Решение № 7219 от 16.11.2018, Софийски градски съд

Р Е Ш Е Н И Е

Гр.София , 16.11.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ

ГРАДСКИ СЪД, Ι ГО 9 – ти състав, в публично съдебно заседание на десети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

СЪДИЯ: МАРИЯ КУЗМАНОВА при секретаря Юлия Асенова, като разгледа докладваното от съдията гр.д.№1000 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД (отм.) във вр. с §5 от ПЗР ЗОПДНПИ, по искане на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) -правоприемник на КОНПИ с правно основание чл.4 ал.1 от същия закон.

Ищецът сочи, че производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано с Решение № 320/12.09.2012г., въз основа на постъпило в ТД София на КУИППД уведомление от 02.08.2011г. от Военно- окръжна прокуратура (ВОП) - София срещу ответника К.П.Б., привлечен за обвиняем на 04.06.2010 г. с мярка за неотклонение задържане под стража по дело № С-СЛ /2010г. за това че участвал в ОПГ създадена с цел придобиване парични суми около 72 000 лв. чрез престъпления по чл.249 ал.1 от НК чрез неправомерни транзакции от АТМ устройства и използване данни от платежни документи без съгласието на титуляра -престъпление по чл.

321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. чл. 321, ал.2 от НК. Със Споразумение от 27.02.2013 г. на СВС Б. се признава за виновен, 1/че от м. декември 2009 г. до 04.06.2010г. участвал в ОПГ състояща се от посочените в ИМ лица и създадена с цел да върши престъпления по чл. 244. ал.1, пр.1-во, 2-ро и 3-то, вр. чл.243, ал.2, т.З, вр. ал.1 от НК и по чл. 244. ал. 2, алт. 2, вр. чл.243, ал.2, т.З, вр. ал.1 от НК - престъпление по чл.321, ал.З, пр. 3-то, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал.1 от НК и 2/ че на 04.06.2010г. придобил от С.И.И.10 подправени платежни инструменти (неистински банкови карти) с номера на десет сметки от различни банки, като знаел, че са подправени и на 04.06.2000 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление, като извършител, в съучастие с подбудителя и помагача С.И.И.и с помагача И.М.Ц., четиридесет и един пъти си служил с подправени платежни инструменти (неистински банкови карти) като знаел, че са подправени, като 15 пъти направил опит да изтегли и 26 пъти изтеглил различни суми пари от АТМ (банкомати) общо размер на 11 570 лева - престъпление по чл. 244, ал.1, пр.2-ро и 3 -то, вр. чл.243, ал.2, т.З, вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 от НК и 3/ че на 04.06.2010 г. в София, държал у себе си подправени платежни инструменти (неистински банкови карти) - общо 10 броя с различни номера на банкови сметки, като знаел, че са подправени - престъпление по чл. 244, ал. 2, алт. 2, вр. ал. 1, вр. чл.243, ал.2, т.З, вр. ал. 1 от НК.

Считат, че престъпленията, за които първия ответник е осъден, попадат в приложното поле на чл.3,ал. 1,т. 21 и т. 15 ЗОПДИППД (отм.), поради това Комисията предприела проверка на имуществото му за периода от 31.08.1997 г. до 31.12.2012 г. През този период установили извършени поредица от сделки за придобиване на имущество- недвижими имоти, леки автомобил и откриване на банкови сметки и парични влогове, но не са установени законни доходи, които могат да бъдат източник на средствата за придобиване на тази негова собственост.Твърди се, че общо за проверявания период К.Б. и семейството му са извършили разходи в размер на 1 646 344,67 неденом. лв. и 348 817,12 лв. (2 022,20 МРЗ), като за същия период проверяваното лице и съпругата му са получили приходи от различни източници в общ размер 79 384,86 лв. (426,86 МРЗ).

В резултат на извършената проверка,

Комисията достигнала до извода, че за придобиването на подробно описаните в ИМ:недвижим имот, МПС и паричните суми по посочените банкови сметки, не е налице законен източник на средства, поради което и на основание чл. 4, ал.2 вр. чл. 8 и чл. 10 ЗОПДИППД (отм.) - всички те подлежат на отнемане в полза на Държавата. Претендират да бъде отнето в полза на Държавата притежаваното от ответниците недвижимо и движимо имущество, на обща стойност от 203 885лева.

