С. И., и двамата с постоянен адрес гр.Враца, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 129 067 лв.

В исковата молба се твърди, че с Решение №2109/21.07.2021г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Специализирана прокуратура/СП/ №36/2018г., заведено в КПКОНПИ с вх.№УВ КПКОНПИ-604/19.03.2020г., за това, че И. Б. И. е привлечен като обвиняем по ДП №5/2018г.по описа на ТС“БОП“-Враца, пр.пр.№36/2018г.на Специализираната прокуратура. Сочи се, че обвинението е за извършено от ответника И. Б. И. престъпление по чл.321, ал.3, т.2, вр.с ал.2 от НК, попадащо в обхвата по чл.108, ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ.

С писмо вх.№ТД 06-ВИ/УВ-14421/01.12.2020г. СП е уведомила КПКОНПИ, че наказателното производство е приключило със споразумение, одобрено с протоколно определение от 02.11.2020г.по НОХД №3043/2020г.по описа на СпНС.

С протокол №ТД 06-ВИ/УВ-3787/31.03.2020г. е образувана проверка за установяване наличие или липса на значително несъответствие в имуществото на И. Б.

И., като проверяваният период е от 31.03.2010г. до 31.03.2020г.

В исковата молба се посочват резултатите от проверката по отношение на гражданското състояние на ответника, участие в търговски дружества, придобити недвижими имоти и МПС, събраната данъчна и осигурителна информация, банкова 1 информация за проверяваното лице и съпругата му Л. С. И., като се сочи и каква част от установеното имущество подлежи на отнемане.

В исковата молба се прави анализ на средствата, необходими за минималната издръжка на семейството на проверяваното лице съгласно статистическите данни на НСИ, за задгранични пътувания, за платени публичноправни задължения.

Посочва се, че с Определение №162/28.07.2021г. по ч.гр.д.№351/2021г. на Окръжен съд-Враца е допуснато обезпечение на бъдещия иск.

С писмо от 30.07.2021г.до проверяваното лице И. Б. И. е отправена покана /получена на 03.08.2021г./ за попълване и представяне на декларация по чл.138 от ЗПКОНПИ, за запознаване с материалите по проверката, за представяне на възражения и доказателства. В законоустановения срок ответникът не е представил декларация и не е представил възражения и доказателства.

В исковата молба се прави икономически анализ по години на приходите и разходите на ответниците, в обобщение на който се сочи, че за целия проверяван период установените доходи, приходи или източници на финансиране на И. и Л. И.и са в размер на 8 410,44 лв., а обичайните и извънредни разходи са общо в размер на 134 583,88 лв. Установеният нетен доход е отрицателен-в размер на 126 173,44 лв., придобитото имущество е общо на стойност

113 482 лв., при което е налице установено несъответствие в размер на 239 655,44 лв., представляващо значително такова по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ във вр.с §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.

При изложените обстоятелства, ищецът намира, че са налице предпоставките, визирани в чл.142, ал.2, т.1 и т.2 вр.с чл. 141 и чл.151 от ЗПКОНПИ, при което моли да бъде постановено решение, с което да се отнеме в полза на държавата имущество на стойност 82 037 лв. от И. Б. И. и на стойност 47 030 лв. от Л. С. И., или общо 129 067 лв.

С протоколно определение от 27.04.2023г. е допуснато изменение на предявените искове, чрез намаляването им по размер, като предвид намаляването, искът се счита предявен за общата сума от 105 254 лв., както следва:

1. На основание чл.142, ал.2, т.1 във вр.с чл.141 вр.с чл.151 от ЗПКОНПИ от И. Б. И. имущество на стойност 35 007 лв., включващо:

- сумата от 20 632 лв., представляваща изтеглени средства от разплащателна сметка с IBAN BG54 STSA ***, открита в „Банка ДСК“ЕАД с титуляр И. Б. И. и непреобразувани в друго имущество;

- сумата от 14 375 лв., представляваща изтеглени средства от разплащателна сметка с IBAN BG54 STSA ***, открита в „Банка ДСК“ЕАД с титуляр И. Б. И. и непреобразувани в друго имущество;

2. На основание чл.142, ал.2, т.2 във вр.с чл.141 от ЗПКОНПИ от И. Б. И. и Л. С. И., имущество на стойност 14 000 лв., включващо:

2

- Недвижим имот, представляващ УПИ ІV-554 в кв.18 по плана на с.***, общВраца, одобрен със заповед №1415/18.11.1987г.на Кмета на Община Враца, с площ на имота от 1352 кв.м., заедно с построените в него едноетажна жилищна сграда, както и всички подобрения в имота, при съседи на целия имот: улица, УПИ-555, УПИ VІІ-550, УПИ VІІІ-550, УПИ ІІ-552 и УПИ ІІІ-553.

