Определение № 1440 от 30.10.2024, Окръжен съд - Варна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1440 гр. Варна, 30.10.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на тридесети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Мария К. Терзийска като разгледа докладваното от Мария К. Терзийска Частно търговско дело № 20243100900583 по описа за 2024 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 223, ал. 2 ТЗ.

Образувано е по молба с вх. № 26632/23.10.2024 г. от „Поленица“ ЕООД, в качеството му на акционер, притежаващ повече от 5% от капитала на „Санд Инвестмънт“ АД повече от три месеца, за свикване от съда на Общо събрание на акционерите на дружеството (ОС), а в алтернативност - за овластяването му от съда да стори това.

В молбата се излага, че считано от 25.10.2022 г. Поленица“ ЕООД притежава 495 бр. акции, всяка с номинална стойност от 100 лв. от капитала на „Санд Инвестмънт“ АД. В качеството си на акционер, на 10.07.2024 г. е отправило до Съвета на директорите (СД) искане за свикване на извънредно общо събрание на неговите акционери. Същото молителят твърди, че е било надлежно получено на 10.07.2024 г. Искането не е било удовлетворено в предвидения в чл. 223, ал. 2 ТЗ едномесечен срок, нито ОС е било проведено в указания в същата норма тримесечен такъв. Молителят пояснява, че СД не е могъл да изпълни задължението си за свикване на ОС, доколкото един от неговите трима членове, избран и за изпълнителен директор – Х. И., е починал на ******* г., а освен това към момента на подаване на молбата ФЛ все още е бил вписано и като законен представител на третия член на СД – „Поленица Про“ ЕООД.

Съдът, въз основа на изложените твърдения, представените към молбата доказателства, служебно извършените в ТРРЮЛНЦ справки и по вътрешно убеждение, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Съгласно разпоредбата на чл. 223 ТЗ общото събрание на акционерите при дружества с едностепенна система на управление се свиква от съвета на директорите, по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от неговия капитал. В последната хипотеза, ако в едномесечен срок от тяхното искане, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Разпоредбата предвижда, че обстоятелството, че акциите са притежавани 1 повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

В този смисъл и за да бъде уважена молбата по чл. 223, ал. 2 ТЗ, молителят следва да докаже наличието на следните предпоставки: 1. притежанието на качеството на акционер, разполагащ с повече от 5% от капитала на дружеството за период по-дълъг от три месеца, което обстоятелство да удостовери с нотариално заверена декларация; 2. връчването на искането си до СД; 3. неудовлетворяването на искането в 1-месечен срок от постъпването му или непровеждането на ОС в 3-месечен срок; 4. заявяването на дневен ред, по който молителят иска да се проведе общото събрание.

От справка по партидата на „Санд Инвестмънт“ АД в ТРРЮЛНЦ се установява, че дружеството е с едностепенна система на управление, като членове на СД му са Х. П. И., „Поленица“ ЕООД и „Поленица Про“ ЕООД.

Изпълнителен директор е Х. И.. Видно от данните в ТРРЮЛНЦ, същото лице е вписано и като управител на „Поленица Про“ ЕООД. Според представения към настоящата молба препис от акт за смърт № *********** Х. И. е починал на ******* г.

Съгласно представената към молбата декларация по чл. 223, ал. 2 ТЗ от „Поленица“ ЕООД, с нотариална заверка на подписа на управителя му, с рег.

№ 6083/ 21.10.2024 г. на нотариус № 425 в НК, съставена под страх от ангажиране на наказателната отговорност на декларатора, дружеството, считано от 25.10.2022 г., притежава 495 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 100 лв. от капитала на „Санд Инвестмънт“ АД, възлизащ на общо 50 000 лв., разделени, според устава му, на 500 обикновени поименни акции всяка с номинална стойност от 100 лв. Същото се потвърждава и от удостоверението, издадено преди смъртта на изпълнителния директор И., според което към 01.03.2024 г. акционери в дружеството са били „Поленица“ ЕООД с 495 бр. обикновени поименни акции и „Поленица Про“ ЕООД с 5 бр. акции от същия вид.

На 10.07.2024 г. П. Х., като управител на „Поленица“ ЕООД, биващо член на СД на „Санд Инвестмънт“ АД, е получил отправеното искане за свикване на извънредно общо събрание на акционерите с посочен дневен ред и конкретни предложения за решения по всяка една точка от дневния ред.

Нито по делото, нито по партида на дружеството в ТРРЮЛНЦ обаче се откриват данни общо събрание да е било свикано или проведено в предвидения в чл. 223, ал. 2 ТЗ едномесечен или съответно тримесечен срок.

Съгласно чл. 52, ал. 2 от устава на „Санд Инвестмънт“ АД, председателят на СД свиква заседанията му по свой почин и определя дневния им ред, а съгласно ал. 4 на същата клауза, СД взима решенията си с обикновено мнозинство, с изключение на изрично упоменати въпроси. В конкретика невъзможноста за свикване на ОС е поради непълен състав на СД.

С оглед всичко изложено до тук се налага извод за основателност на молбата, поради което и същата следва да бъде удовлетворена чрез овластяването на молителя „Поленица“ ЕООД да свика ОС.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

2

ОВЛАСТЯВА „Поленица“ ЕООД, ЕИК 202128171, в качеството на акционер, притежаващ повече от 5% от капитала на „Санд Инвестмънт“ АД, ЕИК 206938144, ДА СВИКА общо събрание на акционерите на „Санд Инвестмънт“ АД на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ, което да бъде проведено в адреса на управление на дружеството: гр. Варна, ул. „Разлог“ № 705, вх. 4, ет.

2, ап. 42, при следния дневен ред: т. 1. Промяна на състава на Съвета на директорите на „Санд Инвестмънт“ АД, чрез освобождаване като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на починалия на ******* г. Х. П. И., ЕГН **********, и избор на нов член;

Предложение за решение по т. 1: Общото събрание освобождава починалия на ******* г. Х. П. И., ЕГН ********** като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор и избира за член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат П. Д. Х., ЕГН **********. т. 2. Промяна на седалището и адреса на управление на „Санд Инвестмънт“ АД и съответно изменение на чл. 4 от Устава на дружеството, в който те са посочени.

Предложение за решение по т. 2: Общото събрание променя седалището и адреса на управление на „Санд Инвестмънт“ АД на гр.

Поморие, област Бургас, п. к. 8200, ж. к. „Промишлена зона“ и съответно променя чл. 4 от Устава на дружеството, в който те са посочени. т. 3. Възлагане на Съвета на директорите на „Санд Инвестмънт“ АД в неговия нов състав да извърши избор на нов Изпълнителен директор и да заяви за вписване промените в управлението, седалището и адреса на управление на дружеството в ТРРЮЛНЦ.

Предложение за решение по т. 3: Общото събрание възлага на Съвета на директорите на „Санд Инвестмънт“ АД в неговия нов състав да извърши избор на нов Изпълнителен директор и да заяви за вписване промените в управлението на дружеството в ТРРЮЛНЦ.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се връчи на молителя.

Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________ 3