С молба от 16.11.2015 г., на основание чл.233 ГПК в изпълнение на Р-е № 464/04.11.2015 г. на КОНПИ, ищецът прави частичен отказ от иска за сумата от 52 700 лева, или предявения иск е общо за сумата 151 181 лв.

Ответниците в писмени отговори първоначален и допълнителен оспорват основателността на направеното искане. Без да оспорват наличието на влязлата в сила присъда по отношение на К.П.Б., поддържат твърдението, че не са налице предвидените в закона предпоставки за отнемане на описаното в ИМ движимо и недвижимо имущество. Сочат, че пълната съвкупност от имуществото, предмет на искането е придобита преди инкриминирания период, както и че от извършеното престъпление не е възможно да се генерира значителен приход. Сочат, че претендираното имуществото за отнемане следва да бъде коригирано от инфлационен индекс.

Възразяват срещу всички оценки за продажната цена на автомобилите,посочени в искането. Излагат доводи за законни източници на имуществото и на доходите и че по време на брака си К.Б. и М.Б. са подпомагани финансово от родителите и семействата им.

Контролиращата страна - Прокуратура на РБ, представлявана от структурното си звено - С.Г.П.(СГП) изразява становище за основателност на иска, който следва да се уважи вдоказания размер.

Известие за направеното искане по чл.

28 КУИППД (отм.) е обнародвано в неофициален раздел на ДВ и в рамките на установения от закона едномесечен срок, в съда не са постъпили искания на трети лица, касаещи процесното имущество.

Съдът, след като прецени доводите и възраженията на страните, взети предвид съобразно събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

По силата на Споразумение от 27.02.2013 г. одобрено и влязло в сила на 27.02.2013 г. по НОХД № 047/2013 г. по описа на Софийски военен съд, ответникаК.П. Б.се признава за виновен в това:

1/-за времето от м. декември 2009 г. до 04.06.2010г. участвал в организирана престъпна група, състояща се от С.И.И.- ръководител и участници В.В.С., В.Р.С., В.С.М.. Д.А.С., З. Н. З., И.М.Ц., редник И.В.Л.от под. 42 600 - Мусачево, Р.С.М.и Ю.Г. Ц., създадена с цел да върши престъпления по чл. 244. ал.1, пр.1-во, 2-ро и 3-то, вр. чл.243, ал.2, т.З, вр. ал.1 от НК и по чл. 244. ал. 2, алт. 2, вр. чл.243, ал.2, т.З, вр. ал.1 от НК - престъпление по чл.321, ал.З, пр. 3-то, т. 2, вр. ал. 2, вр. ал.1 от НК:

2/-че на 04.06.2010г. придобил от С.И.И.10 подправени платежни инструменти (неистински банкови карти) с номера на десет сметки от различни банки, като знаел, че са подправени и на 04.06.2000 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление, като извършител, в съучастие с подбудителя и помагача С.И.И.и с помагача И.М.Ц., четиридесет и един пъти си служил с подправени платежни инструменти (неистински банкови карти) като знаел, че са подправени, като 15 пъти направил опит да изтегли и 26 пъти изтеглил различни суми пари от АТМ (банкомати) общо размер на 11 570 лева - престъпление по чл. 244, ал.1, пр.2-ро и 3 -то, вр. чл.243, ал.2, т.З, вр. ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 от НК и

3/-че на 04.06.2010 г. в София, държал у себе си подправени платежни инструменти (неистински банкови карти) - общо 10 бр. с различни номера на банкови сметки, като знаел, че са подправени - престъпление по чл. 244, ал.

2, алт. 2, вр. ал. 1, вр. чл.243, ал.2, т.З, вр. ал. 1 от НК. Споразумението има правните последици на влязла в сила присъда на наказателния съд.

КОНПИ е взела решение на 22.01.2014 г. за предявяване иск в СГС за отнемане в полза на държавата незаконно придобитото имущество срещу тримата ответници и настоящия иск е депозиран в съда на 24.01.2014г.

От свидетелството за съдимост се установява преходно осъждане на ответника К.Б. по НОХД № 2733/1998 г., по описа на СРС с присъдаq влязла в сила на 19.01.1999 г. за деяние извършено на 28.01.1998 г. по чл. 198, ал.1 вр. чл.54 НК, реабилитиран по чл. 86 ал.1 т.1 НК.

Ответниците

К.Б. и М.Б. са сключили граждански брак на 02.12.2000 г., като по време на брака е бил налице законоустановения по презумпция имуществен режим на съпружеска имуществена общност (СИО). Бракът им е прекратен с влязло в сила решение на 25.03.2010 г.