Пазарната стойност на имота към настоящият момент е 14000 лв.

3. На основание чл. 142, ал.1 във вр.с чл.142, ал.2, т.2, вр.с чл.141 от ЗПКОНПИ от И. Б. И. и Л. С. И.:

- сумата от 19 700 лв., представляваща равностойността на ¼ ид.ч. от пазарната стойност на недвижим имот, находящ се в ***.

4. На основание чл. 142, ал.1 във вр.с чл.142, ал.2, т.2, вр.с чл.141 от ЗПКОНПИ от И. Б. И. и Л. С. И.:

- сумата от 14 400 лв., представляваща пазарната стойност на недвижим имотсамостоятелен обект-сграда с идентификатор №***, находящ се в ***, към датата на продажбата му;

- сумата от 8 700 лв., представляваща пазарната стойност на недвижим имотсамостоятелен обект в сграда с идентификатор №***, находящ се в ***, обект 4, към датата на продажбата му.

5. На основание чл.142, ал.2, т.2 вр.с чл.141 от ЗПКОНПИ от И. Б. И. и Л.

С. И. имущество на обща стойност 13 447 лв., включващо:

- Лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Паджеро“, с peг. №ВР***ВК, рама JMB0NV460TJ002818, дата на първа регистрация 28.05.1996г., придобит на 17.10.2014г.

Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 7788 лв.;

- Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Б 180 ЦДИ“, с peг. №ВР***СВ, рама WDD2452071J293977, дата на първа регистрация 04.09.2007г., придобит на 26.10.2017г.

Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 5659 лв.

В депозирания по реда на чл.131 ГПК общ отговор на исковата молба ответниците оспорват основателността на предявените искове. Поддържа се, че придобитото през проверявания период имущество има законен източник и не е налице значително несъответствие между имуществото и нетния доход на ответниците. Сочи се, че тъй като сумата от 35 007 лв. е изтеглена от банковата сметка 3 на ответника И. И. в „Банка ДСК“ЕАД, то тя не е налична в края на проверявания период и не подлежи на отнемане. Поддържа се, че на отнемане не подлежи и сумата от 16300 лв., представляваща паричната равностойност на ¼ ид.ч. от недвижим имот, находящ се в ***, тъй като тази сума не се намира у ответниците, още повече, че имотът не е бил предмет на разпоредителна сделка, а е обособено имущество, налично в патримониума им. Оспорват се посочените от ищеца пазарни стойности на леките автомобили и недвижими имоти, като се твърди, че са завишени. Посочва се, че неправилно Комисията не е признала за доход сумата от 9904,23 лв., получена от К. К. през 2015г., сумата от 13 100 лв., получена от И. Н. В. през 2015г., сумата от 10 506,50 лв., получени от Д. Т. през 2014г., сумата от 1500 лв., получена от същото лице през 2015г., сумата от 5000 лв., получена от С. и А. Д. през 2017г. и сумата от 2000 лв., получен от Н. И. И. през 2018г. , като за всяка от сумите се излагат твърдения за основанието за нейното придобиване.

Ответниците посочват също, че при формирането на доходите, приходите и източниците на финансиране за проверявания период Комисията не е взела предвид следните доходи от законен източник: 1/доход от личното стопанство на ответниците в с.***, на стойност 62 700 лв. и 2/доход от надомна работа на ответницата Л. И. в размер на 7 900 лв.

В отговора се оспорва начинът на определяне на несъответствието, като се посочва, че в раздел „имущество“ неправилно са включени изтеглени парични средства от общо 35 007 лв. и неправилно са определени завишени пазарни стойности на придобити леки автомобили и недвижими имоти-УПИ ІV-554 в кв.18 по плана на с.***, ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда и ¼ ид.ч. от имот с идентификатор №***. Развиват се доводи, свързани с действителните стойности на придобиване на имуществото.