Ответникът

К.Б. е едноличен собственик на капитала на третият ответник „В.-Х.“ЕООД,вписано в ТР на 25.03.2008 г. с капитал 5 000 лв.

Не са спорни фактите, че през проверявания от Комисията период ответниците са придобили на свое име описаното в ИМ движимо имущество( леки автомобили на името на първия ответник), недвижимо имущество ( земеделски имот на името на първия ответник), парични суми както и разпореждането с част от леките автомобили и дворно място с полумасивна вила. Приетите доказателства, установяват имуществените активи, които са притежание на тримата ответници, посочвайки естеството им и индивидуализиращите белези на имуществото.

Ответниците оспорват обстоятелствата,че не е налице законен източник на средства за придобиване на описаното имущество.

Комисията е определила проверявания период съгласно правомощията си по чл. 17, ал.6 ЗОПДИППД(отм). С решението на КОНПИ за образуване на производството срещу ответниците е определен период в съответствие с чл. 11 ЗОПДИППД(отм) - 31.08.1997 г. до 31.12.2013 г. или от датата на сключване граждански брак между ответниците. Те обаче са сключили граждански брак на 02.12.2000 г. така, че проверявания период за ответницата М.Б. следва да се определи от 02.12.2000 г.- 31.12.2013 г.

През проверявания период ответниците са придобили 7 бр. леки автомобили ( 6 бр. по време на брака и 1 лична собственост на ответника К.Б.).От общия брой МПС-та 2 от тях са продадени (отчуждени). Придобили са в режим на СИО един недвижим имот, а ответницата Б. по време на брака се е разпоредила със собствен имот от преди брака).

През проверявания период първия ответник е регистрирал като едноличен собственик „В.-Х.2“ ЕООД с дялов капитал 5 000 лв.- третия ответник по делото и направил допълнителни парични вноски 11 000 лв. от които дружеството му е възстановило сумата 6 000 лв.

През проверявания период първите двама ответници са разкрили на свое име поотделно картови, разплащателни сметки и спестовни влогове описани в ИМ, по които са внасяни и теглени посочените суми и начислявани лихви конкретизирани подробно по периоди и пера, подлежащи на отнемане.

Вещото лице Е. З. по назначената САТЕ представил две заключения(л.792-798) и (л. 878-879), като е посочил мотивирана оценка поотделно за всеки автомобил от общо придобитите 7 бр. съобразно пазарната им стойност към датата на придобиването и реалната стойност на отчуждените от тях 2 МПС-та, към датата на извършване на действия на разпореждане с тях. В с.з. в.л. е посочило извършения от него оглед на конкретно описания автомобил.

Вещото лице инж. А.Х. по назначената

СТЕ (л. 880-885) дава заключение за реалната пазарната стойност на посочените в ИМ недвижими имоти: за ¼ ид.ч. от земеделски имот закупен по време на брака от ответника Б. в съсобственост с брат му- 4 602,49 лв. или 20,92 бр.МРЗ към датата на придобиването му и за ½ ид.част от дворно място и построената в същото полумасивна вила – лична собственост на ответницата Б. - 9 171,46лв. или 57,32 бр.МРЗ - към момента на извършване на продажбата, по време на брака им.

От заключението на вещото лице Г.М. по допуснатата СИЕ се установява следното:Пазарната стойност на придобитите 7 бр. автомобили (без тази на л.а.“Мерцедес 609 Д“) е 136 429 лв. или 725,31 МРЗ, - на регистрацията на ЕООД-то и дяловите вноски общо е 16 000 лв.( 5 000 + 11 000) или 72,73 МРЗ, на банковите сметки

(разплащателни, картови и спестовни влогове) е 70 145,95 лв. или 447,31 МРЗ

Получените доходи от К.Б. и съпругата му за периода 31.08.1997г. до 31.12.2013г. по години и общо за периода, определени в MP3 са в размер на 924.45 MP3. Извършени разходи от К.П.Б. и съпругата му за периода от 31.08.1997г. до 31.12.2013г. по години и общо, определени в МРЗ са в размер на 2 045,13. Т.е. общият размер на извършените разходи надвишава общия размер на получените приходи с 1 120,68 МРЗ. В.л. М. в с.з.допълни, че е взел предвид влязлото в сила бракоразводно решение от 25.03.2010 г. при дадените изчисления.