Ответниците оспорват и приетите от Комисията разходи за издръжка на семейството и извънредни разходи, като поддържат, че семейството не е извършвано разходи за алкохол, тютюневи изделия, образование, детско облекло, вестници, списания и пр., аудиовизуална и фотографска техника, както и че част от консумираните продукти-животински продукти и плодове и зеленчуци, е произвеждало само. По отношение на задграничните пътувания на ответниците се посочва, че разходите за тях, изчислени от ищеца, са калкулирани без ясно основание и критерий, а част от пътуванията са били за сметка на трети лица.

Производството се движи по реда на чл.153 и сл. от ЗПКОНПИ.

Предявеният иск за отнемане на лично имущество на проверяваното лице И. Б.

И. , включващо парични суми, е с правно основание чл.142, ал.2, т.1 вр.с чл.141, вр.с чл.151 от ЗПКОНПИ.

Предявеният иск за отнемане на имущество-недвижим имот, придобито общо 4 от двамата съпрузи И. Б. И. и Л. С. И. е с правно основание чл.142, ал.2, т.2, вр.с чл.141 от ЗПКОНПИ.

Предявеният иск за отнемане на парична равностойност на имущество, придобито общо от двамата съпрузи И. Б. И. и Л. С. И., което не може да бъде обособено, е с правно основание чл.142, ал.1, вр.с чл.142, ал.2, т.2, вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ.

Предявеният иск за отнемане на паричната равностойност на отчуждено имущество- недвижими имоти, придобито общо от двамата съпрузи И. Б. И. и Л. С. И., е с правно основание чл.142, ал.2, т.2 вр.с чл.141, вр.с чл.151 от ЗПКОНПИ.

Предявеният иск за отнемане на имущество-леки автомобили, придобито общо от двамата съпрузи И. Б. И. и Л. С. И. е с правно основание чл.142, ал.2, т.2, вр.с чл.141 от ЗПКОНПИ.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства. Допуснати и изслушани са оценителна експертиза на недвижими имоти, оценителна автотехническа експертиза /ОАТЕ/, оценителна експертиза на животни и продукти от тях и съдебно-икономическа експертиза /СИЕ/, чиито заключения не са оспорени от страните и са приети от съда.

След като обсъди събраните доказателства, поотделно и в тяхната пълнота, във връзка с наведените от страните доводи, настоящият съдебен състав приема за установено от фактическа страна следното:

С уведомление изх.№36/2018г. от 12.03.2020г. Специализираната прокуратура е уведомила КПКОНПИ, че по ДП №5/2018г. по описа на ТС-БОП-Враца, Монтана е повдигнато обвинение на И. Б. И. за престъпление по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр.ал.2 от НК. С последващо писмо изх.№36/2018 от 25.11.2020г. КПКОНПИ е уведомена, че по отношение на обвиняемия И. Б. И. делото е приключило в влязло в сила споразумение от 02.11.2020г.по НОХД №3043/2020г.по описа на СНС. Копия от постановлението за привличане на ответника като обвиняем и от протокола за одобряване на постигнатото споразумение са приложени по делото.

Въз основа на уведомленията, с протокол от 31.03.2020г. е образувана проверка от КПКОНПИ по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу И. Б. И..

Проверката е приключила с доклад рег.№ТД 06 ВИ/УВ-8601/07.10.2021г. от директора на ТД София, въз основа на който с Решение №2921/20.10.2021г. на КПКОНПИ е внесла искане по ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 129 067 лв. срещу И. Б. И. и Л. С.

И..

След налагането на обезпечителните мерки, проверяваният И. И. е поканен да представи писмена декларация по чл.136 от ЗПКОНПИ и му е дадена възможност за участие в проверката. Поканата с декларацията са връчени на ответника на 03.08.2021г./697/, а материалите от проверката са му предявени на 10.08.2021г./л.699/ Декларация обаче не е представена. С протокол №ТД06ВИ/УВ-06413/10.08.2021г. на 5 осн.чл.138, ал.2 от ЗПКОНПИ е удостоверено, че проверяваното лице се е запознало със всички материали по образуваното производство и му е разяснено правото на възражения и представяне на доказателства. Такива обаче не са постъпили.